会议基本信息 - 会议名称为博众精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点在公司科技股份有限公司会议室 [5] - 会议时间为2025年9月11日 [5] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料 [2] - 会议议程包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、休会统计结果、复会宣读结果、律师宣读法律意见、签署文件及宣布结束 [6][7] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟且需围绕会议议题 [3] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数分配利润 [6] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税） [6] - 以总股本446,647,765股扣除回购专户2,914,537股计算 合计派发现金红利41,267,190.20元 [6] - 本年度不送红股也不进行资本公积转增股本 [6] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》不再设置监事会 [8] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 该议案为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 修订后将及时办理工商变更登记手续 [8] 公司治理制度调整 - 公司拟修订部分制度以完善内控体系并确保与监管法规衔接 [9] - 制度修订依据包括《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法规 [9] - 具体修订内容已于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露 [9] 监事会取消安排 - 根据中国证监会安排 公司将在董事会中设审计委员会行使监事会职权 [10] - 公司将通过取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订公司章程等方式落实安排 [10] - 现任监事自股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程之日起解除职务 [10]

股份回购计划 - 公司于2025年4月18日通过董事会决议并于2025年5月12日经股东大会批准股份回购计划 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元 回购价格上限原为43.02元/股 [2] - 因2024年年度权益分派实施 回购价格上限于2025年6月5日调整为不超过42.77元/股 [3] - 截至2025年8月31日公司尚未实施股份回购 将根据市场情况择机执行计划 [4] 股东大会及公司治理 - 公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为广东省东莞市东城区同沙科技工业园公司研发中心会议室 [9] - 出席会议股东持有公司总股本831,821,175股 其中回购专户8,234,269股不具表决权 [9] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [10][11] 利润分配决议 - 股东大会审议通过《2025年半年度利润分配预案》议案 该议案为普通决议事项且获过半数表决权通过 [12] - 议案对中小投资者实行单独计票 表决结果合法有效 [12][13]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使[3] - 公司章程删除所有"监事"和"监事会"相关条款及描述[3] - 监事会议事规则将在新公司章程生效后相应废止[3] 半年度利润分配方案 - 公司拟实施2025年半年度利润分配 每10股派发现金红利2元人民币（含税）[2] - 分配基准日为权益分派股权登记日登记的总股本[2] - 此次分配旨在增强现金分红稳定性 增加分红频次使投资者及时分享发展红利[2] 公司章程修订内容 - 根据最新法律法规要求对公司章程进行全面修订 包括公司法、证券法、上市公司章程指引等[3] - 明确法定代表人职责及追偿机制 新增法定代表人辞任后30日内确定新代表的规定[5][6] - 完善股东权利保护条款 明确股东可查阅会计账簿和会计凭证的权利[16] - 修订股份转让规则 明确董监高任职期间每年转让股份不得超过25%的限制[13] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 要求维护上市公司利益[25][26] - 调整股东大会为股东会 相应修改议事规则和表决程序[29][48] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将审议利润分配和章程修订等七项议案[1] - 会议设置现场发言规则 登记发言限10人且按持股数排序 每人每次发言不超过3分钟[2] - 表决规则要求普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过[2] - 关联交易关联方股东需回避表决 选举董事实行累积投票制[2]

会议基本信息 - 会议形式为现场投票与网络投票相结合 [8] - 现场会议于2025年9月12日14点30分在达梦中国数据库产业基地2号楼18楼1810会议室召开 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [8] 财务业绩表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.047亿元 母公司净利润为3.120亿元 [7] - 合并报表未分配利润达14.683亿元 母公司未分配利润为14.255亿元 [7] - 公司总股本为1.132亿股 [7] 利润分配方案 - 拟以总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税） [7] - 合计拟派发现金股利6794.4万元 [7] - 若总股本变动将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [7] 责任险投保计划 - 拟为公司及董监高购买责任险 年赔偿限额1亿元 [9] - 年保费支出不超过60万元 [9] - 保险期限为12个月 后续可续保或重新投保 [9] 会计师事务所续聘 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 [10] - 审计费用总计90万元 其中年报审计70万元 内控审计20万元 [10] - 审计费用与上一期保持一致 [10] 会议议事规则 - 股东需提前半小时到场签到并出示身份证明文件 [3] - 股东发言需经主持人许可 时间原则上不超过5分钟 [4] - 表决采用现场与网络投票结合方式 由律师及股东代表监票 [5]

