股东大会基本情况 - 会议于2025年5月28日在青岛市崂山区海尔科创生态园召开，采用现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 出席会议的A股股东2049人，持有股份39.56亿股，占总股本42.47%；D股股东35人，持有1.16亿股，占1.24%；H股股东4人，持有18.94亿股[1] - 会议表决符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长李华刚主持，中伦律师事务所见证[1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，主要议案同意率均超过99%[2][3][6][7] - 核心议案包括：2024年度利润分配预案、续聘审计机构、关联交易、员工持股计划等[11] - 特别决议案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[12] 股东投票情况 - A股股东对各项议案的平均同意率达99.65%，反对票比例最高为1.17%（46.35百万股）[8] - H股股东对部分议案分歧较大，如发行债务融资工具议案同意率仅53.42%，反对率达46.5%[6] - D股股东投票一致性最高，平均同意率达99.9%以上[6][7] 关联交易与特殊事项 - 实际控制人海尔集团及其一致行动人共计回避表决32.34亿股[11] - 5%以下小股东对利润分配等核心议案支持率超过99.7%[11] - 授权董事会回购不超过H股总数10%股份的议案获99.9%同意率[7] 法律意见与后续程序 - 中伦律师事务所认为会议程序及表决结果合法有效[12] - 公司需根据决议执行利润分配、员工持股计划等事项[11][12]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月26日下午14:50召开，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票时间为5月26日全天 [1] - 总出席股份数287,863,772股，占有表决权股份总数的34.0394%，其中现场股东8名代表股份未披露具体数，网络投票股东337名代表股份未披露具体数 [1] 议案表决结果 高通过率议案（支持率>99.8%） - 《2024年度董事会工作报告》获99.8499%同意票（287,431,772股），反对率0.1196%（344,200股），弃权率0.0305%（87,800股）[1] - 《2024年度监事会工作报告》获99.8504%同意票（287,433,272股），反对率0.1202%（346,100股），弃权率0.0293%（84,400股）[2] - 《2024年度财务决算报告》获99.8289%同意票（287,371,272股），反对率0.1214%（349,400股），弃权率0.0497%（143,100股）[2] - 《2024年年度报告及摘要》获99.8490%同意票（287,429,072股），反对率0.1209%（347,900股），弃权率0.0302%（86,800股）[2] 特别决议事项 - 《回购注销部分限制性股票》议案以99.8472%同意票（287,423,972股）通过，达到特别决议所需的2/3以上表决权 [5][6] - 《修订<公司章程>》议案以99.8484%同意票（287,427,372股）通过，达到特别决议标准 [6][7] 关联交易与薪酬方案 - 《与中国电子科技财务公司签署金融服务协议》获86.5044%同意票（7,883,779股），关联股东回避表决后中小股东支持率为85.9319% [5] - 《2025年度董事薪酬方案》获98.8327%同意票（284,345,460股），关联股东魏洪宽、周俊回避表决 [4] - 《2025年度监事薪酬方案》获98.8341%同意票（284,507,660股） [4] 利润分配方案 - 《2024年度利润分配方案》获99.7952%同意票（287,274,172股），中小股东支持率为93.2562%（8,153,232股）[3][4] 法律意见与文件 - 北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [7] - 备查文件包括股东大会决议公告及法律意见书等 [7]

会议基本情况 - 公司2024年度股东大会于2025年5月23日以现场与网络投票相结合的方式召开 [3][4][6] - 会议由副董事长金日先生主持，召集人为公司董事会，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 现场会议地点位于海口市美兰区全球贸易之窗28楼会议室 [5] 股东出席情况 - 出席会议的股东共432人，代表有表决权股份257,051,226股，占公司有表决权股份总数的12.8703% [8] - 通过现场投票的股东仅2人，代表股份242,170,315股，占总股份的12.1252% [9] - 通过网络投票的股东430人，代表股份14,880,911股，占总股份的0.7451% [10] - 出席会议的中小股东共430人，全部通过网络投票参与，代表股份14,880,911股，占总股份的0.7451% [12][14] 提案审议表决结果 - 全部六项提案均获得审议通过，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、计提资产减值准备报告及年度报告 [16][18][20][22][25][28] - 所有提案的同意票比例均超过98.8%，其中《2024年度董事会工作报告》同意比例最高，为98.9915% [17] - 《2024年度利润分配方案》的中小股东表决同意比例为81.4514%，反对比例为14.4131% [24] - 《2024年度计提资产减值准备报告》的中小股东表决同意比例为79.9784%，反对比例为15.3774% [27] 法律意见与会议文件 - 上海汇业（海口）律师事务所律师梁文芳、张雨馨出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及结果等均符合法律法规及公司章程规定 [32] - 会议听取了三位独立董事的2024年度述职报告 [31]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达61.0526% [1] - 会议由董事长付亚民主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 反对票比例最高为3.9656%（议案7）[2] - 主要议案通过率： - 议案1：98.5560%同意 [1] - 议案3：98.3695%同意 [1] - 议案8：98.6418%同意 [2] - 现金分红议案获持股5%以上股东100%赞成 [2] 股东投票结构分析 - A股股东整体支持率高 平均赞成率超98% [1][2] - 小股东（持股1%以下）对议案3反对率达32.2011% [3] - 市值50万以下股东对议案3赞成率88.1056% 高于50万以上股东（30.6174%）[3] 关联交易处理 - 议案5-7涉及关联交易 相关股东回避表决 [3] - 包括浙江新湖集团等关联方共计回避4项表决 [3] - 关联交易议案仍获超92%非关联股东支持 [2][3] 法律程序合规性 - 律师章佳平、黎泽泉确认会议程序合法有效 [4] - 表决结果经律师事务所出具法律意见书鉴证 [4] - 股东大会决议文件由董事签字并加盖董事会印章 [4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月22日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为深圳市南山区汇通大厦11楼会议室 [2][3] - 参会股东共342人，代表股份905,730,597股，占总股本34.0342%，其中现场股东3人代表29.8999%股份，网络投票股东339人代表4.1344%股份 [5] - 会议审议14项提案，其中13项通过，《关于业绩承诺实现情况的议案》未获通过 [1][22][24] 提案表决结果 通过提案 - **常规工作报告**：董事会报告（97.8412%同意）、监事会报告（97.8411%同意）、财务决算报告（97.8336%同意）均获高票通过 [7][9][11] - **公司治理事项**：内部控制评价（97.8317%同意）、利润分配预案（97.8498%同意）、年度报告（97.8477%同意）通过率超97% [13][15][17] - **资本运作事项**：2025年融资额度（97.8419%同意）、子公司担保（97.6942%同意）及关联交易议案（新网银行合作81.8248%同意）均获批 [24][26][29][31] 未通过提案 - **业绩承诺议案**：反对票占比55.9120%，关联股东新增鼎（持股29.90%）回避表决 [22][23] 股东结构特征 - 控股股东新增鼎投资持股29.90%，在关联交易表决中回避 [22][29][31] - 中小股东（持股<5%）340人参会，代表4.1351%股份，对未通过提案的反对率达55.9185% [6][23] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》，由广东竞德律师事务所出具合规法律意见 [39][43][44] - 独立董事完成2024年度述职报告，审计机构续聘议案获97.8704%同意 [38][33] 财务及经营动态 - 公司存在未弥补亏损达实收股本三分之一的情况，相关议案获97.6984%同意 [19][20] - 2025年计划开展与新网银行的关联交易，预计合作规模未披露 [29][31]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月21日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室 [3][5][6] - 出席股东共1,868人，代表股份6,892,475,165股（占总股本53.9967%），其中现场投票股东3人（持股47.8835%），网络投票股东1,865人（持股6.1132%）[8] - 中小股东参与度较高，1,867名中小股东代表780,341,608股（占总股本6.1133%），网络投票占比达99.998% [8] 提案审议结果 - **高票通过议案**： - 2024年度董事会工作报告（同意率99.0964%）、监事会工作报告（99.6384%）、年度报告（99.6463%）[12][14][20] - 2024年度利润分配预案（同意率99.7261%）及2025年财务预算（99.6679%）[16][18] - 2025年外汇资金交易业务（99.6714%）及综合授信额度申请（99.5805%）[31][29] - **争议性议案**： - 修订《公司章程》获98.0743%同意，但中小股东反对率达16.2895% [25] - 金融类关联交易议案（81.9702%同意）及有色财务公司协议（82.0426%同意）遭中小股东17%以上反对 [36][40] 关联交易与特殊事项 - 控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（持股47.77%）对6项关联交易议案回避表决 [33][36][38][40] - 新增两项临时提案涉及有色财务公司实施方式调整及金融服务协议，均获通过但中小股东反对率超12% [49][38][40] - 变更会计师事务所议案以99.6844%同意率通过，反对票仅0.243% [27] 法律程序合规性 - 安徽承义律师事务所确认会议召集、表决程序及决议合法性，关联股东回避机制符合规定 [41][45][48][88] - 提案新增程序合规，临时提案由控股股东在股东大会召开十日前书面提交 [49]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室召开[1] - 出席会议的普通股股东人数为48人，持有表决权数量57,830,094股，占公司表决权总数的71.7701%[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.76%，反对票比例最高为0.2378%[2][3] - 累积投票议案中，董事选举议案得票率均超过95.73%，其中张承、张千一得票率为95.7340%，沈梦晖、冯洋得票率为95.7852%[3] - 涉及5%以下股东表决的议案中，员工持股计划相关议案获得97.2854%同意票[3] 公司治理变动 - 选举产生第三届董事会成员：张承、张千一当选非独立董事，沈梦晖当选独立董事[3] - 选举冯洋、沈伟娟为公司第三届监事会非职工代表监事[3][4] - 通过2025年限制性股票激励计划及员工持股计划相关议案[4][5] 其他重要事项 - 续聘会计师事务所的议案获得通过[4] - 2025年度董事薪酬方案获得批准[4] - 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划及员工持股计划相关事宜[5][6]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月16日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 出席现场会议的股东及代表共39名，代表股份数未披露，中小股东38人代表股份16,213,032股（占表决权股份总数3.2933%）[2] - 