担保情况概述 - 公司及子公司2025年度拟提供担保总额度不超过人民币3,500,000万元，用于支持正常生产经营活动 [2] - 担保额度可在控股子公司之间调配，并可分配给新成立的子公司 [2] - 该事项已通过董事会和股东大会审议 [2] 担保进展情况 - 公司与全资子公司领益科技分别与中国工商银行签订《最高额保证合同》，为东莞盛翔和领胜电子提供最高余额为40,000万元和10,000万元的连带责任保证 [3] - 保证期间为借款或贵金属租借期限届满之次日起三年 [3] - 本次担保在已审批额度范围内，无需再次提交审议 [3] 被担保公司情况 - 被担保人东莞盛翔和领胜电子未被列为失信被执行人，经营稳定且资信良好 [4] - 公司认为担保风险总体可控 [4] 《最高额保证合同》主要内容 - 主债权涵盖2025年5月28日至2026年12月31日期间，最高余额为40,000万元（东莞盛翔）和10,000万元（领胜电子） [6] - 保证方式为连带责任保证 [7] - 担保范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等 [8] - 保证期间根据主合同类型不同，分别为借款或贵金属租借期限届满之次日起三年或其他特定情形 [9][10][11][12][13] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司实际担保余额合计1,140,579.99万元，占最近一期经审计净资产的57.58% [14] - 其中对合并报表范围内子公司担保余额为1,045,770.04万元，子公司间担保余额为17,564.62万元，子公司对母公司担保余额为77,245.33万元 [14] - 公司及控股子公司无逾期或涉及诉讼的对外担保 [14]

会议基本信息 - 福建三木集团股份有限公司将于2025年8月28日召开2025年第六次临时股东会 [1] - 会议通过现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室 [1][2] - 股权登记日为2025年8月21日 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2][8] 审议事项 - 唯一审议提案为《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 属于非累积投票提案 [2] - 该议案已经公司第十一届董事会第三次会议于2025年8月12日审议通过 [1][2] - 提案表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 中小投资者表决将单独计票 [2] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年8月22日上午9:00至下午17:00 登记地点与会议地点一致 [3][4] - 法人股东需持营业执照复印件和法定代表人身份证办理登记 自然人股东需持股东账户卡和本人身份证 [3] - 委托代理人需提供授权委托书及出席人身份证 [3] 网络投票安排 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [8] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月28日9:15至15:00 [1][8] - 投票代码为"360632" 投票简称为"三木投票" [6]

担保情况概述 - 公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保金额总计6亿元，具体包括：为创新金属提供1.2亿元担保、为创辉新材料提供1.8亿元担保、为元旺电工提供1.8亿元担保、为创新北海提供1.2亿元担保 [2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为122.36亿元，其中对子公司担保余额50.08亿元，子公司对公司担保余额24.39亿元 [2] - 公司已通过董事会和股东大会审议，同意2025年度向银行申请综合授信总额不超过170.48亿元，并提供不超过170.48亿元的担保额度，期限为2025年1月1日至12月31日 [2] 被担保人情况 - 被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，包括创新金属、创辉新材料、元旺电工和创新北海 [2] - 经查询中国执行信息公开网，被担保人不属于失信被执行人 [4] 担保的必要性和合理性 - 担保事项有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动顺利开展，担保风险可控 [7] - 担保不会对公司经营业绩产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情况 [7] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的113.44% [8] - 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失 [8]

对外担保情况概述 - 公司于2024年11月20日和2024年12月9日分别通过董事会和股东大会审议通过《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》，同意为17家子公司提供担保总额度159.43亿元人民币 [2] - 2025年4月17日和2025年5月9日分别通过董事会和股东大会审议通过《关于2025年度公司对子公司增加担保额度的议案》 [2] 对外担保进展情况 - 2025年7月8日与中国农业银行重庆南川支行签订合同，为全资子公司重庆金鸿纬科技有限公司提供最高担保金额2亿元人民币，融资期限为2025年7月8日至2028年7月7日 [3] - 2025年7月30日与中国建设银行合肥庐阳支行签订合同，为全资子公司重庆鸿路钢结构有限公司提供最高担保金额3.2亿元人民币，融资期限为2025年7月30日至2026年7月29日 [3] - 上述担保事项均在董事会和股东大会批准的额度范围内 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司对子公司提供担保总额为74.23亿元人民币，占2024年12月31日经审计净资产的77.21% [3] - 所有担保均为合并报表范围内子公司提供，无对外担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [3]

