董事会职权范围 - 董事会负责召集股东会并报告工作 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案 [1] - 审议批准公司年度财务预算方案 决算方案 制订利润分配方案和弥补亏损方案 [1] - 制订公司增加或减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 拟订重大收购 合并 分立 解散及变更公司形式方案 [1] - 决定因员工持股计划 股权激励 可转换债券或维护公司价值而收购本公司股份的事项 [1] - 在股东会授权范围内决定对外投资 收购或出售资产 资产抵押 对外担保 委托理财 关联交易 对外捐赠等事项 [1] - 决定公司内部管理机构设置 聘任或解聘总裁 董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬和奖惩事项 [1] - 制定公司可持续发展与环境 社会及治理（ESG）战略 [1] 董事会专门委员会设置 - 董事会下设审计委员会 战略及ESG委员会 薪酬与考核委员会以及提名委员会 全部由董事组成 [2] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督评估内外部审计和内部控制 [2] - 战略及ESG委员会负责研究长期发展战略 可持续发展与ESG战略 重大投资决策 [3] - 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准 程序 并对人选进行遴选和审核 [3] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准 薪酬决定机制 股权激励计划等 [4] 董事会会议召开规则 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议 [4] - 临时会议可在代表十分之一以上表决权股东提议 三分之一以上董事联名提议 审计委员会提议等情况下召开 [4] - 定期会议需提前10日发出书面通知 临时会议需提前3日发出通知 紧急情况下可口头通知但需在会议上说明 [5][6] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 总裁和董事会秘书应当列席会议 [6] 董事表决与决议形成 - 董事表决实行一人一票制 表决意向分为同意 反对和弃权 未选择或选择多个意向需重新选择 [9] - 董事会决议需经全体董事过半数同意方能通过 担保事项需经全体董事三分之二同意通过 [10] - 出现关联关系 董事认为应当回避或公司章程规定情形时 董事需回避表决 [11] - 在董事回避情况下 会议需过半数无关联关系董事出席 决议需无关联关系董事过半数通过 不足三人时提交股东会审议 [11] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书需安排会议记录 包括会议日期 地点 出席董事姓名 会议议程 董事发言要点 表决结果等 [12] - 与会董事需对会议记录 纪要和决议签字确认 有不同意见可书面说明 否则视为完全同意 [13] - 董事会会议档案包括会议通知 材料 签到簿 授权委托书 录音资料 会议记录 决议等 由董事会秘书保存不少于十年 [14] 其他重要规定 - 董事会需严格按照股东会和公司章程授权行事 不得越权形成决议 [11] - 提案未获通过时 在条件和因素未发生重大变化情况下 一个月内不再审议相同提案 [12] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确 材料不充分时可暂缓表决 [12] - 以视频 电话等方式召开的会议可全程录音 非现场会议以签字董事 视频在场董事 电话发表意见董事等计算出席人数 [8][9]

