股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及《公司章程》制定 旨在保证股东会依法行使职权[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 需在会计年度结束后6个月内举行 临时股东会则在符合公司章程规定情形时2个月内召开[1] - 公司召开股东会需聘请律师对会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果等出具法律意见[1] 股东会召集程序 - 股东会由董事会确定召开地点 可采用现场会议与电子通信相结合方式 并提供网络投票便利 股东通过任何方式参与均视为出席[2] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时 董事会需在10日内书面反馈 若同意则5日内发出通知 若不同意需说明理由[3] - 单独或合计持股10%以上股东可请求董事会召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若未反馈或不同意 股东可向审计委员会提议召开[4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 会议费用由公司承担 董事会需提供股东名册等配合[5] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人需在2日内发出补充通知并公告提案内容[6] - 涉及投资 财产处置等提案需详细说明金额 价格 资产账面值等细节 必要时需提前公布评估或审计报告[6] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）发出 内容需包括会议时间地点 审议事项 股权登记日 表决方式等[7] - 董事选举提案需披露候选人教育背景 工作经历 持股情况 关联关系及受处罚记录等详细信息[7] 股东会召开与表决 - 股东会由董事长主持 若董事长无法履职则由过半数董事推举董事主持 审计委员会或股东召集的会议则由相应主体主持[11] - 股东以其所持股份行使表决权 每一股份享有一票表决权 公司自身股份无表决权[12] - 董事选举实行累积投票制 股东可集中使用表决权 非独立董事需由董事或持股3%以上股东提名 独立董事需由董事或持股1%以上股东提名[12] - 表决采用记名投票方式 需推举股东代表参与计票监票 表决结果当场公布 关联交易中关联股东需回避表决[13] 会议记录与决议执行 - 股东会需详细记录会议时间地点 出席人员 表决股份比例 提案审议过程 表决结果及股东质询等内容[14] - 会议记录需由董事 董事会秘书 召集人代表 主持人及记录人签名 与股东签名册及委托书一并保存十年[15] - 股东会需连续举行直至形成最终决议 会议主持人需宣布每项提案表决结果及是否通过[13]

董事会职责与运作规则 - 董事会需在《公司法》《证券法》《公司章程》及本规则范围内行使职权，不得越权形成决议 [2] - 董事会决策程序涵盖投融资、财务预决算、利润分配、高管任免及机构审批五大类，均由总经理组织拟定方案，经专业委员会审核后提交董事会审议 [3] - 董事长在董事会闭会期间可行使部分职权，但涉及公司重大利益事项需集体决策，授权需明确具体金额或事件 [4][6] 会议召集与提案流程 - 董事会会议分为定期会议（每年上下半年各一次）和临时会议，临时会议需在10日内召开，触发条件包括董事长提议、1/3以上董事或1/10以上表决权股东提议等 [7][8][9][10] - 临时会议提案需提交书面提议，载明提议人、理由、具体内容及材料，董事会秘书需当日转交董事长，内容不明确时可要求补充 [11][12] - 会议通知变更需提前3日书面说明，临时会议变更需全体董事认可 [13][14] 会议召开与表决机制 - 董事会会议需过半数董事出席，缺席导致人数不足时需另行召开，列席人员无表决权 [16][17] - 董事可委托他人出席，但关联交易审议时非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事 [18][19] - 表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决，无关联董事不足三人时提交股东会 [25][26][30][31] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含日期、出席人员、议程、发言要点及表决结果，董事需签字确认，否则视为同意记录内容 [35][36] - 董事会档案（会议材料、签到簿、决议等）由董事会秘书保存，期限为10年 [38] 规则制定与解释 - 本规则由董事会制定并报股东会批准后生效，修改程序相同，解释权归董事会 [41][42]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘会计师事务所行为，维护股东利益并提高审计质量，依据包括《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》[1] - 选聘会计师事务所需对财务报告及内部控制发表审计意见，聘用或解聘需经审计委员会同意后提交董事会审议，最终由股东会决定[1][3] - 控股股东不得干预会计师事务所选聘过程，确保审计委员会及董事会独立性[4] 会计师事务所执业质量要求 - 候选会计师事务所需具备独立法人资格、证券期货业务执业资格、固定场所及完善内控制度[5] - 要求熟悉财务法规，拥有高质量注册会计师团队，近三年无证券期货违法处罚记录[5] - 需符合国家法律法规及行业主管部门的其他条件[5] 选聘程序与职责分工 - 审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事、监事会均可提议选聘会计师事务所[6] - 审计委员会负责监督选聘全过程，包括制定流程、评价标准（质量管理权重≥40%，审计费用权重≤15%）及提交履职评估报告[7][10] - 内部审计部协助选聘及日常管理，董事会办公室负责信息披露[8] 选聘方式与执行流程 - 选聘方式包括竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘及单一选聘，需公开选聘文件并公示结果[9] - 续聘可豁免公开选聘程序[9] - 选聘流程涵盖资质审查、材料评价（含费用报价、执业记录等要素）、董事会及股东会审议[10] 审计费用与改聘规定 - 审计费用可随物价指数、业务复杂度调整，降幅≥20%需披露原因[13] - 改聘条件包括会计师事务所重大执业缺陷、无故拖延审计、资质丧失或主动终止合作[15] - 年报审计期间原则上不得改聘，特殊情况需临时选聘并提交股东会追认[16][17] 监督与档案管理 - 审计委员会需每年披露会计师事务所履职评估报告及监督情况，检查内容包括法规执行、选聘合规性及业务约定履行[21] - 违规选聘将追究责任人责任，造成损失需赔偿[22] - 选聘文件及决策资料需保存至少10年，并加强信息安全管控[23][24] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议生效，修改需同等程序，解释权归董事会[27]

