证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-068 苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.09：修订《独立董 事专门会议制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...