股东会规则总则 - 公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下2个月内召开，包括董事人数不足2/3、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [1] - 公司若无法在规定期限内召开股东会，需向证监会派出机构和交易所报告并公告原因 [2] - 股东会召开需聘请律师对召集程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告 [4] 股东会职权范围 - 股东会作为最高权力机构审议事项包括财务资助（除豁免情形）、对外担保、关联交易、证券投资及衍生品交易（仅限套期保值）等 [5] - 重大交易标准包括资产总额超5000万元、营收或净利润占比超50%且金额分别超5000万元/500万元，涉及购买出售资产、对外投资等类型 [6][7] - 委托理财可预估额度适用审议标准，使用期限不超过12个月且任一时点不超额度 [8] 股东会召集程序 - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内反馈，否则相关方可自行召集 [9][10] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集 [10] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会和交易所备案，且持股比例在决议公告前不得低于10% [10][11] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [11] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知，且不得决定未载明事项 [12] - 会议通知需包含董事候选人详细资料（教育背景、持股情况、关联关系等）及表决方式说明 [12][13] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场+网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前1日15:00或迟于当日9:30 [15][17] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，违规买入的股份36个月内无表决权 [18][19] - 选举董事可实行累积投票制，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [19][20] 决议与记录 - 股东会决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果，未通过提案需特别提示 [21] - 会议记录需保存10年，内容包括审议经过、表决结果、股东质询及答复等 [22] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可在60日内请求法院撤销 [23]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则旨在维护公司和股东权益，明确股东会职责权限，确保规范高效运作 [1] - 股东会行使职权范围需符合《公司法》和《公司章程》规定，全体股东、董事及高管均受规则约束 [1][4] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果合法性出具法律意见并公告 [2] 股东会职权范围 - 股东会拥有选举非职工董事、决定重大资产交易（如12个月内累计超总资产30%）、修改章程等核心权力 [2][4] - 需股东会审议的重大交易标准包括：总资产50%以上、营业收入超5000万元且占比50%、净利润超500万元且占比50% [2][4] - 对外担保需股东会批准的情形包括：单笔超净资产10%、总额超净资产50%、为负债率70%以上对象担保等 [5][7] 股东会召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发条件包括董事不足法定人数、亏损达股本1/3等 [7][10] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，否则股东可自行召集 [9][13] - 自行召集股东会的股东需提前向交易所备案，会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册 [10][14][16] 股东会提案与通知 - 临时提案需在会议召开10日前提交，单独或合计持股1%以上股东有权提出，召集人需2日内公告补充通知 [11] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知，通知需包含议程、股权登记日、表决方式等完整信息 [12][20] - 股权登记日与会议间隔不超过7个工作日，且不得变更，通知列明提案不得无故取消或延期 [13][22] 股东会表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过（如增减注册资本、章程修改等） [17][18] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票，公司自有股份无表决权 [19][34][41] - 选举董事可实行累积投票制，大股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须采用该制度 [19][42] 会议记录与决议执行 - 股东会决议公告需列明出席股份比例、表决结果详情，未通过提案需特别提示 [22][51] - 会议记录需保存10年以上，内容包括发言要点、表决结果、质询答复等，由董事及召集人签字确认 [22][53] - 利润分配方案需在决议后2个月内实施，因故中止的股东会需采取措施尽快恢复或终止 [23][55]

