业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月17日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年9月26日至10月16日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱hpxc@hungpai.com提前提交问题 [2][5] - 说明会主要内容为2025年上半年经营成果及财务指标沟通 [3] 参会人员 - 董事长纪金树、董事会秘书张捷、财务总监李喜勇及独立董事李汉国将出席说明会 [4] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [4] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与实时互动 [5] - 会后可通过上证路演中心查看说明会完整内容记录 [5] 公司信息 - 公司证券代码605366（宏柏新材），债券代码111019（宏柏转债） [1] - 2025年半年度报告已于8月27日披露 [2] - 联系方为董事会办公室（电话0798-6806051，邮箱hpxc@hungpai.com） [5]

业绩说明会安排 - 2025年10月17日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 参加人员有董事长纪金树等[6] 投资者参与 - 2025年9月26日至10月16日16:00前可提问[3][7] - 2025年10月17日可在线参与说明会[6] 其他信息 - 2025年8月27日发布半年度报告[3] - 联系人是董事会办公室，电话0798 - 6806051[8] - 公司邮箱为hpxc@hungpai.com[7][9]

股价表现 - 截至2025年9月19日收盘价6.11元 较上周6.33元下跌3.48% [1] - 本周最高价6.35元出现在9月15日 最低价6.06元出现在9月19日 [1] - 公司总市值39.72亿元 在化学制品板块110/169 全市场A股排名3864/5153 [1] 股东大会情况 - 2025年第三次临时股东大会于9月16日召开 采用现场与网络投票结合方式 [1] - 出席会议股东及代理人215名 代表股份260,487,559股 占总股本比例40.4186% [1][2] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于取消监事会并修订的议案》等九项议案 [1][2] 会议合规性 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书确认会议程序合法有效 [1] - 表决采用现场记名投票和网络投票方式 计票监票程序符合规定 [1] - 会议无临时提案 召集人及出席人员资格符合公司法及公司章程要求 [1][2]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月16日在江西省乐平市塔山工业园区公司应用中心办公室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司总股本650,143,895股 其中回购专用账户5,670,000股不享有表决权 [2] 出席人员情况 - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书张捷均出席会议 其他高管列席会议 [4] - 会议由董事长纪金树主持 [3] 议案审议结果 - 全部9项议案均获通过 包括《关于开展外汇套期保值业务的议案》及多项制度修订议案 [5][6] - 议案2（取消监事会并修订公司章程）作为特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7] - 其余普通决议议案均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [7] 法律见证情况 - 北京市中伦律师事务所田雅雄、车千里律师见证会议 [7] - 律师认为会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [7]

股东大会召集与通知 - 2025年8月26日第三届董事会第二十一次会议表决通过召集议案[6] - 2025年8月27日公告召开股东大会通知[6] 股东大会召开情况 - 2025年9月16日现场会议召开，由董事长纪金树主持[6] 股东出席情况 - 215名股东或其委托代理人出席，代表260,487,559股，占比40.4186%[7] - 7名出席现场会议，持有258,735,908股，占比40.1468%[7] - 208名网络投票股东，代表1,751,651股，占比0.2718%[8] 议案审议情况 - 审议9项议案，均获有效表决通过[10][12] 合规情况 - 律师认为召集、召开和表决程序合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月16日在江西乐平市召开[2] - 出席股东和代理人215人，持表决权股份260,487,559股，占比40.4186%[2] - 截止登记日总股本650,143,895股，回购专用账户5,670,000股无表决权[2] 议案表决情况 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意票比例99.8008%[5] - 多项议事规则修订议案同意票比例超99.78%[8][9][10][11]