会议基本信息 - 会议为上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第四次临时股东会 会议时间为2025年9月15日14:00 会议地点为上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼 [5] - 会议投票采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会 [6] 会议议程与规则 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节 [6][7] - 要求发言的股东需经主持人许可 发言应围绕会议议题 时间不超过5分钟 [2] - 会议表决采用现场与网络投票结合方式 未填、错填或无法辨认的表决票均视为弃权 [3] 2025年半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润152,171,301.51元 母公司报表未分配利润为484,694,729.92元 [6] - 利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） 以总股本125,479,333股计算 合计拟派发现金红利37,643,799.90元 [6] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的24.74% 该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过 [6][8]

董事会决议与利润分配方案 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月1日召开，全体5名董事出席并通过两项议案 [2] - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为20.84亿元，母公司可供分配利润为36.72亿元 [2][39] - 利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），总派现金额约9.18亿元，占可分配利润的25% [3][40] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月26日在上海召开，审议利润分配议案 [6][10] - 股权登记日为9月19日，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行 [11][12][13] - 中小投资者表决结果将单独计票 [16] 财务数据与分红政策 - 公司总股本46.52亿股，扣除回购专户股份后实际分红基数为45.90亿股 [3][40] - 2025年度累计现金分红承诺不低于当年净利润的50% [4][40] - 利润分配方案遵循合并报表与母公司报表孰低原则 [2][39] 实施细节与调整机制 - 若股权登记日前股本变动，将维持每股分红比例不变并调整总额 [3][40] - 回购专户中6200万股股份不参与本次分红 [3][40] - 分配方案符合《上市公司监管指引第3号》及公司章程规定 [40]

股份回购进展 - 2025年8月单月回购195万股股份 占公司总股本比例0.071% 回购金额1017.56万元 最高成交价5.32元/股 最低成交价5.16元/股 [4] - 截至2025年8月31日累计回购2572万股股份 占公司总股本比例0.935% 累计回购金额1.30亿元 最高成交价5.83元/股 最低成交价4.78元/股 [4] - 回购价格上限因2024年度权益分派自2025年5月26日起由9.83元/股调整为9.73元/股 [3] 回购方案背景 - 2024年10月29日董事局批准回购方案 计划使用自有或自筹资金回购 资金总额不低于3亿元且不超过6亿元 回购期限为批准后12个月内 [2] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 通过集中竞价交易方式实施 [2] 股东会情况 - 2025年第六次临时股东会于9月1日召开 总股本27.52亿股 其中2572万股回购股份无表决权 有表决权股份27.26亿股 [9] - 会议审议通过2025年半年度利润分配方案 该议案为普通决议事项 获有效表决权股份总数二分之一以上通过 [12][13] - 14名董事中仅2人出席 董事局主席郭凌勇及其他11名董事因工作原因缺席 董事局秘书及部分高管列席会议 [11] 公司治理 - 股东会由董事向宇主持 原定主持人董事局主席郭凌勇因工作原因未能主持 经董事局主席提议且半数以上董事同意推举新主持人 [10] - 法律顾问广东恒益律师事务所对股东会进行见证 认为会议召集程序、出席资格及表决程序符合公司法及公司章程规定 [13]

