公司战略合作 - 科思科技与中机应急产业有限公司于9月22日正式签署合作框架协议 [1] - 双方将共同开拓国际市场 推动中国智能应急装备和服务走出去 [1] - 公司将依托合作建立覆盖国际市场的应急产业服务网络 [1]

公司治理 - 公司第九届第六次董事会会议于2025年8月26日以视频会议方式召开 审议关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：应急装备业务占比65.82% 装备信息业务占比32.59% 房租及物业管理类占比0.71% 售后服务占比0.51% 其他业务占比0.23% [1] - 公司当前市值为99亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司呈现上涨态势 [1]

核心观点 - 应急转债累计转股数量达100,246,105股 占转股前总股本10.97% 剩余未转股债券占比2.47% [1][4] 可转债基本情况 - 可转债发行总额8.19亿元 期限6年 于2020年4月10日发行 [1] - 债券于2020年5月11日在深交所上市交易 代码123048 [2] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为8.86元/股 [2] - 2024年5月16日起转股价格向下修正为7.06元/股 [3] - 因现金分红金额较小 2023年及2024年度权益分派后转股价格未作调整 [2][3] 回售情况 - 2023年5月回售10张债券 因变更募投项目触发附加回售条款 [3] - 2024年7月回售0张债券 同样因变更募投项目触发回售条款 [4] 转股进展 - 转股前公司总股本为913,808,115股 [1][4] - 截至2025年8月22日 公司总股本增至1,014,054,220股 [4] - 累计转股比例达转股前股本10.97% 剩余未转股债券202,079张 [1][4]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月1日至7月21日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.06元/股的130%（即9.18元/股），触发可转债有条件赎回条款 [3][6] - 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [3] 赎回实施关键安排 - 赎回登记日为2025年8月27日，该日收市后未转股债券将按100.77元/张强制赎回 [1][9] - 最后交易日为2025年8月22日，最后转股日为2025年8月27日 [1] - 赎回价格计算依据为债券面值100元加当期应计利息0.77元，计息天数为140天（2025年4月10日至8月28日），票面利率2.00% [7][8] - 赎回资金到账日为2025年9月4日，通过券商直接划入持有人资金账户 [9] 可转债基本条款 - 债券发行总额8.19亿元（818,931,200元），共8,189,312张，期限6年（2020年4月10日至2026年4月9日） [3] - 转股期自2020年10月16日开始，当前转股价格经2024年5月16日下修后为7.06元/股 [4][6] - 历史转股价格调整包括：2023年因权益分派保持8.86元/股，2024年因现金分红保持7.06元/股 [5][6] 特殊情形处理 - 质押或冻结状态的债券需在停止转股日前解除，否则无法转股 [2] - 不足转换1股的债券余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [10] - 转股股份申报后次一交易日上市流通，享有同等股东权益 [10]

赎回条款触发条件 - 公司股票价格自2025年7月1日至2025年7月21日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格7.06元/股的130%（即9.18元/股）[2] - 触发"应急转债"有条件赎回条款 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案[2] 可转债基本发行信息 - 可转债发行总额为8.19亿元（818,931,200元） 共计8,189,312张 每张面值100元[2] - 债券于2020年5月11日在深交所上市 代码123048 简称"应急转债"[3] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止[3] 转股价格调整历史 - 2024年5月16日转股价格向下修正为7.06元/股 因股东大会前二十日股票均价为7.056元/股[4][5] - 2023年度权益分派后转股价格维持8.86元/股未调整 因派现金额仅49.92万元[3] - 2024年度权益分派后转股价格维持7.06元/股未调整 因派现金额仅259.24万元[5] 赎回实施具体安排 - 赎回价格定为100.77元/张 其中债券面值100元/张 当期应计利息0.77元/张[6][7] - 利息计算基于票面利率2.00% 计息天数140天（2025年4月10日至8月28日）[6] - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回款到账日为2025年9月4日[7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[7] 持有人操作注意事项 - 质押或冻结状态的债券需在停止转股日前解除 否则可能无法转股而被强制赎回[1] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[8]

