公司治理 - 金冠电气第三届监事会第六次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》的议案 [2] - 会议同时审议通过了其他多项议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.41亿元，同比增长7.75% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4234万元，同比下降17.16% [2] - 基本每股收益0.31元，同比下降16.22% [2]

董事资格与选举程序 - 董事必须为自然人 存在无民事行为能力 因贪污贿赂等犯罪被判处刑罚 破产清算企业负责人且负有个人责任 被吊销营业执照企业法定代表人且负有个人责任 被列为失信被执行人 被证监会市场禁入 被交易所认定不适合任职等情形不得担任董事 [1][2] - 董事由股东会选举或更换 每届任期三年 可连选连任 任期届满未及时改选时原董事继续履职 [2] - 董事选举采用累积投票制 股东对两名以上董事选举时拥有与应选人数相同的表决权 可集中或分散行权 独立董事与非独立董事分开投票 [3] - 董事候选人最近36个月内受证监会行政处罚或交易所公开谴责/三次以上通报批评 涉嫌犯罪被立案侦查 有重大失信记录时需披露原因及风险影响 [4] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和6名非独立董事 设董事长1人由过半数董事选举产生 [6] - 董事会职权涵盖召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划与投资方案 制订利润分配方案 拟定重大收购合并方案 决定内部管理机构设置 聘任解聘高级管理人员等 [7] - 董事会决策权限包括资产总额占最近一期审计总资产10%以上交易 营业收入占最近会计年度审计收入10%且超1000万元交易 净利润占比10%且超100万元交易 成交金额占净资产10%且超1000万元交易等 [8][9] - 关联交易决策标准为与自然人成交超30万元 与法人成交超300万元且占净资产0.5%以上 超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [10] 会议召集与表决机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开两次 临时会议由代表10%以上表决权股东 三分之一以上董事 董事长 二分之一以上独立董事等提议召开 [11] - 会议通知需提前10日(定期)或5日(临时)发出 紧急情况下可通过即时通讯工具等方式随时通知 [12] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 对外担保事项需三分之二以上董事同意 关联交易需无关联关系董事过半数通过 [20] - 董事可委托其他董事出席 但需出具明确意见的委托书 关联董事不得相互委托 独立董事与非独立董事不得相互委托 一名董事最多接受两名董事委托 [17] 议事规则与记录保存 - 会议以现场召开为原则 可通过视频电话等方式召开 非现场方式需通过有效表决票计算出席人数 [18] - 会议记录需包含会议届次时间地点 出席董事姓名 会议议程 董事发言要点 表决结果等要素 由董事董事会秘书和记录人签字 [22] - 董事会会议档案包括会议通知材料 授权委托书 表决票 会议记录等 保存期限为十年以上 [23] - 董事辞职需提交书面报告 收到报告之日生效 但在导致董事会成员低于法定人数或独立董事比例不符时需继续履职 [4][5]

财务表现 - 2025年上半年营收64.47亿元，设备类收入占比提升 [2] - 毛利率23.75%，同比提升2.85个百分点，环比提升0.44个百分点 [2] - 经营活动现金流净额11.20亿元，同比提升237.08% [3] - 应收账款较期初下降，"两金"指标持续优化 [3] 业务板块表现 - 直流输电系统板块营收同比增加3.13亿元，毛利率40.76% [4] - 智能变配电板块毛利率提升3.81个百分点，智能中压一次设备板块毛利率提升3.34个百分点 [4] - 智能电表板块毛利率同比下降3.50个百分点 [4] - 充换电及其他制造服务收入同比增加0.27亿元，毛利率提升2.79个百分点 [4] - 新能源及系统集成板块收入同比减少3.04亿元 [4] 市场进展 - 基于逆阻型IGCT的混合换相换流阀中标灵宝改造工程 [5] - 国网集招电能表中标保持第一，区域联采产品市场份额提升 [5] - 南网市场订货同比增长显著 [5] - 轨道交通领域中标渝昆铁路、京广铁路等项目 [5] - 国际市场进入沙特、巴西、西班牙等市场，充电桩产品入围泰国、秘鲁等国家电力公司短名单 [5] 特高压项目 - 2025年上半年确收宁夏-湖南、哈密-重庆特高压项目 [6] - 跟进蒙西-京津冀、藏东南-大粤湾、陕西-河南、南疆-川渝等线路 [6] - 2026年及以后预计确认收入项目包括灵宝改造、阳江青州、巴西、沙特等 [6] 技术储备 - 6.5千伏/3千安IGBT柔直换流阀实现挂网 [6] - 基于逆阻型IGCT的混合换相换流阀实现HCC换流阀在高压直流输电工程中的首次应用 [6] 国际业务 - 国际收入占比提升，持续拓展南美、中东、东南亚、非洲、欧洲等市场 [6] - 产品序列以电表、开关柜、变压器、充电桩等为主 [6]

