股东大会召开基本情况 - 会议召开时间：2025年8月15日（星期五）14:30进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 投票方式：股东可选择现场投票或通过深交所交易系统/互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日：2025年8月11日收市时登记在册的股东有权参会，非现场参会需书面委托代理人或网络投票 [2] 会议审议事项 - **治理制度修订**：提案1涉及修订及制定公司部分治理制度，包含6项子议案，需三分之二以上表决权通过 [3][4] - **董事会换届选举**： - 非独立董事选举：采用累积投票制，应选5人（罗传奎、温鹏飞等候选人），选举票数为持股数×5 [3][4] - 独立董事选举：应选3人（王芳、张美霞等候选人），选举票数为持股数×3，候选人资格需深交所审核 [4] - **股东分红规划**：提案6为2025-2027年股东分红回报规划，属于特别决议事项 [4] 会议登记与参与方式 - **登记要求**： - 自然人股东需提供身份证、持股凭证及登记表，法人股东需营业执照复印件及法定代表人授权书 [5] - 异地股东可通过信函/电子邮件/传真登记，截止时间为2025年8月13日 [6] - **联系方式**：登记地址为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室，联系电话021-50896255 [6] 网络投票操作流程 - **投票规则**： - 累积投票提案需按持股比例分配票数（如非独立董事选举为持股数×5），超限投票无效 [7] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] - **身份认证**：需通过深交所数字证书或服务密码认证后方可进行互联网投票 [8] 其他事项 - **授权委托**：股东可签署授权委托书委托代理人行使表决权，委托期限至股东大会结束 [9][14] - **中小投资者保护**：公司将对中小投资者（持股<5%且非董监高）的表决结果单独计票并披露 [4]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同时将董事会人数由7名增加至9名[6] - 取消监事会后 相关监事职务自然免除 《监事会议事规则》相应废止[6] - 审计委员会将承担原监事会部分职能 如对董事会决议提出质询 监督公司财务等[8][15] 公司章程修订 - 公司注册资本由433,931,345元增加至435,177,853元 因限制性股票归属1,246,508股[6] - 修订公司章程中关于股东权利条款 明确股东查阅公司会计账簿和会计凭证的权利[8] - 调整董事会职权范围 增加"股东会授予的其他职权"条款[26][58] 股东会议事规则 - 股东会职权条款调整 删除审议监事会报告相关内容 增加审议股权激励计划等事项[46][50] - 明确审计委员会可提议召开临时股东会 并参与表决结果监督[47][49] - 股东会普通决议事项中删除与监事会相关的内容 保留董事会工作报告等核心条款[54][55] 董事会议事规则 - 董事会成员由7名增至9名 其中独立董事3名 职工董事1名[58] - 董事长职权条款修订 增加"行使法定代表人职权"等内容[61] - 明确关联董事回避表决规则 须经无关联董事过半数通过[62]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及相关治理制度，涉及条款共计40余处 [1] - 公司法定代表人改为"代表公司执行公司事务的董事"，由董事会过半数选举产生 [2] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 [10] - 股东提案权门槛从持股3%降至1% [28] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [13] - 明确控股股东和实际控制人的九项禁止性行为 [17] 董事会职能强化 - 董事会规模5-11人，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士 [47] - 审计委员会获得原监事会部分职权，可自行召集临时股东会 [24] - 新增董事离职管理制度，明确责任追究机制 [45] - 特别规定关联交易需全体独立董事过半数同意方可提交董事会 [49] 高级管理人员责任 - 高管忠实义务条款细化，增加近亲属关联交易限制 [41] - 高管赔偿责任范围扩大至对第三方造成的损害 [56] - 明确总经理辞职程序需按劳动合同规定执行 [55] 财务与利润分配 - 禁止以个人名义存储公司资金，强化资金管理 [58] - 违规利润分配需退还并承担赔偿责任 [58] - 公司回购股份情形及处置期限要求更具体 [8] 会议制度变更 - 临时股东会召集主体由监事会改为审计委员会 [24] - 股东会表决规则调整，明确类别股股东表决权差异 [36] - 董事会临时会议提议权赋予审计委员会 [51]

董事会会议召开情况 - 立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月15日通过邮件送达各位董事 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李江淮主持，全体监事、高管及证券事务代表列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 取消监事会及修订《公司章程》 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会并将相关职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》 [1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [2] - 修订《公司章程》事项需在股东大会通过后办理备案，董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜 [2] 制定及修订公司制度 - 审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，以完善公司治理结构并推动规范运作 [2] - 涉及修订的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等，均需提交股东大会审议 [4] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 召开临时股东大会 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 股东大会通知已披露于上海证券交易所网站 [5] 备查文件 - 会议决议文件为《第二届董事会第十八次会议决议》 [5]

