股权激励计划概况 - 公司披露2025年第二期限制性股票激励计划草案 拟授予限制性股票292.8万股 占公司股本总额0.60% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留部分 [1] - 授予价格为每股5.68元 [1] 激励对象范围 - 激励对象共计42人 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第四届第四次董事会会议 审议向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来自医疗器械制造业 占比100% [1] - 公司当前市值为66亿元 [1]

股权激励计划概述 - 公司拟授予第二类限制性股票总量193.75万股 占公司股本总额0.34% [1] - 首次授予155万股 授予价格为23.36元/股 [1] 激励对象范围 - 首次授予激励对象总人数为15人 [1] 计划实施方式 - 采用2025年限制性股票激励计划形式 [1]

股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予第二类限制性股票总量193.75万股 约占公司股本总额0.34% [1] - 首次授予155.00万股 占拟授予权益总数80.00% 占公司股本总额0.27% [1] - 预留38.75万股 占拟授予权益总数20.00% 占公司股本总额0.07% [1] 股权激励规模控制 - 全部有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超过公司股本总额20.00% [1] - 任何单一激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授股票数量累计未超过公司股本总额1.00% [1]

回购注销详情 - 涉及42名激励对象 回购注销84,280股限制性股票 占总股本0.050% [2] - 回购资金总额1,876,243.60元 已在中国结算深圳分公司完成注销登记手续 [2] - 回购注销后总股本由167,692,391股减少至167,608,111股 [2] 激励计划背景 - 2021年限制性股票激励计划授予A股普通股 授予日2022年1月18日 [3] - 授予价格29.81元/股 授予数量25.15万股 涉及50名激励对象 [3] - 计划有效期48个月 分三阶段解除限售 比例分别为30%/30%/40% [3] 回购原因及价格调整 - 回购主因2024年度业绩考核未达标及1名激励对象离职 [5] - 离职人员回购价格调整为21.07元/股 回购560股金额11,799.20元 [5] - 业绩未达标部分回购价格22.27元/股 回购83,720股金额1,864,444.40元 [5] 股权结构变化 - 有限售条件股份由19,522,256股减至19,437,976股 占比由11.642%降至11.597% [6] - 无限售条件股份数量不变 占比由88.358%升至88.403% [6] - 总股本减少84,280股 公司称此为激励计划正常调整 [6] 审批实施过程 - 自2021年12月起经董事会/监事会/股东大会多轮审议 [4] - 持续对内幕信息知情人及激励对象持股变动进行查询确认 [4] - 2023-2025年间因业绩考核及人员变动多次调整回购方案 [4]

股权激励计划概述 - 公司启动2025年限制性股票激励计划，采用第二类限制性股票工具，股票来源为定向发行或二级市场回购[1] - 计划授予限制性股票总量不超过39.87万股，占公司总股本8789.0196万股的0.46%，其中首次授予35.88万股（占比0.41%），预留3.99万股（占比0.05%）[1] - 首次授予激励对象不超过127人，包括核心技术人员及核心业务人员，其中母公司任职123人，子公司恒工科技任职4人[1] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为46.07元/股，较公告日收盘价97.73元/股折价47.14%，相当于五折授予[2] - 激励计划有效期为自首次授予日起最长不超过48个月[2] 业绩考核机制 - 首次授予限制性股票对应2025-2027年三个会计年度考核，分年度设置归属条件[3] - 母公司任职激励对象考核以2022-2024年净利润平均值为基准：2025年增长率要求不低于10%（基础目标）或15%（挑战目标）[3] - 2026年考核设置双重条件：单年增长率不低于20%或两年合计增长率不低于130%（基础目标）；单年增长率不低于25%或两年合计增长率不低于140%（挑战目标）[5] - 2027年考核设置三重条件：单年增长率不低于30%、三年合计增长率不低于260%或现金分红比例不低于25%（基础目标）；单年增长率不低于35%、三年合计增长率不低于275%或现金分红比例不低于30%（挑战目标）[5] - 除公司层面考核外，还设置个人绩效考核体系[5] 财务影响与实施安排 - 假设2025年10月底首次授予35.88万股，预计总摊销费用1795.97万元，分四年摊销：2025年153.26万元、2026年861.59万元、2027年527.19万元、2028年253.93万元[7] - 计划需经股东大会审议，定于2025年10月21日召开临时股东大会审议该议案[7] 公司业务与财务表现 - 公司专注于流体科技新材料研发生产，产品应用于液压工程机械、空气压缩、注塑机、新能源汽车、机器人及低空飞行器领域[7] - 2025年上半年营业收入5.27亿元，同比增长2.71%；归母净利润6603.04万元，同比减少2.73%；扣非净利润5491.77万元，同比增长9.04%[8] - 经营活动现金流净额-6944.26万元，同比下滑233.63%；总资产27.46亿元，较上年末增长0.30%[9] - 截至9月26日收盘价95.50元，总市值83.94亿元，当日下跌2.28%[9]

