公司公告 - 奇正藏药于1月7日发布公告 [2] - 公司2026年第一次临时股东会审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于向银行申请综合授信的议案》 [2]

股东会信息 - 2025年12月23日披露召开股东会通知[7] - 2026年1月7日网络投票，同日下午14:30现场会议召开[7] - 出席股东（含代理人）214人，代表股份466,855,789股，占比82.3556％[8] 议案审议 - 4项议案与通知事项一致，各议案同意股数及占比均超99.9%[10][12][13][14][15]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月7日现场和网络投票召开[4] - 现场会议下午14:30开始，地点在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层[4] - 会议主持人是董事长刘凯列先生[4] 参会股东情况 - 出席股东会股东214人，代表股份466,855,789股，占比82.3556%[4] - 中小股东出席212人，代表股份3,914,101股，占比0.6905%[5] 议案表决结果 - 《关于向银行申请综合授信的议案》总表决同意466,460,382股，占99.9153%；中小股东同意3,518,694股，占89.8979%[6] - 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意466,468,482股，占99.9170%；中小股东同意3,526,794股，占90.1048%[7] - 《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》总表决同意466,452,182股，占99.9135%；中小股东同意3,510,494股，占89.6884%[8] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意466,440,581股，占99.9111%；中小股东同意3,498,893股，占89.3920%[9] 合规情况 - 北京海润天睿律师事务所认为股东会召集、召开及表决等符合相关规定[10]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为30738户 [1]

公司公告 - 奇正藏药将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司担保情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额为9亿元人民币，占最近一期经审计净资产的22.14% [1] - 担保额度中，为全资子公司西藏营销授信提供担保7亿元，为三家子公司票据池质押融资提供担保合计2亿元 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额约为6.27亿元，占最近一期经审计净资产的15.42% [1] - 担保余额中，为全资子公司西藏营销授信提供担保余额6亿元，为三家子公司票据池质押融资提供担保余额2673.54万元 [1] - 公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而需承担损失的情形 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药业占比99.39%，其他占比0.61% [1] - 截至发稿，公司市值为139亿元人民币 [2] 行业动态 - 新能源重卡行业11月销量同比增长178%，出现爆单、供不应求、客户进厂催单的情况 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日以电子通信形式召开了第六届第十六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自医药业，该业务占比达99.39% [1] - 公司其他业务收入占比为0.61% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为139亿元 [1] 行业相关动态 - 新能源重卡行业在2025年11月出现爆发式增长，销量同比增长178% [1] - 新能源重卡行业呈现供不应求的局面，客户直接进厂催单 [1] - 该行业情景被描述为十年难遇 [1]

薪酬比例 - 绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[9] 薪酬制度与发放 - 独立董事实行固定津贴制，按月发放[10][12] - 非独立董事及高管薪酬依制度按月发，不领董事岗位津贴[10][12] 绩效薪酬支付与追回 - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] - 财务追溯重述或违法违规时追回或减少绩效薪酬[15] 薪酬决策与激励 - 薪酬与考核委员会制定政策，董事、高管薪酬方案分别报批[5][6] - 公司可实施股权激励等激励机制[17] 制度相关 - 制度由董事会制订、修订，经股东会通过执行[17]

担保情况 - 拟为西藏营销提供不超7亿元综合授信担保，有效期12个月[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例14.58%[4] - 担保后公司及控股子公司担保额度总金额9亿元，占比22.14%[10] 子公司财务 - 西藏营销2025年9月30日资产13.59亿元，负债9.11亿元，净资产4.47亿元[6] - 2025年1 - 9月营收14.62亿元，利润总额4546.18万元，净利润3682.75万元[6] 其他 - 担保事项经董事会通过，尚需股东会审议[2] - 未要求西藏营销提供反担保措施[9]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超36亿元综合授信额度[2] - 额度自股东会通过起36个月有效，可循环使用[2] - 具体额度以银行审批为准，使用金额依经营需求定[2] - 该事项需提请公司股东会审议[2] 会议信息 - 公司于2025年12月22日召开第六届董事会第十六次会议[2]