公益活动概述 - 公司于2025年6月中旬在陕西省平利县开展公益活动，通过捐赠设备助推弱势地区学校素质教育发展 [1] - 此次活动是公司“教育创造新机遇”公益倡议的实践，旨在为秦巴地区教育振兴注入活力 [1] 项目背景与目标 - 活动聚焦秦巴地区教育资源匮乏的短板，选定平利县的老县镇中心小学与八仙镇初级中学作为帮扶对象 [2] - 目标是通过针对性解决教育资源短缺问题，助力当地教育事业的均衡发展 [2] 具体捐赠项目 - 公司向平利县教体局捐赠资金，由教体局进行专项采购并将物资发放至两所学校 [3] - 向老县镇中心小学捐赠管乐器（如小提琴、长笛、小号、鼓）、乐谱架和乐谱，并邀请香港专业乐团导师开展培训，旨在重建学校管乐团并激发学生艺术创造力 [4] - 向八仙镇初级中学捐赠无人机、遥控飞机、发动机模型等科技教具，以填补科技实践空白并帮助学生掌握核心技能 [7] 公司ESG战略与公益历程 - 公司首席执行官强调教育是社会进步的基石，此次公益活动是公司在教育领域履行社会责任的又一次实践 [9] - 公司自2006年起通过“关爱与分享”项目收集参展商捐赠物资赠予全球非营利组织 [10] - 公司在教育公益领域有长期投入，包括1995年向上海中欧国际工商学院捐赠电子图书馆，2002年联合开发免费营销管理课程，2007年与北京大学、清华大学合作开设课程及捐赠奖学金等 [10] 未来计划与挑战 - 公司注意到项目执行中的挑战，如老县镇中心小学管乐团需要更多导师志愿者，八仙镇中学学生宿舍需建设洗手间 [10] - 公司表示将持续投入资源推动问题解决，并保持开放合作态度，携手社会各界共同改善教育资源匮乏地区的教育环境 [10] - 公司展望未来将继续探索多元化公益内容，携手更多合作伙伴推进公益事业，为构建美好社会贡献力量 [11]

政策赋能城市发展 - 西安作为国家中心城市与"一带一路"核心节点，在"北跨、南控、西融、东拓、中优"战略引领下，政策精准激活市场活跃度 [3] - 2024年以来政策红利持续释放，包括"双中心"建设、"保交楼"专项借款、民营经济活力提升及文旅融合战略升级 [3] - 2025年推出"八个着力"新举措，重点培育数字文旅、微短剧等新业态，推动文旅产业成为高质量发展新引擎 [3] 写字楼市场深度调整 - 2025年一季度西安全市优质写字楼空置率小幅回落至27.7%，租金延续承压态势 [5] - 金融业与科技互联网行业贡献主要新增需求，金融业升级扩租需求占比近90%，科技企业超60%租赁需求集中于高新二期 [5] - 企业租赁逻辑变革，定制化交付需求显著提升，中小面积租赁需求倍增推动联合办公空间渗透率攀升 [6] - LEED认证楼宇租金较市场平均溢价约7%，空置率持续低于市场平均水平 [7] 商业格局迭代 - 西安现有商业存量763.5万平方米，2025-2026年预计新增60万平方米，主要集中于高新区 [8] - 老城区存量商业加速升级，钟楼商圈、曲江大唐不夜城配套商业区通过业态调整推动品牌焕新 [8] - 西安构建"双核心+多节点"商业格局，以赛格&SKP、万象城&太古里为核心引擎，叠加文旅特色街区、交通枢纽商业等 [9] - 年均2.5亿人次游客流量需通过文化IP、赛事流量、首店经济转化为可持续消费留量 [9] 资产配置与国有资产盘活 - 2024年中国内地大宗交易金额同比下滑至2207亿元，但成交宗数创五年新高，小规模精品项目交易活跃 [10] - 2025年一季度市场回暖，西安等新一线城市能源产业资本频购核心高端酒店资产 [10] - 酒店投资需从"买入持有"转向"运营赋能"，对投资者运营能力和资源整合能力提出更高要求 [10] - 国有企业需通过资产诊断、盘活提质、运营增效等路径实现资管业务优化与战略升级 [11] 城市高质量发展 - 《中国城市高质量发展白皮书》聚焦城市更新、新质生产力及城市运营三大维度 [12] - 城市更新行动全面提速，城中村改造、老旧小区整治、功能性片区焕新进入深水区 [12] - 低空经济、储能、低碳、数字经济等新质生产力成为推动城市高质量发展的新引擎 [12] - 西安城乡高质量发展需通过空间重构、产业提质、运营进化、生态再生等路径实现经济转型 [14] - 电商、新能源、智能制造等产业聚集推动高标准仓储冷链物流设施与现代化产业园跨越式发展 [15]