通过网络投票的股东381人，代表股份37,139,281股（占表决权股份总数7.5441%），其中中小股东381人代表股份37,139,281股 [2] - 合计中小股东419名，代表股份53,352,313股，占公司有表决权股份总数10.8374% [1] - 公司回购专用账户股份及四期员工持股计划（第五、七、八、九期）不享有表决权 [2] 提案审议及表决情况 - **年度报告及摘要**：同意率99.7748%（248,115,965股），中小股东同意率98.9504%（52,792,322股）[2][3] - **董事会工作报告**：同意率99.7744%（248,114,965股），中小股东同意率98.9485%（52,791,322股）[3] - **监事会工作报告**：同意率99.7746%（248,115,465股），中小股东同意率98.9495%（52,791,822股）[3][4] - **财务决算报告**：同意率99.7754%（248,117,365股），中小股东同意率98.9530%（52,793,722股）[4] - **利润分配预案**：同意率99.8096%（248,202,399股），中小股东同意率99.1124%（52,878,756股）[4][5] - **募集资金使用报告**：同意率99.7751%（248,116,599股），中小股东同意率98.9516%（52,792,956股）[5] - **续聘审计机构**：同意率99.7337%（248,013,691股），中小股东同意率98.7587%（52,690,048股）[5][6] - **闲置募集资金现金管理**：同意率99.7685%（248,100,299股），中小股东同意率98.9210%（52,776,656股）[6] - **自有资金投资理财**：同意率98.6235%（245,252,967股），中小股东同意率93.5842%（49,929,324股）[6][7] - **银行综合授信额度**：同意率99.7270%（247,997,099股），中小股东同意率98.7276%（52,673,456股）[7][8] - **修订公司章程**：同意率99.7718%（248,108,566股），中小股东同意率98.9365%（52,784,923股），该议案为特别决议事项获2/3以上通过 [8] 法律意见与备查文件 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书，确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效 [8] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [9]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为杭州市萧山区博奥路拓中大厦28层，网络投票通过深交所系统进行[4][5] - 股东总出席情况：171名股东代表377,655,437股（占比53.2989%），其中现场投票股东6人（331,243,145股，占比46.7487%），网络投票股东165人（46,412,292股，占比6.5502%）[6][7][8] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表出席会议[9] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：99.7037%同意（376,536,265股），0.2664%反对（1,006,172股），0.0299%弃权（113,000股）[10][11] - **监事会工作报告**：99.5289%同意（375,876,265股），0.4412%反对（1,666,172股），0.0299%弃权（113,000股）[12] - **财务预决算报告**：97.5773%同意（368,505,809股），2.3935%反对（9,039,028股），0.0293%弃权（110,600股）[12] - **年度报告及利润分配**：年报通过率99.7037%（376,536,265股），利润分配预案通过率99.6914%（376,490,170股），中小股东支持率98.2353%[12][14][15] - **续聘会计师事务所**：99.6975%同意（376,512,871股），中小股东支持率98.2697%[16] - **子公司担保议案**：特别决议以99.6957%同意（376,506,371股）通过，中小股东支持率98.2598%[17][18][19] 法律意见与文件 - 浙江天册律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效[21] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书[22]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[2] - 出席股东共39人，代表股份28,200,928股，占公司有表决权股份总数的36.8665%，其中现场投票股东4人（代表股份23,825,400股，占比31.1465%），网络投票股东35人（代表股份4,375,528股，占比5.7200%）[3][4][5] - 中小股东参与度：35名中小股东通过网络投票参与，代表股份4,375,528股，占比5.7200%[5][6] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配、会计师事务所聘任、董事/监事薪酬方案及公司章程修订等[6][8][10][12][14][15][17][19][21][23] - 议案通过率超99.97%，反对票最高仅500股（占比0.0018%），弃权票最高5,900股（占比0.0209%）[6][8][10][12][14][15][17][19][21][23] - 特别决议事项（公司章程修订及制度修订）获出席股东三分之二以上表决通过[22][23] 资金管理动态 - 公司获董事会授权使用不超过1亿元闲置募集资金及1.5亿元闲置自有资金进行现金管理和委托理财，期限12个月[29][30] - 截至公告日，闲置募集资金理财未到期余额8,000万元，自有资金理财未到期余额10,350.06万元，均未超授权额度[36] - 近期赎回部分理财产品本金及收益，并新购国泰海通证券稳健悦享90天债券型基金等产品[31][37] 法律合规性 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、表决结果等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定[26][42][43][48] - 律师见证显示：出席人员资格合法，召集人资格有效，网络投票结果由交易所系统认证[41][44][45]