| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 一、"宏柏转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108号文核准，江西宏柏新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日公开发行了960.00万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转债期 限为发行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年 0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56号文同意，公司本次发行的 96,000.00万元可转换公司债券于2024年5月14日起在上海证券交易所上市交易， 债券简称"宏柏转债"，债券代码"111019"。 根据有关规定和《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2025 年 12 月 31 日，"宏柏 转债"累计已转 ...

资金募集 - 2024年发行可转债募资96000万元，净额94850万元[9] 项目进展 - 绿色新材料一体化项目累计投入进度0.43%，预计2026年12月达预定可使用状态[9] - 补充流动资金累计投入进度100%[9] 资金运用 - 拟用不超70000万元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[3][14][15] - 投资4000万元于银行定期存款[5][7] - 子公司4000万元买6个月定期存款，预计年化收益率1.30%[11][12] 资金收益 - 最近12个月募集资金现金管理收益523.96万元，未收回本金68366万元[13] 资金额度 - 最近12个月单日最高投入28000万元，占最近一年净资产13.32%[13] - 募集资金总投资额度70000万元，已用68366万元，未用1634万元[13]

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，环球富盛理财12月28日发布宏柏新材（605366.SH，最新价：6.39元）研报。主要观点包 括：1）成立迈图宏柏子公司，与美国迈图加强合作；2）成立泰国宏柏，拓展海外市场；3）含硫硅烷 领先企业，丰富产品矩阵。风险提示：宏观经济波动及市场竞争的风险；原材料、能源价格波动的风 险；安全生产的风险。 每经头条（nbdtoutiao）——涨疯了！黄金、铂金、白银通通创历史新高，美元大贬值！专家：美联储 独立性遭干预引发危机；前美联储理事：大幅降息重启房地产市场 每日经济新闻 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 ...

投资评级 - 报告未明确给出对宏柏新材的具体投资评级（如买入、中性等）[1] 核心观点 - 报告认为宏柏新材是全球含硫硅烷领先企业，正通过丰富产品矩阵和加强国际合作来推动发展 [1][2][4] 公司业务与市场地位 - 宏柏新材是全球规模最大的含硫硅烷生产企业，其含硫硅烷偶联剂产品已连续六年全球及国内市场排名第一 [2] - 公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售 [2] - 近两年公司新增建设并投产了氨基硅烷、环氧基硅烷、苯基硅烷、巯基硅烷、酰氧基硅烷、高温硅橡胶、二氧化硅气凝胶等系列产品产线，大大丰富了产品矩阵 [2] 战略合作与扩张 - 2025年2月，公司与美国迈图下属公司签署合资协议，成立“迈图宏柏高新材料（江西）有限公司”，公司持股51%，迈图方面持股49% [4] - 双方旨在汇聚各自领域的综合竞争优势，加速新产品、新技术的突破和应用 [4] - 2025年12月，合资公司迈图宏柏拟与美国迈图签署《技术许可与业务转移协议》，通过授权许可方式取得美国迈图相关关键核心技术、专利、知名品牌商标及工艺等无形资产的使用权 [4] - 为拓展东南亚市场及完善海外供应体系，公司成立了泰国宏柏，公司持股90.00% [4] 经营与财务数据 - 公司产品主要外销至欧洲、泰国等地，外销业务近年对公司毛利润贡献较大 [4] - 2024年受行业竞争加剧影响，公司外销收入及毛利率有所下滑 [4] - 公司产品的生产成本主要是直接材料成本，2024年直接材料占营业成本的比重为65.13% [4] - 公司从外部采购的主要原材料包括硅块、氯丙烯、无水乙醇、炭黑等 [4]

