累计诉讼仲裁基本情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项涉案金额共计3,782.16万元 [2] - 其中，江苏银行起诉无锡东和欣金融借款合同纠纷案涉案金额2,073.33万元，公司已根据担保责任偿还1,320万元 [2] - 剔除已偿还的1,320万元后，诉讼、仲裁事项涉案金额共计2,462.16万元 [2] - 除主要案件外，公司及控股子公司新增其他诉讼、仲裁案件共25件（均为100万元以下案件），合计金额为172.14万元 [7] 其他诉讼仲裁事项披露情况 - 除公告附件《累计新增诉讼、仲裁案件情况统计表》所列事项外，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [4] 对财务业绩的潜在影响 - 鉴于部分案件尚未开庭审理或结案，相关诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 [5] - 公司将依据会计准则和实际情况进行相应会计处理 [5]

公司治理与决策程序 - 第三届监事会第八次会议于2025年11月14日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李治锋主持 [2] - 会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过 [3][4] - 公司于2025年11月14日召开第三届董事会第八次会议，全票通过担保议案，根据相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [9] 担保事项核心内容 - 公司拟为全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司向金融机构申请的贷款提供总额度不超过人民币40,000.00万元的不可撤销连带责任担保 [8] - 担保目的是为了满足瑞贝塔建设发展规划和实际生产经营的资金需求，特别是支持其“康复医疗器械产业园”建设项目的顺利开展 [8][11] - 本次担保无反担保，截至公告日，担保协议尚未签订，具体内容以实际签署的合同为准，公司董事会授权董事长或其指定代理人办理相关事宜 [8][10] 财务状况与风险控制 - 被担保人瑞贝塔为公司全资子公司，系合并报表范围内主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控 [11][12] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0.00万元，对控股子公司提供的担保总额也为0.00万元，均占公司最近一期经审计净资产的0.00% [13] - 截至公告披露日，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况 [13]

担保事项概述 - 公司拟为全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司提供不超过人民币4,000万元的担保额度 [2][7] - 担保方式为以银行定期存单为子公司向杭州银行上海分行融资提供质押担保 [10] - 担保额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内 [7] 被担保方基本情况 - 被担保方新加坡荣泰为公司全资子公司，成立于2022年6月3日，注册资本100万新加坡元 [9][16] - 新加坡荣泰主要从事汽车零部件和绝缘防火材料等国际贸易业务 [16] - 被担保方最近一期资产负债率超过70% [6] 审议程序与授权 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年11月14日以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过担保议案 [8][12] - 董事会授权公司董事长或其指定代理人在额度内办理具体担保事宜并签署法律文件，无需再开董事会或股东会 [8][12] - 本次担保无需提交公司股东会审议 [5] 担保背景与必要性 - 担保旨在满足公司海外业务发展及子公司日常生产经营的资金需求 [7][11] - 被担保公司经营稳定且无不良贷款记录，公司对其具有实际控制权，风险总体可控 [11] - 此次担保有利于公司的经营和长远发展 [11] 公司担保历史 - 截至目前，上市公司对外担保总额为0元，对控股子公司提供的担保总额也为0元 [2] - 公司及全资子公司无对外担保、逾期担保或涉及诉讼担保的情形 [13]

担保事项概述 - 公司为全资子公司东莞华富立新增平安银行人民币2000万元授信敞口额度提供担保，期限12个月，授信品种为对外融资性保函[1] - 公司为控股子公司尚源智能提供最高额人民币2000万元的连带责任保证担保，期限为2025年11月14日至2026年11月14日[1] - 控股子公司尚源智能为其控股子公司江苏诺莱提供最高额人民币1000万元的连带责任担保，期限为2025年11月14日至2026年11月14日[2] 内部授权与决策程序 - 担保事项已经2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过[2] - 股东大会授权公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过18.70亿元人民币的连带责任担保[2] - 其中公司为各级子公司提供最高额不超过10亿元的担保，子公司之间提供最高额不超过8.70亿元的担保[2] - 担保预计有效期为自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止[2] 担保协议主要内容 - 公司为东莞华富立提供连带责任保证，保证期间自对外融资性保函开立起至一年[4] - 担保范围包括债务人到期未偿的债务本金、未付利息、费用及银行手续费[5] - 公司为尚源智能提供连带责任保证，保证范围涵盖主债权、利息、罚息及实现债权的各类费用[6] - 保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起三年[7] - 尚源智能为江苏诺莱提供的担保同样为连带责任保证，保证范围与保证期间条款与公司为尚源智能提供的担保基本一致[7][9] 担保必要性及风险控制 - 担保目的是支持子公司经营及业务发展需要，符合子公司实际经营情况和整体发展战略[10] - 公司对合并报表范围内各级子公司的日常经营活动及决策能够有效控制，被担保公司经营状况稳定、资信状况良好[10] - 担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形[10] 累计担保情况 - 截至目前公司及子公司实际发生的对外担保总额为人民币116,000万元，占公司最近一期经审计净资产的83.26%[11] - 上述担保总额全部为公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间提供的担保[11] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且无逾期对外担保情况[11]

