董事会会议召开情况 - 湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月15日在公司总部会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月5日以电话或邮件方式发出 [1] - 会议由董事长李忠先生召集并主持，采取现场和通讯表决相结合方式进行 [1] - 应出席董事九人，实际出席董事九人，会议召集和召开程序符合《公司法》及公司相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司全资子公司广东国美水产食品有限公司拟通过增资扩股方式引入湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）作为新股东 [1] - 海洋基金拟以货币方式对国美水产增资9,500万元，公司放弃本次增资的优先认购权 [1] - 董事会授权管理层及国美水产管理层与海洋基金签订《增资协议》、《股东协议》等协议，并办理相关工商、税务变更登记手续 [1] - 公司实际控制人李忠先生为国美水产承担本次交易的分红差额补偿义务，并为公司在本次交易中的付款义务承担连带责任 [1] 表决结果 - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告 [2]

增资扩股概述 - 无锡盛景微电子股份有限公司控股子公司上海先积集成电路有限公司进行增资扩股，由原股东马凯、李寰分别以643.50万元、234.00万元认购新增注册资本143.00万元、52.00万元，超出部分计入资本公积 [2] - 增资完成后上海先积注册资本从1,098.90万元增至1,293.90万元，公司持股比例从72.11%降至61.24%，仍为合并报表范围内控股子公司 [2][3] - 公司放弃优先认购权基于整体业务战略规划及资金使用效率考量，董事会审议通过无需提交股东大会 [2][3] 增资方与标的详情 - 增资方马凯、李寰为持股5%以上股东无锡九安芯电子科技合伙企业的有限合伙人，无其他关联关系且非失信被执行人 [3][4] - 上海先积主营集成电路技术开发及销售，2025年3月末总资产5,790.22万元，净资产-7,432.76万元，2025年1-3月营收1,291.83万元，净亏损442.73万元 [6] - 标的公司存在专利质押但无其他权利限制或重大诉讼 [7] 定价依据与战略影响 - 增资定价4.50元/股，参考2024年末商誉减值测试中资产组可收回金额4,644.14万元，综合评估行业前景及盈利可持续性 [7] - 增资目的为补充运营资金、改善现金流以抓住市场机会，同时激励核心团队执行力 [2][7] - 交易不改变合并报表范围，对公司财务状况及主营业务无重大不利影响 [2][7]

公司融资 - 琏升科技控股孙公司眉山琏升光伏科技拟通过增资扩股引入共青城兴丹产业股权投资合伙企业 增资金额为6000万元 [1] - 共青城兴丹产业股权投资合伙企业将获得眉山琏升2.91%股权 [1] - 公司控股子公司天津琏升放弃本次增资的优先认购权 [1] 交易条款 - 本次交易涉及潜在的回购股权义务 若出现协议约定的特殊情形 公司及天津琏升可能触发股权回购义务 [1] - 本次增资交易不涉及上市公司合并报表范围的变更 [1]

公司融资动态 - 控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司拟通过增资扩股方式引入共青城兴丹产业股权投资合伙企业(有限合伙)作为新股东 [1] - 共青城兴丹将以货币形式向眉山琏升增资6000万元人民币 获得增资后2 91%股权 [1] - 公司控股子公司天津琏升科技有限公司放弃本次增资的优先认购权 [1] 股权结构变化 - 交易完成后眉山琏升注册资本将从9 45亿元增加至9 73亿元 增幅约2 96% [1] - 新股东持股比例2 91% 原股东持股比例相应稀释 [1] 交易细节 - 本次增资采用货币出资方式 不涉及资产置换或债务重组 [1] - 增资后眉山琏升仍为公司合并报表范围内的控股孙公司 [1]

增资情况 - 航天飞鸿公司和内蒙古铭晟能源有限公司以现金及资产方式对飞鸿测试公司进行增资，合计增资金额2 91亿元 [1] - 增资完成后，飞鸿测试公司注册资本由1 78亿元增至4 5亿元 [1] 股权结构变化 - 增资后航天飞鸿公司持股62 91%，包头市达茂旗财政局持股17 77%，铭晟公司持股19 32% [1] 交易性质 - 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [1] 战略目的 - 增资旨在提升飞鸿测试公司的无人系统综合保障能力，确保无人系统试验服务产业的领先地位 [1]