权益变动核心事实 - 公司持股5%以上股东新余市宝隆项目投资中心（有限合伙）及其一致行动人南昌龙厚实业有限公司，合计持股比例由12.00%变动为11.00%，触及1%的权益变动刻度 [2] - 本次权益变动系因股东新余宝隆执行已披露的减持计划，以及公司可转债转股导致总股本变化共同所致 [2] 权益变动具体方式 - 股东新余宝隆在2025年12月2日至2025年12月25日期间，通过集中竞价方式减持公司股份131.32万股 [2] - 同期，新余宝隆通过大宗交易方式减持公司股份518.83万股 [2] 权益变动性质与影响 - 本次权益变动不涉及披露权益变动报告书，亦不触及要约收购 [2] - 本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [4] 股东行为合规性 - 减持期间，股东新余宝隆严格遵守了相关法律法规、规范性文件、减持规则及其在公司首次公开发行A股股票招股说明书中作出的减持限制承诺 [3]

公司股价与交易表现 - 12月25日，公司股票收盘价为6.37元，当日收涨2.91% [1] - 当日发生3笔大宗交易，合计成交量103.35万股，成交金额575.66万元 [1] - 该股近5个交易日累计上涨5.99% [1] 大宗交易详情 - 3笔大宗交易成交价格均为5.57元，较当日收盘价6.37元的溢价率均为-12.56% [1] - 第1笔成交31.35万股，成交金额174.62万元 [1] - 第2笔成交36.00万股，成交金额200.52万元 [1] - 第3笔成交36.00万股，成交金额200.52万元 [1] - 近3个月内该股累计发生34笔大宗交易，合计成交金额为1.05亿元 [1] 资金流向 - 该股近5个交易日主力资金合计净流入239.84万元 [1] 交易参与方 - 3笔大宗交易的卖方营业部均为国泰海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 [1] - 买方营业部分别为万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部、国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 [1]

权益变动 - 权益变动前合计持股比例12.00%，后为11.00%[3] - 2025年12月新余宝隆集中竞价减持131.32万股，大宗减持518.83万股[7] - 新余宝隆变动前持股2259.4777万股，后为1609.3277万股[7] - 南昌龙厚持股5542.3823万股，比例8.52%未变[7] - 权益变动前合计持股7801.8600万股，后为7151.7100万股[7] 变动原因及影响 - 权益变动因新余宝隆减持及可转债转股，不涉报告书及要约收购[11] - 减持遵守法规及承诺，不影响控股权、治理及经营[11]

大宗交易概况 - 2025年12月25日，宏柏新材发生大宗交易，成交103.35万股，成交金额为575.66万元，占该股当日总成交额的5.17% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为5.57元，较当日市场收盘价6.37元折价12.56% [1] 交易明细分析 - 根据交易明细表，当日共发生三笔大宗交易，证券代码为605366，成交价均为5.57元 [2] - 第一笔成交36万股，成交金额200.52万元 [2] - 第二笔成交36万股，成交金额200.52万元 [2] - 第三笔成交31.35万股，成交金额174.62万元 [2] - 三笔交易合计成交量与总成交额与核心数据（103.35万股，575.66万元）吻合 [1][2]

格隆汇12月25日丨宏柏新材(605366.SH)公布，公司于2025年12月25日收到新余市宝隆项目投资中心 （有限合伙）及其一致行动人南昌龙厚实业有限公司出具的《关于权益变动触及 1%刻度的告知函》。 新余市宝隆项目投资中心（有限合伙）因履行已披露的减持计划，于2025年12月2日至2025年12月25日 期间，通过集中竞价方式减持公司股份131.32万股，通过大宗交易方式减持公司股份518.83万股；另 外，因公司可转债转股因素导致公司总股本发生变化，因此新余宝隆及其一致行动人南昌龙厚合计持有 公司股份比例由12.00%变动为11.00%，本次权益变动触及1%刻度。 ...

权益变动核心事实 - 公司于2025年12月25日收到股东关于权益变动触及1%刻度的告知函 [1] - 本次权益变动后，新余市宝隆项目投资中心及其一致行动人合计持有公司股份比例由12.00%下降至11.00% [1] 权益变动具体原因与方式 - 变动原因之一：股东新余市宝隆项目投资中心履行已披露的减持计划 [1] - 变动原因之二：公司可转债转股导致公司总股本发生变化 [1] - 减持方式与数量：在2025年12月2日至12月25日期间，通过集中竞价方式减持131.32万股，通过大宗交易方式减持518.83万股 [1]