股东大会基本情况 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议于15:00在天津市北辰区双源工业园区双江道62号召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [4][5] 出席会议情况 - 现场出席会议股东15名 代表股份21,388,259股 占有表决权股份总数2.4947% [5] - 网络投票股东251名 代表股份328,445,525股 占有表决权股份总数38.3097% [6] - 合计出席股东266名 代表股份349,833,784股 占有表决权股份总数40.8044% [5][6] - 公司董事 监事 董事会秘书出席会议 总经理和其他高级管理人员列席会议 [8] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本的议案》获得通过 同意股数349,562,619股 占比99.9224% 其中中小股东同意8,178,846股 占比96.7909% [8] - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获得通过 同意股数349,558,737股 占比99.9213% 其中中小股东同意8,174,964股 占比96.7450% [11] - 《关于制定 修订部分公司制度的议案》包含多个子议案 所有子议案均获得通过 同意率介于99.9243%至99.9409%之间 中小股东同意率介于96.8690%至97.5543%之间 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 会议程序合法性 - 会议召集程序符合规定 公司董事会于2025年8月19日审议通过召开会议议案 8月20日发布公告通知 提前15日履行通知义务 [3][4] - 会议召开程序符合规定 由董事兼财务总监钟志超主持 议案资料已提交股东 投票程序规范 [4][5] - 出席人员资格符合规定 现场股东均为股权登记日登记在册股东 网络股东资格由交易所系统认证 [5][6][8]