担保事件概述 - 全资子公司浙江大金庄矿业有限公司与招商银行杭州分行签订补充协议及新担保书，为公司新增提供人民币3,000万元的连带责任保证担保 [2] - 新签署的《授信协议》授信额度为人民币15,000万元，新协议生效后原授信协议不再适用 [5] - 新担保合同生效后，原担保合同（担保金额人民币12,000万元）自动终止 [5] 担保具体细节 - 担保方式为连带责任保证，保证范围包括授信本金及相关利息、罚息、实现债权的费用等，最高限额为人民币15,000万元 [10][11] - 本次担保无需提交公司董事会、股东会审议，因已根据相关规定履行内部决策程序 [6] - 本次担保无反担保，公司对外担保无逾期情况 [4] 担保影响与现状 - 截至公告披露日，全资子公司大金庄矿业已实际为公司提供的担保余额为人民币118,000万元（含本次新增担保） [3][13] - 此次担保旨在提升公司融资能力，保证正常营运资金需求，满足经营发展需要 [12] - 公司控股股东浙江金石实业有限公司及其一致行动人合计持有公司股份460,345,588股，占公司总股本的54.69% [8]

可转换公司债券募集资金专户销户 - 公司于2022年公开发行面值总额10亿元人民币的可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.88亿元 [1] - 募集资金到账时间为2022年4月29日，并已由会计师事务所验证 [1] - 为规范管理，公司曾与保荐机构及监管银行签署三方及四方监管协议 [2][3] - 2024年10月公司更换保荐机构为世纪证券，并重新签订了监管协议 [4] - 截至公告日，该笔募集资金已使用完毕，相关专户已完成销户手续 [6] 非公开发行股票募集资金专户销户 - 公司于2021年非公开发行人民币普通股38,181,814股，发行价每股11元，募集资金总额为4.20亿元，实际募集资金净额为4.08亿元 [8] - 募集资金到账时间为2021年6月28日 [8] - 公司同样为此次募集资金开立了专户并签署了监管协议 [9][10] - 随着保荐机构更换为世纪证券，公司重新签订了相关监管协议 [11] - 截至公告日，该非公开发行股票的募集资金也已使用完毕，相关专户已完成销户 [11] 2025年10月担保情况 - 2025年10月，公司为合并报表范围内公司采购饲料的货款提供担保新增金额2.69亿元，截至10月31日担保余额为1.71亿元 [20] - 公司为合并报表范围内公司采购原材料的货款提供担保新增金额1305.88万元，截至10月31日担保余额为333.76万元 [19] - 公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为7727.61万元，占最近一期经审计净资产的2.34% [20][23] - 截至2025年10月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为22.64亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.61% [23] - 担保主要用于满足子公司日常生产经营及业务发展需要，公司认为风险可控 [20][21]