股票激励计划实施 - 2025年9月25日完成限制性股票首次登记 授予价格为9.92元/股 较原价10.27元/股因权益分派调整 [1] - 向156名激励对象授予165.16万股 占公司股本总额0.69% 股票来源为二级市场回购 [1] - 激励计划有效期最长48个月 限售期分12/24/36个月三阶段 解除限售比例分别为30%/30%/40% [1] 财务与运营影响 - 认购资金全部用于补充流动资金 预计产生总费用2487.31万元 [1] - 虽对各年净利润产生短期影响 但激励作用预期推动业绩提升幅度高于费用增加 [1] - 本次授予未改变公司总股本结构与控股股东持股状况 [1]

公司股权激励计划执行情况 - 公司于2023年12月启动限制性股票激励计划 董事会及监事会审议通过相关议案并履行公示程序 [3][4] - 2024年4月完成首次授予 向192名激励对象授予1336.4万股限制性股票 授予价格3.16元/股 [5] - 2025年4月完成预留授予 向91名激励对象授予266万股限制性股票 授予价格3.16元/股 [7] 股份回购注销具体事项 - 因5名激励对象离职 公司回购注销其持有的21万股限制性股票 占回购前总股本0.05% [2][9] - 回购价格为3.16元/股 使用自有资金66.36万元完成回购 [10][11] - 回购后公司股份总数由4.115亿股减少至4.1129亿股 [2][13] 解除限售及股份变动情况 - 首次授予部分第一个解锁期条件成就 187名激励对象可解除限售526.16万股 [8] - 解除限售股份于2025年5月23日上市流通 [8] - 经信永中和会计师事务所验资确认 回购注销减少股本21万元及资本公积45.36万元 [12] 计划实施影响及后续安排 - 本次回购注销不影响股权激励计划继续实施 不会对公司财务状况产生实质性影响 [14] - 公司股权分布仍符合上市条件 实际控制人未发生变化 [14] - 公司将办理注册资本变更及公司章程修订等工商登记手续 [14]

公司治理与合规 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人进行自查 期间为2025年3月9日至2025年9月9日 [1] - 自查期间共有5名内幕信息知情人存在股票买卖行为 但均未利用内幕信息交易 [4] - 公司采取充分保密措施并严格登记内幕信息知情人 未发现信息泄露情形 [5] 股东会议案审议 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月25日召开 采用现场投票结合网络投票方式 [9] - 会议审议通过四项议案 包括限制性股票激励计划草案及使用超募资金补充流动资金 [11] - 所有议案均获通过 且对中小投资者实行单独计票 [14] 法律合规确认 - 股东会召集程序及表决结果符合《公司法》《证券法》规定 表决结果合法有效 [12] - 北京市中伦律师事务所两名律师对股东会进行见证并出具法律意见书 [14]

股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属 股份数量为338,688股 [2][3][13] - 本次归属涉及激励对象24人 股票来源为定向发行A股普通股 [13] - 归属股份上市流通日期确定为2025年9月30日 [4][13] 公司决策程序 - 2024年8月14日第三届董事会第三次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [5] - 2024年8月30日2024年第二次临时股东大会批准激励计划方案 [7] - 2024年9月6日第三届董事会第六次会议确定首次授予安排 [8] 财务影响分析 - 公司收到24名激励对象认购款合计22,031,654.40元 其中计入股本338,688.00元 资本公积21,692,966.40元 [17] - 归属后总股本由288,391,239股增加至288,729,927股 增幅0.1174% [16][19] - 以2025年半年度净利润640,116,587.06元计算 基本每股收益由2.22元摊薄 但对财务状况和经营成果不构成重大影响 [19] 股份登记与限售安排 - 新增股份于2025年9月24日完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 [18] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [14] - 董事和高级管理人员减持需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等监管规定 [14][15]