监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发出，会议于2025年8月14日在公司广州总部会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席钟富标主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制符合法律法规及《公司章程》要求，内容格式符合证监会和深交所规定 [2] - 报告信息真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意、0票反对、0票弃权） [2] 会计师事务所续聘决议 - 同意续聘广东司农会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构，认为其具备资质且审计程序合法合规 [2] - 续聘议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为全票通过 [2] 闲置资金现金管理 - 监事会批准使用闲置自有资金进行现金管理，认为风险可控且有利于资金增值，决策程序符合法规要求 [3] - 表决结果为全票通过 [3]

股价表现 - 8月15日盘中上涨3.4%，报0.936美元/股，成交676.0美元，总市值2618.95万美元 [1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，收入总额8277.75万美元，同比增长15.33% [1] - 归母净利润-38.99万美元，同比增长73.79% [1] 公司概况 - 全球信息技术、咨询和解决方案服务提供商，专注于为银行、保险和金融行业的全球机构提供服务 [1] - 服务区域覆盖美国、欧洲、澳大利亚和香港 [1] - 2017年5月根据开曼群岛法律成立，总部设在中国 [1] 业务布局 - 拥有18个交付或研发中心，分布在中国大陆、香港、美国、英国、日本、新加坡、马来西亚、澳大利亚和印度 [1] - 中国大陆10个中心位于上海、北京、大连、天津、保定、成都、广州、深圳、杭州和苏州 [1]

案件调查进展 - 公司于8月14日收到杭州市公安局《调取证据通知书》，涉嫌欺诈发行证券案需调取证据材料 [1] - 案件目前处于公安机关侦查阶段，尚未有明确结论 [1] - 公司将积极配合调查取证工作，并根据进展履行信息披露义务 [1] 历史违规行为 - 2022年10月28日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [3] - 2024年1月8日查明公司公开发行可转债文件中编造重大虚假内容 [3] - 2019年累计虚增营业收入3492.94万元，虚增利润3302.17万元，占当期利润总额20.03% [3] - 2020年1—9月累计虚增营业收入6096万元，虚增利润5237万元，占当期利润总额56.81% [3] - 2019年、2020年年度报告存在虚假记载 [4] 处罚措施 - 浙江证监局对公司责令改正、警告并罚款8570万元 [5] - 时任董事长章笠中被警告、罚款750万元并采取10年市场禁入措施 [5] 业务经营情况 - 公司主营商业智能及智慧医疗业务，智慧医疗主体为医惠科技 [5] - 近年因行业竞争激烈、业务调整导致营收下滑且持续亏损 [5] - 2025年8月已完成对医惠科技100%股权的剥离 [5]

公司动态 - 东方财富第六届第十八次董事会会议于2025年8月14日召开，审议了《公司2025年半年度报告及摘要》等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式进行 [1] 财务数据 - 2024年东方财富营业收入构成：证券业占比73.19%，信息技术服务业占比26.76%，其他业务占比0.05% [1] - 截至发稿时公司市值为4229亿元 [1] 股价信息 - 东方财富(SZ 300059)收盘价为26.76元 [1]

航天宏图商业承兑汇票逾期情况 逾期金额及兑付情况 - 截至2025年7月31日，公司商业承兑汇票累计逾期余额为1,858.03万元，已兑付180.49万元，剩余未支付金额为1,677.54万元 [1] - 逾期金额占公司最近一期经审计净资产的1.91%，未构成重大债务到期未清偿情形 [2] 公司应对措施 - 公司已开展多渠道融资手段，并与债权人积极协商以妥善处理逾期事项 [3] 信息披露依据 - 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号》，公司作为可转债发行人需对未能清偿到期债务的情况进行及时披露 [2]

行业标准化进展 - 荣联科技集团参与编制的《信息技术矿山大数据技术要求》(GB/T 46010-2025)正式发布 [1] - 该标准是我国矿山大数据领域的首个国家标准 [1] - 标准发布标志着我国矿山大数据领域步入标准化发展的全新阶段 [1] 公司技术影响力 - 荣联科技集团参与国家级标准制定 体现公司在矿山大数据领域的技术领先地位 [1] - 公司参与编制的标准具有里程碑意义 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第二十六次会议决定召集2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议通知于2025年7月30日通过上海证券交易所网站公开发布 载明召开时间、地点、审议事项及股权登记日等关键信息 [2] - 现场会议于2025年8月14日15:00在南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室召开 由董事长周菲主持 [3] 出席会议情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人共61名 代表股份117,933,285股 占公司有表决权股份总数的72.1436% [4] - 出席人员包括董事、监事、部分高级管理人员及律师事务所经办律师 资格均符合公司章程及相关法规 [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》获117,474,194股同意 占有效表决权的99.6107% [4] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》系列子议案均以99.6040%同意率通过 具体包括七项制度修订 [5][6] - 董事会换届选举中 非独立董事周菲、程先峰、王旭、李虹、王超以超99.9%同意率当选 [6][7] - 独立董事周柯、任刚、周月书分别以97.3957%、97.3512%、97.3390%同意率当选 [7][8] 表决程序合法性 - 现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上证所系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [3] - 计票由律师、股东代表与监事代表共同监督 现场表决票与网络投票结果合并统计 [8] - 涉及关联交易议案由非关联股东单独表决 其中两项议案获三分之二以上通过 [8]

公司战略定位 - 公司坚持以"为通信运营商服务"为链接 "智算中心"为算力底座 "行业垂类小模型及移动增值业务"为应用 致力于探索信息技术与应用场景融合的解决方案 [2] - 采用"看十年、谋三年、干一年"的战略思想指导业务发展 [2] - 根据行业发展情况动态调整业务布局 加码算力及云计算服务等领域 [2] 业务布局规划 - 坚持通信服务、数字城市、数据中心与云计算服务、运营商增值业务四大业务布局 [2] - 以研发创新为引领 继续贯彻公司战略规划要求 [2] - 在立足新疆的基础上积极开拓疆外、海外市场 扩大资源优势并形成产品竞争力 [2]

股价表现 - 瑞和数智尾盘涨超10% 报2.33港元 成交额1091.2万港元 [1] 业绩预告 - 预计截至2025年6月30日止六个月实现净利润4300万元至4400万元 较去年同期亏损3604万元扭亏为盈 [1] - 净利润增长主要源于持有的1500万股东京中央拍卖股份带来的公平值收益及降本措施优化 [1] 业务运营 - 主营业务包括数据解决方案、软硬件销售及综合服务、信息技术维护与支持服务以及商品贸易业务保持稳定运营 [1] 公司治理 - 拟于8月22日举行董事会会议考虑及批准中期业绩 [1]

股价表现 - 尾盘涨超10% 截至发稿涨10.95%报2.33港元 成交额1091.2万港元 [1] 业绩预告 - 预计截至2025年6月30日止六个月实现净利润4300万元至4400万元 去年同期亏损3604万元 [1] - 净利润增长关键因素包括持有的1500万股东京中央拍卖股份带来公平值收益 [1] - 通过优化研发费用、行政开支、融资成本及销售费用等降本措施显著提升盈利能力 [1] 业务运营 - 主营业务包括数据解决方案、软硬件销售及综合服务、信息技术维护与支持服务以及商品贸易业务均保持稳定运营 [1] 公司治理 - 拟于8月22日举行董事会会议考虑及批准中期业绩 [1]