四川路桥股东减持计划 - 控股股东蜀道投资集团计划通过大宗交易方式减持不超过1.74亿股 占公司总股本2% 减持期间为2025年10月13日至12月31日 [1] 金龙羽股份转让终止 - 股东吴玉花与康立1号解除股份转让协议 终止转让公司5.32%股份 未办理转让手续且未发生实质转让 [1] 多利科技海外投资 - 子公司昆山达亚通过香港多利与西班牙霭德兰设立合资公司利霭德 持股比例分别为70%和30% 总投资额5.05亿元 其中香港多利出资3.53亿元 建设欧洲汽车零部件生产基地 [1][2][3] 重药控股药物研发进展 - 控股子公司重庆医药获得盐酸普拉格雷片临床试验批准通知书 即将开展临床试验 [3][4][5] 东阳光重大资产收购 - 与关联方深圳市东阳光实业共同增资宜昌东数一号投资有限责任公司 分别增资35亿元和40亿元 通过全资子公司以280亿元收购秦淮数据中国100%股权 [5] 康芝药业股份协议转让 - 控股股东海南宏氏投资转让2275.8万股（占总股本5.0004%）给北京晨乐资产管理有限公司 转让价格5.34元/股 总价款1.22亿元 [5][6] 华立股份股东减持 - 股东谢劭庄拟减持不超过806.03万股（占总股本3%） 股东谢志昆拟减持不超过257.67万股（占总股本0.96%） 合计减持比例不超过3.96% [6] 方邦股份董事减持 - 董事叶勇计划减持不超过15万股 占公司总股本0.1844% 减持期间为2025年10月13日至2026年1月13日 [6][7][8] 中国太保融资计划 - 建议发行港元计值H股可转换债券 仅面向专业投资者发行 募集资金用于保险主业、三大战略实施及补充营运资金 具体金额和条款未确定 [8] 微芯生物股东减持 - 股东博奥生物集团计划减持不超过1223.39万股 占公司总股本3% 减持期间为2025年10月13日至2026年4月12日 [8][9][10] 宏柏新材控股股东减持 - 控股股东宏柏化学因资金需求拟通过集中竞价减持不超过650万股（占总股本1%） 通过大宗交易减持不超过1300万股（占总股本2%） 合计减持不超过1950万股（占总股本3%） [10][11] 浙江荣泰业务说明 - 主营业务为耐高温绝缘云母制品 机器人零部件领域销售额较小且占比极低 不会对年度净利润产生重大影响 [11][12] ST天茂终止上市 - 主动终止上市申请获深交所受理 计划退市后转入全国中小企业股份转让系统 [12] 清新环境股东减持 - 股东中泰证券资管计划拟减持不超过1415.27万股 占公司总股本1% 减持期间为2025年10月10日至2026年1月9日 [12][13] 澜起科技股东减持 - 股东中国电子投资控股及一致行动人、珠海融英投资分别拟减持不超过1145.15万股（各占总股本1%） 合计减持比例不超过2% [13] 比亚迪高管增持 - 5名高管增持22.18万股 金额2362.42万元 32名核心人员增持26.64万股 金额2870.36万元 合计增持48.82万股 金额5232.78万元 [13][14][15] 天合光能储能合同 - 控股子公司签订合计2.48GWh储能产品销售合同 其中海外1GWh订单为构网型系统 系海外市场首个GWh级别构网型项目 [15][16] 楚天龙股东减持 - 股东温州一马企业管理中心拟减持不超过1383.41万股 占公司总股本3% 减持期间为2025年10月10日至2026年1月9日 [16][17] 中巨芯股东减持 - 股东深圳远致富海十一号拟减持不超过3693.19万股 占公司总股本2.5% 减持期间为2025年9月16日至12月15日 [17][18] ST合纵董事长动态 - 控股股东兼董事长刘泽刚获取保候审 期限从2025年8月16日起算 目前正常履职且公司经营未受影响 [18][19] 首开股份销售数据 - 8月签约面积7.60万平方米 签约金额9.73亿元 1-8月累计签约面积85.23万平方米 签约金额131.52亿元 [19] 聚辰股份股东减持 - 股东武汉珞珈梧桐计划通过大宗交易减持不超过254.42万股 通过集中竞价减持不超过158万股 合计减持不超过412.42万股（占总股本2.61%） [19][20]

