证券日报网讯 1月7日，奇正藏药发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于向银行申 请综合授信的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二六年一月 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露。 通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络 投票的具体操作流程等事项。 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会并 对本次股东会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、 召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-001 西藏奇正藏药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2026年1月7日（星期三）下午14:30； 3.2 网络投票时间：2026年1月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2026年1月7日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月7日9:15－15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议 室； 7.3 公司董事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证律师列 席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为30738户 [1]

公司公告 - 奇正藏药将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司担保情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额为9亿元人民币，占最近一期经审计净资产的22.14% [1] - 担保额度中，为全资子公司西藏营销授信提供担保7亿元，为三家子公司票据池质押融资提供担保合计2亿元 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额约为6.27亿元，占最近一期经审计净资产的15.42% [1] - 担保余额中，为全资子公司西藏营销授信提供担保余额6亿元，为三家子公司票据池质押融资提供担保余额2673.54万元 [1] - 公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而需承担损失的情形 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药业占比99.39%，其他占比0.61% [1] - 截至发稿，公司市值为139亿元人民币 [2] 行业动态 - 新能源重卡行业11月销量同比增长178%，出现爆单、供不应求、客户进厂催单的情况 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日以电子通信形式召开了第六届第十六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自医药业，该业务占比达99.39% [1] - 公司其他业务收入占比为0.61% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为139亿元 [1] 行业相关动态 - 新能源重卡行业在2025年11月出现爆发式增长，销量同比增长178% [1] - 新能源重卡行业呈现供不应求的局面，客户直接进厂催单 [1] - 该行业情景被描述为十年难遇 [1]

薪酬比例 - 绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[9] 薪酬制度与发放 - 独立董事实行固定津贴制，按月发放[10][12] - 非独立董事及高管薪酬依制度按月发，不领董事岗位津贴[10][12] 绩效薪酬支付与追回 - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] - 财务追溯重述或违法违规时追回或减少绩效薪酬[15] 薪酬决策与激励 - 薪酬与考核委员会制定政策，董事、高管薪酬方案分别报批[5][6] - 公司可实施股权激励等激励机制[17] 制度相关 - 制度由董事会制订、修订，经股东会通过执行[17]

担保情况 - 拟为西藏营销提供不超7亿元综合授信担保，有效期12个月[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例14.58%[4] - 担保后公司及控股子公司担保额度总金额9亿元，占比22.14%[10] 子公司财务 - 西藏营销2025年9月30日资产13.59亿元，负债9.11亿元，净资产4.47亿元[6] - 2025年1 - 9月营收14.62亿元，利润总额4546.18万元，净利润3682.75万元[6] 其他 - 担保事项经董事会通过，尚需股东会审议[2] - 未要求西藏营销提供反担保措施[9]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超36亿元综合授信额度[2] - 额度自股东会通过起36个月有效，可循环使用[2] - 具体额度以银行审批为准，使用金额依经营需求定[2] - 该事项需提请公司股东会审议[2] 会议信息 - 公司于2025年12月22日召开第六届董事会第十六次会议[2]