股东会规则总则 - 公司股东会需严格遵循《公司法》《证券法》及公司章程，确保股东依法行使权利 [1] - 股东会分为年度股东会（每年一次，会计年度结束后6个月内召开）和临时股东会（不定期召开） [1][3] - 董事会需勤勉尽责组织股东会，若无法按期召开需向证监会派出机构和交易所报告并公告 [1][4] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈同意与否 [2][7] - 审计委员会或持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会同样需10日内反馈 [3][9] - 若董事会或审计委员会未履职，连续90日持股10%以上股东可自行召集股东会，费用由公司承担 [4][5][12] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会前10日提交临时提案，召集人需2日内公告补充通知 [6][14] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容 [6][15][16] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况等 [6][17] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场+网络形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [7][8][21] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数，回避程序由召集人主导 [10][11][31] - 中小投资者表决需单独计票并披露，公司禁止有偿征集投票权且不得设最低持股限制 [11][34] 决议与记录 - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议（如增减资、合并等）需2/3以上通过 [14][44][46] - 会议记录需包含出席人员、表决结果等，由董事会秘书保存至少10年 [15][47] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内诉请法院撤销 [16][17] 附则 - 规则未尽事宜以法律法规及公司章程为准，修改需经股东会批准 [17][53][54]

股东会议事规则总则 - 为规范公司股东会运作及保障股东权益 依据公司法 证券法 股东会规则 公司章程等法律法规制定本规则 [1] - 公司需严格按法律法规及公司章程召开股东会 董事会需勤勉尽责确保会议正常召开及依法行使职权 [1] 股东会职权与类型 - 股东会作为公司权力机构行使选举董事 审批利润分配 增减注册资本 发行债券 公司合并分立 修改章程等职权 [2][3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年一次于会计年度结束后6个月内举行 临时股东会在出现公司法规定情形时2个月内召开 [2] - 公司IPO后需聘请律师对会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序合法性等问题出具法律意见并公告 [2] 需股东会审议的重大事项 - 公司提供财务资助超过最近一期审计净资产10%需经股东会审议 但对控股超50%子公司提供资助可豁免 [3] - 对外担保需经股东会审议 特别为股东实际控制人提供担保时关联股东需回避表决 由其他股东所持表决权半数以上通过 [4] - 审议关联交易金额超1000万元且占净资产绝对值5%以上事项 及无具体金额的日常关联交易协议 [3] - 一年内购买出售重大资产超最近一期审计总资产30%事项需提交股东会审议 [3] - 变更募集资金用途 股权激励计划 员工持股计划等事项需股东会批准 [3] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内反馈意见 [5] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会10日内未反馈或不同意时审计委员会可自行召集 [5][6] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会10日内未反馈时股东可向审计委员会提议 审计委员会未及时召集时连续90日持股10%以上股东可自行召集 [6][7] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向深交所备案 会议费用由公司承担 [6][12][14] 股东会提案与通知 - 董事会 监事会及单独或合并持股1%以上股东有权向公司提出提案 临时提案需在会议召开10日前书面提交 [8] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会提前15日通知 通知需包含时间地点 股权登记日 审议事项 股东代理人权利等内容 [9][10][20] - 股东会通知需充分披露提案内容 董事选举时需披露候选人教育背景 工作经历 关联关系 持股数量 处罚记录等信息 [10][11][22] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开 需提供网络投票服务 网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00 不迟于当日9:30 [12][24][25] - 股东可亲自出席或委托代理人行使表决权 委托书需载明委托人持股情况 代理人信息 表决指示 有效期等内容 [13][27] - 会议主持人由董事长担任 董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持 自行召集会议由召集人或推举代表主持 [15][31] - 股东会决议分普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [16][35] - 修改章程 增减注册资本 合并分立解散 分拆上市 重大资产重组 股权激励等事项需特别决议通过 [17][37] - 选举董事时单一股东及其一致行动人持股30%以上需采用累积投票制 每股份拥有与应选董事人数相同表决权可集中使用 [18][40] 股东会决议与记录 - 股东会决议需及时公告 列明出席股东人数 持股比例 表决方式 每项提案表决结果及决议详细内容 [21][47] - 会议记录由董事会秘书负责 需记载会议时间地点 出席人员 审议经过 表决结果 股东质询等内容 保存期限不少于10年 [22][49] - 股东会决议内容违法无效 会议程序或表决方式违反法规或章程时股东可自决议作出60日内请求法院撤销 [29] 需股东会审议的交易标准 - 交易达到资产总额超最近一期审计总资产50% 或营业收入超最近一期审计收入50%且绝对金额超5000万元 或净利润超50%且绝对金额超500万元需股东会批准 [23] - 购买出售资产交易需以资产总额和成交金额较高者为标准 连续12个月累计达总资产30%时需股东会审议且三分之二以上通过 [25] - 委托理财额度占净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议 占50%以上且超5000万元需股东会审议 [27][28]

