核心观点 - 隆华科技决定提前赎回全部未转股的"隆华转债" 因公司股票价格触发有条件赎回条款 赎回价格为100.22元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [2][5][7] 可转换公司债券发行与上市情况 - 公司于2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额79,892.83万元 [2] - 债券于2021年8月23日在深交所挂牌交易 简称"隆华转债" 代码"123120" [3] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止 [3] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次调整 最新转股价格于2024年9月13日修正为6.15元/股 后进一步调整为6.10元/股 [3][4] 有条件赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月8日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股） 触发赎回条款 [2][4] - 董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回议案 [2] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.22元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.22元（按年利率2.40%计息33天计算） [5][6] - 赎回对象为截至2025年8月29日收市后登记在册的全部持有人 [6] - 债券自2025年8月27日起停止交易 2025年9月1日起停止转股 [7] - 赎回款将于2025年9月8日到达持有人资金账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7] 公司内部人员交易情况 - 经自查 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易"隆华转债" [8] 转股操作相关说明 - 转股申报最小单位为1股 不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [8] - 转股后股份于次一交易日上市流通 [8]

明电转债赎回公告核心内容 - 公司因股价触发有条件赎回条款，决定提前赎回"明电转债"，赎回价格为101.83元/张（含当期利息1.83元）[2][10] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回资金到账日为2025年9月15日，赎回完成后债券将在深交所摘牌[11] - 赎回条款触发条件：2025年7月8日至7月30日期间，公司股价连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于转股价11.78元/股的130%（即15.314元/股）[2][9] 明电转债基本情况 - 债券发行总额6.73亿元（673万张），2021年1月5日在深交所上市，代码"123087"[2] - 初始转股价24.23元/股，经过多次调整后当前转股价为11.78元/股[3][7][8] - 转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日[3] 转股价格调整历史 - 2021年2月22日：从24.23元/股下调至16.62元/股[3] - 2021年5月24日：因2020年分红（10派3元）调整至16.32元/股[5] - 2022年5月24日：因2021年分红（10派2.7元）调整至16.05元/股[5] - 2022年10月27日：因股权激励调整至15.92元/股[6] - 2023年5月9日：因2022年分红（10派3.5元）调整至15.57元/股[6] - 2024年5月8日：主动下调至12.09元/股[7] - 2024年5月30日：因2023年分红（10派2元）调整至11.89元/股[7] - 2024年7月11日：因限制性股票回购注销调整至11.91元/股[8] 赎回程序安排 - 赎回价格计算公式：面值100元+当期利息（2.5%年利率×计息天数267天/365）[10] - 赎回对象为2025年9月5日登记在册的全体持有人[11] - 公司不对持有人利息所得税进行代扣代缴[10]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年获批公开发行可转换公司债券 发行总额8亿元 债券期限6年 每张面值100元 共计800万张 [3] - 奇正转债于2020年10月27日在深交所挂牌交易 债券代码128133 [3] - 转股期自2021年3月29日起至2026年9月21日止 [4] 转股价格调整历史 - 2021年7月因年度权益分派调整转股价格至29.78元/股 [4] - 2021年12月因限制性股票回购注销调整转股价格至29.79元/股 [4] - 2022年6月向下修正转股价格至24.78元/股 [5] - 2022年7月因年度权益分派调整转股价格至24.19元/股 [5] - 2022年10月向下修正转股价格至23.26元/股 [5] - 2023年7月因年度权益分派调整转股价格至22.87元/股 [6][7] - 2024年2月向下修正转股价格至20.09元/股 [7] - 2024年7月因年度权益分派调整转股价格至19.61元/股 [7] - 2025年1月因特别分红调整转股价格至19.39元/股 [8] - 2025年7月因年度权益分派调整转股价格至19.01元/股 [8] 赎回条款触发条件 - 2025年7月21日至8月11日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% 即24.71元/股 [8] - 该情形触发可转债有条件赎回条款 [8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.701元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.701元 [9] - 利息计算基于票面利率1.8% 计息天数345天 从2024年9月23日至2025年9月3日 [9] - 赎回对象为2025年9月2日收盘后登记在册的全部奇正转债持有人 [10] - 赎回款将于2025年9月10日到达持有人资金账户 [10] 内部人员交易情况 - 控股股东一致行动人西藏宇妥文化在赎回条件满足前6个月内卖出132,800张债券 期末持有量为0 [10] - 其他实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在期间内无其他交易行为 [10] 决策程序与保荐意见 - 公司于2025年8月11日召开董事会审议通过提前赎回议案 [11] - 保荐人认为赎回事项符合深交所相关规定及募集说明书约定 [12]

