文章核心观点 天地源股份有限公司下属榆林城投天地源置业有限公司按股权比例向股东提供借款进行财务资助，同时公布2025年第一季度房地产项目经营情况 [2][11] 下属公司对外提供财务资助情况 财务资助事项概述 - 榆林城投天地源为公司下属控股子公司，负责榆林丹轩坊项目开发建设，按股东持股比例向陕西天投提供1.2亿元借款、向榆林城投提供8000万元借款，期限不超1年且不计利息 [3] - 本次资助对象和金额在2023年年度股东大会审议通过的议案范围内，可盘活资金、提高使用效率，不影响公司业务及资金使用，不属于不得提供资助的情形 [3] 被资助对象基本情况 - 榆林城投注册于2007年2月1日，注册资本20亿元，经营范围包括市政设施管理等，由榆林市人民政府国有资产监督管理委员会持股100% [4][5] - 2023年末总资产676.37亿元、净资产310.84亿元、负债365.53亿元，营收117.16亿元、净利润2.34亿元；2024年9月末总资产722.51亿元、净资产316.35亿元、负债406.16亿元，1 - 9月营收116.36亿元、净利润1.33亿元 [5] - 榆林城投非失信被执行人，与公司无关联关系 [6] 财务资助协议主要内容 - 资助方为榆林城投天地源，资助对象是榆林城投，资助方式为资金拆借，金额8000万元，不计利息，期限不超1年 [7] 财务资助风险分析及风控措施 - 榆林城投天地源为公司合并报表内控股项目公司，公司可动态管控资金，在闲置盈余资金范围内资助不影响其经营 [7] - 榆林城投天地源有权要求榆林城投提前还款，公司将密切关注其经营和财务状况确保还款 [7] 董事会意见 - 董事会认为财务资助符合公司经营需求，按股权比例拆借资金利于提高项目公司闲置资金使用效率，符合双方利益 [8] 累计提供财务资助金额及逾期金额 - 本次资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位资助总余额13.0161亿元，占最近一期经审计净资产的33.41%，无逾期未收回情形 [9] 2025年第一季度房地产项目经营情况 新增房地产储备及开工面积、竣工面积 - 2025年1 - 3月公司无新增房地产土地储备、开工及竣工面积 [11][12] 签约面积、签约金额及其同比变化情况 - 2025年1 - 3月合同销售面积5.81万平方米，同比降18.40%；权益合同销售面积5.01万平方米，同比降19.06% [12] - 2025年1 - 3月合同销售金额9.618177亿元，同比降38.14%；权益合同销售金额8.604523亿元，同比降39.08% [12] 房地产出租情况 - 截至2025年3月31日，出租总面积4.77万平方米，权益出租总面积4.77万平方米 [13] - 2025年1 - 3月租金总收入309.25万元，权益租金总收入303.82万元 [13]

董事局会议召开情况 - 公司第九届董事局第二十二次会议于2025年3月31日以通讯形式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 财务资助 - 审议通过《关于2025年度提供财务资助的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 对外担保 - 审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 银行综合授信 - 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，公司及控股子公司拟申请授信总额150亿元（母公司30亿元+子公司120亿元） [2][3] - **母公司授信细节**：向6家银行申请合计30亿元授信，包括工商银行深圳南山支行5亿元、交通银行深圳分行4亿元、兴业银行深圳分行5亿元、中信银行深圳分行3亿元、东亚银行深圳分行3亿元、吉林九台农商行长春分行10亿元，期限3-5年 [2] - **子公司授信细节**：子公司拟申请不超过120亿元授信，具体银行未列明，期限不超过3年 [3] - 授权管理层在授信额度内调剂银行分配，实际融资金额以银行审批和业务需求为准 [4] - 额外授权董事局主席在股东大会通过后一年内决定不超过30亿元的额外授信或借款 [4] 控股子公司担保 - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东大会 - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会通过的授信议案有效期至本次议案通过之日止 [4] - 本次授信议案决议有效期为股东大会通过后一年或至2026年度同类议案通过之日 [5]

文章核心观点 歌尔股份第六届监事会第十九次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月16日以电子邮件发出，3月26日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席冯蓬勃主持，会议合法有效 [1] 议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，报告及摘要详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，拟按每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，现金分红总金额预计为517,691,383.35元（含税），预案详见巨潮资讯网等媒体 [1][3][4] - 审议通过《关于审议公司 <未来三年（2025年—2027年）股东回报规划> 的议案》，规划详见巨潮资讯网 [5] - 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意申请总额不超过380亿元（或等值外币）的综合授信额度 [6] - 审议通过《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》，同意开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交易业务，额度有效期一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [9] - 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为部分子公司提供不超过402,788.56万元的担保额度，担保期限一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [11][12] - 审议《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，拟向歌尔光学提供不超过10亿元的财务资助，少数股东之一歌尔集团拟按比例提供同等条件资助，该事项需股东大会审议，议案详见巨潮资讯网等媒体 [15][16] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年度公司及子公司计提减值准备共计70,148.06万元，公告详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [5][6] - 审议通过《关于2025年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过50亿元自有资金进行委托理财，额度有效期一年，公告详见巨潮资讯网等媒体 [7] - 审议通过《关于审议公司 <关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告> 的议案》，报告详见巨潮资讯网 [11] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司日常关联交易总金额分别不超过12,820万元和14,500万元，议案详见巨潮资讯网等媒体 [14] - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》，拟注销2,399.451万份股票期权，2022年股票期权激励计划实施完毕，相关公告详见巨潮资讯网等媒体 [17][18] - 审议通过《关于审议公司 <内部控制制度> 的议案》，同意更新《歌尔股份有限公司内部控制制度》 [19]

财务资助 - 赛轮新加坡拟向两公司借款合计15573547丹麦克朗，折合人民币15745169元[3] - 借款期限不超五年，年化利率为丹麦3个月CIBOR加2%[3] - 公司董事会通过资助议案，因合营公司资产负债率超70%需股东大会审议[4] 业绩数据 - 2024年丹麦贸易公司营收58087342丹麦克朗，净利润2571340丹麦克朗[6] - 2024年丹麦资产公司营收721200丹麦克朗，净利润为0[8] 资产负债 - 截至2024年12月31日，丹麦贸易公司资产36222514丹麦克朗，负债28659639丹麦克朗[6] - 截至2024年12月31日，丹麦资产公司资产7016581丹麦克朗，负债6843308丹麦克朗[8] 资助影响 - 本次资助后，公司对合并报表外单位资助总余额占2023年净资产0.11%[14] - 公司财务资助无逾期未收回情况[14]