担保情况概述 - 公司为控股子公司新宏业提供担保金额18,000万元人民币，用于其收购小龙虾原料等业务的银行贷款及综合授信业务 [1] - 本次担保未超出公司所持股权比例，且被担保人新宏业为合并报表范围内的控股子公司，不属于关联人 [1] - 截至公告披露日，公司已实际为新宏业提供的担保余额为10,900万元人民币 [1] 被担保人基本情况 - 新宏业主营业务包括水产制品、调味品、肉制品等的生产销售，以及进出口业务 [2] - 截至最近审计数据，新宏业资产总额79,456.01万元，负债总额15,643.82万元，净资产63,812.20万元 [2] - 2024年经审计营业收入135,180.72万元，净利润5,006.41万元，但2025年未经审计数据显示净利润为-369.63万元 [2] 担保协议主要内容 - 担保类型为连带责任保证，合同期限3年，担保金额18,000万元人民币 [2] - 债权人为中国工商银行洪湖支行，担保人为安井食品，被担保人为新宏业 [2] 担保的必要性和合理性 - 担保目的是支持新宏业收购小龙虾原料等业务的资金周转需求 [2] - 新宏业经营状况稳定，担保风险可控，符合公司整体发展战略 [2][3] - 担保不会影响公司持续经营能力，亦不损害公司及股东利益 [2] 董事会意见及累计担保情况 - 本次担保已通过2025年4月25日董事会审议，属于2025年度预计担保范围内的进展事项 [3] - 截至公告日，公司对外担保总额46,100万元，占最近一期经审计净资产的3.56%，均为对控股或全资子公司的担保 [4] - 公司目前无逾期对外担保情况 [4]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，中油工程报收于3.09元，下跌0.64% [1] - 换手率0.53%，成交量29.5万手，成交额9181.17万元 [1] 资金流向 - 5月23日主力资金净流入343.93万元 [2] - 游资资金净流出156.63万元 [2] - 散户资金净流出187.3万元 [2] 担保情况 - 2025年4月实际发生担保45笔，均为授信担保，金额4.89亿元 [2] - 截至2025年4月30日担保余额470.22亿元，占2024年底净资产比例177.37% [2] - 2025年新增担保预计不超过511.26亿元，其中银行授信担保不超过189.58亿元，履约担保不超过321.68亿元 [2]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月23日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为湖北省武穴市大金产业园行政楼二楼会议室 [3][4][5] - 出席股东及代表共98人，代表股份104,016,302股，占总股本29.7312%，其中中小股东持股占比4.6946% [8] - 董事会、监事会成员及高管全员出席，律师事务所对程序合法性出具无保留意见 [7][8][25] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》获99.6167%同意通过，中小股东赞成率97.5724% [9][10] - 董事会及监事会工作报告分别以99.6167%和85.3304%赞成率通过，后者中小股东弃权率达90.5943% [10][12][13] - 利润分配预案获99.6209%支持，涉及回购注销310.5万股限制性股票的议案以99.6306%通过 [19][22][24] 子公司担保事项 - 拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供3,000万元授信担保，授信品种包括流动资金贷款等，年利率不超4% [55][56] - 被担保方为公司持股97.43%的子公司，2024年资产负债率未披露，但董事会评估其偿债能力可控 [57][61][62] - 公司累计对外担保额达3.748亿元，占最近一期净资产的35.19% [65] 审计机构续聘 - 拟续聘利安达会计师事务所，2025年审计费用93.5万元，含年报审计63.5万元及内控审计18万元 [69][79] - 该所2024年审计收入5.28亿元，证券业务收入1.59亿元，近三年受行政处罚1次 [71][75] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于6月13日召开，审议担保及审计机构续聘议案 [42][84][85] - 网络投票通过深交所系统进行，股权登记日为6月9日 [86][87][88]

担保情况概述 - 公司及子公司获批综合授信及担保额度总计不超过10亿元 其中子公司间相互担保额度不超过10亿元 为资产负债率70%以上的担保对象提供的额度需循环使用且不超过股东大会审批总额 [1] - 担保额度授权管理层在股东大会决议有效期内（至下一年度股东大会召开日）直接签署文件 无需单独董事会或股东大会审批 [2] 担保进展详情 - 全资子公司无锡慈文为母公司提供2000万元最高额保证担保 占公司最近一期经审计净资产的2.01% 担保后剩余可用额度为1.194亿元 [4][6] - 本次担保已使用股东大会审批额度 不涉及关联交易及反担保 被担保方慈文传媒资产负债率为23.96%（单体报表数据） [3][5] 财务数据披露 - 公司最近一期总资产40.42亿元 净资产30.73亿元 负债总额9.68亿元 资产负债率23.96% 2024年净利润亏损790万元 [5] - 控股股东华章投资持有27.02%表决权股份 公司注册资本4.75亿元 注册地位于南昌经济技术开发区 [4][5] 担保协议条款 - 担保主债权为2025年5月23日至2028年5月23日期间发生的融资债权 最高额2000万元 保证方式为连带责任 [6] - 保证范围涵盖主债权本金 利息 违约金 诉讼费等 保证期间为每笔债务到期后三年 含债权人宣布提前到期情形 [7] 董事会及累计担保情况 - 董事会认为担保行为有助于业务拓展 风险可控 不会损害中小股东利益 [8] - 公司累计对外担保额度达10亿元 占净资产100.31% 当前担保余额4.82亿元（含本次）占净资产48.35% 无逾期或涉诉担保 [9]

