上市公司投资者关系管理奖项 - 漳州片仔癀药业股份有限公司荣获第十六届天马奖"上市公司投资者关系管理股东回报奖" [1] - 获奖企业包括双汇发展(000895)、中国石化(600028)、贵州茅台(600519)等100家上市公司 [2] - 天马奖是国内主流财经媒体中最早聚焦资本市场投资者关系管理的评选活动之一 [3] 片仔癀公司的投资者关系管理 - 公司坚持稳健的利润分配政策，积极回报股东，赢得市场广泛赞誉 [3] - 建立多层次、多维度的沟通渠道，主动与投资者交流，提高市场透明度 [3] - 在2024年度股东大会期间积极加强与投资者互动，回应关切问题 [3] - 公司股东林园近期参访公司 [5] 未来发展计划 - 将持续维护利润分配政策的连续性和稳定性 [5] - 综合考虑公司实际情况和发展目标，平衡业务发展和股东回报 [5] - 提升回报投资者的能力和水平，重视与投资者互动 [5]

公司经营概况 - 2024年公司实现营业收入317,311.26万元，同比下降26.11% [2] - 水声电子防务类业务实现营业收入109,117.07万元，同比下降16.23% [3] - 特装电子类业务实现营业收入73,079.15万元，同比下降26.08% [3] - 电子信息产业经营保持稳定，实现营业收入129,700.64万元，同比增长1.99% [4] - 研发投入34,929.62万元，占营业收入11.01% [5] 董事会工作情况 - 全年召开8次董事会会议，审议通过51项议题 [5] - 董事会专门委员会全年召开7次会议，审议25项议案 [7] - 董事会入选中国上市公司协会"2024年上市公司董事会优秀实践案例" [2] - 规范召开4次股东大会，18项议案均获表决通过 [8] 财务指标分析 - 归属于上市公司股东的净利润22,799.85万元，同比下降26.11% [27] - 基本每股收益0.3208元，加权平均净资产收益率2.80% [27] - 资产负债率28.36%，流动比率2.68 [25] - 经营活动现金流量净额7,742.79万元，同比下降59.14% [31] - 应收账款净额414,451.08万元，同比增长19.11% [25] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金0.59元（含税），合计41,927,133.77元 [36] - 2024年累计分红91,671,190.79元，占净利润40.21% [36] - 不送红股，不进行资本公积转增股本 [36] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露定期报告4份、临时公告63份 [9] - 连续两年获得上海证券交易所信息披露工作评价A级 [9] - 举办业绩说明会、投资者调研等活动提升透明度 [10] - 实施现金分红0.50亿元 [10] 2025年重点工作 - 完善上市公司治理体系，优化决策机制 [11] - 持续提升信息披露质量，确保合规披露 [12] - 系统开展市值管理工作，强化资本市场品牌 [12] - 加强财务管控和募投项目管理 [12]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者信息沟通，完善治理结构，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[2] - 投资者关系管理工作涵盖股东权利行使、信息披露、互动交流及诉求处理，目标是提升公司治理水平与企业价值，实现尊重、回报和保护投资者[2] - 公司开展投资者关系活动需遵循公平、公正、公开原则，禁止透露未公开重大信息、发布误导性内容、预测股价或歧视中小股东等行为[2][3] 投资者关系管理目标与原则 - 管理目标包括促进投资者认同、建立优质投资者基础、形成服务投资者的企业文化、实现公司价值最大化及提高信息披露透明度[3] - 基本原则包括合规性（符合法律法规）、平等性（公平对待所有投资者）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信（规范运作）[3] 投资者关系管理内容与对象 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息（如财务状况、研发进展）、重大事项（如资产重组、诉讼）、ESG信息及股东权利行使方式等[5] - 工作对象包括在册/潜在投资者、证券分析师、基金经理、财经媒体及其他相关机构[4][5] 投资者沟通方式与渠道 - 沟通方式包括定期/临时公告、业绩说明会、股东会、公司网站、一对一沟通、路演、电话咨询及现场参观等[6] - 公司需建立中小投资者沟通渠道，年度报告披露后15个交易日内可举行业绩说明会，提前征集问题并采用视频/语音形式[6] - 公司需设立投资者专线、官网专栏及利用公益性平台（如证券交易所互动平台）维护沟通渠道[7][11] 投资者接待与推广规范 - 