战略合作协议 - 公司与广西北部湾国际港务集团有限公司签订战略合作协议 [1] - 双方将围绕智慧港口建设、海洋大数据、海洋智能装备等领域进行合作 [1] - 协议有助于公司在智慧港口建设、海洋大数据、海洋智能装备等领域的发展 [1]

公司业务发展 - 公司定位为港口物流和新能源双主业公司 近年通过并购兴华港口 港弘码头 秀强股份等股权资产拓展业务空间 [2] - 近五年总资产复合增长率达12.61% 归母净资产复合增长率2.53% 营业收入复合增长率8.14% 净利润复合增长率15.58% 归母净利润复合增长率7.17% [2] - 近五年累计分红4亿元 未来将继续稳健发展主营业务提升核心竞争力与长期投资价值 [2] 战略规划实施 - 十四五初期发展规划通过积极并购实现良好发展态势 与整体业务发展策略一致 [3] - 以创新驱动为核心推进信息化建设 持续开展财务系统升级等智慧化运营管理项目 [3] - 未来将全方位推进数字化 智慧化升级 促进港航物流和新能源领域的三链融合 [3] 资本管理 - 公司重视市值管理 采用多种方式回报股东兼顾各方利益促进价值回归 [3] - 截至2025年6月30日商誉为13.68亿元 主要因收购兴华港口和秀强股份形成 目前两家公司经营良好 [3] - 对投资者提出的公积金转增股本建议表示关注与感谢 [3] 投资者关系活动 - 2025年9月19日通过线上方式举办投资者路演活动 地点位于公司2010会议室 [1] - 活动聚焦公司市值 发展规划 公积金转增股本 股价及市值管理 商誉管理 智慧港口建设等议题 [1] - 参与方为2025广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的线上投资者 [1]

财务表现与增长数据 - 近五年总资产复合增长率12.61% [2][3] - 近五年归母净资产复合增长率2.53% [2][3] - 近五年营业收入复合增长率8.14% [2][3] - 近五年净利润复合增长率15.58% [2][3] - 近五年归母净利润复合增长率7.17% [2][3] - 近五年累计分红4亿元 [2][4] 业务战略与并购活动 - 双主业布局：港口物流与新能源 [2][3] - 并购案例：兴华港口/港弘码头/秀强股份等股权资产 [2][3] - 通过管理输出推动并购项目顺利运营 [2][3] - 商誉规模13.68亿元（截至2025年6月30日） [6] 股东回报与市值管理 - 采用稳定分红、回购注销等方式回报股东 [2][4][6] - 追求长期可持续发展与价值合理回归 [2][4][6] - 坚持规范运作与内部控制体系完善 [5][6] 智慧化与创新建设 - 推进信息化与智能化转型 [7] - 港航物流智慧化措施：码头闸口升级、件杂货系统升级、海关智能卡口改造、人脸识别系统、智慧物流管理系统 [7] - 新能源智慧化措施：智能消防平台、信息化运营及安全预警平台 [7] - 持续关注人工智能在港航物流及新能源行业的应用 [7] 投资者建议与回应 - 投资者建议公积金转增股本（如每十股转增2股） [4] - 投资者建议减持国际复材股权兑现收益 [6] - 公司对建议表示感谢并保持关注 [4][6]

