苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-072 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.02：修订《内 部审计制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司） 的内部审计工作，提 高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控 制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司、全资及控股 ...