纪录片内容 - 纪录片《重机城奏鸣曲》通过3集故事记录中国一重4名普通职工的工作生活，展现中国制造的具体故事 [1] - 作品以个体叙述切入，在锻造与焊接间，在笑语与汗水中呈现产业工人的日常 [1] - 纪录片在粗粝与细腻的反差上做文章，如680吨级钢锭在万吨水压机下成型与数控车床前一毫米不让的细致操作形成对比 [1] 工业与工匠精神 - 锻压声是纪录片的节奏心跳，工匠精神是贯穿其中的灵魂内核 [1] - 全国劳动模范刘伯鸣三十多年如一日坚守在万吨水压机前，精准塑形几百吨钢锭 [1] - 王宏祺团队拥抱数字化智能化变革，研发先进的数控探头系统 [1] 新时代产业工人 - 纪录片以影像展现新时代产业工人的创新之声 [1] - 在工业生产数字化、智能化的今天，工匠精神被注入新内涵 [1] - 作品不仅是一部纪录片，更是对中国工业与产业工人的礼赞 [1]

会议基本信息 - 中国第一重型机械股份公司将于2025年5月26日15:00召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场地点为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 网络投票通过中国证券登记结算系统进行 [1] - 会议议程包括审议议案、表决、宣读决议及见证意见、签署文件等五项流程 [1] 董事会选举议案 - 议案核心为选举张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人 任期自选举通过至本届董事会届满 [1] - 候选人提名经第四届董事会第五十四次会议决议通过 符合《公司章程》及法律法规要求 [1] 候选人背景 - 张文平现任中国一重集团党委常委、总会计师 1970年10月出生 拥有上海交大热能工程学士及厦门大学工商管理硕士学历 [2] - 职业经历涵盖电力企业高管及财务管理工作 曾任国投云顶湄洲湾电力副总经理等职 现任正高级会计师 [2] - 截至2025年5月16日未持有公司股份 无监管处罚记录 符合《公司法》及上交所任职资格要求 [2]

股东大会基本信息 - 林州重机将于2025年6月6日下午14:30召开2024年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月6日9:15至15:00 通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日为2025年5月27日 登记在册的普通股股东有权出席股东大会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》作为非累积投票提案 [3] - 逐项审议8项2025年度日常关联交易预计提案 涉及辽宁通用重机、中煤国际租赁、平煤神马重机等关联方 [3][4][9][10] - 审议续聘2025年度财务审计及内控审计机构提案 [4][10] - 审议增加子公司担保额度及为关联方提供担保的关联交易提案 [4][10] - 逐项审议10项向特定对象发行A股股票相关提案 包括发行方案、预案、募集资金可行性报告等 [4][11][12] - 审议未来三年（2025-2027年）股东回报规划提案 [4][12] - 议案12、15至27需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 其余议案需1/2以上通过 [4] 股东参与方式 - 股东可通过现场登记或授权委托方式参与 登记时间为2025年6月5日8:00-12:00及13:00-17:00 [5] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [7][8] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [7]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月19日上午9时在太原市小店区正阳街85号召开 [4] - 参会人员需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件提前半小时签到 [2] - 股东发言需经主持人许可，每次不超过5分钟，同一股东发言不超过两次 [3] - 表决采用记名投票方式，股东可通过现场或网络投票系统行使表决权 [4] 2024年度经营情况 - 公司整体经营呈现"稳中有进、进中提质"态势，营业收入92.48亿元，同比增长10.71% [29] - 重型装备产品收入83.72亿元，占比90.51%；工程机械产品收入7.08亿元，同比增长601.51% [29] - 海外市场收入21.78亿元，占比23.55%，同比增长20.15% [29] - 研发费用4.45亿元，同比增长27.91%，新增授权专利67项（发明专利37项） [6][7] 技术创新与产品发展 - 完成300吨超大型炼钢转炉倾动系统国产化替代，研发世界最大5600mm宽厚板矫直机 [6] - 获机械工业科学技术一等奖和山西省科技进步一等奖各1项 [7] - 签订加拿大550t铸造起重机项目，实现起重设备在欧美发达国家出口突破 [7] - 成立电气科技公司聚焦"三电"核心主业，优化业务布局 [6] 资产重组与资本运作 - 完成两次风电业务重组，基本实现风电类业务"全剥离" [8] - 向控股股东收购智能装备公司全部股权，提升上市公司资产质量 [8] - 资产负债率72.45%，较期初下降1.64个百分点 [29] - 经营性净现金流14.86亿元，同比增长5.41% [31] 2025年发展规划 - 以"精细化、国际化、高端化、智慧化"为发展方向 [9] - 目标实现出口收入占比30%以上，开拓国际市场新蓝海 [27] - 推进"数智强晋"示范工程，已实现与1000余家供应商线上协同 [8][14] - 完善全球研发体系，布局"卡脖子"和前沿技术研究 [10] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计与风控委员会行使相关职权 [38] - 修订《公司章程》共涉及48处条款修改 [38-56] - 2024年召开董事会会议9次、监事会会议7次 [18][22] - 独立董事召开专门会议4次，各专门委员会合计召开会议10次 [19][20]