港口业务发展 - 公司作为全国A类进境原木指定监管场地 拥有6个木材专用泊位和全国规模最大的木材熏蒸库等基础设施 [1] - 2024年1-7月进口原木全国市场占有率稳步攀升 巩固全国木材进口第一大港地位 [1] - 通过海铁联运班列实现"新西兰-日照-菏泽/武威"原木运输 开通"日照-漳州"和"日照-大连"内贸转水航线 [2] 智慧港口建设 - 采用木材智能理货机器人替代人工理货 通过5G和AI技术实现远程高清图像传输 [3] - 自主研发智能检尺+径级喷码技术 建成木材数字化堆场使生产协调效率提升30% [3] - 搭建区块链木材业务服务平台 打通货物溯源 物流和贸易信息壁垒 [3] 产业链整合 - 构建"港口+物流+贸易+加工+服务"全链条服务体系 推动木材供应链端到端优化 [5] - 创建"前港后园"运营模式 实现原木到成品加工环节在港口周边完成 [5] - 通过"港云仓"平台提供舱单质押融资服务 联合大连商品交易所推进木材期货交割库建设 [5] 多式联运网络 - 以海铁联运为纽带织密陆海运输网络 将港口功能延伸至内陆产业集群 [2] - 为内陆企业降低物流成本并保障货源供应稳定 形成区域木材产业发展竞争力 [2] - 实现从"港到港"向"门到门"服务转变 让内陆地区共享港口优势 [2]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议时间为2025年7月14日14:30 [4] - 会议地点为广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 [4] - 会议召开方式为现场会议 [4] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 [4] 股东会议程 - 主持人宣布会议开始并介绍参会人员及股份总数 [4] - 宣布会议议案表决方式 [4] - 推选计票、监票代表 [4] - 审议各项议案 [4] - 股东发言及公司高管回答提问 [4] - 股东投票表决 [4] - 统计现场投票结果并宣布 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4] 南沙港区五期工程项目 项目建设必要性 - 提升南沙港区枢纽能级：2030年广州港集装箱吞吐量预计达3250万标准箱，2035年达3800万标准箱，目前通过能力仅2400万标准箱，存在供需缺口 [4] - 适应船舶大型化趋势：2024年南沙港区靠泊20万吨级集装箱船456艘次，现有泊位吨级多为5-15万吨级，结构性矛盾突出 [5] - 提升市场竞争力：通过智能化、信息化运营降低成本，提高效率 [5] 项目概况 - 建设规模：4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线1880米），15个5千吨级驳船泊位（岸线1931米），年设计通过能力670万标准箱（海轮460万，驳船210万） [5][7] - 主要建设内容：海轮泊位停泊水域宽123米，回旋水域直径800米；驳船泊位停泊水域宽38米，回旋水域直径200米 [7] - 陆域设计：总面积243.9万平方米，装卸工艺按自动化码头设计，配备20台自动化岸桥及12台集装箱门机 [8][9] 投资估算与效益 - 总投资145亿元，资本金28.89亿元（占比20%），其余通过银行贷款解决 [9] - 建设期限2026-2032年，融资前税前财务内部收益率7.04%，资本金收益率8.94% [9] 前期工作进展 - 已获得规划选址、行业审查、水利防洪等批复，用海申请材料已上报国家部委 [12] - 初步设计报告获省交通运输厅批复，用海及环评预计9月底获批 [12] 提请审议事项 - 同意投资145亿元建设南沙港区五期工程，由全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司负责 [12]

上海国际航运中心建设进展 - 2024年上海港集装箱吞吐量达5150 6万标准箱 连续15年全球第一 [1] - 2024年上海机场航空货邮吞吐量420 6万吨(同比+11%) 旅客吞吐量1 25亿人次(同比+29%) 排名分别升至全球第二和第三 [1] - 2025年上海将持续推进国际航运中心建设 聚焦能级提升和绿色转型 [1][5] 交通行业管理优化措施 - 上海市交通委开展中央八项规定专题培训 整合公交三烈士等红色资源开发4门精品党课 [2] - 建立"查摆-整改-销号"闭环机制 19个立行立改问题已完成7个 16个集中整治问题有序推进 [2] - 机场集团针对行李提取效率问题组建专项专班 浦东机场国际航班首末件行李达标率从3月79 65%提升至5月87 2% [3] 机场运营效率提升 - 优化跨境电商货物流程并启用上海机场-苏州前置货站 1-5月浦东机场跨境电商货邮吞吐量同比+29 3% [3] - 健全空港协商会议机制 解决进口货物通关时效长等堵点 [3] - 上港集团5月集装箱吞吐量同比+10 2% 实现靠泊艘次增长与作业等待时间下降的"双增长双下降" [4] 绿色航运与基建进展 - 完成国际航行船舶首次批量同步加注国产绿色甲醇作业 推动绿色能源加注中心建设 [4] - 小洋北作业区西1区陆域吹填完成 国家"十四五"重点工程码头建设开工 [4] - 上港集团开展党建主题实践活动 细化分解"五个中心"建设任务目标 [3][4]

