公司治理与监管调查 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[1] - 公司完成延期一年多的董事会和监事会换届选举并聘任新一届高管[4] - 河北证监局指出公司长期治理混乱 董事长和董事对公司治理基本要求不清楚 董事会决策机制失效 独立董事作用发挥不充分 审计委员会在财务报告编制过程中未勤勉尽责[4] 财务与信息披露问题 - 公司在2022年半年报至2024年半年报期间未将普益石家庄股权投资基金管理中心纳入合并报表 导致定期报告存在虚假记载[4] - 公司2024年年度报告披露不真实和不完整 被出具警示函[5] - 公司2024年度内控报告被出具否定审计意见 被实施其他风险警示[6] 经营与财务表现 - 公司主营业务为节能燃烧 提供节能点火 洁净燃烧和工业尾气治理的整套解决方案 客户覆盖火力发电 石油 化工 冶金 建材 市政等工业领域[6] - 公司自2021年以来连续4年亏损 2024年上半年营收0.97亿元同比减少5.66% 净利润-728.61万元同比减亏但仍处于亏损状态[6]

监管动态 - 上交所于2025年9月19日向有友食品发出监管工作函 事由为董事会秘书变更相关事项的监管要求明确 涉及对象包括上市公司、董事、监事及高级管理人员 [1][2] - 公司副总经理兼董事会秘书肖传志于2025年9月15日离任 原定任期至2025年11月22日 实际任职仅三个多月 离任原因为个人职业发展规划 [3][5] - 董事会秘书空缺期间 公司指定董事兼财务总监崔海彬代行职责 [4] 人事变动历史 - 自2019年11月至2025年2月不到六年时间内 公司已有四位董事会秘书离职 所有离职原因均标注为个人原因 [7] - 2019年11月董秘曾力离职后 周泽宁接任并于2021年5月离职 刘渝灿2021年7月接任至2024年9月离职 梁余接任三个多月后于2025年2月初离职 [8] - 梁余离职后公司出现三个月董秘空缺期 董事长鹿有忠曾暂代职责 后于2025年5月聘任肖传志 [9][3] 高管背景 - 离任董秘肖传志出生于1982年 本科学历 高级会计师 职业经历涵盖审计、地产集团财务高管及资产管理公司CFO兼董秘等职务 2025年5月加入有友食品 [6] 公司业务与业绩 - 公司主营业务为泡卤风味休闲食品研发、生产和销售 主导产品为泡椒凤爪 辅以花生、竹笋等蔬菜制品 2019年5月以"泡椒凤爪第一股"身份登陆上交所主板 [6] - 2021年至2023年营业收入连续下滑 从12.20亿元降至9.66亿元 净利润从2.20亿元降至1.16亿元 [11] - 2024年业绩显著回升 营业收入11.82亿元同比增长22.37% 净利润1.57亿元同比增长35.44% 主因成为山姆会员商店脱骨鸭掌供应商并拓展高势能渠道 [11] - 2025年上半年延续高增长 营业收入7.71亿元同比增长45.59% 净利润1.08亿元同比增长42.47% [12] 行业分析视角 - 分析认为频繁更换董秘可能涉及公司战略变动、内部管理及治理结构问题 以及休闲食品行业竞争压力大等因素 [10] - 公司曾以月薪25k至45k公开招聘董秘 岗位职责包括资本运作、投融资及兼并收购规划实施 并需协助董事长开展全面经营管理 [8]

公司治理制度完善 - 传化智联发布《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》以完善法人治理结构并规范控股股东及实际控制人行为 [1] - 制度明确控股股东及实际控制人需承担对公司和中小股东的忠实勤勉义务 不得通过非公允关联交易损害公司和其他股东权益 [1] - 要求控股股东及实际控制人保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立 严格遵守公平性原则进行交易 [1] 行为规范具体要求 - 控股股东及实际控制人不得违规占用公司资金 不得利用未公开重大信息谋取利益 [1] - 需采取有效措施保证承诺施行 转让股份不得影响承诺履行 [1] - 必须保证公司人员、财务、业务、机构独立和资产完整 充分保护中小股东各项权利 [1] 股份交易与信息披露 - 控股股东及实际控制人不得利用他人账户或提供资金买卖股份 转让股份需遵守相关规定和承诺 [1] - 需建立信息披露管理制度 出现特定情形立即通知公司并配合披露 [2] - 对未公开重大信息严格保密 保证信息披露公平性 积极配合公司问询并如实回复 [2] 制度实施与影响 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施 若与法律法规或公司章程冲突将按相关规定执行并参照修订 [2] - 系列举措有助于公司进一步规范运营 保障公司及股东的合法权益 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 公司现任监事将继续履职至股东会审议通过取消监事会事项止 [1][3] - 董事会席位由现行7名扩充至9名 新增1名非独立董事及1名职工董事 职工董事将由公司职工代表大会选举产生 [4][5] 公司章程修订 - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》对公司章程进行全面梳理和修订 修订涉及条目众多 [6] - 修订内容包括"股东大会"表述统一修改为"股东会" "或"替换为"或者" 同时因删除和新增条款导致条款序号及用词造句发生变化 [6] - 修订后的公司章程尚需提交股东会审议 并授权董事会办理工商变更登记手续 [6] 治理制度更新 - 根据2023年修订的《公司法》及证监会发布的新规 对部分公司治理制度进行修订、制定和废止 [7] - 修订《股东会议事细则》《董事会议事细则》《独立董事制度》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 废止《监事会议事规则》 [7] - 修订后的公司章程全文及相关制度全文在上海证券交易所网站披露 [7] 会议决议情况 - 第十一届监事会第六次会议于2025年9月18日召开 应到3名监事实到3名监事 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 [1] - 议案还将提请公司2025年第一次临时股东会审议 [1]