股东会决议 - 2025年第四次临时股东会于9月1日在青岛市西海岸新区召开，会议审议通过了2025年半年度利润分配议案 [2][4] - 出席会议的普通股股东符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长秦庆平主持 [2] - 11名董事中9人出席，独立董事高永峰和崔洪芝因工作原因请假，董事会秘书及全部高管列席会议 [3] 担保概况 - 2025年8月公司为全资子公司新增担保178,326.33万元，其中金能化学青岛157,783.73万元、金狮国贸青岛20,542.60万元 [9] - 同期解除担保134,555.30万元，其中金能化学青岛82,189.89万元、金狮国贸青岛52,365.41万元 [9] - 截至公告日担保合同余额1,012,000万元，已实际使用628,757.44万元，无逾期担保 [10][47] 新增担保详情 - 为建设银行开立5,244万美元信用证，最高额保证合同担保金额157,000万元，期限至2027年6月9日 [11][12][37][38] - 为青岛农商银行开立2,467万美元信用证，最高担保额30,000万元，期限至2026年12月15日 [13][40] - 为北京银行开立40,089.39万元信用证，最高担保额50,000万元，期限至2025年11月25日 [14][41] - 为恒丰银行开立20,000万元信用证，最高担保额20,000万元，期限至2026年8月7日 [14][15][42] - 为南洋商业银行开立2,619.15万美元信用证，最高担保额25,000万元，期限至2026年6月24日 [15][16][43] - 为青岛银行市北支行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2027年8月11日 [17][44] - 为华夏银行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2026年8月1日 [18][45] 解除担保详情 - 解除建设银行担保134,555.30万元，涉及金能化学青岛2,668万美元信用证及金狮国贸青岛4,089.4万美元信用证结清 [19][20][21] - 解除恒丰银行20,000万元信用证担保，业务于2024年8月办理并于2025年8月结清 [22] - 解除光大银行100万元流动资金借款担保，原借款金额10,000万元 [22][23] - 解除青岛农商银行290.85万美元信用证担保 [24] - 解除日照银行2,607.9万美元信用证担保 [25] - 解除农业银行2,741.6万美元信用证担保 [26] - 解除北京银行19,964万元银行承兑汇票担保 [27] 被担保子公司财务数据 - 金能化学青岛总资产158.68亿元，净资产80.34亿元，2025年上半年净利润-6,473万元 [29] - 金狮国贸青岛总资产18.59亿元，净资产1.04亿元，上半年净利润-1,535万元 [31] - 金能化学齐河总资产7.69亿元，净资产3.82亿元，上半年净利润-1,713万元 [33] - 金狮国贸齐河总资产15.78亿元，净资产-1,129万元，上半年净利润-594万元 [36] 担保决策程序 - 担保事项经2025年3月21日董事会及4月11日股东大会审议通过，年度担保额度不超过150亿元 [27] - 董事会认为担保风险可控，独立董事认可程序合规性，不会损害股东利益 [47]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月16日上午9:00 [1] - 会议地点为辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店 [1] - 出席人员包括股东及其代表和公司董事 列席人员包括公司高级管理人员 [1] 会议议程安排 - 议程包括本次股东会相关事项说明 审议提交议案 现场记名投票表决和宣布会议结束 [1] - 会议设立秘书处负责程序事宜 [1] - 股东需在股权登记日2025年9月9日登记在册并办理登记手续方可参会 [1] 表决机制 - 采用现场记名投票与网络投票两种表决方式 [2] - 同一表决权只能选择一种方式 重复表决以第一次投票为准 [2] - 网络投票结束时间不早于会议当日15:00 [2] - 最终表决结果将于2025年9月17日通过指定媒体披露 [2] 利润分配方案 - 公司2025年半年度母公司净利润为227,758,500.01元 [3] - 期末可供分配利润达5,515,465,610.76元 [3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [3] 审计机构选聘 - 拟聘请致同会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 审计费用总计175万元 其中财报审计140万元 内控审计35万元 [5] - 聘期为一年 [5]

会议基本信息 - 会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式 召开时间为2025年9月10日14:30 地点位于上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 投资者可根据指引直接投票 [4] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 报告出席情况 审议议案 股东提问 大会表决 宣布结果 通过决议等环节 [7] - 非累积投票议案与累积投票议案将分别进行表决 [7] - 会议将推举计票和监票成员 并由律师发表法律意见 [7] 公司名称变更及章程修订 - 公司拟将注册名称由"上海锦和商业经营管理股份有限公司"变更为"上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司" 英文名称同步变更 [6] - 公司章程第四条相应修订 公司代码和简称保持不变 主营业务未发生变化 [5][6] - 变更决策符合《公司法》《证券法》等法律法规 不存在影响股价或误导投资者的情形 [5] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日 公司归属于上市公司股东的净利润为75,452,398.13元 母公司累计未分配利润为328,759,825.62元 [8] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税） 按总股本472,500,000股计算 合计派发现金红利51,975,000.00元 [8] - 若总股本变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [8] 董事会成员增补 - 因董事张杰辞职 董事会提名张怡女士为第五届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员 [9] - 张怡现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监 持有公司股份9,000股 占总股本0.002% [9] - 其任职资格符合相关法律法规要求 未受过监管处罚 与公司主要股东无关联关系 [9]