分红派息方案 - 公司2024年年度分红派息方案为以总股本3,914,253,923股为基数，每10股派发现金股利0.135元（含税），共计派发现金股利52,842,427.96元（含税）[1] - 分红派息股权登记日为2025年7月3日，除权除息日为2025年7月4日[6] - 分红派息对象为截至2025年7月3日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[7] 担保情况概述 - 公司及下属子公司2025年度提供担保额度累计不超过人民币49亿元[13] - 近期公司与华夏银行签署《最高额保证合同》，为广州美年大健康医疗门诊部有限公司提供1,000万元连带责任担保[14] - 公司下属全资子公司慈铭健康体检管理集团有限公司为慈铭慈云寺门诊部和慈铭学院路门诊部分别提供1,000万元连带责任担保[15] 担保协议主要内容 - 公司与横琴华通金融租赁有限公司签署《保证合同》，为东莞美兆等9家子公司合计提供1亿元连带责任担保[16][71] - 公司向弘信博格融资租赁有限公司签署《保证函》，为厦门美年等3家子公司分别提供1,218万元、3,250万元和2,532万元连带责任担保[16][74] - 公司与招银金融租赁有限公司签署《保证合同》，为慈铭武汉等5家子公司分别提供1,983.80万元至987.40万元不等的连带责任担保[17][77] 被担保方基本情况 - 被担保方包括西安美年、武汉美年、东莞美兆等18家全资子公司，主要从事医疗服务、健康咨询等业务[19][20][21][23][26][29][31][33][35][37][39][42][44][47][50][52][54][56][58] - 所有被担保方均为公司全资或控股子公司，且均非失信被执行人[20][22][25][27][30][32][34][36][38][40][43][45][48][50][52][54][56][59] 累计对外担保情况 - 截至2025年6月26日，公司及控股子公司对外担保余额为342,779.42万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的43.32%[78] - 公司为子公司累计提供担保余额为248,387.52万元，占净资产的31.39%[78] - 子公司为子公司累计提供担保余额为83,566.89万元，占净资产的10.56%[78]

● 被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2025-032 美克国际家居用品股份有限公司关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为美克数创1,000万元的融资租赁业务提供保证担 保，公司累计为美克数创提供的担保余额为46,650万元人民币。 ● 公司无对外逾期担保。 ● 特别风险提示：截至2025年3月底，美克数创资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为美克数创1,000万元的融资租赁业务提供保证担保，担保期限自合同签署之日至主合同项下主债 务履行期届满之日起三年有效。融资机构同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期 限届满之日后三年止。 （二）决策程序 公司为美克数创担保事项已经公司第八届董事会第三十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通 过，本次担保在公司审议的担保额度范 ...

担保情况概述 - 被担保人中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（贵动公司）为航发动力下属子公司黎阳动力的全资子公司，不属于公司关联方 [1] - 2025年6月贵动公司申请流动资金贷款3,000万元，贷款期限1年，由黎阳动力提供连带责任保证担保，担保金额3,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起3年 [1] - 本月担保存在反担保 [1] 内部决策程序 - 公司董事会已审议通过2025年为贵动公司提供担保的议案，担保额度不超过12,100万元 [2] - 具体担保预计公告已于2024年12月31日在上海证券交易所网站披露 [2] 2025年6月担保基本情况 - 担保方为黎阳动力，被担保方为贵动公司，持股比例100% [3][4] - 截至公告日，实际提供担保余额7,100万元 [1] - 担保最高金额12,100万元，担保范围包括本金、利息、罚息、违约金等 [4] 被担保人基本情况 - 贵动公司成立于1990年12月10日，注册资本20,155.908538万元，为国有企业 [4] - 主要经营航空发动机修理、零部件修理、金属制品制造等业务 [4] - 2025年1-3月资产总额28,999.48万元，负债总额15,009.23万元，资产净额13,990.24万元，营业收入43.07万元，净利润-637.94万元 [4] 担保协议主要内容 - 黎阳动力与银行签署《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证 [4] - 担保期限为被担保债权确定后的债权履行期限届满之日起3年 [4] - 贵动公司以其全部资产提供反担保 [4] 担保必要性和合理性 - 担保为满足贵动公司生产经营资金需求，有助于其持续开展业务 [5] - 贵动公司为航发动力合并报表范围内的全资子公司，生产经营及财务状况正常，风险可控 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告日，本年度公司下属子公司黎阳动力实际提供担保总额5,100万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13% [6] - 公司未对控股子公司、控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保 [6]