担保情况概述 - 公司全资子公司为上市公司提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币88,950万元，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 担保事项已通过第六届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会审议 [1] 最新担保进展 - 公司向中国银行西乡塘支行申请额度为人民币5,000万元的综合授信，全资子公司百跃农牧为此提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保在公司已审批的担保额度以内，无需履行其他审批程序 [2] - 担保前后担保余额和可用额度变化如下： - 本次担保前：实际担保余额42,950万元，已使用担保额度32,930万元，剩余可使用担保额度46,000万元 - 本次担保后：实际担保余额37,930万元 [2] 被担保人基本情况 - 公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司，成立日期：2000年4月19日，注册地点：广西南宁高新技术开发区 [2] - 法定代表人：李奉强，注册资本：34,636.2262万元 [2] - 经营范围涵盖农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业等 [4] 公司财务数据 - 资产总额：2024年期末2,747,883,332.97元，2025年期末2,933,627,987.98元 [5] - 负债总额：2024年期末1,655,082,255.15元，2025年期末1,847,820,100.82元 [5] - 银行贷款总额：2024年期末874,892,360.62元，2025年期末1,132,491,162.39元 [5] - 净资产：2024年期末1,092,801,077.82元，2025年期末1,085,807,887.16元 [5] - 营业收入：2024年期末282,734,140.66元，2025年期末36,807,691.41元 [5] - 净利润：2024年期末-17,580,923.76元，2025年期末-13,329,296.86元 [5] 担保协议主要内容 - 百跃农牧与中国银行西乡塘支行签订《最高额保证合同》，担保最高本金余额为人民币5,000万元，担保期间为债务履行期限届满之日起三年 [6] - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 [6] 董事会意见 - 本次担保有利于公司业务正常开展，公司资信良好，生产经营正常，具备良好偿债能力 [7] - 担保事项风险可控，符合公司整体利益，决策程序合法有效 [7] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为54,400万元，均为合并报表内的全资或控股子公司提供担保 [8] - 全资子公司为上市公司担保额度总金额为51,548.00万元，占公司最近一期经审计净资产的47.48% [8] - 公司无逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保事项 [8]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内子公司丰山生化提供最高额连带责任保证，担保最高额度为10,000万元 [1] - 担保协议与中国工商银行盐城大丰支行签订，用于满足丰山生化资金需求 [1] - 截至公告日，公司已实际为丰山生化提供的累计担保余额为16,226.32万元 [1] 担保额度审批程序 - 2025年度担保额度预计议案经董事会、监事会及股东大会审议通过，合计不超过93,500万元 [2] - 担保方式包括保证、抵押、质押等，额度有效期12个月，可循环使用或在子公司间调剂 [2] - 资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类担保对象处获得额度调剂 [2] 被担保人财务数据 - 丰山生化2025年总资产16.05亿元，负债7.10亿元，净资产8.94亿元，营业收入9.73亿元，净利润亏损757.85万元 [5] - 对比期初数据：总资产15.40亿元，负债6.22亿元，净资产9.18亿元，净利润盈利2,254.52万元 [5] - 被担保人信用状况良好，非失信被执行人，无重大偿债能力风险 [4] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖主合同项下全部债务本金（含外币折算）、利息、罚息、违约金及实现债权费用 [5] - 无第三方反担保安排 [1] 担保必要性说明 - 担保目的为支持子公司生产经营计划，保障资金需求并提高决策效率 [5] - 公司认为担保行为符合整体利益，不会损害股东权益 [5] 累计担保情况 - 公司2025年已审批对外担保总额度131,800万元，实际发生担保余额18,602.57万元 [6] - 实际担保余额占2024年末母公司净资产的11.79%，占归母净资产的11.82% [6] - 公司及子公司均无逾期担保记录 [6]