公司业务拓展 - 得力集团作为传统文具巨头，近年来积极跨界布局新能源领域，推出首款家用新能源充电桩 [2][6] - 充电桩产品研发和绿色能源应用是公司战略转型的两大方向 [7] - 公司结合ESG战略，构建了从生产到产品的全链路绿色化模式 [7] 产品信息 - 首款家用新能源充电桩仅提供7kW功率版本 [2] - 7kW 4G版裸机首发价979元，原价1092.64元 [3] - 7kW 4G版+30米安装首发价1669元，原价1792.64元 [3] - 7kW带屏版裸机首发价1169元，原价1292.64元 [3] - 7kW带屏版+30米安装首发价1869元，原价1992.64元 [3]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘中水渔业报收于7 18元较上周的7 02元上涨2 28% [1] - 5月30日盘中最高价报7 32元5月26日盘中最低价报7 0元 [1] - 当前最新总市值26 27亿元在渔业板块市值排名4/6在两市A股市值排名4439/5146 [1] 产业链延伸 - 公司主要业务包括远洋捕捞水产品加工贸易和海上渔业服务等业务板块 [1] - 产业链延伸将主要聚焦加工贸易和海上渔业服务两方面 [1] - 加工贸易方面聚焦品牌建设质量提升全面发展新质生产力聚焦技术创新研发合作全面激发经营活力 [1] - 海上渔业服务方面通过深化内部精益运营能力外部开辟新的合作伙伴探索为其他船东提供一揽子服务方案 [1] 业绩展望 - 2024年公司完成一企一业一业一企改革重大任务 [2] - 2025年公司将立足远洋渔业持续深化现代产业链龙头企业建设 [2] - 积极参与优化全球海产品生产链供应链布局全力推进水产品加工贸易板块建设 [2] - 提升盈利能力作为核心目标对标世界一流渔业企业借鉴先进管理理念和发展经验 [2] - 深入分析影响指标水平的驱动因素补短板强弱项提升利润空间 [2] 美国关税影响 - 公司与美国无直接业务往来在美国注册的中水北美公司于2024年完成工商注销程序 [2] - 美国关税政策的调整对公司生产经营无直接影响 [2] - 作为国际化公司将持续关注美国税收政策后续调整密切留意关税政策走向 [2] ESG战略 - 远洋渔业行业国际关注度较高公司将合规履约运营工作视为生命线 [3] - 2023年从董事会层面战略管理高度全面梳理ESG工作并首次发布ESG报告 [3] - 2024年度ESG报告聚焦中国远洋渔业起航四十载回顾践行国际履约打击IUU行为深化海外履责等方面成绩 [3] - 创新采用中英文混排方式编写ESG报告扩大传播范围满足不同利益相关方关切 [3] - 未来在海洋保护负责任捕捞履约合规方面深入挖掘案例和数据进一步与国际接轨 [3]

On昂跑中国市场表现 - 2024年在华新增20余家门店，直营店占比超50%，亚太销售额同比暴涨130%，占集团总销售额16.6% [2] - CEO计划每年新开20-25家店，目标直营店贡献10%销售额 [2] 加拿大鹅亚太市场增长 - 2025财年Q4大中华区营收增长7.9%，全年亚太市场收入增长15.2% [3] - 春节营销与上海张园"溯源之旅"展览拉动客流，直播业务转化率优化 [3] 勒克莱尔与法拉利跨界合作 - 推出限量胶囊系列，涵盖赛车主题卫衣、宠物装及定制配件，首发于法拉利线上商城及全球精品店 [4] - 勒克莱尔个人商业版图已涉足冰淇淋品牌、腕表转售平台及运动员家族办公室 [4] Inditex管理层变动 - 原风险管理主管升任可持续发展总监，财务总监晋升公司总经理并加入执行委员会，税务高管出任首席财务官 [5] - 新团队聚焦财务优化与ESG战略 [5] Swatch集团应对资本干预 - 美国激进投资者试图通过收购0.5%股份进入董事会但遭大股东否决 [6] - 集团2024年净利润同比暴跌70%，股价年内下跌10.94% [6] Chanel业绩下滑 - 2024财年销售额同比下滑5.3%至187亿美元，净利润暴跌28.2%至34亿美元 [7][8] - 亚洲市场销售额下滑7.1%，美洲下滑4.3%，仅欧洲微增0.6% [8] - 全年资本支出达17.5亿美元，同比增43%，主要用于门店扩张和供应链整合 [8] 亚玛芬体育大中华区增长 - 2025年Q1营收同比增长23%至14.73亿美元，调整后净利润激增196% [9] - 大中华区营收4.46亿美元，同比增长43%，始祖鸟带动户外功能性服饰增长28% [9] 资生堂醉象品牌退出日本市场 - 2024年销售额暴跌65%，主因产品定位与日本消费者偏好错位 [10] - 资生堂承认战略摇摆与资源错配是主因 [10] Asics高端化与潮流化策略 - 季度营收首破2000亿日元，净利润增长18% [11] - 高端跑鞋Metaspeed系列推动专业品类增长，潮流子品牌鬼塚虎亚洲销售额暴涨50% [11] 维密品牌价值危机 - 启动"毒丸计划"抵御恶意收购，股价年内跌幅超50% [12] - 2024年净利润暴跌28%，Z世代消费者转向小众品牌 [12]

