董事会决议概况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 审议并通过14项议案 [1] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过 [1][2] - 募集资金存放与使用情况专项报告获批准 反映半年度资金实际状况 [2] - 批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 购买保本型理财产品 期限为2025年9月2日至2026年9月1日 [3] - 批准使用不超过17亿元闲置自有资金进行现金管理 购买低风险理财产品 期限同步为12个月 [4] 股权激励计划调整 - 因2024年利润分配实施完毕 限制性股票授予价格由13.20元/股下调至12.65元/股 [5] - 新推出2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 旨在吸引人才并提升团队积极性 [10][11][12][14] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 包括授予日确定、数量调整、归属办理等 [15][16] 公司治理结构优化 - 因限制性股票归属完成 拟变更注册资本并取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 [6][7] - 修订及新增10项公司制度 包括审计委员会规则、薪酬管理制度等 部分需提交股东大会 [8][9] - 购买董监高责任险议案因全体董事回避表决 将提交股东大会审议 [17] 募投项目调整 - 使用6000万元节余募集资金转投"体外诊断产品研发项目" [10] - 将上述研发项目达到预定可使用状态时间延长18个月 调整至2027年4月 [10] 股东回报与会议安排 - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 并完成半年度执行情况评估 [6] - 决议召开2025年第一次临时股东大会 审议需股东批准事项 [17]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月18日送达全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席钱芳琴主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 报告内容被认定公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 信息披露被保证真实准确完整且无虚假记载 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 未发现变相改变资金用途或损害股东利益的情形 [2] 自有资金现金管理 - 批准使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金将投资于安全性高流动性好的产品包括协定存款结构性存款等 [3] - 该操作不影响公司正常运营及主营业务发展 [3]

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席牛占杰主持 应参加表决监事5人 实际参加表决监事5人 [1] - 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营成果和财务状况 [1] - 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合相关法律法规规定 实行专户存储和专户使用 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [2] - 公司真实准确完整及时披露了募集资金实际使用情况 [2] 财务公司风险评估 - 审议通过对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告 [3] - 财务公司持有合法有效金融许可证 未违反金融监管机构规定 [3] - 已构建完善合理的内部控制体系与全面风险管理体系 [3] - 公司与财务公司关联存款贷款等金融业务风险处于可控状态 [3] 资产减值准备计提 - 审议通过2025年上半年计提资产减值准备议案 [3][4] - 计提依据企业会计准则第8号和第22号等法规 [3][4] - 基于谨慎性原则计提 符合相关规定 能更公允反映财务状况 [4] - 审议程序合规 未发现损害公司及股东利益的情形 [4] 闲置募集资金管理 - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理及存款存放议案 [4][5] - 资金管理方式包括现金管理及通知存款协定存款方式存放 [4][5] - 不影响募投项目建设需要和正常生产经营 确保资金安全 [4] - 有利于提高募集资金使用效率 增加公司资产收益 [4][5] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 [4][5]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席李雅君主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 [1] - 确认报告编制符合法律法规和公司章程规定 [1] - 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定 [1] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计报酬总额56万元（财务报告审计41万元 内部控制审计15万元） [2] - 审计委员会认为天健所具备专业胜任能力和投资者保护能力 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2][6] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》规定拟取消监事会设置 [6] - 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 同步废止《监事会议事规则》 [6] - 该议案需提交股东大会审议 [6] 半年度利润分配 - 通过2025年半年度利润分配预案 [7] - 分配方案符合证监会和交易所现金分红规定 [7] - 方案兼顾公司生产经营需求与投资者回报 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 资金管理安排 - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [8] - 资金将用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品 [8] - 包括保本型理财产品、结构性存款及大额存单等 [8] - 该议案需提交股东大会审议 [8][10]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为26.77元，募集资金总额687,097,559.00元 [1] - 扣除发行费用（含可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元 [1] - 资金已全部到位并经容诚会计师事务所审验出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目拟投入募集资金29,591.79万元 [2] - 高精密数字振镜系统项目拟投入募集资金5,000.00万元 [2] - 市场营销及技术支持网点建设项目拟投入募集资金5,000.00万元 [2] - 项目总投资及拟投入募集资金合计均为39,591.79万元 [2] - 因项目建设存在周期，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] 现金管理方案 - 使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 同时使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理 [4] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 资金可循环滚动使用 [4] - 闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等） [3] - 闲置自有资金投资品种为中低风险产品（包括债券投资、货币市场基金、委托理财等） [3] - 交易对手限定为商业银行、信托公司、证券公司等金融机构 [3] 实施与决策机制 - 董事会授权管理层在额度范围内行使决策权并签署法律文件 [4] - 具体实施事宜包括选择理财产品发行主体、确定理财金额及品种等 [4] - 事项已经第四届董事会第十五次会议及审计委员会第十二次会议审议通过 [5] 资金使用效益目标 - 提高募集资金及自有资金使用效率和收益 [2][4] - 在不影响募投项目建设和资金安全的前提下增加公司收益 [2][4] - 实现资金保值增值，维护股东权益 [4]

