募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票实际募集资金净额为55,925.88万元，发行费用扣除6,606.12万元，资金于2021年4月到账 [1] - 截至2025年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金已使用45,692.77万元 [7] - 2022年向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为68,380.91万元，发行费用扣除1,619.09万元，资金于2024年10月到账 [4] 募集资金使用情况 - 2021年募投项目"发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目"和"交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目"已于2022年12月结项，节余资金永久补充流动资金 [3] - 2022年向特定对象发行募集资金截至2025年6月30日已使用68,404.964万元 [7] - 2024年11月使用募集资金68,380.91万元置换预先投入募投项目的自筹资金，另使用156.14万元置换发行费用 [8] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》对资金存储、审批、使用与监督进行规范管理 [5] - 2021年首次公开发行募集资金与招商银行、合肥科技农商行等机构签署三方及四方监管协议 [5] - 2022年向特定对象发行募集资金与招商银行、徽商银行、建设银行等多家金融机构签署三方及四方监管协议 [6] 募集资金投向调整 - 2025年3月董事会决议对年产5万吨生物基丁二酸项目增加L-缬氨酸、肌醇等产品，年产5万吨生物基苹果酸项目增加色氨酸等产品 [11] - 截至2025年6月30日，两类募集资金投资项目均未发生变更 [12] - 报告期内未发生使用闲置募集资金进行现金管理、补充流动资金或归还银行贷款的情况 [9][10] 信息披露与合规 - 公司募集资金存放与使用情况符合科创板监管要求，不存在违规情形 [13][22] - 监事会确认2025年半年度报告及募集资金专项报告内容真实、准确、完整 [20][22] - 募集资金使用情况已通过专项报告及半年度报告进行披露 [21][23]

募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金净额为人民币3.474亿元，发行3,866.70万股，每股发行价10.19元，资金于2019年1月9日到位[1] - 非公开发行募集资金净额为人民币4.96亿元，每股发行价19.69元，资金于2021年4月6日到位[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，并签署三方监管协议[3] - 首次公开发行募集资金与交通银行、农业银行、中国银行、民生银行签订三方监管协议[4] - 非公开发行募集资金与农业银行、中国银行签订三方监管协议，截至2025年6月30日监管协议履行正常[8] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日，累计使用首次公开发行募集资金3.463亿元[10] - 截至2025年6月30日，累计使用非公开发行募集资金4.981亿元[10] - 首次公开发行募集资金专项账户中，民生银行账户于2022年12月7日注销，交通银行账户于2023年9月6日注销[7] - 非公开发行募集资金专项账户中，中国银行账户于2023年4月7日注销，农业银行账户于2023年9月7日注销[9] 募投项目变更及资金使用 - 变更"年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目"实施主体和地点，调整未使用募集资金3,966.61万元用于新项目建设[14] - 变更"1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目"为"动物用保健品综合生产基地建设项目"，调整未使用募集资金10,347.68万元用于新项目建设[15] - 变更"年产10000吨新型生物酶系列产品项目"为"精制酶系列产品生产线建设项目"，调整未使用募集资金12,177.39万元用于新项目建设[16] 其他募集资金相关情况 - 使用首次公开发行募集资金置换预先投入自筹资金2,804.33万元[10] - 将"蔚蓝生物集团技术中心建设项目"节余募集资金1,457.21万元永久补充流动资金[12] - 报告期内不存在使用闲置募集资金进行现金管理、补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况[11] 公司治理及信息披露 - 公司董事会、监事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告[33][36][42][44] - 公司计划于2025年9月4日举行半年度业绩说明会，与投资者进行交流[48][50]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,643.63万股，每股发行价格为10.54元，募集资金总额为38,403.86万元，扣除发行费用5,296.85万元后，募集资金净额为33,107.01万元 [1][24] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证，并于2025年3月14日出具验资报告 [1][24] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金采用专户储存管理，全部存放于专项账户 [2] - 公司与农业银行鹰潭月湖支行、浦发银行南昌分行签订三方监管协议，与子公司韩亚半导体材料及保荐机构中信证券共同与中信银行南昌分行、工商银行鹰潭四海支行签订四方监管协议 [2] - 监管协议与上交所范本无重大差异，且得到切实履行 [2] 募集资金存放情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存放情况包括协定存款余额5,215.32万元，该资金为活期性质可随时支取 [3][9] 募集资金实际使用情况 - 公司未发生募投项目先期投入及置换、闲置募集资金补充流动资金、超募资金使用、节余资金使用等情况 [6][7][10][11][12] - 公司于2025年4月2日批准使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或存款类产品，期限12个月 [8] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，具体金额未在提供内容中披露数字 [9] 