股东减持计划 - 名雕股份股东姜鑫拟减持不超过3%股份 [1] - 中粮科工股东盛良投资及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1] - 长华化学股东厦门创丰及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1] - 澄天伟业实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.96%股份 [1] - 捷顺科技股东智慧交通拟减持不超过3%股份 [1] - 聚辰股份股东武汉珞珈拟合计减持不超过2.61%股份 [1] - 达实智能董事长拟减持不超过1.43%股份 [1] - 物产金轮股东金轮控股拟减持不超过3%股份 [1] - 楚天龙股东温州一马拟减持不超过3%股份 [1] - 澜起科技多名股东拟合计减持不超过2%股份 [1] - 清新环境股东中泰资管拟减持不超过1415.27万股股份 [1] - 宏柏新材控股股东宏柏化学拟减持不超过3%股份 [1] - 华立股份股东谢劭庄拟合计减持不超过806.03万股股份 [1] 公司监管及融资事项 - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [1] - 九华旅游终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 [1]

并购重组 - 东阳光与关联方深圳市东阳光实业发展有限公司共同增资宜昌东数一号投资有限责任公司 增资金额分别为35亿元和40亿元 东数一号拟通过全资孙公司收购秦淮数据中国区业务经营主体100%股权 [1] - 爱美客完成收购韩国REGEN Biotech,Inc公司控股权交割 爱美客国际持有韩国REGEN 85%股权 公司实际取得韩国REGEN 59.5%股权 [2] - 朗姿股份全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司以9247.50万元现金收购重庆米兰柏羽时光整形美容医院有限公司67.50%控股权 [3] 增减持 - 宏柏新材控股股东宏柏化学有限公司拟通过集中竞价减持不超过650万股（占总股本1%） 通过大宗交易减持不超过1300万股（占总股本2%） 合计减持不超过1950万股（占总股本3%） [4] - 比亚迪高级副总裁罗红斌等5人增持22.18万股（金额2362.42万元） 32名核心人员增持26.64万股（金额2870.36万元） 合计增持48.82万股（金额5232.78万元） [5] - 四川路桥控股股东蜀道投资集团有限责任公司计划通过大宗交易减持不超过1.74亿股（占总股本2%） [6] 风险事项 - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [7] - 皇庭国际全资子公司名下晶岛国商购物中心（深圳皇庭广场）及相关资产在司法拍卖中流拍 [8]

热点业务澄清 - 浙江荣泰机器人零部件业务销售额较小[1] - 淳中科技不涉及液冷服务器生产制造 仅参与测试环节[1] - 天普股份股票将于9月11日停牌核查[1] 重大投资项目 - 金风科技拟投资189.2亿元建设风电制氢氨醇项目[1][1] - 盾安环境拟50亿元投建智能智造总部基地项目[1] - 盟固利拟定增募资不超9.8亿元投建年产3万吨锂离子电池正极材料项目[1][3] 中标合同公告 - 林洋能源中标2.44亿元南方电网招标项目[1][2] - 德马科技中标4086.99万美元智能物流项目[2] - 蒙草生态联合体中标2.25亿元项目[2] 股权收购动态 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份[1][2] - 朗姿股份子公司拟收购重庆时光67.5%控股权以提升医美业务竞争力[2] 股份回购进展 - 家家悦已实际回购1.57%公司股份[1][2] 经营数据披露 - 仙坛股份8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元[1][2] - 罗牛山8月生猪销售收入9559.03万元[1][2] 股东增减持计划 - 澄天伟业实际控制人拟减持不超过2.96%股份[1][2] - 华菱钢铁信泰人寿拟继续增持1%-2%股份[1][2] - 中巨芯远致富海拟减持不超3693.19万股股份[1][2] 其他重要事项 - 豪恩汽电收到产品定点信[1][3] - 易普力拟建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目[1]