股份回购方案 - 公司于2025年1月13日董事会通过股份回购议案 使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元 回购价格不超过人民币9.55元/股 [1] - 回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内 于2025年2月14日临时股东大会审议通过该方案 [1] 回购实施进展 - 2025年4月2日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 [2] - 截至2025年8月29日累计回购股份68,321,952股 占公司总股本1.03% [2] - 最高成交价7.09元/股 最低成交价6.62元/股 成交总金额469,849,037.98元（不含交易费用） [2] 合规性说明 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合深交所自律监管指引规定 [3] - 未在重大事项发生或决策期间至依法披露日内进行回购 [3] - 集中竞价交易符合委托价格非当日涨幅限制价格 未在集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行委托 [4] 后续安排 - 公司将根据市场情况继续实施回购计划 并依法履行信息披露义务 [5]

回购计划基本情况 - 公司于2024年12月6日及12月23日分别通过董事会和股东大会决议 以集中竞价交易方式回购A股股份用于注销并减少注册资本 [1] - 回购资金总额范围设定为不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元 [1] 回购实施进展 - 2025年8月单月回购股份1500.96万股 占总股本比例0.3417% 支付金额5894.8182万元 [1] - 截至2025年8月31日累计回购股份3025.0001万股 占总股本比例0.6888% 支付总金额9888.3228万元 [1] - 回购价格区间为每股2.51元至4.02元 [1] 合规与执行承诺 - 公司承诺严格遵循《上市公司股份回购规则》及交易所监管指引实施回购 [2] - 公司将根据市场情况择机决策并履行信息披露义务 [2]

股份回购进展 - 公司于2024年10月28日董事会通过股份回购方案，使用专项贷款及自有资金以集中竞价方式回购股份，回购价格上限33.65元/股，回购资金总额8,000万至16,000万元，回购期限12个月，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] - 2025年2月7日实施首次回购，2025年7月15日因权益分派调整回购价格上限至33.60元/股 [2] - 2025年8月单月回购417,879股（占总股本0.11%），最高价25.71元/股，最低价25.36元/股，支付金额1,064.51万元 [3] - 截至2025年8月末累计回购3,202,480股（占总股本0.83%），最高价25.85元/股，最低价23.50元/股，累计支付金额8,002.16万元，达到回购计划下限金额的100.03% [3] 投资者交流活动 - 公司将于2025年9月19日15:00-17:00参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会，采用网络远程方式举行 [7] - 高管将在线回应2025年半年度业绩、公司治理、发展战略及经营状况等投资者关切问题 [8] 合规性声明 - 回购进展符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定 [4] - 公司承诺持续履行信息披露义务，并根据市场情况在回购期限内择机实施回购决策 [5]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月28日通过董事会决议 5月20日经股东大会批准回购计划 [2] - 回购资金总额范围2,000万至4,000万元人民币 价格上限18.75元/股 [2] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 实施期限为股东大会通过后12个月内 [2] 回购执行进展 - 截至2025年8月31日累计回购88万股 占总股本比例0.05% [3] - 回购价格区间11.58-11.66元/股 累计支付金额1,022.07万元 [3] - 回购操作通过集中竞价交易方式进行 未包含交易费用及印花税 [3] 合规性说明 - 回购进展披露符合上市公司股份回购规则及上交所监管指引要求 [3][5] - 公司承诺持续根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [5]

股份回购计划 - 公司于2025年4月18日通过董事会决议并于2025年5月12日经股东大会批准股份回购计划 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元 回购价格上限原为43.02元/股 [2] - 因2024年年度权益分派实施 回购价格上限于2025年6月5日调整为不超过42.77元/股 [3] - 截至2025年8月31日公司尚未实施股份回购 将根据市场情况择机执行计划 [4] 股东大会及公司治理 - 公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为广东省东莞市东城区同沙科技工业园公司研发中心会议室 [9] - 出席会议股东持有公司总股本831,821,175股 其中回购专户8,234,269股不具表决权 [9] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [10][11] 利润分配决议 - 股东大会审议通过《2025年半年度利润分配预案》议案 该议案为普通决议事项且获过半数表决权通过 [12] - 议案对中小投资者实行单独计票 表决结果合法有效 [12][13]

股份回购计划基本情况 - 公司于2025年4月29日和2025年6月18日分别通过董事会和股东会决议 同意以人民币983.52万元（含）通过集中竞价交易方式实施股份回购 [2] - 按回购价格上限12.37元人民币/股（含）测算 回购股份数量不低于795,089股 [2] - 回购期限为2025年6月18日至2025年12月17日 [2] 股份回购执行进展 - 截至2025年8月31日 公司累计回购股份672,800股 占公司总股本比例0.1360% [2] - 回购最高价格8.99元/股 最低价格8.81元/股 [2] - 已支付总金额人民币5,997,922元（不含交易费用） [2] 回购合规性说明 - 回购股份情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》等规定 [3] - 公司将根据市场情况择机实施回购决策并履行信息披露义务 [3]

