公司治理获奖与认可 - 海泰发展凭借在公司治理结构优化、规范运作实践及投资者关系管理等领域的突出表现，获得2025年“金质量·公司治理奖” [1] - 该奖项标志着资本市场对公司现代企业治理水平的高度认可，也表明其将治理理念融入国企改革的实践成果获得广泛关注 [1] - 公司始终将完善公司治理作为企业稳健发展的“压舱石”，并依托治理优势稳步推进战略转型 [1] 公司战略转型与业务模式 - 公司正从传统园区开发商向“综合性产业园区运营服务商”转型 [1] - 公司深化“招商+服务+孵化”三位一体的创新运营模式，以提升园区智慧化管理水平与专业化服务能级 [1] - 转型举措有效激活了存量资产活力 [1] 产业发展聚焦与区域贡献 - 公司精准聚焦集成电路、生物医药等战略性新兴产业 [1] - 通过搭建产业服务平台、导入优质资源要素，助力园区内新兴产业集群的培育与汇聚 [1] - 公司的业务发展为区域经济高质量发展注入了强劲动能 [1] 未来发展规划 - 公司将持续以既定战略目标为导向，进一步深化公司治理改革 [2] - 公司将通过内生式增长与外延式拓展相结合的发展路径，提升企业经营质量与核心竞争力 [2] - 公司致力于实现公司价值与投资者利益的同步增长，并为推动区域产业升级与国企高质量发展贡献更大力量 [2]

公司治理与规范运作 - 公司连续第六年获得上海证券交易所年度信息披露工作最高等级A级（优秀）[2] - 公司在第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中获评优秀董事会 且已连续五年荣获该奖项[4] - 公司荣获《中国证券报》评选的“上市公司2024年度金信披奖” 且为连续第三年获得[6] 信息披露与投资者关系 - 上海证券交易所的评价结果是对公司在规范运作、信息披露、公司治理、投资者关系管理等方面工作的高度认可[2] - “金圆桌奖”体现了对公司董事会建设、公司治理、规范运作、信息披露、股东回报、投资者关系管理等多维度的高度肯定[4] - “金信披奖”是对公司在信息披露、投资者关系管理等方面优异表现的充分肯定和表彰[6]

公司治理荣誉与认可 - 成都华微电子科技股份有限公司成功入选中国上市公司协会“2025年上市公司董事会办公室优秀实践案例” [1] - 公司董事会秘书获评中上协“2025年度上市公司董事会秘书4A级履职评价” [1] - 两项荣誉分别从组织履职与个人专业两个维度，彰显了公司在治理结构优化、合规运作提升以及投资者关系建设方面的系统成效 [1] - 体现了资本市场对公司治理能力的高度认可 [1] 奖项的行业背景与权威性 - 中国上市公司协会是资本市场重要的自律性组织 [1] - “董事会办公室优秀实践案例”聚焦上市公司治理体系的规范化、专业化与实效性，旨在遴选并推广治理效能突出、合规水平领先的标杆案例 [1] - “董事会秘书履职评价”从信息披露质量、投资者关系管理、合规运作支持及战略协同能力等多维度对董秘履职进行综合评定 [1] - 两项评价共同构成中上协推动上市公司质量提升的核心举措，具有广泛的行业影响力与权威性 [1] 董事会办公室的具体实践 - 公司以制度建设为基础，以流程优化为牵引，系统构建了高效、透明、协同的治理支持体系 [2] - 董办团队持续完善“三会”运作机制，强化议案审核与决策跟踪的闭环管理，确保公司重大决策科学、合规、高效 [2] - 在信息披露方面，公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依托数字化信披平台，不断提升公告编制的精准性与披露的时效性 [2] - 公司连续多年在信息披露考核中获评优良 [2] - 在投资者关系管理上，董办积极拓展多元化沟通渠道，通过业绩说明会、机构调研、热线互动等方式，主动传递公司价值 [2] 董事会秘书的核心作用 - 董事会秘书李春妍女士作为公司治理的关键角色，在战略衔接、合规风控与价值传递中发挥了核心作用 [2] - 其具备深厚的专业素养与丰富的实务经验，牵头构建了符合公司实际的ESG信息披露框架，推动社会责任与经营发展的深度融合 [2] - 在重大资本运作与合规事项中，精准把握监管要求，有效保障项目顺利推进 [2] - 注重团队专业能力建设，通过常态化培训与跨部门协同机制，提升整体履职水平 [2] 公司未来治理规划 - 公司表示将继续深化治理结构改革，优化信息披露质量，提升投资者关系管理水平 [3] - 公司将以更高标准的治理实践赋能主业发展，为打造高质量上市公司、增强资本市场信心贡献积极力量 [3]

近期，深市创业板A公司董事长D"投自己反对票"一事闹得沸沸扬扬，引发各方关注。起因是D董 事长对董事长岗位薪酬不满。个人认为，上市公司高管对薪酬不可漫天要价，而应控制在合理区间。 在日前召开的A公司董事会会议上，共审议了《关于修订、制定公司制度的议案》等七项议案，其 中就包括《关于选举第六届董事会董事长的议案》，拟选举现任董事长D继续担任新一届董事长。表决 结果显示：9名董事中，8票赞成、1票反对，投反对票的正是D本人——现任董事长反对自己连任。 现实案例中，董事长投自己反对票已属罕见，因薪酬不满而投反对票更是稀奇。 事实上，对于上市公司高管的薪酬，市场上从来就不缺乏质疑的声音。个中原因在于，高管薪酬没 有控制在合理的范围内。比如有的上市公司在业绩出现增长的情形下，高管薪酬会增长，这本无可厚 非，关键在于增长的幅度问题。如果薪酬增长幅度远远高于业绩增长幅度，显然又是值得商榷的。 还有的上市公司，在业绩没有出现增长甚至是业绩下滑的状况下，高管薪酬也会增长，这同样会招 致市场质疑。更有某些上市公司的高管，在业绩出现亏损的情形下，也不忘给自己涨薪酬，完全把上市 公司当成自己的"提款机"，类似现象并不少见。 还有一种 ...

