董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长单银木主持 会议通知于2025年8月15日发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [2] - 报告全文在上海证券交易所网站披露 摘要在指定媒体及网站披露 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [2] - 审计委员会全体成员审议通过后提交董事会 [2] 利润分配方案 - 通过2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利 [3] - 以扣除回购专户股份后的总股本为基数 回购专户股份9,997,714股 [3] - 方案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [3] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [3] - 会议具体安排以公告编号2025-045披露内容为准 [3]

董事会决议 - 第五届董事会第十七次会议于2025年召开 由董事长张谨主持 符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] - 会议表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 所有议案获全票通过 [1][2][3] 半年度报告 - 2025年半年度报告经董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会 [1] - 报告于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露 [1] 利润分配预案 - 拟以利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣除回购股份）为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税） [2] - 不实施资本公积金转增股本 该议案需经股东大会审议通过 [2] - 分配预案公告于2025年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站 [2] 高管任命 - 根据董事长兼总经理张谨提名 经董事会提名委员会审查 拟聘任赵海峰为公司副总经理 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [2] - 赵海峰为1976年生 苏州科技大学建筑学本科 正高级建筑师 一级注册建筑师 现任公司总经理助理兼执行总建筑师 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日15:00在公司四楼中庭会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 股东大会通知于2025年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日上午9时召开 应到董事7名 实到董事7名 其中6名现场参会 1名以通讯形式参会 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度财务及利润分配 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 内容详见上交所网站 [2] - 截至2025年6月30日 母公司口径可供分配利润为10.80亿元 拟每股派发现金红利1.108元（含税） [2] - 以总股本9.025亿股（扣除回购股份后）为基数 合计拟派发现金红利10.00亿元 占半年度归母净利润比例为65.70% [2] 募集资金及外汇管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 为防范汇率风险 拟将外汇套期保值业务额度从15亿美元增加至30亿美元 有效期12个月 资金可滚动使用 [4] 员工持股计划 - 审议通过2025年员工持股计划草案及管理办法 旨在建立激励约束机制 调动核心员工积极性 [6][7] - 计划经职工代表大会征求意见 薪酬与考核委员会审议通过 关联董事在表决中回避 [6][7] - 授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括设立变更 股票过户锁定 方案解释等 [8] 会计师事务所及股东大会 - 审议通过续聘会计师事务所的议案 需提交股东大会审议 [3][4] - 决定召开2025年第一次临时股东大会 具体时间及议程将另行通知 [9]

监事会会议情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 [1] - 会议由监事会主席聂红主持 符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审核 - 监事会审核认为2025年半年度报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度报告摘要刊登于证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 全文详见巨潮资讯网 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案综合考虑上半年盈利水平和整体财务状况 兼顾股东即期与长远利益 [2] - 分配方案符合上市公司监管指引要求 体现公司积极回报股东的原则 尚需提交股东会审议 [2]

审议程序 - 董事会审议通过2025年半年度利润分配预案 认为符合公司实际情况和相关法律法规 [1] - 监事会同意董事会提出的分配预案 认为与公司发展规划相匹配并符合现金分红规定 [1] - 独立董事一致同意该预案 认为审议程序合法合规且不损害股东利益 [2] 分配方案主要内容 - 以股权登记日总股本扣除回购股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） [2] - 预计现金分红总额47,980,456.23元 占2025年半年度归母净利润比例达111.17% [3] - 公司合并报表累计未分配利润为3,056,170,567.46元 母公司累计未分配利润为2,999,321,198.71元 [2] - 2025年上半年归母净利润43,160,638.40元 母公司净利润2,727,762,437.59元 [2] 资金状况与分配依据 - 按照合并报表与母公司报表可供分配利润孰低原则确定分配额度 [2] - 未分配利润结转以后年度分配 本次分红未超过期末未分配利润的50% [2][3] - 分配方案依据国务院关于提高分红频次文件精神和证监会现金分红指导意见制定 [2] 实施安排 - 利润分配预案需提交股东大会审议批准后方可实施 [2][4] - 股东大会审议通过后2个月内实施完成 最终分红总额按实际分红结果调整 [2][3] - 公司董事会将另行发出股东大会通知审议该预案 [2][4]