股东会召开规则 - 公司股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 须于上一会计年度结束后6个月内举行 临时股东会不定期召开 在特定法定情形下必须召开 [1] - 董事会负责按时召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 审计委员会同样具备临时股东会提议权 [2][7] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈同意与否 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议 若审计委员会未在5日内发出通知 连续90日持股10%以上股东可自行召集 [3][4] 股东会召集程序 - 自行召集股东会的审计委员会或股东须书面通知董事会并向交易所备案 召集时持股比例不得低于10% 董事会需提供股权登记日股东名册并配合会议召开 [4] - 股东会所需费用由公司承担 无论由董事会、审计委员会或股东自行召集 [5] 提案与通知机制 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案 临时提案需在会议召开10日前书面提交 召集人应在2日内发出补充通知并公告提案内容 [5] - 股东会通知须包括会议时间地点、审议事项、股权登记日、联系方式及网络表决程序 网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00 结束不早于现场会结束当日下午3:00 [6] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 且一旦确认不得变更 [6] 会议召开与出席 - 会议登记册需记录出席人员姓名、身份证号、持股数量等信息 召集人与律师共同验证股东资格合法性 [9] - 股东可亲自出席或委托代理人出席 授权委托书需载明委托人信息、代理人信息、表决指示及有效期限 若授权签署需经公证 [8][9] - 董事长主持股东会 若不能履职则由过半数董事推举董事主持 审计委员会或股东自行召集的会议由其指定人员主持 [10] 表决与决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、重大资产交易超总资产30%等 [12][13] - 每股份享有一票表决权 关联股东需回避表决 所持股份不计入有效表决总数 中小投资者重大事项表决需单独计票并披露 [14][15] - 选举董事可实行累积投票制 当选举两名以上独立董事或单一股东持股≥30%时必须采用 每股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [16] 决议执行与法律责任 - 股东会决议需及时公告 列明出席股东人数、持股比例、表决结果及决议详情 若提案未通过或变更前次决议需特别提示 [17] - 决议内容违法则无效 会议程序或表决方式违法可被股东在60日内请求法院撤销 但轻微瑕疵不影响决议实质的除外 [18] - 公司无正当理由不召开股东会 交易所有权停牌 若会议召集或信息披露违规 证监会可责令改正并予以公开谴责 [19][20] 规则效力与解释 - 本规则由董事会负责解释和修订 经股东会审议通过后生效 若与后续法律法规或公司章程冲突 以新规定为准 [22]

股东会职权范围 - 股东会是公司最高权力机构 由全体股东组成 行使《公司法》和《公司章程》规定的职权[2] - 职权包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、公司合并分立解散、修改章程等重大事项[3][4] - 特别规定公司一年内购买出售资产超审计总资产30%需股东会审议且经2/3以上表决权通过[5] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度会每年一次在会计年度结束后6个月内举行 临时会出现法定情形时2个月内召开[3] - 交易达特定标准需提交股东会审议 包括资产总额占公司总资产50%以上 或成交金额占市值50%以上 或标的净利润占公司净利润50%以上且超500万元等[6] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司总资产或市值1%以上需提交股东会审议 日常关联交易可免审计评估[5] 股东会召集程序 - 董事会需在收到召开临时股东会请求后10日内反馈 同意则5日内发出通知 不同意或未反馈则审计委员会或股东可自行召集[7][8] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 审计委员会同意召集应在5日内发出通知[7][8] - 股东自行召集股东会需书面通知董事会并向交易所备案 会议费用由公司承担[8][9] 股东提案与通知规则 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人需在2日内发出补充通知[9] - 股东会通知需提前20日(年度)或15日(临时)公告 内容需充分披露所有提案细节及董事候选人资料[11] - 股权登记日与会议日期间隔不超7个工作日 通知发出后无正当理由不得延期或取消[11] 股东会召开与表决机制 - 会议采用现场与网络结合方式 网络投票不早于现场会前一日15:00且不迟于会议当日9:30开始[12] - 表决实行累积投票制选举董事 单一股东持股超30%或选举两名以上独董时必须采用[20] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过[22][24] 决议效力与记录保存 - 股东会决议违反法律行政法规无效 程序违规股东可60日内请求法院撤销[22] - 会议记录需记载出席人员、表决结果、质询内容等 由董事秘书负责保存不少于10年[20][21] - 利润分配方案需在股东会后2个月内实施 新任董事按章程规定就任[23]

股东会议事规则总则 - 为规范公司行为并保证股东会依法行使职权 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定本规则 [1][2] - 公司需严格按照法律法规及《公司章程》召开股东会 董事会需切实履行职责确保会议正常召开 [2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次且需在上一会计年度结束后6个月内举行 [2] - 出现董事人数不足法定人数三分之二 未弥补亏损达实收股本总额三分之一 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形时需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会 [2] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东会 董事会需在收到提议后10日内书面反馈意见 [3] - 审计委员会有权以书面形式提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 若不同意或未反馈则审计委员会可自行召集 [3][4] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若未反馈则股东可向审计委员会提议 若审计委员会未在5日内通知则股东可自行召集 [4][5] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向证券交易所备案 召集股东持股比例不得低于10% [5] - 董事会需提供股权登记日股东名册 否则召集人可向证券登记结算机构申请获取 [6] - 审计委员会或股东自行召集股东会的费用由公司承担 [6] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人需在2日内发出补充通知 [6] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 计算期限时不包括会议召开当日但包括通知发出当日 [6][7] - 股东会通知需充分披露提案内容 董事选举事项需披露候选人教育背景、工作经历、持股数量、关联关系及处罚记录等信息 [7] - 通知需列明会议时间地点及股权登记日 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日且不得变更 [7][8] - 无正当理由不得延期或取消股东会 若延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因 [8] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开 需提供网络等方式为股东参会提供便利 [8] - 网络投票开始时间不早于现场会议前一日下午3:00 不迟于现场会议当日上午9:30 结束时间不早于现场会议当日下午3:00 [8] - 股权登记日登记在册股东均有权出席 所持每一股份有一表决权 公司持有本公司股份无表决权 [9] - 股东会审议关联交易时关联股东不得参与表决 其股份不计入有效表决总数 [11] - 对中小投资者利益重大事项需单独计票并披露 公司持有本公司股份不计入出席股东会有表决权股份总数 [11] - 单一股东及一致行动人持股30%以上需采用累积投票制 选举两名以上独立董事也需采用累积投票制 [12] - 除累积投票制外所有提案需逐项表决 同一事项有不同提案时按提出时间顺序表决 [13] - 表决需推举两名股东代表参加计票监票 关联股东不得参与 表决结果需由律师和股东代表共同负责并当场公布 [13][14] - 会议现场结束时间不得早于网络方式 主持人需宣布表决结果及提案是否通过 [14] 股东会决议与记录 - 决议需及时公告 内容包括出席股东人数、持股比例、表决方式、每项提案结果及决议详细内容 [14] - 提案未获通过或变更前次决议需在公告中特别提示 [14] - 会议记录由董事会秘书负责 需记载会议时间地点、出席人员、表决结果、股东质询及答复等内容 [14] - 出席或列席会议董事、董事会秘书、召集人及主持人需签名保证记录真实准确完整 记录保存期限不少于10年 [15] - 股东会需连续举行直至形成最终决议 因不可抗力中止时需尽快恢复召开或终止会议并及时公告 [15] - 通过董事选举提案后新任董事按《公司章程》就任 通过派现送股等提案后需在2个月内实施具体方案 [15] - 决议内容违反法律法规无效 股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销程序违规或内容违反《公司章程》的决议 [16] 附则 - 公告或通知需在中国证监会指定报刊和网站披露 较长时间时可在报刊摘要披露但网站需公布全文 [17] - 本规则未尽事宜按有关法律法规、监管规定及《公司章程》执行 由董事会负责解释 经股东会审议后生效 [17]

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会运作 确保依法行使职权 依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会需在会计年度结束后6个月内举行 临时股东会需在触发条件后2个月内召开[1] - 公司若无法按期召开股东会 需向浙江证监局和上交所报告原因并公告[1] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈意见[2] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈[3] - 若董事会不同意或未反馈 持股10%以上股东可向审计委员会提出请求 审计委员会需在5日内发出通知[3][4] - 审计委员会未及时召集时 连续90日持股10%以上股东可自行召集会议[4] - 自行召集股东会的费用由公司承担 且董事会需提供股权登记日股东名册[4] 提案与通知机制 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开前提出临时提案 召集人需在2日内发出补充通知[5] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知[5] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等详细信息[5] - 股权登记日与会议日期间隔不得超过7个工作日 且登记日不可变更[6] 会议召开与表决规则 - 会议以现场形式召开 需提供网络投票方式 网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[6][7] - 股东可亲自出席或委托代理人行使表决权 每股份享一票表决权[7] - 关联股东需回避表决 其股份不计入有效表决总数 中小投资者重大事项需单独计票[8][9] - 选举董事时可实行累积投票制 持股30%以上股东或选举两名以上独董时必须采用[10] - 表决需由律师和股东代表共同监票计票 结果当场公布[11] 决议效力与记录保存 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过[12] - 会议记录需包含议程、出席人员、表决结果及质询内容 由董事及秘书签名后保存10年[12][13] - 决议违反法律法规则无效 程序违规时股东可在60日内请求法院撤销[13] - 派现送股等方案需在股东会后2个月内实施[13]

