董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 董事长王利主持会议 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 [1] - 独立董事张利军 周献慧 方国兵以通讯方式参与表决 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过公司2025年半年度利润分配预案 9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于增加经营范围暨修订公司章程议案 9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要于上海证券交易所网站披露 [2] - 半年度利润分配方案公告在中国证券报 上海证券报及上交所网站披露 [2] - 增加经营范围暨修订公司章程公告在指定媒体及上交所网站披露 [2] - 召开临时股东会通知在指定媒体及上交所网站披露 [2]

产品售价 - 2025年1 - 6月除草剂平均售价26,512.70元/吨，较2024年同期降14.99%，二季度环比增18.35%[2] - 2025年1 - 6月杀虫剂平均售价26,879.96元/吨，较2024年同期降2.22%，二季度环比增1.44%[2] 产品产销量及金额 - 2025年1 - 6月除草剂产量51,309.98吨，销量61,321.64吨，销售金额162,580.25万元[4] - 2025年1 - 6月杀虫剂产量12,793.03吨，销量15,690.87吨，销售金额42,177.00万元[4] - 2025年1 - 6月氯碱产品产量464,327.95吨，销量315,044.73吨，销售金额28,855.67万元[4] - 2025年1 - 6月阻燃剂（磷系）产量28,192.23吨，销量32,119.32吨，销售金额24,328.09万元[4] 原材料进价 - 2025年1 - 6月甘氨酸平均进价9,214.48元/吨，较2024年同期降4.91%，二季度环比降3.16%[5] - 2025年1 - 6月双甘膦平均进价12,489.58元/吨，较2024年同期降3.86%，二季度环比增0.15%[5] - 2025年1 - 6月煤炭平均进价580.91元/吨，较2024年同期降24.43%，二季度环比降11.57%[5] - 2025年1 - 6月黄磷平均进价21,590.61元/吨，较2024年同期增2.14%，二季度环比增0.34%[5]

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年08月22日在公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体8名董事及3名监事均以现场结合通讯方式出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修订公司章程的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 关于制定及修订公司部分治理制度的议案获得通过 [4] - 关于授权处置参股公司股票的议案获得通过 [5] 公司治理结构变更 - 选举樊文新先生为第九届董事会职工董事 任期自取消监事会议案通过之日起至第九届董事会任期届满 [8][9] - 樊文新先生现任公司党委副书记 工会主席 曾任公司副总经理 HSE总监 监事会主席等职务 [10] 法律合规情况 - 本次股东大会由北京炜衡（上海）律师事务所见证 律师认为会议召集 召开程序及表决结果均合法有效 [6]

公司治理变动 - 公司选举樊文新为第九届董事会职工董事 任期自2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至第九届董事会任期届满止 [1] - 选举通过公司第二十届职工代表大会第三次会议投票表决完成 符合《公司法》及《工会法》等法律法规要求 [1] - 新任职工董事现任公司党委副书记及工会主席 曾任公司副总经理 HSE总监 监事会主席及职工监事 具有经济师和注册安全工程师资质 [1] 人员背景信息 - 新任职工董事1969年出生 中国国籍 无境外永久居留权 研究生学历 [1] - 未持有公司股份 与持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 [2] - 无中国证监会及交易所处罚记录 [2]

公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入约62.34亿元，同比增长9.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约8.06亿元，同比增长5.6% [2] - 基本每股收益1.996元，同比增长6.29% [2]

财务表现 - 上半年营业收入62.34亿元，同比增长9.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.06亿元，同比增长5.60% [1] - 基本每股收益1.996元 [1] 盈利能力 - 净利润率约为12.9%，较上年同期略有收窄 [1] - 营收增速高于净利润增速，反映成本或费用端可能存在压力 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入62.34亿元 同比增长9.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.06亿元 同比增长5.60% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7.96亿元 同比增长7.86% [1] - 基本每股收益1.996元 [1]

核心观点 - 公司制定董事离职管理制度以规范董事离职程序确保治理结构稳定性和连续性维护公司及股东权益 [1] 离职情形与程序 - 董事离职情形包括任期届满未连任主动辞职被解除职务及其他导致实际离职的情形 [2] - 董事辞职需提交书面辞职报告说明原因公司收到报告之日起生效但特定情形下原董事需继续履行职务直至新董事就任 [2] - 特定情形包括董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数审计委员会成员低于法定人数或欠缺会计专业人士独立董事辞职导致董事会或专门委员会中独立董事比例不符合规定或欠缺会计专业人士 [2] - 公司需在收到辞职报告后两个交易日内披露董事辞职情况说明原因及影响涉及独立董事辞职需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响 [2] - 公司需在六十日内完成董事补选确保董事会及专门委员会构成符合法律法规和公司章程规定 [2] - 公司可依法解除出现公司法规定不得担任董事情形的董事职务股东会可在任期届满前解除董事职务决议需由出席股东会股东所持表决权过半数通过 [3] - 股东会召开前公司需通知拟被解除职务董事告知其有权申辩股东会需审议申辩理由后表决 [3] - 无正当理由解任董事董事可要求赔偿公司需依法依约确定是否补偿及合理数额 [3][4] - 董事离职后两个交易日内需委托公司通过证券交易所网站申报个人信息包括姓名职务身份证号证券账户离职时间等 [4] 离职董事责任及义务 - 董事需于正式离职五个交易日内向董事会办妥所有移交手续 [4] - 董事任职期间作出的公开承诺无论离职原因均需继续履行未履行完毕需提交书面说明明确未履行事项预计完成时间及后续履行计划公司必要时采取措施督促履行 [4] - 离职董事不得利用原职务影响干扰公司正常经营或损害公司及股东利益忠实义务在任期结束后合理期限内仍有效任职期间因执行职务应承担的责任不因离职免除或终止 [4] - 离职董事对公司商业秘密技术秘密和其他内幕信息的保密义务在任职结束后仍有效直至相关信息成为公开信息 [4] - 离职董事其他义务持续期间需根据公平原则决定视事件发生与离职时间长短及与公司关系结束情况而定 [5] - 任职尚未结束董事因擅自离职致使公司造成损失需承担赔偿责任 [5] - 离职董事违反相关规定给公司造成损失公司有权要求赔偿涉及违法犯罪将移送司法机关追究刑事责任 [5] 离职董事持股管理 - 董事买卖公司股票及衍生品种前需知悉法律法规关于内幕交易操纵市场等禁止行为规定不得进行违法违规交易 [5][6] - 离职董事持股变动规定包括离职后6个月内不得转让所持公司股份任期届满前离职的需在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内遵守规定 [6] - 规定包括所持公司股份总数的25%因司法强制执行继承遗赠依法分割财产等导致股份变动的除外 [6] - 离职董事对持股比例持有期限变动方式变动数量变动价格等作出承诺的需严格履行承诺 [6] - 离职董事持股变动情况由董事会秘书负责监督必要时及时向监管部门报告 [6] 制度实施与解释 - 制度未尽事宜或与国家法律法规规范性文件和公司章程不一致的按国家规定执行 [8] - 制度自董事会审议通过之日起实施 [8] - 制度由公司董事会制订并负责修订和解释 [8]

