公司成立信息 - 镇江市至博新材料有限公司近日成立，法定代表人为周泳辰 [1] - 公司注册资本为50万人民币 [1] - 经营范围包括文具用品批发、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、新材料技术研发等 [1] - 业务还涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 涉及有色金属合金制造、有色金属压延加工、高性能有色金属及合金材料销售 [1] - 包括有色金属合金销售以及电线、电缆经营 [1]

董事会提名委员会工作细则总则 - 公司设立董事会提名委员会旨在规范董事及高级管理人员的产生流程，优化董事会结构并完善治理体系 [1][2] - 委员会设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程 [2] - 提名委员会为董事会下属专门工作机构，主要职责是对董事及高管人选的选择标准、程序提出建议 [3] 委员会人员组成规则 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事占比需超过半数 [4] - 委员由董事长、半数以上独立董事或1/3全体董事提名，经董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作并由董事会批准任命 [5] - 委员任期与董事会一致，离任董事自动丧失委员资格，空缺需按规则补足 [6] 职责权限范围 - 核心职能包括拟定董事及高管选任标准、审核任职资格，并向董事会提交三项建议：董事任免、高管聘解、其他法定事项 [7] - 董事会需尊重委员会提案，若未采纳需在决议中记载理由并披露 [8] - 控股股东无充分证据不得推翻委员会建议 [8] 决策程序流程 - 委员会需研究董事及高管的当选条件、选任程序并形成决议提交董事会 [9] - 具体选任流程涵盖：内部需求研究、多渠道人才搜寻、背景材料搜集、被提名人同意确认、资格审查会议、提前1-2个月提交候选人建议 [10] 议事规则细则 - 会议需提前3天通知，出席门槛为2/3委员，决议需过半数通过 [11][12] - 表决采用举手表决或投票制，临时会议可通讯表决 [13] - 允许邀请董事及高管列席，可聘请中介机构提供专业意见 [14][15] - 会议记录需委员签字并由董事会秘书保存，决议需书面报送董事会 [17][18] - 委员负有保密义务，违规披露需承担法律责任 [19] 附则说明 - 细则与未来新法规或修订后的公司章程冲突时，以后者为准 [21] - 细则解释权归董事会，自审议通过日起生效 [22]

董事会薪酬与考核委员会设立依据 - 设立目的为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构 [2] - 依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 [2] - 委员会为董事会下设专门工作机构，对董事会负责 [2] 委员会人员组成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事占比过半 [3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生 [3] - 设独立董事担任的主任委员一名，负责主持工作并由董事会批准产生 [3] - 任期与董事会一致，委员离职后按规则补足 [3] - 下设工作组负责提供经营资料、筹备会议及执行决议 [3] 职责权限 - 制定董事及高级管理人员的考核标准并实施考核 [4] - 研究、制定及审查薪酬政策与方案，并向董事会建议以下事项：薪酬、股权激励计划、员工持股计划、子公司持股安排等 [4] - 董事会对未采纳的建议需披露理由 [4] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员方案由董事会批准 [4] 决策程序 - 工作组负责前期准备，提供财务指标、职责范围、业绩考评数据、经营绩效及薪酬分配测算依据 [5] - 考评程序包括述职自评、绩效评价、提出报酬数额及奖励方案并报董事会 [5] 议事规则 - 每年至少召开一次会议，需提前三天通知，三分之二以上委员出席方有效 [7] - 决议需全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决 [7] - 可邀请董事及高级管理人员列席，必要时聘请中介机构提供专业意见 [7] - 会议记录需委员签名并由董事会秘书保存，议案结果以书面形式报董事会 [7][8] - 委员需履行保密义务，违规披露需承担法律责任 [8] 附则 - 细则与法律法规冲突时以最新规定为准，由董事会解释并自审议通过日起生效 [8]