公司高管变动 - 中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [2] - 陆文俊同时担任上市公司中国第一重型机械股份公司（601106 SH）法定代表人、董事长、党委书记 [2] - 公司表示其他董事、监事、高级管理人员均正常履职，生产经营未受到重大影响 [2] - 公司官网已移除陆文俊在集团公司领导班子中的信息 [4] 公司治理情况 - 中国一重董事会共4名董事，其中3名为独立董事，非独立董事仅陆文俊1名 [4] - 公司计划尽快召开董事会推举一名董事代行董事长职务及法定代表人职责 [4] - 董事会已推荐张文平（现任中国一重集团有限公司党委常委、总会计师）为第四届董事会非独立董事候选人 [4] - 近期董事会会议应出席4名董事，实际出席3名，缺席1名 [4] 财务表现 - 2023及2024年度归母净利润累计亏损64 44亿元，扣非后归母净利润累计亏损65 98亿元 [5] - 2025年第一季度营收22 51亿元，同比下滑37 16%，归母净利润亏损0 83亿元，扣非后归母净利润亏损1 66亿元 [5] - 2019至2022年度连续4年盈利，但盈利额均在1亿元左右 [5] 监管事项 - 2022年度控股股东及其附属企业存在非经营性资金占用782 48万元，占公司2022年经审计净资产的0 07% [5] - 因资金占用问题，上交所于2023年11月对公司及陆文俊等予以监管警示 [5] - 公司还存在计提大额资产减值准备未及时披露、关联交易未履行审议及披露程序等违规事项，2024年12月再次被上交所监管警示 [5]

公司高管变动 - 中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [1][3] - 陆文俊同时担任中国一重（601106 SH）法定代表人、董事长、党委书记职务 [3] - 公司其他董事、监事、高级管理人员目前均正常履职，生产经营未受重大影响 [5] 公司治理安排 - 公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长及法定代表人职责 [5] - 公司尚未知悉纪律审查和监察调查的具体进展及结论 [6] 财务与经营数据 - 2024年公司营业总收入166 17亿元，同比下降3 20% [6] - 2024年归母净利润亏损37 36亿元，较上年同期亏损27 08亿元进一步扩大 [6] - 公司当前股价2 66元，市值182 42亿元 [3][7] 市场反应 - 5月9日A股收盘价下跌1 12%至2 66元 [7] - 当日股价波动区间为2 64-2 70元，成交额6207 5万元 [8]

公司章程修订 - 公司于2025年5月9日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过全面修订公司章程及15项治理制度的议案 [1] - 修订依据包括2023年修订的《公司法》、2025年修订的《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 修订涉及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等核心制度，其中3项需股东大会审议通过后生效 [1] 修订内容要点 - 调整特定名称称谓，涉及原章程中24个条目名称变更 [3] - 完善股东权利条款，明确股东查阅复制公司材料的程序和要求 [5] - 修订股份回购条款，明确六种允许回购情形及相应决策程序 [9] - 优化公司治理结构，新增审计与合规管理委员会相关条款 [16] - 强化控股股东义务，新增四条规定约束其行为规范 [17] 股东会制度修订 - 简化股东会召开形式，允许采用电子通信方式 [23] - 降低临时提案门槛，单独或合计持股1%以上股东即可提出 [24] - 完善表决机制，明确类别股股东表决权差异 [31] - 规范股东会决议效力，新增四种决议不成立情形 [37] 董事会制度修订 - 调整董事任职资格，增加对失信被执行人的限制 [42] - 细化董事忠实义务，明确避免利益冲突的具体要求 [44] - 完善董事辞职程序，明确导致董事会不符合构成要件时的过渡安排 [47] - 强化独立董事要求，详细列出八类不得担任独立董事的情形 [61]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系管理，加强与投资者的有效沟通，提升公司治理水平和运营质量，保护投资者合法权益 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等工作增进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值与股东利益最大化 [2] - 工作对象涵盖在册及潜在投资者、证券分析师、财经媒体、监管部门等多元主体 [3][4] 投资者关系管理原则与禁止行为 - 核心原则包括合规性（严格遵循法律法规）、平等性（公平对待所有投资者）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信 [8] - 严禁行为包括泄露未公开重大信息、发布误导性内容、股价预测承诺、歧视中小股东等六类违规情形 [6] 投资者沟通内容与渠道 - 沟通内容包含发展战略、法定披露信息、ESG信息、文化建设等九大类别 [9] - 公司设立专用电话（0411-86852187/0411-86852802）、传真（0411-86852222）及邮箱（dlzg002204@dhidcw.com）作为基础沟通渠道 [15] - 线上渠道需维护官网投资者专栏、互动易平台及新媒体账号，并公示访问路径 [16] 投资者说明会与调研管理 - 强制召开说明会的情形包括现金分红未达标、重组终止、股价异常波动等六种场景 [20] - 年度业绩说明会需讨论行业状况、财务状况、风险挑战等关键议题，出席人员需含董事长、财务负责人等核心管理层 [22][24] - 现场调研需提前预约，禁止在定期报告前30日内接受调研，并需签署保密承诺书 [26][29][30] 组织架构与档案管理 - 董事会为决策机构，董事会秘书统筹执行，董事会办公室负责日常运作，其他部门需协同配合 [36] - 工作人员需具备法律财务知识、沟通能力及行业认知，并定期接受监管机构培训 [38][39] - 活动档案需保存3年以上，含交流记录、录音、演示文稿等资料 [40][18] 互动易平台使用规范 - 平台答复需基于事实且与法定披露一致，禁止涉及未公开重大信息或夸大市场热点影响 [33][34] - 重要问答需整理并显著刊载，但不得替代正式信息披露义务 [32][35]

