展会概况 - 第二十五届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在厦门国际会展中心举办 [1] - 湖北省设置160平方米形象展区 集中展示"51020"先进制造业产业集群的创新成果和硬核产品 [1] - 展区分为新能源与智能网联汽车 人工智能 新材料 高端装备 大健康 光电子信息六大板块 [1] - 共计19家参展企业 展出37余件展品 [1] 参展企业及产品 - 武汉攀升鼎承展出攀升DeepSeek AIPC主机 以知识整合与学习革命为核心定位 [2] - 湖北麦菲科智能科技展出数字化智能打包机器人平台 由机器人自动码垛设备 输送线和下旋打包机组成 [2] - 梦芯科技展出MX2740A全系统全频点北斗优先高精度GNSS SoC芯片和MX2730A全系统多频点北斗优先高精度GNSS SoC芯片 支持所有已部署卫星星座 [2] - 湖北新成萃腾新材料展出石墨烯防腐涂料 具备高防腐 高机械性能 高耐磨和抗紫外线等特性 [2] 产业发展现状 - 2024年湖北省光电子信息 汽车制造与服务 大健康三大产业突破万亿规模 [3] - 2024年五大支柱产业有望全面突破万亿级 [3] - 2024年湖北新能源汽车产量突破50万辆 [3] - 2024年人工智能产业规模达1105亿元 同比增长超57% [3] - 高端装备 新材料等优势产业规模过五千亿级 [3]

公司治理 - 公司第四届第二十二次董事会会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中工业占比98.95% [1] - 其他业务收入占比1.05% [1] - 公司当前市值为31亿元 [2] 业务结构 - 公司主营业务高度集中于工业领域 [1] - 工业收入贡献率接近99% [1]

核心合同签署 - 全资子公司光启尖端与五家客户签订合计12.78亿元超材料产品批产合同 包括10.17亿元单一客户大单及2.6亿元四家客户合同[1] - 合同履行预计对公司2025年及2026年度经营业绩产生积极影响[1] - 本次合同包含7月已披露的7.14亿元及6603.71万元批产合同 上半年累计签署重大合同金额达14.52亿元[2] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入9.43亿元 同比增长10.70%[2] - 归母净利润3.86亿元 同比增长6.75%[2] 业务与技术进展 - 超材料复杂功能结构件已应用于多型空中、海洋及远程制导装备[2] - 自研固定翼超材料低空无人机顺利开展试飞工作[2] - 获得国家CNAS扩项资质认定 具备向电子产品、新能源汽车等民用行业提供检测服务能力[2] 战略规划 - 公司将持续投入超材料研发、生产及测试建设 增强新一代超材料航空结构产品市场竞争力[1] - 致力于保持超材料尖端装备领域市场领先地位 提供电磁调制、航电系统、承载结构一体化系统级解决方案[1]