可转换公司债券上市情况 - 公司于2020年9月22日公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元，债券简称"奇正转债"，债券代码"128133" [7] - 本次可转债存续期为2020年9月22日至2026年9月21日，转股期为2021年3月29日至2026年9月21日 [7] - 公司股东大会授权董事会全权办理本次发行的具体事宜，包括赎回相关事项 [6][7] 赎回条件触发情况 - 自2025年7月21日至2025年8月11日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价19.01元/股的130%（即24.713元/股），触发有条件赎回条款 [10] - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [8] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [8] 转股价格调整历史 - 转股价经历多次调整：从初始30.12元/股下调至29.78元/股（2021年7月）[9]，后经多次修正至19.01元/股（2025年7月）[10] - 调整原因包括限制性股票回购注销、公司发展前景及股价走势等因素 [9][10] - 最近一次调整为2025年7月10日，转股价从19.39元/股下调至19.01元/股 [10] 决策程序与信息披露 - 公司董事会审议通过提前赎回议案，决定按面值加应计利息价格赎回全部未转股债券 [10][12] - 公司于触发条件前5个交易日披露提示性公告（公告编号：2025-054），提示可能触发赎回条款 [11] - 公司需继续履行《管理办法》和《自律监管指引第15号》规定的信息披露义务 [12][13]

赎回条款触发条件 - 公司股票价格自2025年7月1日至2025年7月21日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格9.18元/股的130%[2] - 触发条件依据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款约定[2] - 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案 决定行使赎回权利[2] 可转债基本条款 - 可转债发行总额8.19亿元（818,931,200元） 每张面值100元 共计8,189,312张[2] - 债券于2020年5月11日在深交所上市 代码123048 简称"应急转债"[3] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止 当前转股价格7.06元/股[3][5] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.77元/张 含当期应计利息0.77元/张[6][7] - 利息计算依据票面利率2.00% 计息天数140天（自2025年4月10日至2025年8月28日）[6] - 计算公式：IA=B×i×t/365=100×2.00%×140/365=0.77元/张[6][7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回对象为该日收市后登记在册全体持有人[7] - 赎回款到账日为2025年9月4日 通过托管券商直接划入持有人资金账户[7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][7] 转股相关安排 - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[8] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 否则可能无法转股[1] 公司治理情况 - 实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债[8] - 转股价格历经多次调整：2023年因现金分红保持8.86元/股 2024年5月下修至7.06元/股[3][4][5]

博汇转债赎回公告核心内容 - 公司股票价格自2025年6月30日至7月25日连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于转股价(8元/股)的130%，触发有条件赎回条款 [2][6] - 董事会决议行使提前赎回权，赎回价格为100.02元/张（含当期利息0.02元/张），赎回登记日为2025年8月19日 [7][8] - 赎回完成后"博汇转债"将在深交所摘牌，未转股债券将按100.02元/张强制赎回 [1][8] 可转债发行与条款细节 - 公司2022年8月16日发行397万张可转债，每张面值100元，总规模3.97亿元，2022年9月2日在深交所上市 [2][3] - 初始转股价15.05元/股，后经调整至10.69元/股（2023年5月19日生效），2025年进一步下修至8元/股 [3][5] - 转股期为2023年2月22日至2028年8月15日，赎回条款要求连续30日中有15日股价≥转股价130% [3][6] 赎回实施安排 - 赎回款将于2025年8月27日划入持有人账户，赎回资金通过券商直接划转 [8] - 转股申报最小单位1股，不足1股部分将以现金兑付票面余额及利息 [9] - 公司实际控制人及董监高在赎回触发前6个月内未交易可转债 [9]