公司治理结构调整 - 博众精工科技股份有限公司拟取消监事会及监事职位 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 原《监事会议事规则》相应废止[1] - 公司各项规章制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 相关条款将进行修订或删除[1] - 在股东会审议通过取消监事会事项前 第三届监事会将继续履行监督职能 对公司经营 财务及董事 高级管理人员履职的合法合规性进行监督[2] 公司章程修订内容 - 公司章程中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会" 整体删除原章程中"监事" "监事会会议决议" "监事会主席"及与"监事"相关的表述[2] - 新增法定代表人职责条款 明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 公司可向有过错的法定代表人追偿[4][5] - 新增党组织条款 规定公司根据中国共产党章程设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件[7] - 股东权利条款修订 股东可查阅 复制公司章程 股东名册 股东会会议记录 董事会会议决议 财务会计报告 符合规定的股东可查阅公司会计账簿和会计凭证[17] - 公司经营范围条款修订 增加"自营和代理各类商品及技术的进出口业务" 并调整一般项目与许可项目的表述顺序[8][9] 股份与股东管理规定 - 公司股份发行实行公开 公平 公正原则 同次发行的同类别股份每股发行条件和价格相同 认购人每股支付相同价额[10][11] - 公司不得以赠与 垫资 担保 借款等形式为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助 员工持股计划除外[11] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或法律 行政法规和中国证监会认可的其他方式进行 因特定情形收购的股份需在规定的期限内转让或注销[11][12][13] - 公司董事 高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份[13] 股东会与表决机制 - 股东会职权条款修订 删除原需由监事会行使的职权 增加对变更募集资金用途 股权激励计划和员工持股计划的审议批准职权[28][29] - 股东会审议关联交易时 关联股东不参与投票表决 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数 普通决议需由除关联股东以外其他出席股东会的股东所持表决权的过半数通过 特别决议需由三分之二以上通过[61] - 股东会表决机制调整 公司持有的本公司股份没有表决权 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》规定的 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[58][59][60]

董事会决议 - 第十一届董事会第七次会议于2025年召开 实际出席董事9名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] 公司章程修订 - 为完善公司治理制度体系并保持与新施行法律法规一致性 对公司章程进行全面修订 [1] - 修订依据包括中华人民共和国公司法(2023年12月修订) 证监会上市公司章程指引(2025年3月28日修订)等最新规定 [1] - 修订后公司将不再设置监事会 监事自动解任 监事会议事规则相应废止 [1] - 原监事会职责由董事会审计委员会承接 [1] - 同步修订股东大会议事规则 董事会议事规则等共22项治理制度 [1] - 其中公司章程 股东会议事规则和董事会议事规则3项制度需股东大会审议通过后生效 [1] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月召开第一次临时股东大会 [2] - 会议将审议关于修订公司章程及相关治理制度的议案 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告及修订后制度全文 [2]

公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消公司监事会的议案，尚需股东大会批准 [1] - 同步启动《公司章程》修订程序，需股东大会审议并授权管理层办理工商变更 [1][2] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》两项治理制度，待股东大会表决 [2] 董事会成员变更 - 提名余方为第九届董事会独立董事候选人，其现任中欧国际工商学院金融学教授并兼任多家上市公司独董 [3][4] - 候选人任职资格需经上交所审核通过后提交年度股东大会审议 [2] 资产重组事项 - 董事会通过转让中交光伏全部股权的关联交易议案，关联董事已回避表决 [2] - 交易详情参见专项公告（编号：临2025-033） [3] 运营管理优化 - 修订《公司供应链管理办法》以提升管理效能 [3] - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议上述多项议案 [3]