募集资金置换情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额7,022.67万元，其中预先投入募投项目6,324.11万元，支付发行费用698.56万元 [23][26][27] - 置换事宜已经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构无异议 [27][28][29] 半年度报告相关 - 2025年半年度报告未经审计，公司不进行利润分配或公积金转增股本 [20][21] - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [32][33]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为54,719.28万元，扣除发行费用6,624.50万元后，实际募集资金净额为48,094.78万元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金36,287.79万元，其中本年度使用861.95万元 [3] - 募集资金专户余额为496.81万元，另持有7天通知存款9,000万元及理财产品4,000万元，与实际募集资金净额的差异1,689.82万元为利息收入净额 [3] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，明确存放、使用及监管要求 [4] - 在招商银行4家支行开设专项账户，并与银行及保荐机构民生证券签署三方监管协议，协议内容符合深交所范本且正常履行中 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额13,496.81万元（含利息），与账户余额差异13,000万元系因购买存款及理财产品 [6] 募集资金使用情况 - 募集资金实际使用情况详见附件1对照表 [6] - 多次变更募投项目实施主体及地点，并多次延期项目完成时间，最新将"一体化营销服务网络项目"和"研发中心项目"预定可使用状态延长至2026年9月30日 [7][8][9][10][11][12] - 2020年以募集资金4,589.82万元置换预先投入的自筹资金 [14] 闲置资金管理 - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，最近一次为2025年4月批准使用10,000万元，期限不超过12个月，截至2025年6月30日余额为0万元 [15][16][17] - 多次批准使用闲置募集资金进行现金管理，最近一次为2024年10月批准额度不超过14,000万元，截至2025年6月30日余额为13,000万元 [18][19][20] - "房产购置项目"结余资金1,707.88万元（含利息）已转入"一体化营销服务网络项目" [20] 尚未使用资金及效益核算 - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金11,806.99万元，占募集资金总额的24.55%，原因为部分项目周期长且处于建设期 [22] - "一体化营销服务网络项目"和"研发中心项目"无法单独核算效益，因前者无法量化对效益的影响，后者不直接产生效益 [22] 重要事项 - 公司正在推进发行股份及支付现金购买上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权并募集配套资金事项，目前已获深交所受理并回复问询函 [30][31][32][33] - 控股股东及实际控制人协议转让6.97%股份予海南陵发投资有限公司，转让价款199,999,987.11元，每股16.17元，完成后陵发投将成为持股5%以上股东 [33]

募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行6,666.67万股新股，发行价格15.32元/股，募集资金总额10.21亿元[1] - 扣除承销保荐费用8,563.60万元及其他发行费用1,640.15万元后，募集资金净额为9.19亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户已全部注销完毕[4] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并实施专户管理，与保荐机构及银行签订三方监管协议[3] - 所有监管协议截至2025年6月30日已履行完毕[3] 募集资金实际使用情况 - 2024年使用不超过1.40亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年3月21日已归还1.39亿元[8] - 报告期内无募集资金现金管理或超募资金使用情况[10][11][12] - 沿海运输集散两用船舶购置项目和物流信息化建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[13] 变更募投项目情况 - 2019年变更大件运输设备购置项目品牌及物流信息化建设项目实施主体，不涉及资金金额变更[15][16] - 2019年使用1.20亿元募集资金设立全资子公司中创工程物流有限公司[17] - 2022年终止散货船购置项目，2.17亿元结余资金永久补充流动资金[18] - 2024年变更沿海运输集散两用船舶购置项目，由新建2艘船舶改为购买3艘二手船，投资金额4,350万元[19][21] 经营业绩表现 - 2025年上半年营业收入43.04亿元，同比下降22.58%[27] - 利润总额2.26亿元，同比增长8.49%；净利润1.42亿元，同比增长6.90%[27] - 经营活动现金流量净额3.19亿元，同比增长118.13%[27][36] 业务发展进展 - 传统货运业务协同发展，泰盈、飞协博等特色产品量效双增，海铁联运及江海直达航线扩展[28] - 工程物流聚焦核电、风电、石化领域，中标中海壳牌惠州项目、上海核工院项目及沙特风电项目[30] - 沙特公司首批车辆投入运营，执行联合循环燃气电站运输项目[31] - 印尼资源转运业务过驳量720万吨，同比增长24%，并拓展西非市场机会[33] - 国内大连铁矿石保税破碎项目及天津有色矿保税分拨项目推进中[33] 管理效能提升 - 印尼资源转运系统、沙特业务线上化及场站系统迭代完成，提升运营效率[34] - 实施《资金及应收账款额度管理办法》，强化现金流管理和坏账风险控制[36] - 推行安全生产管理体系和动态人才考核体系，提升组织效能[36][37]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3,200万股，发行价为每股27.76元，募集资金总额为88,832.00万元，扣除承销费用7,475.30万元（不含税）后募集资金为81,356.70万元，再减除其他发行费用4,031.63万元（不含税）后，募集资金净额为77,325.08万元 [2] - 募集资金到位时间为2022年12月2日，由主承销商东兴证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户，并经天健会计师事务所审验出具验资报告 [2] 募集资金存放和管理 - 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及多家银行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方权利和义务 [3] - 截至2025年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况符合相关规定 [4] 募集资金使用情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,271.12万元及已支付发行费用的自筹资金277.70万元 [5] - 公司曾审议通过使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，但截至2025年6月30日未实际使用闲置募集资金进行现金管理 [6] - 公司"年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目"已建设完成，并将节余募集资金4,454.31万元永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户 [7] - 公司"研发中心建设项目"已建设完成，并将节余募集资金1,759.55万元永久补充流动资金，但截至2025年6月30日尚未划转至自有资金账户 [8] 募集资金投资项目效益 - "年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目"受经济环境影响，市场竞争激烈，产品销售毛利率低于预期，且项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，未达到预计效益 [11] - "研发中心建设项目"属于技术项目，旨在提升公司研发能力，不直接产生效益，无法单独核算效益 [9][11] 公司重要事项 - 公司投资建设"年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目"，目前正在有序推进中 [19] - 公司基于未来发展战略，拟在新加坡和中国香港设立全资子公司，并通过这些子公司在泰国设立孙公司，投资建设海外工厂 [19][20] - 公司拟使用自有资金不超过300万港币在香港设立全资子公司，主要开展跨境贸易并拓展海外业务 [20]

公司章程及治理制度修订 - 公司章程修订将全文"股东大会"调整为"股东会"并删除监事会及监事相关规定 [1] - 修订后公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 [42] - 修订事项及部分治理制度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3][44][46][48][53] 公司治理制度全面更新 - 为落实最新法律法规要求 修订及制定共29项治理制度 [3][45][59] - 制度修订范围涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等核心治理文件 [3][45] - 所有修订议案均获董事会全票通过 部分制度需提交股东大会审议 [43][45][59] 半年度业绩说明会安排 - 公司定于2025年9月3日15:00-16:00通过网络平台举行半年度业绩说明会 [6][7] - 参会人员包括董事长、总经理、财务负责人、独立董事及保荐代表人 [8] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动交流 [9] 募集资金基本情况 - 2022年发行1250万股A股 发行价40.50元/股 募集资金总额5.06亿元 [11][12] - 扣除发行费用后募集资金净额为4.28亿元 [12] - 截至2025年6月30日实际募集资金余额为1.20亿元 [26] 募集资金使用明细 - 2022年度支付发行费用7084.55万元 含承销费用4556.25万元 [13] - 2023年度以募集资金投入募投项目5329.62万元 并以超募资金补充流动资金4300万元 [17][19] - 2024年度投入募投项目5153.41万元 再次以超募资金补充流动资金4300万元 [20][21] - 2025年上半年投入募投项目1075.04万元 [24] 募集资金管理状况 - 公司制定专项管理制度 对募集资金实行专户存储 [28] - 截至2025年6月30日存放于专户的募集资金余额为1.20亿元 [26][28] - 不存在变更募集资金投资项目或对外转让置换的情况 [30][31] 董事会决议事项 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月27日召开 审议通过7项议案 [35][36][39][42][45][60] - 全部议案均获7票同意 0票反对 [37][40][43][45][59] - 通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [36][39]

公司治理与董事会决议 - 第三届董事会第五次会议于2025年8月27日召开，全体8名董事出席，审议通过半年度报告及多项管理制度修订议案 [8][9] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要，确认报告编制符合法律法规且真实反映公司经营状况 [9][10] - 聘任柯汉生为副总经理，2025年度薪酬方案为56万元年薪加绩效奖金，关联董事回避表决 [15][17] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更 [5][6] - 股东柯汉生直接持有19,901,095股，占总股本9.50%，股份限售期至2026年3月26日 [38] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额13.61亿元，净额12.26亿元，于2022年9月21日到位 [21] - 截至2025年6月30日，募集资金余额4.55亿元（含收益0.43亿元），其中3.59亿元用于现金管理，0.96亿元存放专户 [32] - 累计使用超募资金3.75亿元永久补充流动资金，占超募资金总额29.83% [30][31][32] 现金管理运作 - 使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日余额3.59亿元，全部投资银行结构性存款，累计收益0.37亿元 [29] - 现金管理额度经多次股东大会授权，2024年授权额度为募集资金部分不超过6亿元 [28][29] 财务数据调整 - 因实施2024年度每10股转增4股利润分配方案，对上年同期基本每股收益和稀释每股收益进行追溯调整 [4] 高管任职信息 - 新任副总经理柯汉生曾任公司监事会主席、董事及销售总监，具有电子工程专业背景及行业经验 [40] - 柯汉生任职资格符合监管要求，无失信记录或市场禁入情形 [38]