担保基本情况 - 公司全资子公司网新系统向上海浦东发展银行杭州分行申请最高额2,000万元的银行信贷业务，公司为其提供连带责任保证担保，期限一年 [1] - 担保的主债权本金余额最高不超过2,000万元 [4] - 担保方式为连带责任保证担保 [5] 内部决策程序 - 2024年年度股东大会审议通过为子公司提供总额不超过37,600万元的担保额度，其中公司为网新系统提供不超过10,000万元的担保 [2] - 本次担保前公司及其子公司对网新系统的担保总额为12,000万元，担保余额为2,393万元，本次担保后担保总额增至14,000万元 [2] - 担保额度有效期至股东大会审议通过2026年度担保议案之日止 [2] 担保协议主要内容 - 保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至约定履行期届满后三年止 [4] - 保证范围包括主债权及利息、违约金、实现债权费用等 [6] - 债权人有权在违约时宣布主债权提前到期并要求保证人承担责任 [6] 被担保人情况 - 网新系统为公司全资子公司，不属于失信被执行人 [3] - 网新系统信誉良好，经营正常，无逾期债务 [7] 董事会及股东大会意见 - 第十一届董事会第五次会议全票通过担保额度议案 [8] - 2024年年度股东大会批准该议案 [8] - 本次担保在已批准额度范围内无需另行审议 [9] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额142,291万元，占最近一期经审计净资产的43.47% [10] - 实际对外担保余额81,329万元，占净资产的24.84% [10] - 公司目前无逾期担保情形 [10]

担保情况概述 - 2025年7月公司为17家子公司提供担保 其中15家资产负债率高于70%的子公司获46 23亿元担保 2家资产负债率低于70%的子公司获17 81亿元担保 合计64 04亿元 [3] - 担保用途包括发行债券 申请各类贷款 银行承兑汇票 预付款保函 履约保函和农民工工资保函等 [3] - 担保事项已通过2025年4月董事会会议及2025年6月股东大会审议 [3] 被担保人情况 - 2025年度公司预计提供担保总额1 031 34亿元 其中90家控股子公司获1 023 74亿元担保 3家联营合营企业获7 60亿元担保 [4] - 被担保人经营状况良好 无重大或有事项影响偿债能力 [4] 担保协议内容 - 担保方式为连带责任保证 [6] - 担保期限跨度1个月至20年 [7] - 本月度担保金额合计64 04亿元 [7] 担保必要性分析 - 担保主要面向控股子公司 公司拥有被担保方控制权 风险可控 [8] - 担保行为基于子公司日常经营需求 有利于业务正常开展 [8] 累计担保数据 - 截至2025年7月31日公司对外担保余额645 82亿元 占最近一期经审计净资产的140% [8] - 其中645 57亿元为对控股子公司担保 占比同样达净资产的140% [8] - 公司未对控股股东及实际控制人关联方提供担保 [9]

担保事项概述 - 公司拟为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供总额不超过人民币4亿元连带责任担保 额度有效期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1][2] - 担保事项已于2025年8月11日经第五届董事会第二十五次会议审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1][2] 被担保方基本情况 - 被担保方为全资子公司 公司持有100%股权 注册资本3.5亿元 主营业务涵盖药品批发、食品及化妆品零售等多元化领域 [4] - 截至2025年3月末（未经审计）资产总额32.29亿元 负债总额24.89亿元 净资产7.40亿元 2024年度经审计净利润2.58亿元 [4] - 被担保方资产负债率达77.07% 但无重大或有事项及失信被执行记录 [4] 担保额度与现有担保情况 - 本次新增担保额度4亿元 此前已为该公司提供担保余额3.45亿元 [1][4] - 公司当前对外担保总额17.91亿元 占最近一期经审计净资产比例22.96% 其中对全资子公司担保15.91亿元（占比20.40%） 对参股子公司担保2亿元（占比2.56%） [5] - 无逾期担保及对控股股东关联方担保情况 [5] 担保协议与风控措施 - 具体担保协议将在股东会审议通过后根据实际贷款需求签订 [5] - 董事会认定担保风险可控 强调对子公司资信状况及经营活动的有效监控 不存在利益输送或资源转移风险 [5]