财务与经营状况 - 公司负债总额81.57亿元，资产负债率49.47%，较上年末下降0.08个百分点 [5] - 经营性现金流通过加强往来款管理和降本增效实现改善 [3] - 新材料业务上半年营收7.77亿元（同比增长11%），毛利率提升3.54%，出口收入2.60亿元（同比增长超50%） [6] - 投资收益同比增长159.02%，主要源于科技创投业务稳健成长 [5] - 创新基地平台服务业务毛利率同比增长7%，主因销售区域分布及单价变化 [5] 投资与业务布局 - 上半年完成11个投资项目交割，聚焦新一代信息技术、先进制造、新能源新材料、生物医疗等硬科技领域 [3] - 人工智能领域投资零次方机器人、乐谱兰斯、中科第五纪等企业，涵盖具身智能机器人、工业零部件智能设计等方向 [4] - 卫星通信领域投资广州程星通信，专注微波毫米波技术及卫星通信解决方案 [5] - 已投企业基本半导体、安序源、亦诺微已向港交所递交上市申请 [5] 战略与发展规划 - 巩固"科技创新服务+战略性新兴产业"模式，以成果转化项目投资为核心孵化科技领军企业 [3] - 构建覆盖"概念验证-中试孵化-产业加速"的全链条服务体系，深化与科研院所、产业龙头协同 [4] - 通过优化资源配置与业务结构强化产业链协同，重点培育战略性新兴产业 [4] - 积极融入深圳创投政策体系，发挥国资科创平台优势赋能新质生产力培育 [4] 园区管理与去化 - 存在40多亿元园区载体去化压力，公司通过产业科技创新服务促进产业链聚集以推动销售 [3] - 园区在售情况及去化计划因涉及商业秘密暂不公开披露 [4] 产学研合作 - 与清华大学深圳国际研究生院、香港科技大学（广州）、南方科技大学等6所高校保持合作 [5] - 转化高校科技成果包括智能探测与控制微系统、低温等离子体装置等优质项目 [5] 股东回报与市值管理 - 已连续九年实施现金分红，未来将统筹公司发展与股东回报动态平衡 [6] - 通过提高分红比例、股东增持及投资者关系管理提振信心，但未承诺具体市值管理措施 [6]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月18日15:00-17:00参加科创板新材料行业集体业绩说明会 [2] 会议性质 - 会议为2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露参会信息 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现收入749.88百万元，同比增长48.31% [6] - 2025年上半年归母净利润23.22百万元，同比增长2699.69% [6] - 2024年净利润考核目标为120百万元 [4] - 毛利率同比下降17.47个百分点，主要受原材料涨价及产能爬坡影响 [7] - 应收账款同比增长49.47%，与收入增长趋势一致 [8] - 经营活动现金流量净额同比下降，主要受毛利率波动影响 [8] - 公司账上广义货币资金600-700百万元 [10] 业务板块增长 - 防护类产品营业收入同比增长21.36% [8] - 功能类产品营业收入同比增长83.92% [8] - 功能类产品对公司整体营业收入增长贡献度更高 [8] 碳纤维业务进展 - 碳纤维产品已成熟应用于笔记本电脑外壳领域 [1] - 进入折叠屏手机市场并实现量产 [1][2] - 应用于外骨骼机器人结构件，目前规模尚小 [1] - 量产进度正常，按照客户订单稳步出货 [3] - 加工良率及生产效率逐步提升 [3] - 毛利率保持稳定，较去年同期实现小幅提升 [8] - 未来将强化产品迭代与定制化服务能力 [3] 客户与市场策略 - 为苹果智能穿戴产品提供模切类产品 [2] - 坚持大客户服务战略，与行业头部客户深度合作 [3][4] - 积极参与客户前期研发并快速响应设计需求 [4] - 策略性开拓新客户并深化合作 [5] - 期望进入更多折叠屏手机客户供应链 [2] 技术优势与竞争 - 碳纤维材料具有轻质、高强、抗疲劳特性 [4] - 在绝对强度、模量及轻量化效率上具备代际优势 [4] - 聚焦材料应用端，非上游原材料端 [3] - 已投入树脂体系研发及预浸布产线建设 [4] - 通过纵向整合产业链中游强化成本控制与响应效率 [4] 海外布局与风险管理 - 墨西哥基地运营成熟，产能稳定 [6] - 越南基地完成客户验厂及审核，产能处于爬坡阶段 [6] - 通过监测全球经济环境、政策及关税变化应对地缘政治风险 [6] - 建立专项外汇衍生品管理制度与监控机制 [6] 未来战略重点 - 以材料研发与创新应用为核心驱动力 [10] - 重点布局绿色环保和轻量化新兴市场 [10] - 通过技术改进稳固现有客户份额 [2] - 积极开拓新客户以提升销售额 [2] - 推动"材料优化+结构件"一体化方案 [4]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长吕新民召集主持 [1] - 会议通知及材料于2025年9月2日通过电话电子邮件或专人送达方式分送全体参会人员 [1] 可转债转股价格修正议案 - 董事会全票通过向下修正永22转债转股价格的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价 [1] - 修正后转股价格同时不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [1] 股东大会授权事项 - 董事会全票通过授权董事会办理转股价格修正相关事宜的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 授权范围包括确定修正后转股价格生效日期及其他必要事项 [2] - 授权期限自股东大会通过之日起至修正工作完成之日止 [2] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会通知于2025年9月6日在指定信息披露媒体披露 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 将于2025年9月23日14点00分在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开 [1][2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月23日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议两项非累积投票议案 包括关于向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案 [2] - 议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 持有永22转债代码113653的股东需要回避表决 [2] 股东投票安排 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信向股权登记日2025年9月16日登记在册的股东推送参会邀请和议案信息 [4][5] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台vote.sseinfo.com进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和计算 以第一次投票结果为准 [3] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月18日8:30-12:00和13:30-17:00 地点为公司会议室 [5] - 自然人股东需持身份证和股东账户卡办理登记 法人股东需持营业执照复印件加盖公章 股票账户卡和授权委托书办理 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需提供有效证件复印件 并以邮戳或电话确认为准 [5] 联系方式 - 会议联系地址为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 联系人为卢莎 [6] - 联系电话021-59830677 传真021-59832200 邮政编码201713 [6]

公司重大合同 - 全资子公司光启尖端与某客户签订101,735万元超材料产品批产合同 [1] - 光启尖端与另四家客户签订合计26,045.38万元超材料产品批产合同 [1] - 近期累计与五家客户签订总金额127,780.38万元超材料批产合同 [1] 业务进展 - 超材料产品实现批量生产交付 反映产业化进程加速 [1] - 客户群体扩展至五家不同客户 显示市场认可度提升 [1]

公司股权结构 - 四川泸天化股份有限公司间接持有成都天顺保利新材料有限责任公司约3.97%的股权 [2] 业务与技术 - 成都天顺保利新材料有限责任公司产品PPEK属于新材料领域 [2]