文章核心观点 - 宝新能源近期因实控人叶华能股权代持与违规减持被罚没超3000万元，同时前董事长宁远喜的职务侵占案仍在审理中，一系列违法违规事件暴露了公司严重的内部治理问题，对股东信任和市场信心造成重大打击 [3][4][5] - 公司虽自称新能源电力细分行业龙头，但2024年营收因火电业务占比过高且行业因素影响而显著下滑，2025年前三季度业绩有所回升，但重建公司治理与投资者信心是其面临的核心挑战 [20] 前董事长职务侵占案详情 - 前董事长宁远喜与前总经理温惠通过低价购买公司房产非法侵占资产，2014年通过第三方公司以1500万元购得市场评估价3038万元的房产，价差超1500万元，交易未经董事会审批 [7][8] - 两人通过虚报财务顾问费套取公司资金，2015年在宝丽华集团融资3.1亿元过程中，将占融资额1%的930万元顾问费支付至由宁远喜实际控制的“表亲公司”，并私分款项 [10][11][12] - 2023年5月一审判决，宁远喜与温惠因职务侵占罪分别被判有期徒刑9年6个月和7年6个月，并处罚金，但二人提出上诉，案件因复杂性已发回重审，最终判决尚未落定 [13][14] 实控人违规减持与处罚 - 实控人叶华能2017年将宝丽华集团持有的1.11亿股（占总股本5.11%）转让给宁远喜代持，未进行信息披露，违反了《证券法》 [16] - 2021年12月，代持人宁远喜未经同意减持4568万股（占总股本1.1%），套现1.41亿元，证监会认定叶华能对此违规减持负有责任 [16] - 2025年，证监会对叶华能下发《行政处罚事先告知书》，拟处以200万元罚款，没收违法所得2554万元，并处罚款1000万元，总罚没金额达3754万元 [16] 公司业务与财务状况 - 公司主业为能源电力，自称新能源电力细分行业龙头，经营模式为立足能源电力主业并发展金融投资 [18][20] - 2024年总营收约79.04亿元，较2023年的102.75亿元下降23.08%，其中火电业务营收占比高达99.51% [20] - 2025年前三季度业绩回升，营收67.54亿元，同比增长10.61%，归母净利润8.21亿元，同比增长38.62% [20]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月8日召开第三届董事会第十次会议，全票（7票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了关于修订《公司章程》及修订、制定、废除相关治理制度的议案 [1][18][21] - 本次修订旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作，主要依据是2024年7月1日起施行的新《公司法》、证监会2025年修订的《上市公司章程指引》及上交所相关自律监管规则 [1] - 修订涉及《公司章程》众多条目，因删除和新增导致条款序号及个别用词、标点符号发生变化，在不涉及实质内容变更的情况下未逐项列示，修订后的全文已在上海证券交易所网站披露 [1] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，以审议《公司章程》修订等相关议案 [5][6][20] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日15点00分在浙江省嘉兴市海盐县公司地址召开，网络投票通过上交所系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [7] - 股东会审议的议案1为特别决议议案，该议案已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [8][19] 会议参与与登记 - 有权出席股东会的股东为股权登记日下午收市时登记在册的股东，会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12] - 股东可采取现场、传真或扫描件发送至公司邮箱的方式进行会议登记，登记时间为2025年12月19日上午9时至下午15时 [13] - 出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理，会期半天 [14]

董事会会议概况 - 西部矿业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年12月8日以通讯方式召开 [4] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，会议有效表决票数7票 [5] 人事变动 - 独立董事黄大泽因个人原因辞去第八届董事会独立董事及提名委员会召集人、战略与投资委员会、审计与内控委员会、ESG发展委员会委员职务 [6] - 董事会提名王正文为第八届董事会独立董事候选人，将提请2025年第三次临时股东会审议 [6] - 公司提名委员会审核意见认为，独立董事候选人王正文符合独立性、专业知识及工作经验要求，不存在相关禁止性规定 [7] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [8] - 确定2025年度审计业务报酬为人民币498万元，其中年度财务报表审计费用438万元，内部控制审计费用60万元 [8] - 2025年度审计费用较上一期费用增加8.7%，主要原因是根据青海省国资委要求，需审计机构对财务决算专项说明出具专项复核说明 [77] - 德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为33.52亿元，证券业务收入为6.60亿元 [71] - 