公司治理结构 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会以增强核心竞争力并完善治理结构 [1][2] - 该委员会负责长期发展战略、重大投资决策及可持续发展事项的研究与建议 [3] - 委员会成员由5名董事组成且至少包括1名独立董事 [5] 委员会组成与任期 - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一董事提名并由董事会选举产生 [5] - 主任委员由董事长担任且委员会任期与董事会一致 [5] - 委员若不再担任董事职务则自动失去资格并由委员会补足 [5] 职责权限 - 委员会职责涵盖战略规划、重大投融资方案、资本运作及可持续发展事项 [6] - 需对相关事项的实施进行检查并向董事会提交提案 [6][8] - 董事会保留最终审议决定权 [6] 决策与议事规则 - 重大投资项目需提交初步可行性研究报告等资料供委员会评审 [8] - 委员会每年至少召开一次会议且需三分之二以上委员出席 [10][11] - 决议需过半数委员通过并采用举手表决或通讯表决方式 [11][12] 会议程序与记录 - 可邀请董事或高管列席会议并聘请中介机构提供专业意见 [11][14] - 会议记录需由出席委员签名并由董事会秘书保存 [16] - 委员对会议内容负有保密义务 [18] 附则 - 细则未尽事宜按国家法律及公司章程执行 [19] - 细则由董事会解释并自审议通过之日起生效 [20][21]

公司业务说明 - 公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类 [1] - 产品应用领域涵盖电力、电子、建筑材料、空调家电、新能源汽车等 [1] 铜加工产品在算力领域的应用 - 铜加工产品因导电性和导热性可用于芯片互联和散热材料 [1] - 2025年1-7月公司铜排、铜管、铜带等产品在算力领域销量占比不足2% [1] - 其中算力散热领域产品销量占比不足1% [1] 业绩影响说明 - 算力领域相关产品销量占比较低，短期对公司业绩不形成重大影响 [1]

经营业绩 - 东方财富上半年营业总收入68.56亿元同比增长38.65% 净利润55.67亿元同比增长37.27% [1] - 生益电子上半年营业收入37.69亿元同比增长91% 净利润5.31亿元同比增长452% 拟每10股派现3元合计2.47亿元 [10] 资本运作 - 协创数据拟采购服务器总金额不超过12亿元 其中2.98亿元已通过审议 服务器用于算力租赁服务 [2] - 生益电子拟投资约19亿元建设高多层算力电路板项目 新增投资约17.5亿元 建设周期2.5年 2026年起试生产 [9] - 科华控股控股股东筹划股份转让 可能导致控制权变更 股票8月18日起停牌不超过2个交易日 [5] 股东变动 - 舒泰神股东香塘集团计划减持不超过477.77万股 占总股本2% [3] - 中欣氟材股东高宝矿业减持216.6万股 持股比例从5%以上降至4.9999% [11] - 航天科技董事魏学宝计划减持不超过2600股 占总股本不超过0.00033% [12] 业务澄清 - 金田股份1-7月算力领域产品销量占比不足2% 其中散热领域占比不足1% 对业绩无重大影响 [4] - 欧陆通澄清未与任何海外云厂商签署合同 此前股价异常波动累计偏离34.45% [6] - 冠石科技澄清不涉及电子束光刻机设备制造 光掩膜版业务收入占比不足2% [7][8]

公司业务构成 - 主要从事有色金属加工业务 主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类 [1] - 铜加工产品应用于芯片算力领域的销量占比较小 [1] 市场表现与风险提示 - 公司股票出现三连板交易异动 [1] - 芯片算力领域业务短期对业绩不形成重大影响 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月15日召开第六届第二十九次董事会会议 审议包括选举第七届董事会非独立董事在内的议案 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中铝制产品占比95.54% 其他业务占比4.46% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002540 当前收盘价为6.18元 [2]

公司业务说明 - 公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类 [1] - 产品应用于电力、电子、建筑材料、空调家电、新能源汽车等领域 [1] 媒体报道澄清 - 媒体报道关于公司铜加工材料在芯片算力领域应用的信息来源于定期报告和E互动回复 [1] - 2025年1-7月公司铜排、铜管、铜带等产品在算力领域销量占比不足2% [1] - 其中算力散热领域产品销量占比不足1% [1] 业务影响说明 - 铜加工产品因导电性、导热性可作为芯片互联、散热材料 [1] - 当前算力领域产品销量占比较小，短期对公司业绩不形成重大影响 [1]

公司业务与产品结构 - 主要从事有色金属加工业务 主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类 [2] - 产品应用于电力 电子 建筑材料 空调家电 新能源汽车等领域 [2] 算力领域业务情况 - 铜加工产品因导电性 导热性可作为芯片互联 散热材料 [2] - 2025年1-7月算力领域产品销量占比不足2% 其中散热领域产品销量占比不足1% [2] - 短期对公司业绩不形成重大影响 [2] 媒体报道溯源 - 媒体报道内容源于公司定期报告披露信息及E互动回复 [2] - 上证e互动回复内容引自2024年年度报告 [2]