财务表现 - 上半年营业收入3.41亿元 同比增长7.75% [1] - 归母净利润4233.7万元 同比下降17.16% [1] - 基本每股收益0.31元 [1] 研发进展 - 常规导热氮化铝和氮化硅基板基本工艺已确定 准备客户送样 [1] - 直接键合DBC覆铜基板已有合格实验室样品 正在进行工艺稳定性验证 [1] - 活性金属钎焊AMB覆铜基板已有合格实验室样品 正在进行工艺稳定性验证 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入64.47亿元 [1] - 毛利率23.75% 同比提升2.85个百分点 [1] - 归母净利润6.34亿元 同比增长0.96% [1] - 经营活动现金流量净额11.20亿元 同比大幅提升237.08% [1] - 研发投入2.63亿元 同比增长9.21% [1] - 拟每10股派发现金红利2.38元 共计分配股利2.42亿元 [2] 科技创新 - 完成17项国家级科技成果鉴定 其中16项达到国际领先水平 [1] - 牵头发布国际标准1项和国家标准6项 [1] - 申请专利206项 授权专利88项 [1] - 6.5千伏/3千安IGBT柔直换流阀实现挂网 [1] - 35兆瓦IGBT制氢电源实现首台套应用 [1] - 完成多款储能PCS国际版机型研制 [1] - 完成320千瓦组串式光伏逆变器产品型式试验 [1] - 新能源集控系统通过行业鉴定 整体达到国际领先水平 [1] - 变电站空地协同智能运检系统获评日内瓦国际发明展金奖 [1] - 成功研制全国产化0.01级标准电能表 达到国际先进水平 [1] 市场拓展 - 基于逆阻型IGCT的混合换相换流阀成功中标灵宝改造工程 [2] - 国网集招电能表中标保持第一 [2] - 国网省招市场占有率同比提升 [2] - 区域联采一二次融合成套设备中标额和占有率排名保持领先 [2] - 南网市场订货同比增长显著 [2] - 中标渝昆铁路、京广铁路等综自改造项目 [2] - 雄商高铁项目中标辅控产品 [2] - 移动变电站、直流测量、环网柜设备进入沙特、巴西、西班牙等市场 [2] - 充电桩系列产品成功入围泰国、秘鲁等国家电力公司短名单 [2] - 参加中东国际能源展、南非电力能源展、欧洲智慧能源博览会等重要展会 [2]

公司研发动态 - 公司持续加大对数据中心电源模块新产品和新技术的研发投入 [1] - 专职研发团队已开展固态变压器、JST高压直流系统、超级电容柜等前沿技术产品的研发 [1] - 团队同时进行超大功率不间断电源（UPS）、高压直流模块（HVDC）等相关研发工作 [1] 信息披露 - 相关研发进展将根据信息披露规则进行披露 [1] - 具体信息需留意公司后续公告 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业总收入484.01亿元 同比增长1.12% [2][3] - 营业利润43.84亿元 同比增长17.04% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润31.84亿元 同比增长5.00% [5] - 基本每股收益0.6342元 同比增长5.00% [3] - 总资产2207.99亿元 较期初增长6.17% [3][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益717.88亿元 较期初增长6.35% [5] 业务发展动态 - 公司把握新型电力系统建设及国际市场需求增长战略机遇 [5] - 通过精益管理实施存量调优和增量引领 [5] - 克服多晶硅价格和煤炭价格下行等不利影响 [5] - 坚持输变电高端装备制造、新能源、新材料和能源四大产业协同发展 [5] - 加快推动20亿Nm³/年煤制气等重大项目建设 [5] 会计处理说明 - 因控股公司受让第一大股东下属公司股权 合并范围发生变化 [3] - 对上年同期财务报表数据进行追溯调整 [3] - 计算每股收益时总股本以扣减累计回购股份数量为基数 [5]

利润分配方案核心内容 - 每10股派发现金红利0.47元（含税）[1] - 以总股本5,125,882,352股为基数计算 派发现金红利总额240,916,470.54元（含税）[1] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的40.27%[1] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日 公司母公司报表期末未分配利润为187,114.12万元[1] - 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[1] 决策程序与授权依据 - 利润分配方案经第五届董事会第三次会议审议通过[1] - 方案获得全体董事一致表决通过[2] - 方案获得全体监事一致表决通过[2] - 依据2024年年度股东大会授权 董事会可直接实施中期利润分配方案[2] 实施安排 - 具体权益分派股权登记日将在后续实施公告中明确[1] - 方案在股东大会授权范围内 无需提交股东大会审议[2] - 董事会审议通过后即可直接实施[2]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利1.88元含税 以权益分派股权登记日总股本为基数 [1] - 总股本1,356,921,309股 合计派发现金红利255,101,206.09元含税 [1] - 现金分红比例达38.37% 基于母公司净利润664,796,228.26元计算 [1] 分配实施机制 - 若股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][2] - 具体调整情况将另行公告 [1][2] 决策授权依据 - 2024年年度股东大会已授权董事会决定2025年中期现金分红方案 [2] - 第九届董事会第九次会议全票9票同意通过分配方案 [2] - 方案符合上市公司监管指引及公司章程规定 [1]