接待特定对象（如分析师、机构投资者）需预约并由董事会秘书或证券事务代表陪同，避免泄露未公开信息[15][16] - 公司需建立信息披露备查登记制度，记录活动时间、参与方及谈论内容，并在定期报告中披露[16] - 特定对象需签署承诺书，禁止打探未公开信息、利用内幕交易或发布未经核实的预测性内容[17] 投资者关系管理部门职责 - 董事会秘书为负责人，证券部负责策划投资者关系活动，需全面了解公司运作并具备财务、法律及沟通技能[10][12] - 部门职责包括分析投资者构成、组织沟通活动、维护公共关系及配合处理重大事件[12] 信息披露与档案管理 - 公司需严格履行信息披露义务，确保内容真实、准确、完整且通俗易懂[8][14] - 投资者关系档案需保存活动记录、交流内容及未公开信息处理情况，保存期限不少于三年[18] - 业绩说明会等活动结束后2个交易日内需在互动易平台刊载记录表，包含问答记录及是否涉密说明[18] 附则与制度执行 - 制度自董事会审议通过生效，与法律法规冲突时以后者为准，由董事会负责解释[23] - 违反制度的行为（如泄露未公开信息）将依法追责[22]

投资者关系管理办法总则 - 公司制定本办法旨在加强与投资者的信息沟通，规范投资者关系管理，促进公司治理完善和规范运作，实现公司价值最大化和股东利益最大化 [2] - 投资者关系管理工作包括互动交流、诉求处理、信息披露和股东权利维护等活动，旨在增进投资者对公司的了解和认同 [2] - 公司投资者关系管理工作需遵守证券监管部门及深圳证券交易所的相关规定，体现公平、公正、公开原则 [3] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司需遵守法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息 [7] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见并回应诉求 [7] - 平等性原则：公司需平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会 [7] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应注重诚信，培育健康市场生态 [7] 投资者关系管理的内容 - 公司与投资者沟通的内容包括法定信息披露、公司发展战略、经营管理信息、重大事件、ESG信息、文化建设等 [8] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站、投资者互动平台、广告宣传、邮寄资料、电话咨询、现场参观、媒体采访、说明会及路演等 [9][6] 投资者关系管理的实施要求 - 公司应避免在定期报告窗口期接受现场调研或媒体采访，并明确区分宣传广告与媒体报道 [10][11] - 公司在特定情形下需及时召开投资者说明会，如现金分红未达标、终止重组、证券异常波动等 [12] - 公司举行业绩说明会等活动时需提前公告，并在活动后编制记录表，在互动易及公司网站刊载 [13] 投资者关系管理的组织架构 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为日常管理部门 [16][17] - 公司需设立专人负责投资者关系管理日常事务，主要职责包括拟定管理办法、处理投资者咨询、管理沟通渠道等 [18] 投资者关系管理的禁止行为 - 公司及工作人员不得透露未公开重大信息、发布虚假或误导性内容、选择性披露信息、对证券价格做出预期或承诺等 [19] 投资者关系管理的人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需全面了解公司及行业情况，具备专业知识结构和良好的沟通能力 [20] - 公司需定期对董事、高级管理人员和工作人员进行系统性培训，并积极参加监管部门组织的相关培训 [21] 投资者关系管理的档案管理 - 公司需建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于十年，内容包括活动参与人员、交流内容、泄密处理情况等 [22] 附则 - 本办法由公司董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起生效 [24]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者及潜在投资者的信息沟通，完善治理结构并保护中小投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》及深交所相关规定[2] - 投资者关系管理工作涵盖股东权利行使、信息披露、互动交流及诉求处理，目标为提升公司治理水平与企业价值，实现整体利益最大化[2] - 工作原则包括公平对待所有投资者、保障知情权，同时需严格保密未公开信息以防止内幕交易[2][4] 投资者关系管理目的与原则 - 