关于不提前赎回"泰坦转债"的公告 核心观点 - 公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"泰坦转债"当期转股价格13 27元/股的130%（即17 25元/股），触发有条件赎回条款，但董事会决定未来6个月内不行使提前赎回权利 [1][5] - 若2026年2月8日后再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权 [1][6] 可转换公司债券基本情况 - "泰坦转债"发行总额为29,550 00万元，期限6年，于2023年11月15日在深交所挂牌交易 [1][2] - 转股期为2024年5月6日至2029年10月24日，初始转股价13 81元/股，经两次权益分派调整后降至13 27元/股 [2][3] 有条件赎回条款成就情况 - 2025年7月21日至8月8日期间，公司股票收盘价连续15个交易日超过转股价130%（17 25元/股），触发赎回条款 [5] 不提前赎回的原因及程序 - 董事会审议通过不提前赎回议案，基于市场情况及保护投资者利益，未来6个月内均不行使赎回权 [6] - 保荐机构认为该决策符合法规及募集说明书约定，程序合规 [7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东等在前6个月内未交易"泰坦转债"，且未收到未来6个月的减持计划 [6][7]

公司公告核心内容 - 广州白云电器设备股份有限公司决定行使"白电转债"的提前赎回权利，将对赎回登记日登记在册的"白电转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [2][3] - 公司股票在2025年7月8日至2025年8月6日期间已有15个交易日的收盘价格不低于"白电转债"当期转股价格的130%（即不低于9.919元/股），触发了有条件赎回条款 [3] "白电转债"赎回事项 - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，投资者可选择在二级市场交易或按7.63元/股的转股价格进行转股 [2][3] - 公司已审议通过《关于提前赎回"白电转债"的议案》，并将尽快披露赎回程序、价格、时间等具体事宜 [3] 投资者注意事项 - 投资者若未在规定时限内转股或卖出，将面临以100元/张加利息被强制赎回的风险，可能导致较大投资损失 [2][4] - 存在质押或冻结的"白电转债"需提前解除，以免因无法转股而被强制赎回 [4]

明电转债赎回公告核心内容 - 公司股票在2025年7月8日至7月30日期间连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价11.78元/股的130%（即15.314元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 董事会审议通过提前赎回议案，赎回价格为101.83元/张（含当期应计利息1.83元/张），较二级市场价格存在显著差异 [1][10] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回资金将于9月15日划转至持有人账户，赎回完成后债券将在深交所摘牌 [11] 明电转债历史调整记录 - 初始转股价为24.23元/股（2021年6月21日），后因股价波动及分红多次下调：2021年2月修正至16.62元/股，2024年5月修正至12.09元/股，最终调整为11.78元/股 [3][7] - 2020-2024年累计现金分红5次，每10股合计派发8.3元（含税），转股价因分红从16.62元/股逐步调整至11.89元/股 [5][7][8] - 2024年7月因回购注销139.57万股限制性股票，转股价微调至11.91元/股 [8] 转债发行与条款细节 - 明电转债发行总额6.73亿元（673万张），2021年1月5日上市，债券代码123087，转股期限至2026年12月14日 [2][3] - 有条件赎回条款包含两种情形：连续30交易日中15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [9] - 当期应计利息按票面利率2.5%计算，本次赎回计息天数为267天（2024年12月15日至2025年9月8日） [10] 其他重要事项 - 公司实际控制人、大股东及董监高在赎回触发前6个月无转债交易记录 [12] - 未转股部分将按101.83元/张强制赎回，转股申报最小单位为1股，不足部分以现金兑付 [12] - 本次赎回涉及文件包括董事会决议、券商核查意见及法律意见书 [13]

可转换公司债券发行上市情况 - 隆华科技于2021年7月30日向不特定对象发行798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79,892.83万元，原股东优先配售，余额通过深交所网上定价发行[1] - 可转换公司债券于2021年8月23日在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"[2] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2022年5月31日转股价格由7.73元/股调整为7.75元/股[3] - 2022年8月2日转股价格调整为7.75元/股[3] - 2023年5月18日转股价格调整为6.15元/股[3] - 2024年9月13日转股价格向下修正为6.15元/股[3] - 2025年5月27日转股价格调整为6.10元/股[4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款触发条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[5] - 2025年7月21日至2025年8月8日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发赎回条款[5] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.22元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.22元/张[6] - 赎回对象为截至2025年8月29日收市后在中国结算登记在册的全体"隆华转债"持有人[6] - 赎回程序：2025年8月27日停止交易，2025年9月1日停止转股，2025年9月1日为赎回日，2025年9月8日赎回款到账[7][9] 公司审议及保荐机构核查意见 - 公司董事会审议通过提前赎回"隆华转债"的议案，并授权管理层负责后续赎回事宜[10] - 保荐机构华泰联合证券认为公司提前赎回事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定，无异议[11]