担保事项概述 - 公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司提供最高额9500万元人民币的连带责任保证担保 [1] - 担保授信机构为中国银行股份有限公司北京顺义支行 [1] - 担保事项已经第七届董事会第三十次会议和2024年度股东大会审议通过 [1] 被担保人基本情况 - 被担保人中卓时代成立于2005年1月21日 注册资本10000万元人民币 [1] - 主营业务涵盖消防装备技术开发、汽车销售、医疗器械经营等多个领域 [1] - 2025年第一季度营业收入2.51亿元 2024年度营业收入11.93亿元 [2] - 2025年第一季度净利润1007万元 2024年度净利润6117万元 [2] 财务数据表现 - 截至2025年3月31日总资产15.60亿元 较2024年末15.06亿元增长3.54% [2] - 资产负债率63.50% 较2024年末62.89%略有上升 [2] - 银行贷款总额1.98亿元 流动负债总额9.49亿元 [2] - 净资产5.69亿元 较2024年末5.59亿元增长1.88% [2] 担保规模及结构 - 公司及子公司担保余额合计5.27亿元 占最近一期经审计净资产的16.92% [3] - 其中对控股子公司担保余额4.07亿元 子公司对母公司担保余额1.20亿元 [3] - 对外担保余额为零 无逾期或违规担保情况 [3]

担保额度授权 - 公司及下属公司为银行授信额度内融资提供不超过12亿元担保，其中公司为下属公司提供不超过9.2亿元担保，下属公司为公司提供不超过2.8亿元担保 [1] - 担保范围包括融资类及履约类担保，种类涵盖一般保证、连带责任保证、抵押、质押等 [1] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会结束之日止 [1] 具体担保实施 - 公司为12家下属子公司在交通银行宁波慈溪支行提供最高额3.5亿元连带责任保证担保 [2] - 被担保子公司包括吉林长华、广州翼宇、郑州一彬、沈阳一彬、一彬丰田合成、佛山翼宇、武汉翼宇、广东一彬、一彬新能源、湖州一彬、河北一彬及莆田一彬 [2][7] 被担保方财务及股权结构 - 吉林长华资产负债率47.06%，公司持股100%，注册资本800万元 [2][3] - 广州翼宇资产负债率107.53%，公司持股100%，注册资本500万元 [2][3] - 郑州一彬资产负债率90.33%，公司持股100%，注册资本3000万元 [2][3] - 一彬丰田合成资产负债率104.49%，公司持股66%，丰田合成（中国）投资有限公司持股34%，注册资本2000万元 [2][4] - 湖州一彬资产负债率112.43%，公司持股100%，注册资本1000万元 [2][5] - 河北一彬资产负债率102.70%，吉林长华持股100%，注册资本500万元 [2][6] 担保合同条款 - 保证期间为债务履行期限届满或债权人垫付款项之日起至最后到期主债务履行期限届满后三年止 [8] - 担保金额分两组安排：第一组为4家子公司提供最高2亿元担保，第二组为8家子公司提供最高2.5亿元担保 [8][9] - 实现债权费用包括诉讼费、保全费、律师费及其他相关费用 [7] 董事会评估意见 - 担保事项基于公司及下属公司资金安排和实际需求，有利于提高资源配置效率和决策效率 [9] - 被担保对象均为合并报表范围内公司，经营状况良好且具备偿债能力 [9] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保最高余额为0元，占最近一期经审计净资产比例0.00% [10] - 目前无逾期担保及涉及诉讼的担保 [10]

股价及交易情况 - 截至2025年8月8日收盘，兄弟科技报收于6.0元，上涨0.67%，换手率16.14%，成交量113.24万手，成交额6.89亿元 [1] - 当日主力资金净流入400.14万元，游资资金净流出1298.47万元，散户资金净流入898.32万元 [2][5] 公司担保事项 - 公司为全资子公司江苏兄弟维生素有限公司提供不超过4亿元人民币连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供不超过15亿元人民币连带责任担保 [3] - 近期与九江银行签订协议，为江西兄弟医药有限公司提供不超过19500万元的连带责任担保，担保债权最高余额为19500万元，担保期间为2025年8月7日至2026年8月7日 [3][5] - 截至公告披露日，公司实际承担担保责任的对外担保总余额为72772.07万元，占公司最近一期经审计净资产的23.48% [3]