担保事项概述 - 公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司提供两笔新的担保，分别与上海银行和江苏银行签署《最高额保证合同》[3][21] - 两笔担保均在公司2024年度股东大会审议通过的总额不超过人民币226.2亿元的2025年度担保额度范围内 [3][21] - 担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的12个月内 [3][21] 具体担保进展 - 2025年11月11日与上海银行苏州分行签署合同，为国显光电提供最高债权余额不超过人民币3亿元的连带责任保证担保，债权确定期间至2026年9月30日 [4][8][9][10] - 2025年11月11日与江苏银行苏州分行签署合同，为国显光电提供最高债权本金为人民币1亿元的连带责任保证担保，债权确定期间至2026年6月19日 [23][27][28][30] - 本次担保后，公司对国显光电的担保余额增至35.86亿元，其2025年度剩余可用担保额度为24.35亿元 [4][23] 被担保方基本情况 - 被担保方为国显光电，是公司合并报表范围内的控股孙公司，主要从事新型平板显示产品及设备的研发、生产与销售 [5][24] - 国显光电注册资本为670,715.246304万元人民币，经营及资信状况良好，未被列为失信被执行人 [5][7][24][25] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为1,810,145.36万元，占公司2024年经审计净资产的比例为326.19% [16][37] - 公司对合并报表外单位的担保总余额为260,715.56万元，占净资产的46.98%，对子公司担保余额为1,549,429.80万元 [16][37] - 公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判败诉而承担损失 [16][37]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月12日上午9时30分以现场和通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长张玉富先生主持 [2][3] - 会议通知于2025年11月11日通过微信和电子邮件形式送达全体董事 [1] 审议通过的议案 - 审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，审计费用为170万元人民币 [5][48] - 审议通过公司为全资子公司提供总额人民币16,000万元担保额度的议案，其中为哈尔滨圣泰生物制药有限公司和成都永康制药有限公司各提供不超过8,000万元担保 [9] - 审议通过全资子公司为母公司提供总额不超过35,000万元担保额度的议案，用于母公司在中国建设银行和吉林银行的融资贷款 [11][12] - 审议通过于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东会的议案 [14] 议案表决结果 - 所有四项议案的表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，获得董事会全票通过 [8][10][13][15] 对外担保详情 - 为子公司担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额为184,305万元，占公司2024年度经审计净资产的81.72% [17][26] - 子公司为母公司担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额将增至203,305万元，占公司2024年度经审计净资产的90.14% [36] - 被担保子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司最近一期资产负债率超过70% [17] 拟续聘会计师事务所信息 - 北京德皓国际会计师事务所2024年度收入总额为43,506.21万元，审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元 [39] - 该所2024年审计上市公司年报客户家数为125家，其中同行业上市公司审计客户家数为86家 [39] - 项目合伙人潘红卫近三年签署上市公司审计报告数量7家，签字注册会计师胡莹莹近三年签署上市公司审计报告数量2家 [44][45] 临时股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年11月28日14:30召开，股权登记日为2025年11月20日 [55][57] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年11月28日9:15至15:00 [55][56] - 会议地点为公司位于吉林省通化市二道江区金马路999号的七楼会议室 [60]

担保协议核心内容 - 公司为控股子公司杭州航民科尔珠宝首饰有限公司提供最高额保证，最高本金限额为人民币10,000万元 [1] - 公司为全资子公司的全资子公司杭州尚金缘珠宝首饰有限公司提供最高额保证，最高债权本金额为人民币5,000万元 [1] - 两项担保均未提供反担保 [1] 内部决策程序 - 担保事项已经公司第九届董事会第十五次会议及2024年年度股东大会审议通过 [2] - 为航民科尔珠宝核定的担保额度为人民币20,000万元，为杭州尚金缘核定的担保额度为人民币30,000万元 [2] 担保协议主要条款 - 合同1（宁波银行）保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年 [4][5] - 合同2（民生银行）保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年 [5][6] - 担保范围均覆盖主债权本金、利息、罚息及实现债权的相关费用 [4][5] 担保必要性及累计情况 - 本次担保旨在满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略 [7] - 截至公告日，公司对外担保总余额为人民币176,950.06万元，占公司最近一期经审计净资产的27.74% [7] - 所有担保均为对下属公司的担保，无逾期担保情况 [7]

担保事项概述 - 公司为控股子公司佛山南方建筑设计院有限公司向中国银行佛山分行申请贷款等业务提供最高限额为人民币408万元的连带责任保证担保 [2] - 担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年 [3] - 本次担保不存在反担保的情况 [5] 内部决策程序 - 本次担保事项已分别于2025年4月16日和2025年5月8日经公司第四届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议通过 [3] - 根据授权 公司可为包括南方设计院在内的多家子公司提供最高限额人民币130,000万元的连带责任保证担保 本次担保在该额度范围内 [3] - 董事会表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 关联董事吴启超回避表决 [6] 累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及子公司对外担保总额为人民币90,235万元 占公司2024年经审计净资产的118.74% [7] - 其中为全资或控股子公司提供的担保总额为人民币78,675万元 占公司2024年经审计净资产的103.53% [7] - 公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为34,000万元 公司无逾期对外担保的情况 [7]