公司审计安排变更 - 宝光股份于12月30日发布公告，披露其2025年度审计服务的项目质量控制复核人发生变更 [2] - 公司原定由立信会计师事务所的郭健先生担任2025年度财务报告及内部控制审计的项目质量控制复核人 [2] - 因郭健先生工作调整，立信委派赖小娟女士接替其职务，继续为公司提供2025年度审计服务 [2]

审计机构相关 - 公司2025年续聘立信为年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年12月30日收到立信变更质控复核人函[1] 新质控复核人情况 - 赖小娟2012年从业，2015年成注会，2025年在立信执业[2] - 近三年签1家上市公司审计报告，无违规及受罚情况[2][3][4] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2025年度审计[5]

关联交易额度 - 2024年预计2025年关联交易总额49,350万元，8 - 10月调为63,350万元[4] - 本次调整后2025年关联交易预计总额66,850万元，增3,500万元[6] 关联方金额 - 中国电气装备集团调整后为45,350万元，增3,500万元[6] - 施耐德(陕西)宝光电器调整后仍为21,250万元[6] - 赣州联悦气体调整后仍为250万元[6] 其他要点 - 2025年12月29日董事会通过调整议案，无需股东会审议[3] - 关联交易定价按招标规则或协商确定[11] - 关联交易有积极作用，遵循自愿公允原则[13] - 公告于2025年12月30日发布[14]

公司业务与技术路线说明 - 宝光股份在互动平台明确其金属化陶瓷业务目前专注于管壳类金属化产品，尚未涉足基板类产品 [2] - 公司管壳类金属化产品的主要应用场景为电力电工绝缘方向 [2] 行业技术与应用前景 - HLCC和HTCC是陶瓷基板领域的两种核心技术路线，均属于厚膜陶瓷基板范畴 [2] - 两种技术路线因工艺原理、材料体系和性能差异，应用场景有所不同 [2] - 厚膜陶瓷基板产品在射频滤波器、射频天线、射频芯片封装与模块集成、芯片基板等方面应用比较广阔 [2]

公司业务定位与市场应用 - 宝光股份的金属化陶瓷业务与西电西瓷的业务不存在重叠 [1] - 公司的金属化陶瓷已逐步在医疗、军工、高端半导体等领域实现应用 [1] 公司治理与战略优势 - 公司作为央企控股上市公司，拥有权责分明、有效制衡、运转高效的完善治理架构，能够保障业务顺利发展 [1] - 公司一直重视科技创新和人才培养，拥有从原材料研发、核心零部件制造到真空灭弧室生产的完整产业链核心技术体系与制造能力 [1] - 公司会根据市场情况和战略规划，做出合理的业务布局和调整 [1] 研发投入与产能建设 - 公司持续加大研发力度，推动智能化、数字化产线升级改造工程 [1] - 产线升级旨在实现“降本、提效、保供”三重目标，为业务规模化提供核心支撑 [1]

公司人事变动与经营状况 - 10月公司原董事长谢洪涛因工作变动辞去董事长等职务 12月副总经理彭大鹏因个人原因辞去职务 公司表示这属于正常人事调整 公司经营未受到影响[2] - 公司表示将继续按照既定战略稳步推进各项工作[2] 公司业绩推动举措与进展 - 公司通过坚持科技创新引领 优化产品结构 提升核心竞争力等多项举措推动业绩提升[2] - 公司加强技术创新 在“252kV真空灭弧室”和“550kV1/2极真空灭弧室”等国家重点研发计划项目上取得积极进展[2] - 公司积极拓展国内外市场 轨道交通用、有载分接开关及高电压真空灭弧室等核心技术产品销售收入同比大幅增长 成为公司重要的利润增长极[2] - 高电压灭弧室成功进入欧美市场 并在南亚市场实现销量翻番[2] - 公司通过赋能控股子公司凯赛尔科技 进一步保障了真空灭弧室的市场份额[2] 公司业务战略调整 - 公司积极调整储能业务发展战略 专注辅助调频服务市场细分领域等高毛利业务[2] - 公司拓展氢能业务 以扩大营收规模[2]

公司中标信息 - 公司子公司北京宝光智中能源科技有限公司中标汕尾市200MW/200MWh储能系统及EMS设备采购项目 [1] - 中标金额为2.15亿元人民币 [1] - 该中标对公司及子公司具有积极影响 [1]

公司业务披露 - 宝光股份通过互动平台披露其子公司宝光联悦的主营业务为氢气的生产与销售 [2] - 子公司宝光联悦同时兼营高纯氮气、医用氧气、氦气、氖气等特种气体业务 [2]

公司高管变动 - 公司副总经理彭大鹏因个人原因辞去职务 辞职报告于2025年12月10日收到 自送达董事会之日起生效 [2] - 彭大鹏辞职后不再担任公司任何职务 且未持有公司股份 其工作已交接 不会影响公司正常运作 [2][3] 2025年第三次临时股东会 - 股东会于2025年12月11日召开 采用现场与网络投票相结合方式 由董事长王海波主持 [5][6] - 会议审议并通过全部三项非累积投票议案 包括续聘2025年度年审会计师事务所、接受控股股东委托贷款拨付国有资本经营预算资金以及预计2026年度日常关联交易额度 [7] - 议案2及议案3涉及关联交易 关联股东中国西电集团有限公司持有99,060,484股股份 在表决时回避 [7] - 股东会召集、召开程序及表决结果经北京市时代九和律师事务所律师见证 被认定为合法有效 [8][9]

人员变动 - 2025年12月10日公司董事会收到副总经理彭大鹏书面辞职报告[2] - 彭大鹏因个人原因辞职，原定任期到2027年8月27日[2][3] - 彭大鹏辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺事项[2] - 彭大鹏工作已交接，辞职不影响公司正常运作，报告送达生效[4]