董事会决议 - 第五届董事会第十九次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] 资金管理 - 拟对不超过人民币2.1亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 [2] - 拟对不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 提高资金使用效率 [2] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利人民币2元（含税） 不送红股 不转增股本 [3] - 以2025年6月30日总股本为基数 预计派发现金红利68,383,874.60元（含税） [3] 业务发展 - 全资子公司拟以人民币10,000元受让4件"萌团"商标 强化宠物板块业务发展及知识产权保护 [3] - 本次商标交易构成关联交易 5名关联董事回避表决 [4] 组织架构调整 - 将原财务会计部更名为财务管理中心 强化财务统筹管控能力 [4] - 调整旨在提升财务管理效率 实现价值创造和战略支撑作用 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在公司会议室召开 全体3名监事均出席 会议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告符合监管要求 真实反映公司经营成果和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告编制人员未违反保密规定 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司监管规则 未出现资金用途变更或损害股东利益情形 [2] - 同意使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理 不影响正常业务发展 [3] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案符合监管规定和公司章程 兼顾公司与股东利益 将提交临时股东大会审议 [2] 自有资金管理 - 同意使用2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 已履行审批程序 不影响正常生产经营 [3] 知识产权交易 - 全资子公司以1万元受让4件"萌团"商标 强化宠物板块业务资源整合与知识产权保护 [4] - 交易符合业务发展规划 提升品牌市场竞争力 未损害上市公司利益或影响独立性 [4]

现金管理额度增加 - 公司增加自有资金现金管理额度至195,000万元人民币，其中初始额度140,000万元，追加额度55,000万元 [1][2] - 资金来源为短期闲置自有资金，用于购买低风险短期型理财产品 [1][2] - 资金在额度及决议有效期内可循环滚动使用，使用期限最长不超过12个月 [1][3] 投资目的与方式 - 投资目的为提高资金使用效率，降低财务成本并增加资金收益，同时确保日常经营资金需求和资金安全 [2] - 投资方式由董事会授权董事长统筹安排，公司财务部负责具体组织实施 [2] 审议程序 - 公司于2025年4月21日通过第四届董事会第六次会议和监事会第六次会议，批准初始额度140,000万元 [1][3] - 2025年8月28日通过第四届董事会第十次会议和监事会第十次会议，批准追加额度55,000万元 [1][3] - 本事项无需提交股东大会审议 [4] 风险控制措施 - 公司筛选投资对象时优先选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的机构所发行产品 [4] - 内部审计部门每季度对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告 [4] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构审计 [4] 对公司经营影响 - 现金管理不影响公司正常资金周转和主营业务发展，有利于提高自有资金使用效率和投资收益 [5]

现金管理目的 - 提高闲置自有资金使用效率并增加投资收益 在不影响主营业务正常发展和确保经营资金需求的前提下进行[1] - 合理利用自有资金为公司及股东获取更多回报[1] 投资额度与资金来源 - 使用不超过人民币40000万元闲置自有资金进行现金管理[1] - 资金来源于保证生产经营正常开展前提下的闲置自有资金 且来源合法合规[1] 投资产品范围 - 选择银行、证券公司、信托公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品[1] - 理财产品受托方与公司不存在关联关系 且不涉及证券投资或购买股票及其衍生产品[1] 投资期限与实施方式 - 有效期自董事会审议通过之日起12个月 额度可滚动使用[2] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同 财务部负责组织实施[2] 对公司经营的影响 - 在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行 不影响主营业务正常发展[2] - 提高资金使用效率并获得投资收益 进一步提升公司业绩水平[2] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过该议案[3] - 保荐机构认为该事项符合科创板上市规则及相关监管指引 已履行必要法律程序[4]

核心观点 - 公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和收益 [1] 投资安排 - 投资金额不超过4亿元 额度内资金可循环滚动使用 [1] - 资金来源为暂时闲置自有资金 [1] - 投资种类为安全性高 流动性好 低风险的理财产品 [1] - 投资期限自2025年8月28日起12个月内有效 [1] 审议程序 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月28日审议通过该议案 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 对公司影响 - 不会影响日常资金周转和主营业务发展 [4] - 有利于提高自有资金使用效率 获得投资收益 降低财务费用 [4] - 符合公司和全体股东利益 [4] - 理财产品将按相关会计准则处理 可能影响资产负债表和利润表部分科目 [4]