公司基本情况 - 公司2025年半年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）[1] - 公司全体董事出席董事会会议且半年度报告未经审计[1] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行股票79,500,000股 发行价格7.87元/股 募集资金总额62,566.50万元[4] - 扣除发行费用6,454.17万元后 实际募集资金净额为56,112.33万元[4] - 截至2025年6月30日 募集资金使用情况及余额有详细记录[5] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度 对资金存储、审批、使用与管理做出明确规定[5] - 2019年4月29日与工商银行重庆建新北路支行、东北证券签署三方监管协议[5] - 2019年6月25日与全资子公司有友制造、有友销售及银行、券商签署四方监管协议[6] - 2023年3月7日与上海有友食品、工商银行上海市松江支行、东北证券签署四方监管协议[6] 募集资金使用情况 - 报告期内募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表[8] - 不存在募投项目先期投入及置换情况[8] - 使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理 购买理财产品或存款类产品[9] - 截至2025年6月30日 闲置募集资金进行现金管理的余额为10,000万元[10] - 不存在超募资金补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况[10][11] - 不存在节余募集资金使用情况[12] - 不存在变更募投项目的资金使用情况[12] - 募集资金使用及披露不存在违规情形[13] 董事会决议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年8月27日召开 全体7名董事出席并表决[16] - 审议通过2025年半年度报告及摘要[17] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[18] - 审议通过2025年半年度利润分配方案[18] - 所有议案均获得全票通过 7票同意0票反对0票弃权[17][18][19] 监事会决议情况 - 第四届监事会第十三次会议于2025年8月27日召开 全体3名监事出席[22] - 审议通过2025年半年度报告及摘要[23] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[25] - 审议通过2025年半年度利润分配方案[27] - 所有议案均获得全票通过 3票同意0票反对0票弃权[24][26][28] 经营数据披露 - 公司披露2025年半年度主要经营数据 包括按产品类别、销售地区、销售渠道分类的主营业务收入情况[31] - 同时披露2025年半年度经销商变动情况[31] 利润分配方案 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润108,473,141.59元[35] - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润568,301,108.43元[35] - 利润分配方案为每股派发现金红利0.23元（含税）[33][35] - 以2025年8月27日总股本427,692,098股计算 合计拟派发现金红利98,369,182.54元[35] - 现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的比例为90.69%[35] - 方案已经2024年年度股东会授权 无需再次提交股东会审议[35]

公司治理与会议情况 - 第五届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开，全体9名董事出席，审议通过半年度报告及募集资金使用情况报告，表决结果为全票同意 [6][7][8][10][11] - 第五届监事会第十四次会议于同日召开，全体3名监事出席，审核确认半年度报告内容真实准确完整，表决结果为全票同意 [15][16][17][19][20] - 半年度报告未经审计，且报告期内无利润分配或公积金转增股本预案 [2][3] 募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金净额为64,295.73万元，其中承销保荐费用1,750万元，其他发行费用1,926.78万元 [24] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金46,669.17万元，其中本年度使用782.69万元，账户余额为312.72万元 [24] - 累计收到银行存款利息净额515.91万元 [24] 募集资金使用与管理 - 募集资金存放于广发银行、绍兴银行和中国银行的专户，并签订三方监管协议，2025年8月8日已完成账户注销 [25][26][35] - 2021年使用募集资金5,040.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金，48.01万元置换发行费用 [28] - 报告期内不存在闲置募集资金补充流动资金、现金管理或超募资金使用情况 [29] 募投项目结余资金处理 - 智能仓储配送中心建设项目结余资金969.47万元及闲置募集资金9,000万元用于永久补充流动资金，该项目累计投入7,598.70万元 [30][33][34] - 通信铁塔基础设施建设项目结余资金10,357.21万元用于永久补充流动资金，该项目累计投入25,774.74万元 [31][35] - 通信铁塔项目因钢材价格上涨、物流不畅导致建设周期延长，原定2023年12月31日完成 [36] 投资者交流安排 - 公司计划于2025年9月10日召开半年度业绩说明会，投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提问 [42][43][45] - 说明会将由公司董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事参与 [44]