股东大会基本情况 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议于15:00在天津市北辰区双源工业园区双江道62号召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [4][5] 出席会议情况 - 现场出席会议股东15名 代表股份21,388,259股 占有表决权股份总数2.4947% [5] - 网络投票股东251名 代表股份328,445,525股 占有表决权股份总数38.3097% [6] - 合计出席股东266名 代表股份349,833,784股 占有表决权股份总数40.8044% [5][6] - 公司董事 监事 董事会秘书出席会议 总经理和其他高级管理人员列席会议 [8] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本的议案》获得通过 同意股数349,562,619股 占比99.9224% 其中中小股东同意8,178,846股 占比96.7909% [8] - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获得通过 同意股数349,558,737股 占比99.9213% 其中中小股东同意8,174,964股 占比96.7450% [11] - 《关于制定 修订部分公司制度的议案》包含多个子议案 所有子议案均获得通过 同意率介于99.9243%至99.9409%之间 中小股东同意率介于96.8690%至97.5543%之间 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 会议程序合法性 - 会议召集程序符合规定 公司董事会于2025年8月19日审议通过召开会议议案 8月20日发布公告通知 提前15日履行通知义务 [3][4] - 会议召开程序符合规定 由董事兼财务总监钟志超主持 议案资料已提交股东 投票程序规范 [4][5] - 出席人员资格符合规定 现场股东均为股权登记日登记在册股东 网络股东资格由交易所系统认证 [5][6][8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 会议通知于2025年7月16日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年7月31日9:30在杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际召开时间、地点与公告一致 由公司董事长主持 [2][3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名 代表股份56,491,558股 占公司有表决权股份总数63.9045% [4] - 参加网络投票股东共22名 代表股份166,712股 占公司有表决权股份总数0.1886% [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式表决 按公司章程规定程序进行监票并当场公布结果 [5] - 全部议案同意股数56,651,370股 反对5,730股 弃权1,170股 同意比例达99.9878% [5][6][8] - 累计投票议案表决同意56,499,770股 占出席股东大会有效表决权股份99.7202% [8][9] - 第1、2.01、2.02项议案为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [9] - 第3、4项议案涉及中小投资者利益 实行单独计票 [9] 法律结论 - 股东大会召集与召开程序、人员资格、表决程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 表决结果合法有效 [10]

股东大会基本情况 - 杭州晶华微电子股份有限公司于2025年7月29日在杭州市滨江区长河街道召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吕汉泉主持[5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[5] - 出席股东及代表共76名，代表有表决权股份67,320,558股，占公司总表决权股份的55.0593%，其中现场出席7名（66,244,281股），网络投票69名（1,076,277股）[6][7] 议案表决结果 - **募投项目调整议案**：通过率99.9006%（同意67,253,623股），反对率0.0385%（25,908股），中小投资者赞成率93.7865%[9] - **公司章程修订议案**：通过率99.8983%（同意67,252,063股），涉及变更注册资本、调整利润分配政策及取消监事会等事项[11] - **治理制度修订议案**：通过率99.9397%（同意67,279,938股），包含多项子议案均以超99.93%赞成率通过[11][12][13][14][15] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》规定，董事会于2025年7月10日通过决议，7月12日发布公告通知[5] - 出席人员资格经律师核查有效，包括股东代表、董事、监事及高管[6][8] - 表决程序采用记名投票与网络投票结合，计票过程由律师见证，无临时提案[8][16]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由2025年6月24日召开的第三届董事会第十四次会议提议召开，董事会负责召集 [2] - 会议通知于2025年6月25日通过上海证券交易所网站及指定媒体公告，披露了时间、地点、审议事项及股东登记方法 [2] - 会议资料于2025年7月3日在上海证券交易所网站公开披露 [2] 股东大会召开方式与出席情况 - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月10日在上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦举行 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 现场会议出席股东及代表共7名，代表有表决权股份96,070,000股，占总股本65.1945% [3] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票方式，按公司章程规定进行计票、监票，关联股东对部分议案回避表决 [5] - 网络投票结果与现场投票合并统计，中小投资者表决单独计票（定义为公司董事、监事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东） [6] - 表决程序及结果符合《公司章程》及法律法规要求，提案通过票数符合规定 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序合法合规，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效 [6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第三届董事会第二十次会议表决通过并召集 [2] - 会议通知在上海证券交易所网站公告 列明时间地点方式等关键信息 [2] - 现场会议于2025年7月在上海浦东新区公司会议室召开 由董事长王树主持 [2] - 网络投票通过交易系统和互联网平台进行 时间覆盖9:15-15:00交易时段 [2] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共7名 代表股份258,735,908股 占比41.1118% [3] - 网络投票有效股东280名 代表股份3,859,559股 占比0.6133% [3] - 合计出席股东287名 代表总股份262,595,467股 占表决权股份41.7250% [2] 表决程序与结果 - 议案与公告内容完全一致 采用现场记名投票与网络投票结合方式 [4] - 现场投票由计票人监票人按章程规定程序执行 结果当场公布无异议 [4] - 网络投票数据由上交所信息网络有限公司验证并提供最终统计结果 [4] - 全部审议议案均获得有效表决通过 [5] 法律合规性结论 - 股东大会程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [6] - 召集人资格及出席人员身份经核查合法有效 [6] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [6]