公司治理结构 - 公司设置总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、QHSE总监等高级管理人员[2] - 总经理主持日常生产经营管理工作并对董事会负责[2] - 副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总经理工作[2] 高级管理人员义务 - 高级管理人员需遵守忠实义务包括不得侵占公司财产、挪用资金、收受非法收入、擅自披露公司秘密等[2] - 高级管理人员需遵守勤勉义务包括谨慎行使权利、公平对待股东、保证信息披露真实准确完整等[4] - 违反义务造成损害需依法承担赔偿责任[8][9] 高级管理人员任免 - 总经理由董事会聘任或解聘每届任期三年可连任[4] - 副总经理由总经理提名后由董事会聘任或解聘[4] 总经理职权 - 主持生产经营管理工作并组织实施董事会决议[4] - 组织实施年度经营计划和投资方案[5] - 批准单次不超过最近经审计总资产3%的资产处置[5] - 批准单项不超过最近经审计净资产5%的对内对外投资[5] - 审批单次不超过最近经审计净资产5%的授信贷款[5] - 审批单次不超过30万元的对外捐赠[5] 副总经理职权 - 协助总经理工作并受委托主持相应工作[5] - 主管相应部门并在授权范围内承担责任[5] - 对主管范围内管理人员任免有建议权[5] 财务负责人职权 - 主管公司财务和会计工作拟定财务会计制度[6] - 拟订年度财务预算、利润分配、亏损弥补等方案[6] - 拟定资金和资产运用方案并报总经理批准[6] 总经理工作报告 - 需定期或不定期向董事会报告重大经营管理事项[6] - 报告内容包括年度计划实施情况、重大投资项目进展、董事会决议执行情况等[6][7] 总经理办公会机制 - 每月召开一次例行会议由总经理召集和主持[7] - 讨论内容包括经营活动分析、专项议题研究、党委会前置研究事项等[8] - 决议由相关部门落实高级管理人员需加强监督检查[8] 激励与约束机制 - 高级管理人员薪酬制度由董事会薪酬与考核委员会负责[8] - 未能忠实履行职务造成损害需承担赔偿责任[8][9]

核心观点 - 公司制定内部审计管理规定以加强审计工作 建立制度体系 提升审计质量 发挥监督服务作用 促进战略落实和合规运营 [1] - 内部审计具有监督与服务两大核心职能 通过独立客观的确认评价与建议推动公司战略实施和高质量发展 [1] - 规定适用于公司及合并报表范围内所有子公司 [1] 内部审计机构和人员 - 公司设立审计部负责内部审计工作 接受党委领导并向董事会负责 审计委员会参与对审计部负责人的考核 [2] - 审计部需配备一定数量具备专业能力和职业道德的审计人员 要求熟悉公司经营活动和内部控制 [2] - 审计人员执行任务受法律保护 利害关系需提前申报 不得参与影响独立性的活动 [3] 内部审计职责和权限 - 审计部推动审计监督全覆盖 对子公司每5年轮审一次 覆盖重大投资项目和关键风险环节 [3] - 具体职能包括制定年度审计计划 组织实施各类审计项目 跟踪整改情况 建设审计管理体系等 [3][4] - 权限包括获取各类资料 参加公司会议 检查信息系统 调查取证 制止违规行为及提出处理建议等 [4][5] 内部审计工作程序 - 审计程序包括制定年度计划 审前调查 送达通知书 实施现场审计 编制工作底稿和报告等 [6] - 审计报告需征求被审计单位意见并报党委批示 整改工作按专门程序执行 成果作为考核依据 [7] - 审计档案需及时归档并专人管理 [7] 罚则规定 - 被审计单位拒绝提供资料或阻碍检查的将受通报批评或警告 拒不改正的追究责任 [8] - 转移隐匿篡改毁弃资料或资产的可提出处理建议或移送纪检部门 构成犯罪的追究刑事责任 [8][9] - 报复陷害审计人员或审计人员滥用职权徇私舞弊的将给予处分或追究刑事责任 [9]