回购方案核心内容 - 公司拟以自有/自筹资金通过集中竞价方式回购股份 回购金额不低于2亿元且不超过4亿元 回购价格上限为29.50元/股 [1] - 预计回购数量为677.97万股至1355.93万股 约占公司总股本的0.20%至0.40% [1] - 回购股份将用于事业合伙人持股计划或其他股权激励 实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购实施结果 - 截至2025年8月31日实际回购1207.84万股 占总股本0.3586% 耗资2.18亿元 [3] - 回购价格区间为17.10元/股至18.90元/股 实际执行期间为2025年4月25日至8月31日 [3] - 实际回购金额超过方案下限但未超上限 执行情况与披露方案无差异 [4] 股份用途与影响 - 回购股份将存放于专用证券账户 计划36个月内用于股权激励计划 [7] - 若未按时实施计划 未使用股份将依法注销并导致总股本减少 [7] - 本次回购不会对公司财务、经营及控制权产生重大影响 [5] 合规性说明 - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引要求 [7] - 公司未在重大事项敏感期进行回购 且委托价格符合交易所规定 [7] - 董事、监事及控股股东在回购期间未买卖公司股票 [6]

股份回购计划 - 公司董事会于2025年8月26日通过股份回购方案 使用自有资金及金融机构借款以集中竞价交易方式回购股份 [5][6] - 回购资金总额不低于人民币5000万元 不超过人民币1亿元 回购价格不超过9.90元/股 [6] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 回购股份用于股权激励计划或员工持股计划 [6] 股东持股情况 - 截至2025年8月27日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况已按规定披露 [1] - 公司回购专用证券账户持有30,593,992股 占总股本5.64% 占无限售条件股份5.77% 未列入前十大股东名单 [2] 回购进展情况 - 截至2025年8月31日 公司尚未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购任何股份 [6] - 公司回购操作完全符合深交所回购指引规定 未在重大事项披露期间进行回购 [7][8] - 集中竞价交易委托价格遵守涨幅限制规定 未在开盘集合竞价等特定时段进行委托 [9]

董事会及监事会决议 - 第九届董事会第十六次会议于2025年9月1日召开，全体9名董事以通讯方式表决，全票通过两项议案，包括全资子公司间担保及召开临时股东大会 [1][3] - 第九届监事会第十二次会议于同日召开，全体3名监事以通讯方式表决，全票通过全资子公司间担保议案 [5][6] - 两项会议程序均符合《公司法》及公司章程规定 [1][5] 担保事项核心内容 - 担保主体为全资子公司海南盛蔚贸易有限公司向Osino Gold提供履约保函，用于太阳能发电站建设，保函金额不超过2,600万美元（约合人民币18,478.72万元），期限14年 [7][8][10] - 被担保方Osino Gold为纳米比亚金矿开发实体，公司间接持有其100%股权，但需满足当地采矿证要求的本地弱势群体持股5%及管理层席位20%的条件 [8][9] - 被担保方资产负债率严重偏高：2024年末净资产-32,354.72万元，2025年6月末净资产-35,346.29万元，资产负债率均超100% [9] 被担保方财务数据 - 截至2024年12月31日，Osino Gold资产总额7,807.62万元，负债总额40,162.34万元，年度净利润-3,394.40万元（经审计） [9] - 截至2025年6月30日，资产总额22,055.61万元，负债总额57,401.90万元，半年净利润-1,561万元（未经审计） [9] - 营业收入规模较小：2024年764.44万元，2025年上半年862.86万元 [9] 担保协议及风控措施 - 担保方式为银行履约保函，不涉及融资行为，担保范围限于太阳能发电站建设款，无反担保安排 [7][10][11] - 董事会认为该担保基于日常经营需求，财务风险可控，不会损害中小股东利益 [11] - 担保协议尚未正式签署，具体条款以实际合同为准 [10] 累计担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额473,878.72万元，对外担保总余额34,000.00万元，占最近一期经审计净资产比例2.62% [12] - 合并报表外单位担保余额为0，无逾期担保及诉讼担保 [12] 临时股东大会安排 - 计划于2025年9月22日15:00在北京召开现场会议，同步开放网络投票，股权登记日为9月15日 [16][18][19] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9月22日9:15至15:00 [17][18] - 审议事项包含特别决议议案（需三分之二表决权通过）及中小投资者单独计票议案 [22] 股份回购进展 - 截至2025年8月31日，累计回购股份1,834,929股（占总股本0.07%），成交总额34,092,534.43元，价格区间17.85-19.45元/股 [37] - 回购方案资金规模1-2亿元，价格上限29.70元/股，回购期限为股东大会通过后12个月内 [37][38] - 回购资金来源于自有资金及专项贷款，严格遵循深交所回购规则要求 [38][40]

股份回购计划 - 公司计划使用自有资金7,500万元至15,000万元通过集中竞价交易方式回购股份 回购价格上限为16元/股 回购股份将全部注销并减少注册资本 [2] - 因实施2024年度权益分派 回购价格上限调整为15.85元/股 自2025年6月11日起生效 [3] - 截至2025年8月31日 公司尚未开始实施回购 [4] 担保业务进展 - 2025年8月为三家控股子公司提供分离式非融资性保函担保：东莞德邦70万元 宣德供应链6.13万元 天津德邦5.30万元 [9][13] - 2025年度预计对外担保额度不超过7亿元 其中对资产负债率70%及以上子公司担保额度3亿元 对70%以下子公司担保额度4亿元 [10] - 截至2025年8月31日 公司及子公司对外担保总额18.48亿元 占最近一期经审计归母净资产21.83% 无逾期担保 [15] 公司治理结构 - 相关决议经第六届董事会第五次会议及2024年年度股东会审议通过 [2][10] - 担保额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月 [11] - 被担保对象均为合并报表范围内的全资或控股子公司 非失信被执行人 [12][14]