龙岩高岭土股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 会议召集与召开程序 - 公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月5日决议召开临时股东大会，并于次日通过《证券日报》和上海证券交易所网站发布通知 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月24日在福建龙岩国资大厦召开，网络投票通过上证所系统在交易时段（9:15-15:00）进行 [3][4] - 律师认为召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 参会人员资格与股权结构 - 会议召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] - 出席股东共180人（现场3人+网络177人），代表股份131,490,340股，占总股本73.3763% [4] - 中小投资者177人参会，代表股份862,040股，占总股本0.4810%，网络投票股东资格由上证所信息网络公司验证 [4] 表决结果分析 - **董事及高管薪酬方案**： - 全体股东同意率99.8682%（131,317,080股），反对0.0819%（107,680股），弃权0.0499%（65,580股） [5] - 中小投资者同意率79.9012%（688,780股），反对12.4913%（107,680股），弃权7.6075%（65,580股） [5] - **监事薪酬方案**： - 全体股东同意率99.8680%（131,316,780股），反对0.0821%（107,980股），弃权0.0499%（65,580股） [5] - 中小投资者同意率79.8664%（688,480股），反对12.5261%（107,980股），弃权7.6075%（65,580股） [5] 法律结论 - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《自律监管指引第1号》要求 [5][6]

股东大会召集与召开程序 - 董事会于2025年4月29日通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发布股东大会通知 [2] - 会议通知包含召开时间、地点、审议事项、出席对象及登记办法等法定内容 [3] - 会议于2025年5月19日在广东省中山市阜沙镇阜沙工业园聚福大道6号智能制造装备产业园四楼406会议室召开 实际时间地点与通知一致 [3] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共51人 代表股份96,630,011股 占公司有表决权股份总数52.8275% [3][4] - 现场出席股东2人 代表股份72,281,511股 占比39.5162% [4] - 网络投票股东49人 代表股份24,348,500股 占比13.3113% [5] - 中小投资者48人 代表股份564,300股 占比0.3085% [5] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 最高同意比例99.8868% 最低同意比例99.9197% [7][8][9][10][11][12][13][14] - 中小投资者对议案支持率介于66.1173%-81.6941% 反对率集中于16.0376%-20.0425% [8][9][10][11][12][13][14] - 关联股东马礼斌及其一致行动人马瑜霖在相关议案中回避表决 [12] - 关联股东珠海鸿禄企业管理合伙企业在相关议案中回避表决 [14] 法律意见结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][15] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [3][5][15] - 表决程序符合法规要求 形成的股东大会决议合法有效 [7][15]