担保情况概述 - 公司为产业链合作伙伴提供不超过8亿元的担保额度 包括下游客户 产业链供应商 合作养户等 [1] - 公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高15亿元担保 为资产负债率70%以上的子公司提供最高15亿元担保 [1] - 下属全资及控股子公司为其他资产负债率低于70%的子公司提供最高5亿元担保 为资产负债率70%以上的子公司提供最高10亿元担保 [1] - 下属全资及控股子公司为公司提供最高5亿元担保额度 [1] 2025年5月担保进展 - 截至2025年5月31日 公司及子公司为185名产业链合作伙伴提供担保余额14,648.93万元 [1] - 担保余额前五名均为合作养户 单户担保金额在380-500万元之间 其中三名存在逾期情况 [2] - 公司及子公司相互担保余额中 对母公司担保11,531.64万元 占批准额度的23.06% [4] 累计担保数据 - 公司及子公司对外担保余额122,510.90万元 占最近一期净资产的47.74% [4] - 对子公司担保余额147,623.98万元 占净资产57.53% [4] - 子公司间相互担保余额68,049.83万元 占净资产26.52% [4] - 相互担保逾期金额31,582.91万元 对外担保逾期4,910.42万元 [4]

担保情况概述 - 公司控股子公司东方延华于2022年6月向上海浦东发展银行卢湾支行贷款1,000万元，贷款期限一年，由公司及市融资担保中心提供连带责任保证担保 [1] - 东方延华分别于2023年6月、2024年6月续贷1,000万元，贷款期限均为一年，担保方式与首次贷款相同 [1] - 公司为市融资担保中心的担保提供连带责任保证反担保 [1] 最新续贷及担保安排 - 东方延华2024年6月续贷的1,000万元已到期并还清，现再次申请续贷1,000万元 [2] - 本次续贷继续由公司及市融资担保中心提供连带责任保证担保，公司为市融资担保中心提供反担保 [2] - 担保事项在2024年年度股东大会批准的8,000万元担保额度范围内，无需再次审议 [2][3] 被担保人基本情况 - 东方延华主营业务包括技术服务、软件开发、工程管理、节能服务等 [3] - 截至最新数据，东方延华资产总额22,444.36万元，负债总额10,602.93万元，所有者权益11,841.43万元 [4] - 2024年第一季度营业收入1,011.91万元，净利润-171.36万元 [4] 担保合同主要内容 - 担保范围包括贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [5] - 反担保函约定公司无条件承担连带责任保证，担保期限为市融资担保中心代偿后三年 [5] - 公司承诺如东方延华违约将立即向市融资担保中心支付全部应付款项 [5] 累计担保情况 - 公司对东方延华担保总额增至4,800万元，剩余可用担保额度3,200万元 [6] - 公司对控股子公司担保总额9,100万元，占最近一期经审计净资产的21.22% [7] - 担保余额8,068.75万元，占净资产的18.81%，无逾期或涉诉担保 [7]

担保情况概述 - 公司向广东南粤银行股份有限公司珠海分行申请借款2亿元，借款期限为三年 [1] - 控股子公司珠海免税与南粤银行签订《最高额保证合同》，为公司提供最高额不超过2亿元的连带责任保证担保 [1] - 保证期间为主债务履行期届满之日起三年，本次担保不涉及反担保 [1] 被担保人基本情况 - 公司注册资本为188,500.5795万人民币，成立于1999年6月9日 [2] - 公司经营范围包括免税商品销售、自有资金投资活动、企业管理等 [2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为195.54亿元，负债总额为161.10亿元，归属于上市公司股东的净资产为11.65亿元 [2] - 2024年度公司实现营业收入52.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为-15.15亿元 [2] - 截至2025年3月31日，公司资产总额为185.17亿元，负债总额为150.70亿元，归属于上市公司股东的净资产为10.70亿元 [3] - 2025年1-3月公司实现营业收入9.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.91亿元 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括本金、利息、逾期利息、罚息、复利及实现债权的费用 [3] - 除本金外的利息及费用计入保证责任范围，但不计入担保的主债权本金最高限额 [3] - 保证期间延续至展期（延期）期间届满之日后三年 [3] 担保的必要性和合理性 - 担保由控股子公司珠海免税提供，为满足公司经营资金需求 [4] - 公司资信良好，经营状况稳定，担保事项风险可控 [4] - 担保符合相关规定和公司整体利益，不存在损害股东利益的情形 [4] 累计对外担保金额 - 截至2025年6月25日，公司对外担保余额为82.21亿元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的704.81% [4] - 公司为关联方重庆两江新区格力地产有限公司提供反担保余额为13.04亿元 [4] - 公司无逾期担保事项 [4]

