董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月1日14:00在上海浦东新区普洛斯大厦9层召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应到董事5人 实到董事5人 监事及部分高级管理人员列席 会议由董事长曾超林主持 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过电子邮件发出 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度财务数据 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,084,149,205.86元 [1] - 截至2025年6月30日 合并报表可供股东分配利润13,523,538,010.26元 母公司报表可供分配利润3,672,311,042.64元 [1] - 按照合并与母公司报表孰低原则 最终确定可供股东分配利润为3,672,311,042.64元 [1] 利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣除回购股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至下一期 [2] - 截至2025年8月31日 回购专用账户股份数量62,008,530股 总股本4,651,885,415股 扣除回购后基数4,589,876,885股 [2] - 拟派发现金红利总额917,975,377元（含税） 回购账户股份不参与分配 [2] 分红承诺与后续安排 - 公司承诺2025年度累计现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东净利润的50% [3] - 若2025年8月31日至股权登记日期间总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [2] - 利润分配预案需提交2025年第一次临时股东大会审议 会议计划于9月26日在上海召开 [3]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配方案 拟以总股本317,235,869股为基数 每10股派发现金股利6元 共计派发190,341,521.40元 [1][2] 审议程序 - 第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过利润分配预案 [1] - 预案符合2025年中期分配条件且在2024年年度股东会授权范围内 无需提交股东会审议 [1] 利润分配基础数据 - 2025年半年度归属于公司股东净利润为294,755,629.15元 [1] - 年初未分配利润632,883,426.65元 减去已分配2024年度股利174,479,727.95元 [1] - 期末可供分配利润总额为753,159,327.85元 [1] 现金分红具体方案 - 分红基准日为2025年6月30日总股本317,235,869股 [2] - 每10股派发现金6元（含税） 合计派发190,341,521.40元 [2] - 若总股本变动 将按分配比例不变原则以股权登记日股本数为基数重新调整分配总额 [2] 方案合理性依据 - 分配方案符合上市公司现金分红相关监管规定和公司章程要求 [2] - 方案综合考虑公司经营业绩 现金流状况 发展需求与股东回报 [2]

公司治理与股东会议 - 珠海华发实业股份有限公司召开2025年第六次临时股东会 会议文件包括股东会须知和利润分配方案议案 [1] - 股东会要求参会人员遵守秩序 保障股东发言权 咨询权和表决权等法定权利 [1] - 会议文件依据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》制定 [1] 利润分配方案 - 公司提出2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利0.20元（含税） [1] - 分配基数以2025年半年度利润分配实施股权登记日登记的总股本为准 扣除公司回购专用证券账户中的股份 [1] - 该方案响应国务院和中国证监会关于增强分红稳定性和推动一年多次分红的政策指导 [1] 信息披露 - 利润分配方案详细内容参见2025年8月15日上海证券交易所网站公告 公告编号2025-074 [2] - 议案提交日期为2025年9月1日 需经股东会审议通过 [1][2]

公司2025年半年度利润分配预案 - 公司于2025年8月22日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议审议通过利润分配预案 尚需提交股东大会审议 [1] - 公司2025年上半年合并口径实现归属于母公司股东净利润153,404,771.50元 母公司实现净利润171,738,236.26元 [1] - 截至2025年6月末母公司可供分配利润为2,193,734,808.74元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） 合计派发现金红利48,873,518.63元 占2025年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的31.86% [1] 现金分红方案合规性 - 利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号》《上市公司自律监管指引第1号》及《公司章程》等规定 [2] - 方案综合考虑公司经营业绩 经营净现金流情况 未来发展规划与投资者回报等因素 [2] - 分配方案具备合法性 合规性及合理性 不存在损害投资者利益的情况 [2]

董事会决议 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月22日召开 全体9名董事出席并参与表决 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议以记名投票方式一致通过两项议案 包括2025年半年度报告及中期分红方案 两项议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 财务数据 - 截至2025年6月30日 母公司未分配利润达83,566.75万元 [1] - 2025年中期现金分红总额为3,837.6万元 [1] 分红方案合理性 - 中期利润分配方案符合公司经营发展需要及股东利益 与公司营业业绩及战略规划相匹配 [1] - 方案符合上市公司现金分红监管指引及公司章程规定 具备合法性及合规性 [1]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年8月15日以现场表决方式召开，会议通知于2025年8月5日通过电话、电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席吴云泽主持，应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，监事会认为报告编制程序合法、内容真实准确完整 [1][2] - 2025年半年度利润分配方案为现金分红39,553,150元（含税），占归属于上市公司股东净利润的42.55%，不转增股本或送红股 [2] - 利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》，综合考虑经营情况、资金需求及投资者回报 [2] - 审议通过修订《会计师事务所选聘制度》，内容符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定 [3] 信息披露与文件披露 - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网，摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》 [2] - 《2025年半年度利润分配方案公告》《会计师事务所选聘制度》同步披露于巨潮资讯网 [2][3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，全部获得通过 [2][3][5]

利润分配预案审议程序 - 公司于2025年7月21日召开第八届董事会第四次会议审议通过《公司2025年中期利润分配预案》，尚需提交股东会审议 [1] - 预案提交前已通过第八届董事会审计委员会2025年第四次会议及独立董事专门会议审议，认为符合法规及公司章程 [4] 2025年中期财务数据 - 合并报表归属于上市公司股东的净利润为44,676,392.95元，年初未分配利润73,886,556.43元，合并可供分配利润118,562,949.38元 [1] - 母公司净利润54,171,316.36元，年初未分配利润19,443,217.59元，母公司可供分配利润73,614,533.95元（采用孰低原则） [1][2] - 2025年6月末资产负债率为26.96%，显示财务结构稳健 [3] 现金分红方案细节 - 以总股本577,209,600股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发69,265,152.00元 [2] - 现金分红占合并报表净利润比例达155.04%，占母公司净利润比例127.86% [2] - 2022-2025年现金分红总额对比：2023年度144,302,400元，2024年度及2022年度均为0元 [2] 分配方案合规性与影响 - 方案符合《公司法》《证券法》及证监会现金分红监管指引，与经营业绩匹配且不影响偿债能力 [3] - 现金分红金额超过当期净利润100%及未分配利润50%，但公司无募集资金补充流动资金需求 [3] - 董事会认为方案兼顾股东即期利益与长远发展，不存在损害中小股东利益情形 [3][4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长杨韬主持会议 全体董事、监事及董事会秘书出席 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][4] - 主要议案表决情况： - A股股东对各项议案同意比例均超99% 最高达99.4081% [1] - 反对票占比最高为0.5560% 弃权票占比最高为0.1824% [3] - 5%以下股东对利润分配议案同意率为77.6339% 反对率17.1258% [3] 财务及利润分配 - 2024年母公司净利润亏损6388万元 期末未分配利润1.32亿元 [2] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元(含税) 总派发1186万元 [3] - 分配方案基于公司发展规划及资金需求 不影响每股收益及经营性现金流 [3] 公司治理事项 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《监事会工作报告》《财务决算报告》等常规议案 [3] - 修订公司章程议案获99.3760%同意率 [3] - 高管薪酬议案通过率为99.2746% [3] 法律程序合规性 - 律师唐亚飞、王凌确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [4]