港口运营数据 - 2024年黄骅港累计完成货物吞吐量3.55亿吨，同比增长7.35%，集装箱完成84.6万标箱，同比增长35.7% [1] - 单日吞吐量最高突破59.79万吨，刷新开港以来历史纪录 [1] - 自2020年起每年煤炭下水量保持在2亿吨以上，连续6年居全国煤炭港口首位 [2] 功能提升与基建项目 - 综合港区滚装码头一期工程总投资16.2亿元，建设5万总吨客货滚装泊位和7万总吨汽车滚装泊位，预计2026年完工，年设计通过能力为商品汽车28万辆、滚装车辆9万辆 [2] - 煤炭港区五期工程2025年3月开工，预计2027年底投产，提升西煤东运、北煤南运通道保障能力 [3] - 实施总投资775亿元的30个重点项目，包括30万吨级原油码头、通用泊位码头及集疏运体系项目 [3] - 集疏运体系项目总投资56.99亿元，包含煤炭堆场、矿粉堆场和铁路专用线，矿粉堆场建成后将实现专业化储存及配载功能 [3] 资源整合与国际拓展 - 2024年新开通两条中欧班列，累计开行38列，装载1140个标准集装箱，总货值2.3亿元 [5] - 北方（沧州）跨境电商物流基地建设加速，过渡区2.5万平方米仓库建成，核心区3万平方米服务中心主体完工 [5] - 依托20条内外贸航线打造跨境供应链，吸引锦联国际等企业入驻，预计形成物流规模效应 [5][6] 区域协同发展 - 2023年设立黄骅港雄安综合服务中心，2024年成立沧州黄骅港—雄安新区内陆港，提供多式联运物流服务 [6] - 新能源绿色运输通道覆盖雄安及保定地区货源，包括棉纺织品、轮毂等内外贸商品 [6] 技术创新与绿色转型 - 煤炭港区三期零碳试点项目拟建设8台6兆瓦风力发电机，年供绿色电力1.5亿千瓦时，减碳12.5万吨 [7] - 煤炭港区5万吨级以上码头岸电覆盖率100%，开通3条氢能零碳运输线路 [7] - 应用"5G+北斗+惯导"技术实现高精度定位，智能生产操作系统提升作业效率15% [8][9] - 全球首家全流程智能作业干散货港口，无人驾驶重载列车降低牵引能耗2.9% [9]

2024年，宁波舟山港完成货物吞吐量约13.8亿吨，连续16年稳居全球第一；完成集装箱吞吐量3930万标 箱，稳居全球第三。 站在宁波舟山港穿山港区12楼观景平台远眺，绵延3700多米的码头岸线尽收眼底，港区有集装箱泊位11 个，堆场面积185万平方米，相当于约259个标准足球场，这里可满足世界上最大的集装箱船舶全天候进 出和靠泊。 海岸线旁矗立着2台风力发电机，与24000平方米光伏矩阵交相辉映，为港区源源不断地输送着电力。 "穿山港区是全球第二大单体集装箱码头，也是目前全球超大型集装箱船靠泊最频繁的码头。"宁波北仑 第三集装箱码头有限公司副总经理黄勇告诉第一财经记者，穿山港区由宁波北仑第三集装箱码头有限公 司统一负责集装箱生产运营管理。2017-2024年，连续八年实现年集装箱吞吐量超1000万标准箱。 宁波舟山港由20个港区组成，拥有万吨级以上大型深水泊位超210座，5万吨级以上的大型、特大型深水 泊位超过130座，是目前我国大陆大型和特大型深水泊位最多的港口之一。 这里处于我国沿海南北航运与长江航运的交汇点，面朝繁忙的太平洋主航道，背靠中国大陆最具活力的 长三角经济圈、长江经济带。独特的区位优势和江海 ...