公司治理与年报审计制度 - 公司设立审计与合规管理委员会以完善治理机制并加强内部控制建设，该委员会在年报编制和披露过程中需依法依规履行职责[1] - 委员会成员需参加监管部门组织的培训，学习年报编制和披露要求[3] 年报编制工作流程 - 会计年度结束后两个月内，管理层需向委员会汇报生产经营及重大事项进展，首席财务官需汇报财务状况和经营成果[4] - 委员会需对拟聘会计师事务所及年审注册会计师的资格进行审查[5] - 续聘会计师事务所时，委员会需对年审注册会计师的工作质量进行全面评价并提交董事会审议[6] 会计师事务所改聘规定 - 年报审计期间原则上不得改聘会计师事务所，确需改聘时需约见前后任会计师事务所并评估执业质量，董事会和股东会需审议通过改聘决议[7] 财务报告审计安排 - 年度财务报告审计时间由委员会、首席财务官与会计师事务所三方协商确定[8] - 年审注册会计师进场前需提交审计工作安排及相关材料[9] - 委员会需在注册会计师出具初步审计意见后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[10] 审计报告与内部控制 - 委员会需督促会计师事务所按时提交审计报告并形成书面意见记录[11] - 委员会需对审计后的财务会计报告进行表决并提交董事会审核，同时提交会计师事务所的总结报告及续聘或改聘决议[12] - 委员会需审阅内部控制检查监督工作报告并形成年度内部控制评价报告提交董事会审议[14] 保密与合规要求 - 委员会成员在年报编制和审议期间负有保密义务，严防内幕信息泄露和内幕交易[17]

年报信息披露重大差错责任追究制度总则 - 公司制定本制度旨在提高年报信息披露质量和透明度，确保真实性、准确性、完整性和及时性，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 责任追究制度适用于因个人原因导致年报披露重大差错，造成投资者损失、公司经济损失或不良社会影响的情形[1] - 适用范围包括公司董事、高管、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、子公司负责人及中介机构等与年报信息披露相关的人员[1] 财务报告重大会计差错的认定标准 - 重大会计差错认定标准包括：资产/负债/净资产/收入/利润的会计差错金额占最近一年审计值5%以上且绝对金额超500万元[4] - 会计差错直接影响盈亏性质或经审计需更正的差错占净利润5%以上且超500万元，均视为重大差错[4] - 监管部门责令改正的财务报告差错也纳入重大差错范畴[4] 其他年报信息披露重大差错的认定 - 会计报表附注披露存在重大错误或遗漏，涉及担保、仲裁、对外交易等事项占净资产5%以上[5] - 业绩预告差异认定标准包括：业绩变动方向与实际不一致，或变动幅度/盈亏金额超出预计范围20%以上[6] - 业绩快报差异认定标准为财务数据与实际数据差异幅度达20%以上[7] 责任追究原则与程序 - 追究责任遵循客观公正、有错必究、权责对等及改进工作相结合原则[4] - 财务报告差错需由董事会办公室会同财务、审计部门调查原因并提交书面材料，包括差错内容、影响及整改措施[5] - 其他年报信息披露差错由相同部门调查后提交董事会审计与合规管理委员会审议[7] 责任追究形式与执行 - 董事长、CEO、董事会秘书对年报信息披露承担主要责任，财务负责人对财务报告真实性负责[7] - 从重处理情形包括主观恶意、干扰调查等，从轻处理情形包括主动纠正损失或不可抗力导致[8] - 责任追究形式包括责令改正、通报批评、调岗降职、赔偿损失、解除劳动合同及移送司法机关[9] - 追究结果纳入年度绩效考核，董事会决议需以临时公告形式披露[10] 附则与制度实施 - 季报、半年报信息披露差错追究参照本制度执行[10] - 制度未尽事宜按最新法律法规执行，由董事会负责解释和修订[10]