股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构 依法行使包括选举董事 审议利润分配方案 决定增资减资 发行债券 公司合并分立解散清算 修改章程 聘用解聘会计师事务所 审议担保事项 批准变更募集资金用途及股权激励计划等职权 [1] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 但除法律行政法规或监管规定外 其他职权不得通过授权形式由董事会或其他机构个人代为行使 [2] - 股东会对董事会的授权包括投资权限 资产处置权限 债务权限及关联交易审批 其中董事会可对经股东会批准的当年资本开支金额做出不大于5%的调整 对投资额不大于最近一期经审计净资产5%的项目进行审批 [2][3] 股东会召开规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 于上一会计年度结束后六个月内举行 临时股东会在发生董事人数不足法定最低人数或章程规定人数的2/3 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3 单独或合计持有10%以上股份股东请求 董事会认为必要 审计委员会提议等情形时召开 [3][4] - 股东会以现场会议形式召开 设置会场并提供网络投票方式 召开时将聘请律师对会议召集召开程序 出席会议人员资格 表决程序合法性等问题出具法律意见 [4] - 董事会应在规定期限内召集股东会 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东会 董事会需在收到提议后十日内书面反馈 单独或合计持有10%以上股份股东也可请求召开临时股东会 [5][6] 股东会提案与通知 - 董事会 审计委员会及单独或合并持有1%以上股份股东有权向公司提出提案 临时提案需在股东会召开十日前书面提交召集人 召集人应在收到后两日内发出补充通知 [8] - 召集人应在年度股东会召开二十日前 临时股东会召开十五日前以公告方式通知股东 通知需包含会议时间地点 审议事项 股权登记日 登记方法 联系人信息及表决程序等全部资料 [8] - 股东会通知发出后无正当理由不应延期或取消 提案不应取消 若出现延期或取消情形 召集人需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因 [9] 股东会召开程序 - 股权登记日登记在册所有股东或其代理人有权出席股东会 个人股东需出示身份证或有效证件 委托代理人需出示身份证及授权委托书 法人股东由法定代表人或委托代理人出席 [10] - 股东会由董事长主持 董事长不能履行职务时由副董事长主持 副董事长不能履行时由过半数董事共同推举一名董事主持 审计委员会或股东自行召集的股东会由召集人或推举代表主持 [12] - 会议主持人应在表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持表决权股份总数 股东会应有会议记录 由董事会秘书负责 记录会议时间地点 出席人员 审议经过 表决结果等内容 保存期限不少于十年 [12][13] 表决与决议机制 - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 利润分配方案 董事任免等事项以普通决议通过 增资减资 修改章程等事项以特别决议通过 [14] - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权 每一股份享有一票表决权 公司持有本公司股份没有表决权 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票 [15] - 股东会采取记名方式投票表决 推举两名股东代表参加计票监票 表决结果当场公布 同一表决权只能选择现场网络或其他方式中的一种 重复表决以第一次投票结果为准 [17] 决议公告与执行 - 股东会决议应及时公告 列明出席会议股东和代理人人数 所持表决权股份总数及比例 表决方式 每项提案表决结果和决议详细内容 提案未获通过或变更前次决议需作特别提示 [18] - 新任非职工代表董事就任时间为选举该董事的股东会决议通过之日 通过派现送股或资本公积转增股本提案后 公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案 [18] - 股东会决议内容违反法律行政法规无效 会议召集程序表决方式违反法律行政法规或章程 或决议内容违反章程的 股东可自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销 [19]

股东会议事规则总则 - 公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会在出现法定情形时2个月内召开 [1] - 股东会行使职权范围受《公司法》和公司章程约束，董事会需确保股东会正常召开和依法行使职权 [1][2] - 若公司无法在规定期限内召开股东会，需向证监会派出机构和交易所报告原因并公告 [1] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈同意与否，同意则5日内发出通知 [2] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会未按期反馈或拒绝时，股东可转向审计委员会提议，若审计委员会未行动，连续90日持股10%以上股东可自行召集 [3][4] - 自行召集股东会的股东需持股比例不低于10%，且公司需承担会议费用，董事会应配合提供股东名册 [4][5] 提案与通知机制 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合法律和章程规定且不得被公司提高持股门槛 [4] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会提前15日，通知需完整披露提案内容及决策所需资料 [5][6] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等详细信息 [6] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议为主，可结合网络投票方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00或迟于当日9:30 [7][8] - 股东会主持人依次为董事长、副董事长、推举董事或审计委员会召集人，若主持人违规，现场股东可过半数推举新主持人 [8][9] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，公司自有股份无表决权 [9][10] 决议与执行 - 选举董事时可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举两名以上独立董事时必须采用 [10][11] - 股东会决议需公告表决结果，包括出席股东比例、表决方式及每项提案结果，未通过提案需特别提示 [11][12] - 股东会会议记录需保存10年，包含议程、发言要点、表决结果等，董事及召集人需签字确认 [12][13] 其他关键条款 - 股东会可授权董事会处理具体事项，普通决议需过半数表决通过，特别决议需三分之二以上通过 [14] - 规则自股东会审议通过生效，与法律冲突时以法律为准，董事会负责解释 [15]