核心目的包括建立良性投资者关系、形成服务投资者的企业文化、促进股东财富增长及提升信息披露透明度[3][4] - 基本原则强调合规性（符合法律法规）、平等性（中小投资者参与便利）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信[4] 管理对象与沟通内容 - 管理对象覆盖在册/潜在投资者、财经媒体、证券监管机构及相关政府机构[4] - 沟通内容包含发展战略（非涉密）、法定信息披露、经营财务状况、ESG信息、重大事项（如资产重组、诉讼）及股东权利行使方式等[5][6] 沟通方式与信息披露规范 - 沟通渠道多元化，包括公告、股东大会、官网、电话/邮件咨询、现场参观、业绩说明会及路演等[7][9] - 强制性信息披露需第一时间在指定媒体发布，自愿性披露需遵循公平原则并提示风险，重大信息泄露后需立即补发公告[9][10] 部门设置与职责分工 - 董事会秘书领导证券部负责投资者关系工作，职责包括拟定制度、组织沟通活动、处理投诉、维护沟通平台及统计分析投资者结构[6][11] - 公司建立内部协调机制，各部门需配合提供生产经营及财务数据，并可聘请专业机构协助工作[7][13] 人员素质与活动规范 - 从业人员需熟悉公司情况、具备财务/法律知识、拥有沟通协调能力及诚信品行[7][8] - 禁止行为包括预测股价、选择性披露、歧视中小股东及任何涉嫌操纵市场或内幕交易的行为[9] 投资者活动执行细则 - 现场调研需提前提供问题提纲，接待后需存档记录并避免泄露未公开信息[13][15] - 业绩说明会、路演等活动需提前确定可回答范围，拒绝涉及未公开信息的提问，活动记录需在2个交易日内公开[14][15][17] 档案管理与持续改进 - 投资者关系活动档案需包含参与人员、谈论内容、泄密处理（如有）等，保存期限不少于3年[15] - 公司定期培训员工以提升沟通能力，并在重大方案制定时与投资者充分协商[11][13]

公司基本信息 - 证券代码 000737，证券简称北方铜业，主营铜金属开采、选矿、冶炼及压延加工等，业务覆盖铜业务主要产业链，是有色金属企业 [1][2] - 主要产品为阴极铜、金锭、银锭、铜合金带材及压延铜箔，副产品为硫酸、海绵金、海绵钯等 [2] - 阴极铜产能 32 万吨/年，硫酸产能 122 万吨/年，铜合金带材产能 2.5 万吨/年，压延铜箔产能 5000 吨/年 [2] 业绩情况 - 2024 年公司营业收入 241.07 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.13 亿元 [3] - 2025 年一季度公司营业收入 68.38 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.71 亿元 [3] 业绩增长原因 - 2025 年一季度受市场价格影响，公司紧抓机遇加强生产销售，主要产品阴极铜、贵金属毛利率同比上升 [3] 原料来源 - 30 万吨阴极铜主要原料中，自有矿山年生产铜精矿含铜约 4.4 万吨，购买控股股东中条山集团铜精矿含铜约 7000 - 8000 吨，其余为进口铜精矿及国内采购少量铜精矿、粗杂铜、阳极板 [3] 矿山注入情况 - 控股股东中条山集团所属胡家峪矿、篦子沟矿因采矿权手续不完善，暂不具备注入上市公司条件 [3] 产能计划 - 公司暂无扩张冶炼产能计划 [3] 项目进展 - 铜板带箔项目一期工程建成，工艺流程全线打通，处于试生产阶段，正积极开拓市场，产品认证周期约 2 个月到 1 年以上 [3]

评选活动概述 - 2025年度新财富杂志最佳董秘评选暨港股最佳IR评选资料申报已于2025年6月13日结束 [1] - 投票环节于6月17日启动 截止时间为6月29日17时30分 [2] - 评选旨在挖掘优秀公司治理及投资者关系管理者 提升上市公司信披及IR管理水平 [4] 评选体系与奖项设置 - 采用主客观评分+数据验证的硬核评价体系 涵盖A/B股董秘、证券事务代表及港股IR团队 [5] - 设置300位最佳董秘奖、金殿堂奖、最佳资本运作奖等系列奖项 [5] - 通过模型检测上万条数据与专家评审交叉验证 确保评选严谨性 [8] 权威评审阵容 - 200+专家组成"学术派+实战派+研究派+上市公司实操派"评审团 [14] - 学术代表包括南开大学李维安、北京大学卢海等十余位学者 [10] - 机构投资代表涵盖华夏基金李一梅、博时基金于善辉等资管领袖 [11] - 证券研究方集结长江证券刘元瑞、海通证券路颖等分析师 [12] - 上市公司代表含招商蛇口原董秘刘宁等百余位金殿堂董秘 [13] 区域交流活动 - 2025年3月起在全国9城举办规则交流会 覆盖500家上市公司 [16] - 武汉站聚焦AI赋能产业转型 吸引百余位上市公司高管 [20] - 长沙站探讨科技与治理融合 近50家湖南上市公司参与 [21] - 杭州站聚焦数字经济治理创新 长三角百家上市公司出席 [22] - 北京站100余家企业研讨ESG实践与董秘职能升级 [25] - 深圳收官站汇聚100余位代表 探讨ESG治理革新与AI赋能 [29] 传播与影响力 - 9场活动通过证券时报全平台传播 覆盖百万级受众 [17] - 评选规则交流会联合各地上市公司协会及券商战略支持 [20][21][22][25][29]