董事会战略与可持续发展委员会人员组成 - 委员会由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事 [3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生 [4] - 主任委员由公司董事长担任 [5] 委员会职责权限 - 研究并提出公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针的建议 [8] - 对重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议 [8] - 研究并提出公司可持续发展（ESG）战略规划，包括环境、社会、治理等战略 [8] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议 [8] 决策程序与分工 - 总裁办负责中长期发展规划及重大项目建设方案 [10] - 董事会办公室负责并购重组、股权合作及直接融资方案 [10] - 财务中心负责银行贷款、中期票据等间接融资方案 [10] - 委员会根据提案召开会议，讨论结果提交董事会 [11] 会议规则与程序 - 会议需提前3天通知全体委员，但可经全体委员同意豁免时限 [12] - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过 [13] - 会议可采用现场、通讯或混合方式，表决方式为举手表决或投票表决 [14] - 公司总经理、财务总监、董事会秘书等可列席会议 [15] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付 [16] 会议记录与保密 - 会议记录需由出席委员签名，保存期限不少于10年 [18] - 会议通过的议案及表决结果需以书面形式上报董事会 [19] - 出席委员需对会议内容保密，不得擅自披露信息 [20] 附则与实施 - 本细则解释权归属公司董事会 [22] - 细则自董事会审议通过之日起实施 [23]

品牌大会概况 - 2025世界品牌莫干山大会在浙江德清开幕 主题为"品牌 让世界更美好" [1] - 大会汇聚全球品牌智慧与创新力量 波司登集团创始人高德康出席并参与多项活动 [3] 波司登品牌建设 - 公司再次入选新华社品牌工程 在品牌建设与全球传播领域取得进展 [3] - 品牌价值达1075 82亿元 多年蝉联全球最具价值服饰品牌50强 [7] - 通过纽约时装周"牖"系列 巴黎"融"概念秀等国际活动展现中国品牌文化自信 [7] - 构建国际影响力立体化品牌矩阵 重点发力中高端羽绒服市场 [9] 品牌战略与创新 - 实施"双聚焦"战略 推出登峰系列 极寒系列 滑雪系列等科技产品 覆盖多元场景需求 [9] - 极地极寒羽绒服突破-50℃极限低温 成为科考装备领域里程碑式创新 [9] - 与哈尔滨市合作推出"尔滨×波司登"联名系列 开创城市与品牌合作新模式 [9] - 开发垂直领域大模型"BSD AI 美学大脑" 整合数十年设计数据与全球时尚趋势 [11] 科技与时尚融合 - 在中国品牌日晚会呈现《次元同频》时尚秀 展示AI介入设计流程的突破 [10] - 运用光点技术赋予羽绒服流动科技质感 实现数字与现实交织的视觉效果 [10] - 与宇树机器人"小宇"互动 展现科技温度与品牌使命 [11] 可持续发展 - ESG战略融入全产业链 MSCI ESG评级2025年跃升至AA级 [11] - 打造绿色工厂与供应链体系 践行"引领可持续时尚"理念 [11] 品牌国际化 - 作为中国品牌国际化先行者 整合全球高势能资源刷新羽绒服设计美学 [7] - 在伦敦运营旗舰店 米兰达芬奇庄园首秀等国际布局 [7] - 输出"硬科技"与"软实力" 诠释中国品牌全球担当 [12] 品牌影响力 - 千架无人机夜空演绎"中国品牌 世界共享" 结合裸眼3D技术展示品牌标志 [11] - 入选"点赞我喜爱的中国品牌" 获得消费者广泛认可 [13]

