证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-086 苏州轴承厂股份有限公司网络投票实施细则 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州轴承厂股份有限公司(以下简称公司)股东会的表决机 制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细 则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称网络投票系统) 是指中 国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规定向股东 提供股东会网络投票方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-059 苏州轴承厂股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.01：修订《董事会 议事规则》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策行为， 保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-060 苏州轴承厂股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.02：修订《股东会 议事规则》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，明确股 东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司 决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规、 ...

苏州轴承厂股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.09：修订《年度 报告信息披露重大差错责任追究制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会 审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-081 （二）违反中国证券监督管理委员会和北京证券交易所发布的有关年报信息披露 指引、细则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或不良影响的； 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-065 苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.06：修订《利润分 配管理制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 第二条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 第二章 利润分配政策 第三条 公司税后利润按下列顺序分配： 二、 分章节列示制度主要内容： 1 / 6 苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）的利润分配行为，完 善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度， 便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分维 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-061 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.03：修订《信息披 露管理制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义务 人的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-088 苏州轴承厂股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实 际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，切实保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，制定本规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人行为适用本规范。控股股东、实际控制人的 其他关联方与公司相关的行为，参照本规范相关规定。 苏州轴承厂股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.19：修订《控股股 东、实际控制人 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-063 苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.04：修订《关联交 易管理制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称本公司）的关联交易 行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《苏州轴承厂股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、规范性文件的有关规定，结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-069 苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.10：修订《对外担 保管理制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）对外担保行为，控制 公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-087 苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.18：修订《累积投 票制实施细则》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；由职工代表担任的董事 由公司职工通过职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本细则。 第一条 为完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范公司董 事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所 ...