审议程序 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年8月22日审议通过2025年半年度利润分配预案 表决结果为同意14票 反对0票 弃权0票 [1] - 该利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] 利润分配方案基本情况 - 母公司期末累计未分配利润为5,818,592,523.63元 累计可供股东分配利润为5,455,890,350.91元 [1] - 以总股本4,363,777,891股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税） [1] - 合计派发现金红利349,102,231.28元（含税） 不送红股 不以公积金转增资本 [1] - 若预案披露至实施期间总股本变动 将按现金分红总额不变原则调整分配比例 [2] 分配方案合理性说明 - 方案综合考虑行业情况 公司经营发展实际情况及盈利水平等因素 [2] - 兼顾股东即期利益与长远利益 积极与股东分享经营发展成果 [2] - 符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及深交所相关自律监管指引等法律法规 [2] - 符合公司章程确定的利润分配政策和已披露的股东回报规划 [2] - 分配预案不会造成公司资金短缺 不影响公司偿债能力 [2]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度合并报表可供股东分配利润为364,687,064.58元 母公司可供股东分配利润为425,913,340.50元 依据孰低原则确定可供分配利润为364,687,064.58元 [2] - 拟以总股本80,000,000股为基数 向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税） 预计现金分红总额24,000,000.00元 [2] - 本次利润分配不实施送红股及资本公积金转增股本 若股本变动将按现金分红金额固定不变原则调整分配比例 [2] 审议程序与合规性 - 利润分配预案已于2025年8月22日经第四届董事会第四次会议及监事会第四次会议审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 董事会认为预案符合《公司法》及《公司章程》规定 未损害中小股东利益 有利于公司正常经营和健康发展 [1] - 监事会认可预案符合上市公司现金分红相关规定 有利于公司持续稳定发展 [1] 现金分红方案合理性 - 分配方案综合考虑公司经营状况 发展阶段 盈利水平 偿债能力及资金需求等因素 平衡投资者回报与可持续发展目标 [3] - 方案符合《上市公司监管指引第3号》等法律法规及《公司章程》要求 具备合法性 合规性与合理性 [3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第一次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐秀云主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序合规且内容真实准确 [1][2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告已同步在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 表决结果为全票3票赞成通过 [2] - 专项报告详情参见交易所网站披露文件 [2] 利润分配方案 - 半年度利润分配方案综合考虑公司实际经营情况 符合公司章程规定 [2] - 方案不存在损害中小股东利益的情形 获监事会全票通过 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 超募资金使用 - 同意使用剩余超募资金永久补充流动资金 符合募集资金监管规则 [3] - 该举措不会与募投项目实施计划相抵触 可满足生产经营流动资金需求 [3] - 议案获全票通过 需提交临时股东会审议 [3] 会计师事务所续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 因其具备丰富上市公司审计经验 [3][4] - 该事务所过往能履行审计职责 满足公司利益要求 [3] - 议案获全票通过 需提交股东会审议 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 [4] - 表决结果为全票3票赞成通过 [4] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 相关公告已同步披露 [4]

审议程序 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过2025年半年度利润分配方案 [1] - 根据2024年年度股东大会授权 该议案无需提交股东大会审议 [1] 利润分配方案基本情况 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为3745.94万元 [1] - 截至期末可供分配利润为2.63亿元 依据合并报表与母公司报表孰低原则确定 [1] - 公司总股本为1.27亿股 [1] - 以股权登记日总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 暂以当前总股本1.27亿股扣除已回购438.88万股后的股份总数实施分配 [2] - 不实施送红股及资本公积转增股本 [2] - 若实施前总股本变动 将按每股现金分红比例固定原则调整 [2] - 回购专用账户股份不参与利润分配 [2] 现金分红方案合理性 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及深交所创业板规范运作指引等规定 [2] - 综合考虑公司实际经营情况 发展阶段 盈利水平及资金需求等因素 [2] - 兼顾投资者回报与可持续发展 不影响公司正常经营流动资金 [2] - 有利于股东共享经营成果 具备合法性 合规性与合理性 [2]

利润分配方案基本情况 - 2025年半年度合并报表实现税后净利润650,744,086.20元 归属于母公司所有者的净利润500,550,956.22元 [1] - 母公司实现税后净利润271,617,346.92元 提取法定盈余公积27,161,734.69元 加上前期滚存未分配利润689,853,342.92元 [1] - 以总股本2,123,297,520股为基数 每10股派发现金红利1.00元（含税） 共计分配212,329,752.00元 [1] 分配方案实施安排 - 若利润分配实施前股份因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化 将按分配比例不变原则调整分配总额 [2] - 不实施送红股或资本公积转增股本 剩余未分配利润结转至下一年度 [1] 方案合规性说明 - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》相关规定 [2] - 综合考虑公司经营情况、财务状况和股东利益 兼顾战略目标与可持续发展需要 [2]