德勤华永2024年为61家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为1.97亿元，其服务的采矿业客户共2家 [71] 2026年度日常关联交易预计（母公司层面） - 董事会同意2026年度与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额51.19亿元，与西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额2.73亿元，合计53.92亿元 [11] - 上述合计金额较上年预计数增加14.36% [11] - 其中，销售商品、提供服务类交易预计25.42亿元，购买商品、接受服务类交易预计28.50亿元 [11] - 独立董事意见认为，上述关联交易与日常生产经营相关，交易定价遵循市场化与公允性原则，审议程序合法 [11] 2026年度日常关联交易预计（财务公司层面） - 董事会同意2026年度公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易额为120.27亿元 [14] - 该金额较上年预计数120.96亿元减少0.69亿元 [14] - 其中，吸收存款及利息支出交易额预计40.40亿元，较上年预计数40.55亿元减少0.15亿元；贷款、贴现、承兑、投资及各项业务收入交易额预计79.87亿元，较上年预计数80.41亿元减少0.54亿元 [99] - 财务公司将与关联方签署《金融服务协议》，预计吸收存款40亿元，支付利息0.40亿元；发放贷款及贴现、承兑、投资共计78亿元，取得各类业务收入1.87亿元 [102] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，将提请2025年第三次临时股东会审议批准 [19] - 董事会审议通过了关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《董事会基金管理办法》的议案，均将提请2025年第三次临时股东会审议批准 [21][23][25][27][29][31] - 董事会审议通过了关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计与风控委员会工作细则》、《董事长工作细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《公司债券募集资金管理办法》、《诚信监督管理办法》、《独立董事管理办法》、《内部审计工作制度》的议案，均已下发执行 [33][35][37][39][41][43][45][47][49][51][53][55][57][59][61][63] 董事会专门委员会架构调整 - 董事会同意调整专门委员会架构，将审计与内控委员会和运营与财务委员会合并为审计与风控委员会，将战略与投资委员会和ESG发展委员会合并为战略与可持续发展委员会 [65] - 调整后，公司董事会下设4个专门委员会：审计与风控委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [65] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会批准的事项 [65]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月08日召开第三届董事会第二十六次会议，会议应出席董事7人，实际出席5人，其中刘栩委托副董事长洪建沧行使表决权，王海宝及叶少波因个人原因缺席 [1] - 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》，调整旨在保障公司治理结构合规运转，保证专门委员会顺利开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止 [1] - 审计委员会成员由邢宝华（主任委员）、王海宝、包树楠调整为邢宝华（主任委员）、洪建沧、包树楠 [1] - 提名委员会成员由叶少波（主任委员）、刘栩、包树楠调整为邢宝华（主任委员）、刘栩、包树楠 [1] - 薪酬与考核委员会成员由叶少波（主任委员）、刘栩、邢宝华调整为包树楠（主任委员）、刘栩、邢宝华 [1] - 战略委员会成员由刘栩（主任委员）、王海宝、包树楠调整为刘栩（主任委员）、洪建沧、包树楠 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关《监事会议事规则》将相应废止 [59] - 该取消监事会的议案已经第九届董事会第二十次会议（4票同意）和第九届监事会第十九次会议（3票同意）审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [59][40][19] - 公司计划修订多项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，其中部分制度需经股东大会审议通过 [42][44][45][46][47][48][49][50][51][64] 经营范围扩展 - 公司计划在原有经营范围基础上新增三项业务：建筑装饰材料销售、家具销售、食用农产品批发 [60] - 此次增加经营范围旨在扩展供应链业务服务范围，做大经营规模，依据现阶段业务需求及未来发展方向 [60] - 经营范围变更及相应的《公司章程》修订需提交股东大会审议，最终结果以市场监督管理部门核准为准 [62][63] 对外担保额度增加 - 公司拟为全资孙公司深圳润智供应链有限公司提供不超过人民币5,000万元的担保额度，以满足其经营及业务拓展的资金需要 [27][34] - 本次新增担保后，公司及控股子公司对外担保总额将达到80,405.17万元，占公司最近一期经审计净资产的75.82% [36] - 该担保议案已经董事会（4票同意）和监事会（3票同意）审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [29][52][54] 年度担保计划更新 - 公司原2025年度担保总额度为人民币19.8亿元，其中公司对合并报表范围内子公司担保额度不超过14.8亿元，控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司对下属公司担保额度不超过5亿元 [26] - 本次为孙公司新增5,000万元担保额度后，公司整体对外担保额度将相应调整 [31] - 公司可根据实际情况，在担保总额度内于符合要求的担保对象之间进行额度调剂 [31] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月24日14点30分在安徽省合肥市辉隆大厦召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括取消监事会并修订《公司章程》、增加担保额度预计等多项议案 [6][39][52]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，正在进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 公司第五届董事会第三十五次会议于2025年12月08日审议通过了董事会换届选举议案，提名鲁良锋、黎娜、冯银龙、王世文为非独立董事候选人，提名黄强、周玫芬、高钟为独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人黄强、周玫芬、高钟均已取得独立董事资格证书和上海证券交易所主板独立董事学习证明，其中周玫芬为会计专业人士 [1] - 上述董事候选人任职资格均符合法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，未受过监管处罚或交易所惩戒，也不属于失信被执行人 [3] - 除上述7名董事候选人外，公司职工代表大会将另行选举2名职工代表董事，共同组成第六届董事会 [2] - 第六届董事会任期自公司2025年第六次临时股东大会审议通过之日起，为期三年 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人鲁良锋（1982年出生）持有公司1,633,579股，长期在公司任职，现任阀门事业部总经理，拥有丰富的海外销售和管理经验 [6] - 非独立董事候选人黎娜（1983年出生）持有公司1,130,483股，2005年加入公司，现任石油设备事业部总经理、公司董事兼副总经理 [6] - 非独立董事候选人冯银龙（1987年出生）持有公司1,407,700股，现任公司副总经理、纽威海外事业部总经理 [7] - 非独立董事候选人王世文（1969年出生）未持有公司股份，为苏州科技大学商学院教授，拥有多家上市公司独立董事任职经历，现任公司独立董事 [8] - 独立董事候选人黄强（1966年出生）未持有公司股份，现任雏菊金融服务股份公司合伙人及苏州中天投资有限公司总裁，曾于2016年至2022年任公司董事，2022年12月28日至今任公司独立董事 [10] - 独立董事候选人周玫芬（1963年出生）未持有公司股份，为资深会计专业人士，曾任天衡会计师事务所合伙人、副所长，现任同致信德(北京)资产评估有限公司苏州分公司负责人，曾于2016年至2018年任公司独立董事，2022年12月28日至今任公司独立董事 [11] - 独立董事候选人高钟（1952年出生）未持有公司股份，为退休教授，现任苏州市仁和社会工作服务中心理事长，2022年12月28日至今任公司独立董事 [12] 股东大会安排 - 董事会换届选举等议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议，该股东大会将于2025年12月24日14点00分在江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室召开 [14][15][16] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年12月24日9:15至15:00 [15][16] - 非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行 [2][27] - 股东参会登记时间为2025年12月22日9:30-11:30及13:00-16:00，可通过现场、传真或信函方式登记 [22][23] 公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月08日召开董事会，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及修订相关制度的议案 [29] - 根据最新法律法规并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [29] - 与监事或监事会相关的内部制度，如《监事会议事规则》将相应废止 [29] - 公司已根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定对《公司章程》进行了修订，修订事项尚需提交股东大会审议 [30] - 为进一步完善公司治理结构，公司还将修订和制定部分治理制度 [32]