独立董事制度总则 - 制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法规文件，旨在完善公司治理结构并保护中小股东利益[1] - 独立董事定义为不兼任公司其他职务且与主要股东无利害关系，需独立履行职责的董事[2] 独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律/会计/经济相关经验，且最多在3家境内上市公司兼任独立董事[4] - 董事会中独立董事占比不得低于1/3，审计委员会需由会计专业人士担任召集人且独立董事占多数[2] - 禁止任职情形包括持股1%以上股东亲属、与公司有重大业务往来人员等七类关联关系[3][4] 提名与选举程序 - 董事会或持股1%以上股东可提名候选人，需经股东会累积投票制选举[5][13] - 提名人需核实候选人资质，被提名人需公开声明独立性，交易所对材料有异议的不得提交选举[5][7][12] 职责与履职机制 - 独立董事需对关联交易、承诺变更等重大事项发表意见，并有权独立聘请中介机构审计[11][19] - 每年现场工作时间不少于15日，需通过定期报告、实地考察等方式履行职责[16][30] - 公司需保障独立董事知情权，提供工作条件并承担履职费用[18][19][20] 专门会议与委员会运作 - 审计委员会每季度至少召开1次会议，负责财务报告审核及会计师事务所选聘[15][27] - 提名/薪酬委员会由独立董事主导，董事会未采纳建议需披露理由[16][28][29] 任期与退出机制 - 任期与其他董事相同但连任不超过6年，辞职或解聘导致比例不足时需60日内补选[8][9] - 连续2次缺席董事会且未委托他人出席的，需30日内启动解除程序[8] 信息披露要求 - 独立董事异议意见需随董事会决议同步披露，年度述职报告需在股东会通知时公示[12][18][33] - 工作记录需保存10年以上，包含履职过程的所有沟通记录及签字文件[17]

对外担保管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外担保行为，明确审批权限，防范风险，依据《公司法》《证券法》《担保法》等法律法规及《公司章程》[1] - 对外担保定义包括公司为他人提供的保证、抵押、质押等担保行为，涵盖对控股子公司的担保[1] - 对外担保总额计算包含公司对外担保与控股子公司对外担保的合计金额[1] 适用范围与管理原则 - 制度适用于公司及全资、控股子公司，子公司对外担保需参照执行[2] - 担保业务由公司统一管理，禁止分支机构及未经批准的子公司对外提供担保[2] - 为关联方担保时相关利益方需回避评估与审批，境外担保需遵守外汇规定并评估政治经济风险[2] 职责分工 - 财务部为担保业务经办和归口管理部门，负责资信调查与风险评估[4] - 证券投资部负责合规性审核、信息披露及董事会/股东会筹办事宜[2] - 法务部门负责担保合同审核并出具意见，审计部负责定期检查执行情况[2][3] 担保申请与审核流程 - 财务部受理担保申请并牵头资信调查，需出具书面风险评估报告[4] - 担保申请人需满足特定资信条件，不符合条件或资料不全的申请将被退回[4] - 审核通过后需逐级提交财务负责人及决策机构审批，严禁越权审批[5] 审批权限 - 所有对外担保必须经董事会或股东会审议，其他部门或个人无权代表公司担保[5] - 常规担保由董事会批准，需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意[5] - 特定情形（如为股东/实际控制人担保）需提交股东会审批，关联股东需回避表决[5] 担保合同管理 - 担保合同需经董事会/股东会授权签订，法务人员需审查合同合法性及条款[6] - 合同需明确担保范围、责任形式及违约责任等核心条款，反担保需完善法律手续[6] - 合同变更需重新履行审批程序，签订后需向董事会秘书备案[6][7] 执行与监控机制 - 财务部需建立担保台账并持续跟踪被担保人财务状况，审计部定期监督检查[7][8] - 发现异常需及时报告，被担保人违约时需审核债权人通知并履行代偿义务[8] - 代偿后公司享有追索权，财务部需按会计准则确认预计负债[8] 信息披露要求 - 获批担保需在交易所网站及指定媒体披露，内容包括决议及担保总额[9] - 独立董事需在年报中对担保情况发表专项意见，重大违约事件需及时公告[9] 文书与档案管理 - 担保合同、反担保文件等由专人保管，财务部负责权利凭证管理[10] - 定期核实反担保财产状况，合同到期后及时清理担保关系[10] 附则 - 制度与法律法规冲突时以法规为准，董事会负责解释与修订[11] - 制度自股东会审议通过后生效[11]