担保计划概况 - 公司为控股子公司宁夏宁东泰和新材提供不超过21亿元担保额度，为烟台泰和新材销售公司提供不超过10亿元担保额度，合计最高担保限额31.78亿元 [1] - 担保计划有效期自股东大会通过后12个月内，任一时点担保余额不得超过限额总额 [1] - 其他股东可按持股比例提供担保，需履行内部决策程序 [1] 最新担保进展 - 宁东泰和新材获中国银行宁东支行7,880万元授信担保，合同编号2025年中银（宁东）额高保字005号 [3] - 泰和销售公司获招商银行烟台分行2亿元综合授信担保，合同编号535XY250507T00021001 [3] - 上述担保已包含在2024年度股东大会批准的额度内，无需重新审议 [3] 被担保方财务数据 宁夏宁东泰和新材 - 2024年资产总额29.58亿元，负债总额26.55亿元，资产负债率89.76% [5] - 2024年净利润亏损3.89亿元，2023年亏损1.99亿元 [5] - 公司持股比例78.8%，注册资本14亿元 [3][5] 烟台泰和新材销售公司 - 2024年资产总额16.63亿元，负债总额15.85亿元，资产负债率95.29% [6] - 2024年净利润3328万元，同比增长37.3%（2023年2424万元） [5][6] - 公司100%控股，注册资本1000万元 [5] 担保合同核心条款 宁东泰和新材担保 - 担保范围覆盖本金7880万元及利息、违约金、实现债权费用等 [6] - 保证方式为连带责任，保证期间为债务到期后三年 [7] 泰和销售公司担保 - 担保上限2亿元，涵盖授信本金及利息、罚息、实现债权费用 [8] - 循环授信超限额部分不承担担保责任 [8] - 保证期间为每笔融资到期后三年，授信期2025年5月至2026年5月 [9] 累计担保情况 - 公司及子公司当前担保余额12.46亿元，占最近审计净资产的17.57% [9] - 无逾期担保或诉讼担保记录 [9]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股或资本公积金转增股本 [1] - 分配方案在实施前若因可转债转股、股份回购等原因导致总股本变化，将按分派总额不变原则调整比例 [1] - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施方案与股东大会审议通过的方案一致，且实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [3][4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [6] - A股股东现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [7][8] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司意华新能源提供不超过200,000万元的融资担保额度，已签订4,500万元的具体担保合同 [13][14] - 被担保方意华新能源主营光伏设备制造及技术服务，为公司100%控股子公司 [14] - 担保方式为连带责任保证，担保金额4,500万元，期限为借款届满后三年 [16][17] 财务与风险控制 - 公司累计对子公司担保额度占最近一期经审计净资产的82.32%，实际履行担保占比63.28%，无逾期担保 [19] - 担保行为旨在支持子公司经营发展，财务风险可控，符合公司整体利益 [18]

担保事项公告 - 公司为全资子公司安徽万导电子科技提供总额不超过1.7亿元的担保，其中向厦门国际银行上海分行担保7,000万元（连带责任保证），向大连银行上海分行担保1亿元（共同还款责任）[2][5] - 被担保方安徽万导成立于2024年12月，注册资本5,000万元，最新一期资产负债率达96.45%，主营业务涵盖电子材料、集成电路、半导体设备等制造与销售[7][8] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额为16亿元，占2024年经审计净资产的18.38%，均为合并报表范围内担保[18] - 担保决策已通过董事会、监事会及股东大会审议，认为该事项有助于子公司业务发展且风险可控[4][16][17] 业绩说明会公告 - 公司将于2025年6月3日通过上证路演中心举行线上业绩说明会，解读2024年度及2025年一季度经营成果[22][23] - 参会人员包括董事长朱世会、CFO叶蒙蒙等高管层，投资者可在5月26-30日通过路演平台或邮箱预先提交问题[25][26] - 说明会采用网络互动形式，内容涵盖财务指标和业务发展情况，会后记录将在路演中心披露[24][28]

担保额度调剂及对外担保情况 - 公司对全资子公司大南京海运、大武汉海运及大深圳海运进行担保额度调剂，调剂金额为4,192万美元，将资产负债率高于（或等于）70%的子公司未使用额度调剂至资产负债率低于70%的子公司 [1][4] - 本次担保金额中固定租金不超过5,224万美元，浮动租金与指数挂钩，具体以合同约定为准 [1] - 截至2025年5月15日，公司及子公司暂未对大南京海运、大武汉海运及大深圳海运提供过担保 [1] 担保决策及授权情况 - 公司于2025年2月18日召开董事会和监事会，并于2025年3月6日召开临时股东大会，审议通过2025年度担保额度议案，授权新增担保金额合计不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币 [2] - 担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内 [2] - 本次担保属于2025年第一次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交董事会和股东大会审议 [5] 被担保人基本情况 - 被担保人为公司全资子公司海通国际船务有限公司下属全资子公司，成立于2024年8月，注册资本均为100,000港元，主营业务为干散货运输 [6] - 2025年3月31日数据显示，被担保人总资产6.93万元人民币，净资产6.93万元人民币，2025年1-3月净利润为-0.93万元人民币 [6] - 被担保人非公司关联方，且非失信被执行人 [7][9] 担保合同主要内容 - 公司向厦门象屿金象融资租赁有限公司下属子公司出具《保证函》，保证期间为自主债务履行期限届满之日起36个月 [9] - 保证责任总额限于主债务金额，主债务范围以《保证函》约定为准 [10] 担保必要性及累计担保情况 - 本次担保系为满足全资子公司生产经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展，担保风险总体可控 [10] - 截至2025年5月15日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为197,076.90万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的47.84% [10]