核心观点 - 中船应急因2022年年报会计差错问题被实施其他风险警示 股票简称变更为"ST应急" 但未触及重大违法强制退市情形 [1][2][3] - 公司已对会计差错进行整改并追溯调整 且计划在证监会行政处罚决定书满12个月后申请撤销风险警示 [4][5] 财务数据差错详情 - 2022年营业收入多计3137.24万元 占当期营业收入1.86% [2] - 营业成本多计1839.09万元 占当期营业成本1.40% [2] - 利润总额多计714.03万元 占当期披露利润总额绝对值36.64% [2] - 收入确认差错导致利润总额多计1298.15万元 坏账计提差错导致利润总额少计584.12万元 [2] 监管处理措施 - 公司涉嫌违反《证券法》第七十八条第二款及第一百九十七条第二款关于信息披露的规定 [2] - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(七)项被实施其他风险警示 [3] - 股票及可转债自2025年7月31日起停牌 股票简称变更为"ST应急" 日涨跌幅限制仍为20% [3] 公司应对情况 - 已于2024年1月16日通过董事会及监事会会议审议《关于前期会计差错更正的议案》 完成整改 [4] - 将根据《上市规则》第9.11条在证监会行政处罚决定书满12个月后申请撤销风险警示 [4] 信用评级状况 - 东方金诚维持公司主体信用等级AA+ 评级展望稳定 [1] - 维持"应急转债"信用等级AA+ 评级结果自报告出具日起生效 [1] - 评级机构将持续关注事项进展及对公司经营财务状况的影响 [5]

赎回条款触发条件 - 公司股票价格自2025年7月1日至2025年7月21日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格9.18元/股的130%[2] - 触发条件依据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款约定[2] - 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案 决定行使赎回权利[2] 可转债基本条款 - 可转债发行总额8.19亿元（818,931,200元） 每张面值100元 共计8,189,312张[2] - 债券于2020年5月11日在深交所上市 代码123048 简称"应急转债"[3] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止 当前转股价格7.06元/股[3][5] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.77元/张 含当期应计利息0.77元/张[6][7] - 利息计算依据票面利率2.00% 计息天数140天（自2025年4月10日至2025年8月28日）[6] - 计算公式：IA=B×i×t/365=100×2.00%×140/365=0.77元/张[6][7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回对象为该日收市后登记在册全体持有人[7] - 赎回款到账日为2025年9月4日 通过托管券商直接划入持有人资金账户[7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][7] 转股相关安排 - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[8] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 否则可能无法转股[1] 公司治理情况 - 实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债[8] - 转股价格历经多次调整：2023年因现金分红保持8.86元/股 2024年5月下修至7.06元/股[3][4][5]

中化新网讯 近日，湖南省工业和信息化厅等五部门联合印发《湖南省应急装备产业高质量发展三年行 动计划（2025—2027年）》（以下简称《计划》）。 《计划》以应急处置装备为主体、监测预警装备和安全防护装备为两翼，打造具有湖南特色优势的"一 体两翼"应急装备产业体系。《计划》强调，要发挥新能源、新材料产业优势，大力发展应急能源装 备。重点发展新能源安全、生产设备设施安全、危险化学品安全等监测预警装备和系统，推动数字技术 在风险监测预警中的应用，推广人工智能视频分析预警装备和系统，提高生产安全监测预警的及时性和 准确性。促进安全防护装备特色发展，面向矿山、冶金、化工、电工等安全生产场景，大力发展智能安 全侦检装备、安全智能防护系统和智能综合管控平台等产品，提高安全生产防护水平。 《计划》提出实施技术创新行动、实施应用牵引行动、实施产业培强行动三项主要任务。《计划》表 示，要加强重点装备攻关，围绕安全防护装备领域，如先进适用危化品智能安全防护装备和系统、智能 化无人化安全作业装备等，加强技术研发攻关和突破，研制认定一批省级首台(套)、首批次、首版次产 品。 聚焦石化化工、危化品安全等领域 《计划》强调，要推动5G、 ...

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月1日至2025年7月21日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格7.06元/股的130%（即9.18元/股）[2] - 触发条件依据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款约定[2] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.77元/张（含税） 其中债券面值100元/张 当期应计利息0.77元/张[6][7] - 计息天数为140天（自2025年4月10日起至2025年8月28日止） 票面利率2.00%[6][7] - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回资金到账日为2025年9月4日[7] - 赎回完成后应急转债将在深圳证券交易所摘牌[1][7] 可转债基本条款 - 应急转债发行总额8.19亿元（818,931,200元） 期限6年 于2020年4月10日发行[2] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止[3] - 最新转股价格经2024年5月16日下修后确定为7.06元/股[4][5] - 转股价格曾因2023年度权益分派保持8.86元/股不变 后因股价波动下修至7.06元/股[3][4][5] 特殊操作提示 - 债券持有人若未在2025年8月27日前转股或解除质押/冻结 将按100.77元/张被强制赎回[1] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付[8] - 公司实际控制人及关联方在赎回条件满足前六个月内未交易应急转债[8]

公司业务定位 - 公司始终秉持高度社会责任感 对近期海啸保持密切关注[1] - 专注应急产业发展 以应急保障为基石[1] - 积极向应急救援 应急预警 应急服务板块拓展[1] 产品应用领域 - 研制产品可用于各类抢险救灾[1] - 相关装备已在防汛 抢险 救灾中广泛应用[1]