股东大会基本信息 - 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号 [3][4] - 股东大会召集人为公司董事会 会议通知于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露平台公告 [2][3] - 出席会议人员包括股东及股东代表111名 代表有表决权股份56,333,475股 占公司有表决权股份总数的9.96% 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [4][5] 股东大会程序合法性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知载明了召开时间、地点、方式、审议事项等关键要素 [2][3] - 股东大会召开程序符合相关法律法规 现场会议与网络投票时间安排符合上海证券交易所规则 会议实际召开情况与通知内容完全一致 [3][4] - 表决程序采用现场投票与网络投票结合方式 现场表决票经股东代表和监事代表清点后与网络投票结果合并统计 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获得表决通过 最低同意比例为98.4706% 最高同意比例达99.5433% [6][7][21] - 中小股东表决情况显示最低同意比例为93.6888% 最高同意比例为94.6469% 反对票比例介于5.0991%-5.7351%之间 [8][9][10] - 议案涉及内容包括年度报告、利润分配方案、董事会及监事会工作报告、续聘会计师事务所等重大事项 [5][6][8]

股东大会基本信息 - 湘潭永达机械制造股份有限公司于2025年5月12日下午14:40在湘潭九华工业园伏林路1号公司三楼会议室召开2024年年度股东大会 [1][2] - 股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为2025年5月12日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [2] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15-15:00 [2] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共125名 代表有表决权的股份 [2] - 现场出席会议股东及股东代理人9名 所持股份总数未在文中明确披露 [2] - 通过网络投票出席股东116名 代表股份总数301,000股 占公司有表决权总股份数0.1254% [2] - 除股东外 公司现任在职董事 监事 董事会秘书 其他高级管理人员及律师出席/列席会议 [3] 股东大会表决结果 - 第一项议案表决结果：同意173,858,100股（99.9798%） 反对29,600股（0.0170%） 弃权5,500股（0.0032%） [4] - 第二项议案表决结果：同意173,858,100股（99.9798%） 反对32,300股（0.0186%） 弃权2,800股（0.0016%） [5] - 第三项议案表决结果：同意173,859,800股（99.9808%） 反对30,600股（0.0176%） 弃权2,800股（0.0016%） [5] - 第四项议案表决结果：同意173,857,100股（99.9792%） 反对33,300股（0.0192%） 弃权2,800股（0.0016%） [5] - 第五项议案表决结果：同意173,853,800股（99.9773%） 反对35,300股（0.0203%） 弃权4,100股（0.0024%） [6] - 第六项议案涉及关联交易 关联股东沈培良 彭水平 沈望 沈熙 沈波回避表决 同意47,851,700股（99.9133%） 反对37,200股（0.0777%） 弃权4,300股（0.0090%） [6] - 第七项议案表决结果：同意173,849,300股（99.9748%） 反对34,300股（0.0197%） 弃权9,600股（0.0055%） [6] - 第八项议案表决结果：同意173,852,800股（99.9768%） 反对32,300股（0.0186%） 弃权8,100股（0.0047%） [7] - 第九项议案表决结果：同意173,855,000股（99.9780%） 反对34,400股（0.0198%） 弃权3,800股（0.0022%） [7] - 第十项议案表决结果：同意173,851,600股（99.9761%） 反对32,500股（0.0187%） 弃权9,100股（0.0052%） [8] - 第十一项议案表决结果：同意173,857,000股（99.9792%） 反对33,400股（0.0192%） 弃权2,800股（0.0016%） [8] - 第十二项议案表决结果：同意173,856,800股（99.9791%） 反对32,300股（0.0186%） 弃权4,100股（0.0024%） [8] 法律意见结论 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会召集 召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [8] - 本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效 [8] - 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效 [8]