公司治理变动 - 董事会全票通过聘任王守诚先生为公司首席执行官 王守诚先生1991年4月出生 北京大学硕士学历 2017年以管培生身份加入公司 历任CEO业务助理、省区总经理等职务 现任公司董事、改革领导小组副组长、副总裁 兼任运营支持部及筹建支持部负责人 分管招商部[4][5] - 公司第六届董事会第七次会议于2025年9月18日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议符合公司法规定[1] 区域扩张计划 - 董事会全票通过在杭州市临平区设立子公司"杭州永辉超市有限公司" 注册资本1000万元 由浙江永辉超市有限公司出资[2] - 新公司经营范围涵盖婴幼儿配方乳粉、药品、烟草制品等特许经营项目 以及农产品批发、日用百货销售、医疗器械销售等一般项目[2] - 子公司法定代表人兼总经理为吴丽杰 财务负责人为赵斌[3] 资本运作事项 - 2025年第二次临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案 包括发行方案、募集资金用途、摊薄即期回报措施等12项子议案[6][9][10][11][12] - 所有议案均获得通过 其中议案1-9为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[12][13] - 会议于2025年9月18日召开 采用现场投票与网络投票结合方式 符合公司法及公司章程规定[8][13] 治理结构优化 - 股东会通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 同时修订《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》[12] - 会议出席情况：9名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书及高级管理人员列席会议[8][9]

公司治理结构调整 - 惠云钛业于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议审议通过组织架构调整及《公司章程》修订议案 [1] - 公司取消监事会设置改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权以提升治理规范性 [1] - 组织架构调整基于公司战略发展目标和实际经营状况旨在提高管理效率并明确职责分工 [1] 公司章程及备案事项 - 公司同步修订《公司章程》并提请股东会授权董事会全权办理工商备案事项 [1] - 调整后的组织架构图详见公告附件 [1]

公司治理结构修订 - 公司章程修订涉及组织与行为规范、股东与管理层职责等多方面内容 旨在完善公司治理结构和提升规范化运作水平 [1] - 修订内容包括统一将"股东大会"表述调整为"股东会" 并新增维护职工合法权益条款 [2] - 明确党组织设立相关内容 规范财务资助条款及限额 完善股东权利与义务条款 [2] 会议及决策机制优化 - 修订股东会、董事会、监事会的召集召开程序 调整临时股东会召开情形并明确召开地点及方式 [2] - 完善董事任职资格、忠实义务及辞职规定 调整董事会组成并明确职工董事产生方式 [2] - 新增独立董事及董事会专门委员会详细规定 规范提案及通知相关程序 [2] 公司运营制度完善 - 对利润分配政策进行修订 明确公积金弥补亏损顺序 完善内部审计工作规定 [2] - 规范公司合并分立减资程序及公告方式 调整公司住所及邮政编码信息 [2] - 细化法定代表人职责及变更规定 修订后章程需提交股东会审议并经东莞市市场监管局核准 [3]

公司治理变动 - 董事长刘鹏被杭州市公安局上城区分局拘留 公司称调查事项与公司无关 [2] - 董事兼总经理杨喆代行董事长及法定代表人职责 代行期限至刘鹏恢复履职或选举新任职务 [2] - 杨喆曾于2023年12月公司总裁聘任议案中遭董事佟鑫反对票 反对理由为其缺乏上市公司高管从业经历 [3] 股权结构变更 - 原控股股东华侨实业持股1.02亿股（占总股本23.90%）全部被司法冻结 [3] - 司法拍卖导致华侨实业持股比例从23.90%降至8.15% [4] - 王相荣通过平潭元初（持股2900万股/6.82%）、温岭利新（持股1300万股/3.06%）及一致行动人钟仁志（持股1400万股/3.29%）、颜燚（持股1100万股/2.59%）合计控制6700万股（占总股本15.75%） [4][5] - 公司实际控制人变更为王相荣 原实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查 [3][5] 经营与财务表现 - 公司主营业务包含建筑工程业务、移动信息服务业务和算力服务业务 [6] - 2024年上半年营业收入37.40万元 同比减少99% [6] - 归属于上市公司股东净亏损1371.12万元 扣非净亏损1398.11万元 亏损同比扩大 [6] - 股票代码600193.SH 9月18日收盘价4.28元/股 单日跌幅2.28% [6] 历史背景 - 公司于1999年5月27日上市 经营范围包括矿业投资、实业投资及进出口业务 [6] - 董事长刘鹏现年45岁 2023年5月当选第九届董事会董事长 [2] - 代行职责人杨喆现年45岁 2024年10月加入公司 曾任北京通联君诚科技有限公司执行董事 [2]

PHILADELPHIA, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The law firm of Kaskela Law LLC announces that it is investigating the proposed buyout of WideOpenWest, Inc. (NYSE: WOW) shareholders to determine whether the transaction as structured is fair to the company’s investors and provides investors with sufficient compensation for their shares.  Click here to submit your information to the firm: https://kaskelalaw.com/case/wideopenwest/    On August 11, 2025, WideOpenWest announced that it had agreed to be acquire ...

公司治理调整 - 公司拟调整经营范围并修订《公司章程》相关条款 以适应生产经营实际需要[1][2] - 修订六项公司治理制度 包括《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《授权管理制度》《累积投票制度实施细则》[3] - 所有议案需提交2025年第二次临时股东会审议通过 会议定于2025年10月10日召开[2][3][4] 战略发展目标 - 系列决策旨在顺应业务发展需求 完善公司治理结构[4] - 提升公司整体运营效率与规范程度 对公司未来发展具有重要意义[4] - 股东会对议案的审议结果值得市场密切关注[4]