关联交易管理制度总则 - 公司制定关联交易管理制度旨在确保与关联方之间的交易公平公正公开，保护公司及非关联股东权益 [1][2] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》等法律法规 [2] - 关联交易需遵循四大原则：三公原则、诚实信用原则、不损害权益原则、专业机构意见原则 [2] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、持股5%以上法人及其一致行动人等 [3] - 关联自然人包括持股5%以上自然人、公司董事高管及其关系密切家庭成员 [3] - 中国证监会及交易所可基于实质重于形式原则补充认定关联人 [4] 关联交易类型与范围 - 关联交易涵盖21类事项，包括资产买卖、对外投资、担保租赁、研发项目转让等 [4][9] - 控股子公司发生的关联交易视同公司行为 [7] - 关联交易金额计算需符合《上市规则》累计计算原则 [17] 决策程序与披露要求 - 关联自然人交易超30万元、关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议披露 [11] - 重大关联交易（超3000万元或净资产5%）需披露审计报告并提交股东会审议 [12] - 关联担保必须经非关联董事2/3以上通过并提交股东会，控股股东需提供反担保 [14] 日常关联交易特别规定 - 日常关联交易需分类预计金额并履行审议程序，超预计部分需重新审议 [25] - 协议期限超3年的需每3年重新履行程序 [28] - 年报/半年报需披露日常关联交易实际履行情况 [26] 豁免情形 - 单方面获利益交易、按市场利率融资、公开招标等9类交易可豁免审议披露 [29] - 共同现金出资且按比例持股可豁免股东会审议 [30] - 涉及国家秘密或商业秘密可申请暂缓披露 [31] 制度实施与解释 - 制度经股东会审议生效，董事会负责解释修订 [37][38] - 关联董事/股东定义包含6类情形，需回避表决 [33][17] - 制度与上位法冲突时以上位法为准 [36]

公司重大事项 - 天铁科技终止两个募集资金投资项目 包括年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目和年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目 [2] - 公司将剩余募集资金永久补充流动资金 [2] - 该决议经第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过 [2] 公司决策程序 - 公司于2025年8月11日分别召开董事会和监事会会议 [2] - 会议审议通过了关于终止募投项目及补充流动资金的议案 [2]

公司股价表现 - 截至2025年8月12日收盘，杭州高新报收于16.65元，下跌5.13% [1] - 换手率11.79%，成交量14.94万手，成交金额2.50亿元 [1] - 主力资金净流出2896.98万元，占比成交额11.58% [1] - 超大单净流入218.95万元、占成交额0.88%，大单净流出3115.93万元、占成交额12.45% [1] - 中单净流出1015.21万元、占成交额4.06%，小单净流入1881.77万元、占成交额7.52% [1] 公司财务数据 - 2025年一季度营业总收入8390.80万元，同比增长21.75% [1] - 归属净利润180.43万元，同比增长55.73% [1] - 扣非净利润192.26万元，同比增长53.44% [1] - 流动比率0.735，速动比率0.587，资产负债率79.50% [1] 公司基本信息 - 公司全称杭州高新材料科技股份有限公司，成立于2004年，位于杭州市 [1] - 主营业务为橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本12667.3万人民币，实缴资本12667.3万人民币 [1] - 法定代表人为胡宝泉 [1] 公司商业活动 - 对外投资4家企业，参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息3条，专利信息57条 [2] - 持有行政许可22个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价31.33元，单日下跌1.23% [1] - 换手率2.09%，成交量16.93万手，成交金额5.29亿元 [1] - 主力资金净流出2069.57万元，占成交额3.92%，其中超大单净流出2185.20万元（占比4.13%），大单净流入115.62万元（占比0.22%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入27.29亿元，同比增长17.23% [1] - 归属净利润2598.66万元，同比大幅减少83.57% [1] - 扣非净利润2919.57万元，同比减少80.42% [1] - 流动比率1.051，速动比率0.824，资产负债率44.79% [1] 公司基本情况 - 成立于2006年，位于云南省玉溪市，从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本9.68亿元人民币，实缴资本7.79亿元人民币 [1] - 法定代表人PAUL XIAOMING LEE [1] 企业运营与资产 - 对外投资企业10家，参与招投标项目70次 [2] - 拥有专利信息36条，行政许可68个 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价53.2元 单日下跌3.27% 换手率16.47% [1] - 成交量5.07万手 成交金额2.70亿元 [1] - 主力资金净流出2068.61万元 占成交额7.66% 其中超大单净流出998.58万元(3.7%) 大单净流出1070.03万元(3.96%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出578.81万元 占成交额2.14% [1] - 小单资金净流入1489.79万元 占成交额5.52% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.60亿元 同比增长5.76% [1] - 归属净利润1580.23万元 同比增长9.32% [1] - 扣非净利润1558.97万元 同比增长13.75% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.061 速动比率1.682 [1] - 资产负债率58.69% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于广州市 从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本4778万人民币 实缴资本3104.4208万人民币 [1] - 法定代表人郝源增 [1] 企业运营活动 - 对外投资3家企业 参与招投标项目52次 [2] - 拥有商标信息8条 专利信息162条 [2] - 获得行政许可79个 [2]