中原信托增资计划 - 中原信托拟将注册资本由46.81亿元增至50亿元，增资规模为3.19亿元 [1] - 增资价格为每股2.27元，拟向现有股东募集资金7.24亿元 [1] - 中原高速作为第二大股东放弃优先认购权，持股比例将从27.27%降至25.52% [1] 中原高速战略考量 - 放弃增资符合公司发展战略，有助于释放融资压力 [1] - 公司对中原信托仍采用"权益法"核算，预计不会对财务状况及投资收益造成重大影响 [1] - 中原高速原需出资约1.97亿元（按比例计算） [1] 中原信托经营情况 - 2024年实现营业总收入88497万元，利润总额22900万元，净利润14417万元 [2] - 信托资产管理规模呈现先增后降趋势：2019年1789亿元→2020年2049亿元→2021年3069亿元→2022年4200亿元→2023年3972亿元→2024年3635亿元 [2] 公司背景 - 中原信托成立于1985年，总部位于河南郑州 [1] - 是国家金融监督管理总局核准的国有控股金融机构 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月27日上午以通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事10人 实际出席10人 [1] - 会议由董事长刘静主持 [1] 董事会审议事项 - 补选杨建国为公司第七届董事会非独立董事候选人 任期至第七届董事会届满 [2] - 修订公司《投资管理制度》 [2] - 放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权 [2] - 放弃河南交投新能源发展有限公司增资扩股优先认购权 关联董事冯乐乐回避表决 [2] - 投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目 授权管理层办理相关事宜 [2] - 定于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会 审议非独立董事补选议案 [3] 非独立董事候选人背景 - 杨建国现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官兼资本运营部总经理 [5] - 兼任五家高速公路上市公司董事职务 包括湖北楚天智能交通 福建发展高速等 [5] - 曾任交通运输部规划研究院信息所所长 招商新智科技首席技术官等职 [5] 信息披露 - 相关公告文件在上海证券交易所网站披露 包括投资管理制度修订 项目可行性研究报告等 [4]

中原信托增资扩股计划 - 中原信托拟将注册资本由46.81亿元增至50亿元，增资价格为每股2.27元，其中1元计入实收资本，剩余计入资本公积 [1][3] - 本次增资拟向现有股东募集资金7.24亿元，若按同比例出资，公司需出资约1.97亿元 [1][3] - 增资后公司持股比例由27.27%降至25.52%，但仍采用权益法核算，对财务状况及投资收益无重大影响 [1][5] 中原信托基本情况 - 公司当前持有中原信托31.91%股份，中原信托主营业务包括资金信托、动产信托、证券承销、企业重组等 [2] - 2022-2024年中原信托营业收入从75,651万元增长至88,129万元，净利润从12,585万元增至14,417万元，总资产从978,227万元扩张至1,190,917万元 [3] - 2025年一季度中原信托营业收入13,115万元，净利润3,671万元，总资产1,194,607万元，净资产1,048,469万元 [3] 放弃增资优先认购权原因 - 放弃认购符合公司发展战略，有助于释放融资压力 [4] - 董事会全票通过该议案，未达提交股东会审议标准，且不构成关联交易或重大资产重组 [2]

公司权益变动 - 信息披露义务人为中国国际医药卫生有限公司及国药国际香港有限公司，通过增资鲁中投资间接控股山东药玻[1][3] - 增资完成后鲁中投资注册资本由30,000万元增至61,224.4899万元，其中国药国际持股36%，国药国际香港持股15%[4] - 本次权益变动导致山东药玻实际控制人由沂源县财政局变更为国药集团[4] 交易结构 - 交易对价为244,927.50万元人民币，其中国药国际出资172,890万元，国药国际香港出资72,037.5万元[24] - 增资款分两期支付，第一期支付80%，第二期在交割审计完成后支付剩余20%[26] - 交易完成后国药国际将控制鲁中投资51%股权，间接持有山东药玻19.496418%股份[23] 公司治理安排 - 鲁中投资董事会由5名董事组成，其中国药国际提名3名，鲁中控股提名2名[27] - 山东药玻董事会将改组为9名董事，其中国药国际推荐7名，鲁中控股推荐2名[28] - 山东药玻监事会主席由鲁中控股推荐的监事担任[29] 财务数据 - 国药国际2024年资产总额2,211,697.55万元，负债率43.89%，归属于母公司净利润34,554.02万元[9] - 国药国际香港2024年资产总额279,837.80万元，负债率39.48%，归属于母公司净利润6,363.39万元[11] - 鲁中投资100%股权评估价值为235,322.50万元[24] 审批进展 - 交易已获得鲁中投资、国药国际及国药集团董事会批准[2] - 尚需获得沂源方国资监管机构、国务院国资委批准及国家市场监督管理总局经营者集中审查[2][22]

公司战略举措 - 全资子公司北京天海氢能装备有限公司将通过北京产权交易所公开挂牌方式引入投资者进行增资扩股 增资金额不超过人民币3亿元 增资价格不低于经备案的评估结果 [1] - 该增资扩股议案已获得董事会战略委员会审议通过 并以11票同意 0票反对 0票弃权的表决结果获得董事会全票通过 [1][2] 股权激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标已全面达成 [2] - 董事会薪酬与考核委员会2025年第4次会议建议董事会通过相关议案 该议案已获得薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过 [2] - 关联董事张继恒在表决中回避 议案以10票同意 0票反对 0票弃权的表决结果通过 [2] 公司治理 - 第十一届董事会第十三次临时会议于2025年6月23日以现场及通讯方式召开 应出席董事11名 实际出席11名 [1] - 会议由董事长李俊杰主持 公司监事和高级管理人员列席会议 会议召开符合所有适用法律和《公司章程》规定 [1]