财务表现 - 2024年营业收入57.36亿元 同比增长3.87% [1] - 经营性现金流连续三年正向增长 2024年同比增长13.83% [1] - 2025年一季度毛利率提升至77.47% 主要得益于库存优化 [1] - 2021至2024年累计现金分红10.98亿元 占归母净利润34.6% 2024年分红比例提升至50.3% [1] 产品与研发 - 薇诺娜推出银核霜进军敏感肌抗老赛道 采用首创植物环肽组技术 上市即获面霜新品榜TOP1 [3][5] - 2024年研发支出3.37亿元 占总营收5.87% 显著高于A股美妆行业平均水平 [13] - 已备案13款化妆品新原料 依托云南特色植物提取实验室推进1200余种植物研究 [11][13] 品牌战略 - 薇诺娜从单一产品线升级为多功效、多场景解决方案 覆盖敏感肌修护、抗老等进阶需求 [2][7] - 高端抗衰品牌瑷科缦2024年营收5992万元 同比增长65.59% 进驻600余家医美机构 [13] - 婴童品牌薇诺娜宝贝2024年营收2.01亿元 同比增长34.03% 覆盖终端门店超1.8万家 [14] 市场潜力 - 亚洲敏感肌人群占比42% 全球自述敏感肌比例达54% 且持续攀升 [8] - 敏感肌进阶需求如美白、抗衰存在巨大开发空间 需针对不同肤质提供精准解决方案 [7] ESG实践 - 建立绿色供应链 包装塑料用量减少22吨 物流环节节约纸张4.7万平方米 [15][17] - 2030年目标确保85%以上塑料包装可重复利用 [17] - 2024年公益投入超2132万元 覆盖教育、留守儿童、老兵等群体 [17]

公司业绩情况 - 2024 年度公司实现营业收入 30.50 亿元，归母净利润 1.7 亿元，同比增长 121.73%，扣非净利润 1.54 亿元，同比增长 89.54% [2] - 2025 年一季度公司实现营业收入 7.20 亿元，归母净利润 0.49 亿元，同比增长 75.51% [5] 业绩驱动因素与增长点 - 聚焦新能源汽车三电、智能驾驶及汽车轻量化领域，持续研发投入获新老客户定点项目，新能源汽车零组件销售收入增长，核心客户定点项目转量产 [3] - 2024 年新能源三电及智能驾驶零组件营业收入同比增长 17.72%，多个核心客户定点项目转入量产，跟随市场趋势持续高强度研发培育新增长点 [3] 行业发展趋势与前景 - 精密零组件产业呈现与客户合作深化、需持续投入资源保持研发领先、数控等技术广泛应用、绿色环保趋势突出的发展趋势 [3] - 公司战略定位为成为全球竞争力的精密零组件一体化解决方案供应商，未来巩固换向器龙头地位，聚焦核心精密零组件业务，围绕核心客户拓展新业务，注重区域均衡发展 [4] 新能源汽车业务情况 - 2024 年新能源汽车零组件营业收入同比增长 17.72%，毛利率同比增长 2.07%，核心客户定点项目陆续转量产 [3] - 新能源汽车消费升级、技术发展推动市场对核心精密零组件配套需求增长 [3] 公司经营计划 - 2025 年继续聚焦新能源汽车、智能驾驶等高增长赛道，深化全球客户合作，强化核心技术竞争力，加强本地化运营布局，深化 ESG 可持续发展 [5] 分红情况 - 2024 年内累计已派现 1.35 亿元，2024 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利约 1.526725 元（含税），共派发现金 5000 万元 [5] 技术研发情况 - 本年度研发投入 7,606.42 万元，研发 400 伏驱动电机连接器等产品，增强产品技术和细分市场竞争力 [5][6] - 多年持续研发投入和技术积累，拥有自主知识产权体系，掌握多项核心技术，配置先进设备，获客户认可 [6] 其他情况 - 推出员工持股计划，完善法人治理结构，建立利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力 [6] - 关注市值管理工作，强化高质量发展内生动力、价值传递和股东回报 [6] - 积极践行“双碳”战略，推行 ESG 理念，获评工信部“国家级绿色工厂”等称号 [7] - 独立董事积极履职，与管理层、中小股东沟通交流，维护中小股东利益 [7]