会议基本信息 - 上海三毛企业（集团）股份有限公司将于2025年8月1日星期五14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅5，参会人员包括董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及登记出席会议的股东和股东代理人，会议由董事长胡渝先生主持 [1] - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，交易系统投票平台时间为9:15-9:25，股东只能选择现场投票或网络投票其中一种方式，重复表决以第一次为准 [1][6] - 会议议程包括宣布会议开始、逐项审议议案、股东提问及回复、宣读表决说明、现场投票表决、统计投票结果、宣布表决结果及见证律师宣读法律意见书 [1][2][3] 议案审议内容 - 议案一为修订《公司章程》并取消监事会，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》及配套制度，公司不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7][8][17] - 议案二为修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》和《独立董事制度》，以符合《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所监管要求 [9] - 议案三为公司第十二届董事会独立董事津贴标准定为每人10万元人民币/年，按月支付，个人所得税由公司代扣代缴，独立董事履职合理费用由公司承担，该标准自股东会审议通过之日起执行，有效期与第十二届董事会任期相同 [10] - 议案四为续聘2025年度会计师事务所，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），年度审计费用定为人民币98万元（含税），其中财务报表审计费用78万元，内控审计费用20万元，较上年同期下调约9.26% [12][13][15] - 议案五为选举董事，公司第十一届董事会已于2025年6月29日任期届满，现进行换届选举，第十二届董事会由7人组成，其中非独立董事3人、独立董事3人、职工代表董事1人，提名吴重晖、方果、何贵云为非独立董事候选人 [16] - 议案六为选举独立董事，提名张勇、杨克泉、刘志强为独立董事候选人，候选人任职资格已通过董事会提名委员会事前审查及上海证券交易所审核无异议 [16] 公司章程修订细节 - 公司章程修订涉及众多条目，包括将"股东大会"统一修改为"股东会"，"或"替换为"或者"，并调整条款序号及个别用词造句，但不涉及实质内容改变 [19][20] - 修订后公司章程明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受，章程或股东会对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人，法定代表人因执行职务造成他人损害由公司承担民事责任，公司可向有过错的法定代表人追偿 [23][24] - 股份发行条款修订强调同类别的每一股份具有同等权利，同次发行的同类别股份每股发行条件和价格相同，公司已发行股份数为20099.1343万股，其中境内上市人民币普通股15220.4143万股（占总股本75.73%），境内上市外资股4878.7200万股（占总股本24.27%） [29][30][31] - 股东权利条款修订允许股东查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证 [40][42][44] - 股东会职权修订包括选举和更换非职工代表董事、决定董事报酬、审议批准董事会报告、利润分配方案、增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并分立解散清算、修改章程等，股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份 [55][56][60] 公司治理与股东权益 - 公司提供对外担保需经股东会审议通过的情形包括：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保、对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保、一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超过70%的担保对象提供担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%、对股东实际控制人及其关联方提供的担保 [62] - 股东会决议内容违反法律行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效，会议召集程序或表决方式违反法律行政法规或章程，或决议内容违反章程的，股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销，但轻微瑕疵对决议未产生实质影响的除外 [46][47] - 公司股东承担遵守法律行政法规和章程、依认购股份和入股方式缴纳股金、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益、不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益等义务，滥用权利者需依法承担赔偿责任或对公司债务承担连带责任 [50][51] - 公司控股股东和实际控制人应当依法行使股东权利，不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益，严格履行公开声明和承诺，配合信息披露，不得占用公司资金，不得要求公司违规担保，不得利用未公开信息谋取利益，保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立 [52][53]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [7] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 并废止《监事会议事规则》[8][10] - 变更后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[8] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年7月31日13:30在青岛高新区公司A栋办公楼101会议室召开 [5][9] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00进行 [9] - 股东发言需提前申请 每次限时5分钟且不得干扰表决流程 [4][5] 董事变动事项 - 因股东青岛海尚创智投资持股比例低于5% 拟免去其提名董事丁政职务 [13] - 股东顺丰投资提名薛大鹏接替黄振宇担任非独立董事 任期至第二届董事会届满 [14] 审计机构续聘 - 续聘毕马威华振会计师事务所负责2025年度审计 总费用135万元（财务审计115万+内控审计20万）[14] 分红政策规划 - 制定2025-2027年股东分红回报规划 强化利润分配透明度与可持续性 [16] 制度修订与新增 - 修订《独立董事工作制度》《防范资金占用制度》《关联交易决策制度》等5项治理制度 [11] - 新增《董事及高管薪酬管理制度》以完善激励约束机制 [12]

公司治理变更 - 公司拟变更注册资本从36,000万元增至40,100万元，股份总数从36,000万股增至40,100万股，因完成首次公开发行4,100万股A股并于2025年6月11日在科创板上市 [6] - 公司类型从"股份有限公司（港澳台投资、未上市）"变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）" [6] - 根据新《公司法》取消监事会，改由董事会审计委员会行使监事会职权，同步修订《公司章程》及相关制度 [6][7] 股东会议程 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年7月28日交易时段（9:15-11:30）进行 [4] - 现场会议于2025年7月28日14:30在深圳金利通金融中心大厦召开，议程包括议案审议、股东发言、表决及结果公布 [4] - 需经出席股东三分之二以上表决权通过的议案包括：公司章程修订、部分治理制度修订及废止《监事会议事规则》 [7][8] 子公司担保计划 - 公司拟为7家全资子公司新增130,000万元担保额度，其中香港子公司Istone Innovation Limited获100,000万元额度，占最近一期净资产比例31.44% [11][13] - 被担保子公司2024年财务数据显示：日本子公司Insta360 Japan资产负债率140%，美国子公司ARASHI VISION净亏损1,562万元，珠海子公司净利润325万元 [13][14][15][16] - 担保用途为支持子公司经营发展，可在授权期限内调剂使用额度，实际担保以银行审批为准 [11][12] 财务数据披露 - 香港子公司Istone Innovation Limited 2024年营收31.27亿元，净利润1,995万元，资产总额12.26亿元 [13] - 深圳前海影石创新技术有限公司2024年营收2.56亿元但净亏损2,159万元，资产负债率107.6% [16] - 深圳影石电子有限公司2024年成立首年即实现净利润195万元，资产负债率79% [17]