登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 截至本公告披露日，本次交易相关工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需 提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否获得有权 监管机构的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的 公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公 司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 一、本次交易概述 公司拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明购买其持有的江苏金源高端装备有限公司49.00%股权， 同时募集配套资金。 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易预案的具体内容详见公 司于2025年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、本次交易的进展情况 自本次交易预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的 ...

交易方案与性质 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买葛艳明持有的江苏金源高端装备有限公司49.00%股权 [1] - 交易同时将募集配套资金 [1] - 本次交易构成关联交易 [1] - 预计不构成重大资产重组，也不构成重组上市 [1] 交易进展与后续安排 - 自交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进相关工作 [1] - 截至公告披露日，除已披露风险因素外，未发现可能导致董事会或交易对方撤销、中止交易或对方案作出实质性变更的事项 [1] - 交易相关工作正在有序进行中，公司将继续积极推进 [1] - 公司将根据中国证监会和深交所的相关规定及时履行后续审批和信息披露程序 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏金源高端装备有限公司49.00%股权并募集配套资金[2][3] - 交易预案于2025年12月9日披露[2][3] - 交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市[3] 其他新策略 - 截至2026年1月8日，审计、评估等工作未完成[4] - 完成后将再次召开董事会审议，交易需经多环节审批，获批及时间不确定[4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-003 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2026年1月6日（星期 二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年1月4日以微信或电子邮件方式送达 全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 全体董事一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理， 在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日 ...

资金募集 - 公司发行6000万股A股，每股12.05元，募资7.23亿元，净额6.3619456153亿元[1] 项目投资 - 智能制造基地建设项目调整后投资3.5亿元[3] - 生产基地自动化改造项目调整后投资1.1亿元，投入进度100%[3] - 补充流动资金调整后投资1.7619456153亿元，投入进度100%[3] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募资现金管理，额度12个月内循环使用[8] - 投资产品需安全、流动好，期限不超12个月[9] - 现金管理实施期限自董事会通过起12个月内有效[10] 风险与措施 - 公司面临收益波动等投资风险[13] - 公司采取选低风险产品等风控措施[14] 决策情况 - 2026年1月6日董事会等审议通过现金管理议案，保荐人无异议[17][18][20]

募集资金情况 - 首次公开发行6000.00万股A股，发行价每股12.05元，募资总额72300.00万元，净额63619.46万元[1] 账户相关 - 截至2026年1月6日有9个存续募集资金专用账户[3][4] - 拟在广发银行湘潭支行新增一个用于现金管理结算[5] - 2025年1月6日会议审议通过新增账户议案[8] - 新增账户符合规定，不影响募投项目，不损害股东利益[6]

资金募集 - 公司公开发行6000万股A股，每股发行价12.05元，募集资金总额7.23亿元，净额6.3619456153亿元[1] 项目投资 - 智能制造基地建设项目调整后投资3.5亿元[3] - 生产基地自动化改造项目调整后投资1.1亿元，投入进度100%[3] - 补充流动资金调整后投资1.7619456153亿元，投入进度100%[3] 资金使用 - 截至2026年1月6日，募集资金累计投入2.8619852432亿元，投入进度44.99%[3] - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可循环[7] 决策审议 - 2026年1月6日相关会议审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐人对现金管理无异议[20] 投资产品 - 投资产品需安全性高、流动性好、期限不超12个月[9]

董事会决策 - 2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，7位董事全出席[2] - 同意用不超3.5亿闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[2] - 同意在广发银行湘潭支行新增募集资金专用账户[6] 表决结果 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意[4] - 《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》7票同意[7] 其他 - 国泰君安证券对现金管理事项出具核查意见[3] - 两议案通过董事会审计委员会审议[5][8] - 会议决议等为备查文件[9]

公司财务决策 - 公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司获准使用不超过3.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等 [1] 资金使用安排 - 上述现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在批准的额度范围内可以滚动使用 [1] - 公司表示，该现金管理事项不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

公司中标情况 - 公司于近日收到明阳智慧能源集团股份有限公司签发的《中标通知书》[1] - 公司被确认为2026年度"机舱平台（后机座）"采购项目预中标承接单位[1] - 中标订单周期为1年[1] - 预计全年合作总量约2100台[1] - 中标金额约3.5亿元人民币[1] 客户与业务关系 - 本次中标项目的采购方为明阳智慧能源集团股份有限公司[1]