评选活动概述 - 2025年度新财富杂志最佳董秘评选暨港股最佳IR评选的资料申报已于2025年6月13日结束 [1] - 评选投票环节于2025年6月17日启动，并于2025年6月29日17时30分截止 [2] - 评选旨在挖掘优秀的公司治理及投资者关系管理者，提升上市公司信息披露及投资者关系管理水平 [3] 评选体系与方法 - 评选采用主客观评分结合数据验证的科学评价体系，汇总产生年度系列奖项 [3] - 奖项设置包括300位最佳董秘奖、金殿堂奖、最佳资本运作奖、最佳可持续发展信披奖等 [3] - 评价体系基于权威性、系统性、前瞻性、有效性构建，综合模型检测上万条数据与专家评审意见 [3] 评审团队构成 - 评审团由超过200位行业专家组成，涵盖学术、投资、研究及上市公司代表 [3][5] - 专家学者代表包括王忠民、李维安、卢海等十余位人士 [4] - 机构投资代表汇聚华夏基金总经理李一梅、路博迈基金总经理阎小庆、博时基金于善辉等资管人士 [4] - 证券研究方面集合长江证券总裁刘元瑞、国泰海通证券研究所所长路颖等力量 [4] - 上市公司代表方有上海宝藤生物总裁侯郁波、美盈森原副董事长黄琳等百余位金殿堂董秘 [4] 市场推广与规则交流 - 自2025年3月底起，在全国9个区域中心城市举行了规则交流会，征集评审专家和近500家上市公司董秘的意见 [6] - 9场规则交流会通过证券时报社旗下全平台广泛传播，覆盖百万级受众 [7] - 交流会地点包括武汉、长沙、杭州、上海、北京、西安、成都、南京、深圳，吸引了近百至百余家上市公司高管参与 [13][14][15][16][17][18][19][20]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系工作，加强与投资者沟通，促进公司价值最大化和股东利益最大化 [2] - 投资者关系管理需遵守《公司法》《证券法》及证监会、上交所相关法规 [2] - 工作原则包括公平对待所有投资者，禁止未经授权人员代表公司发言 [4] 投资者关系管理目的与原则 - 目的包括建立稳定投资者基础、形成尊重投资者的企业文化、提升信息披露透明度 [6] - 基本原则涵盖合规性、平等性、主动性和诚实守信四项核心要求 [7] - 沟通内容涉及发展战略、法定信息披露、经营管理信息及ESG信息等八类事项 [8] 组织架构与职责分工 - 董事长主持重大投资者活动，可授权总裁、董秘或财务负责人代行职责 [9] - 董事会秘书负责策划投资者关系活动、制定相关制度及组织培训 [11] - 董事会办公室为执行部门，协调各部门提供信息披露支持 [12][13] 投资者关系活动形式 股东会与数字渠道 - 公司需优化股东会安排，考虑中小股东参与便利性并提供网络直播 [15][16] - 官网设投资者专栏，需避免刊登第三方分析报告以防误导投资者 [18][20] - 通过电子信箱、论坛与投资者互动，重要问答需在专栏显著展示 [22][24] 会议与沟通机制 - 定期举办业绩说明会、路演，采用网络直播并提前公告参会方式 [25][28] - 一对一沟通需平等对待投资者，沟通记录可公开以避免选择性披露 [29][31] - 现场参观需防范未公开信息泄露，接待人员需接受专项培训 [32][34] 日常沟通保障 - 设立专人接听的投资者咨询电话，号码变更需及时公告 [35][37] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议后生效，解释权归董事会所有 [39][40]

投资者关系管理 - 东方钽业荣获"中国上市公司投资者关系管理天马奖"，体现其在投资者关系管理领域的卓越表现 [1] - 天马奖旨在推动上市公司提升投资者服务意识，优化沟通机制，助力企业价值传达 [1] - 公司2024年累计接待113家机构投资者，通过现场调研和电话会议深化战略与业务沟通 [1] 投资者沟通机制 - 公司通过深交所"互动易"平台全年回复188条投资者问答，回复率达100% [2] - 建立重大事项沟通机制和反馈制度，确保信息畅通并增强投资者信任 [2] 投资者回报政策 - 2024年拟实施第二次利润分配，分红金额3888.26万元，全年累计分红达6665.58万元 [2] - 全年分红占归属于母公司股东净利润的31.26%，体现对股东权益的重视 [2] 公司发展战略 - 披露《"质量回报双提升"行动方案》，通过市场拓展、质量提升和成本控制增强盈利能力 [3] - 深化投资者关系管理，保障投资者知情权、参与权和监督权 [3] - 实施中长期激励机制，绑定员工利益与公司长期发展，激发团队活力 [3] 未来展望 - 公司将持续优化投资者关系管理，提升治理水平和经营业绩，回报投资者信任 [3]