股东大会安排 - 会议时间为2025年7月3日14:30进行现场会议，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30进行 [6] - 现场会议地点设在江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室 [6] - 参会人员包括2025年6月26日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员 [6] 会议议程 - 主持人由徐金根先生担任 [7] - 主要审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，涉及为江苏金科森电子科技提供2亿元担保和为江苏科森医疗器械提供3亿元担保 [7] 会议规则 - 股东需携带证件提前登记签到，否则不能参与现场表决和发言 [2] - 会议期间禁止录音、拍照或录像，手机需调至静音状态 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟，每人限发言两次 [3][4] - 表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，统计由股东代表、监事代表和律师共同参与 [4][6]

担保情况概述 - 公司为境内、外子公司提供累计担保额度不超过人民币5亿元，其中为资产负债率低于70%的公司提供1亿元，超过70%的提供4亿元 [1] - 担保范围包括综合授信、贷款、承兑汇票等融资性担保及履约担保等非融资性担保 [1] - 担保种类涵盖保证、抵押、质押等多种形式 [1] 被担保人分众香港基本情况 - 分众香港成立于2018年6月，注册资本5,000万港币，系公司境外控股子公司FMOIL III的控股子公司 [3] - 截至2024年底，分众香港资产总额2,492.34万元，负债4,401.12万元，净资产-1,908.78万元，2024年营收1,352.64万元，净亏损2,400.70万元 [4] - 截至2025年3月底，分众香港资产总额2,048.14万元，负债4,710.90万元，净资产-2,662.76万元，2025年Q1营收322.80万元，净亏损752.74万元 [4] 担保协议主要内容 - 分众香港获招商银行上海分行5,000万元人民币授信额度，授信期36个月（2025年6月26日至2028年6月25日） [5] - 公司全资子公司上海德峰提供连带保证及质押担保，最高限额5,000万元，涵盖本金及利息、违约金等费用 [5] - FMOIL III其他股东JAS和TNDL按15%持股比例提供反担保，最高限额各750万元 [5] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司已审批担保额度55,000万元，占最近一期经审计净资产的5.9% [6] - 当前无逾期担保、诉讼担保或需承担损失的担保事项 [6]

担保情况概述 - 公司控股子公司贵州华宇因生产经营需要，向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁本金2400万元，期限4年，公司为其提供不可撤销连带责任保证担保 [3] - 公司2025年第一次临时股东会审议通过为控股子公司提供新增担保额度不超过46亿元人民币的议案 [3] 担保额度使用情况 - 本次使用担保额度2400万元，剩余年度预计担保额度16961905万元，本次担保后对被担保方的担保余额为37279007万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例为017% [4] - 公司对贵州华宇持股比例为6012%，贵州华宇最近一期资产负债率为7435% [4] 被担保人基本情况 - 贵州华宇成立于2022年7月4日，注册资本980042356万元人民币，公司持股601211%，贵州省新动能产业发展基金合伙企业持股398789% [5] - 截至2024年12月31日，贵州华宇资产合计82248313万元，负债合计万元，净资产23185657万元，2024年全年营业收入21053867万元，净利润-2836335万元 [6] - 截至2025年3月31日，贵州华宇资产合计95103597万元，负债合计70709803万元，净资产24393794万元，2025年1-3月营业收入7118546万元，净利润-1038674万元 [6] 董事会意见 - 担保主要为满足子公司生产经营需要，促进业务顺利开展，符合上市公司整体利益 [6] - 公司对贵州华宇在经营管理、财务、投资、融资等方面能有效控制，风险处于可控范围内 [6] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及子公司对控股子公司的预计担保额度剩余37279007万元 [7] - 公司对子公司和参股公司的担保余额为78087152万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例为 [7]

担保情况概述 - 被担保人为福建三明海中环保科技有限责任公司，是安徽海螺水泥股份有限公司的附属公司 [1] - 本次担保金额为人民币 1,000 万元，由附属公司安徽海中环保提供全额连带责任保证 [1] - 截至公告披露日，公司及附属公司未向三明海中环保提供其他担保 [1] 被担保人基本情况 - 三明海中环保主营业务包括固体废物治理、危险废物治理、环境保护专用设备制造等 [2] - 截至2024年底，三明海中环保总资产为人民币 6,133 万元，总负债为人民币 1,231 万元，净资产为人民币 4,902 万元 [2] - 2024年度，三明海中环保营业收入为人民币 1,574 万元，净利润为人民币 127 万元 [2] 保证合同主要内容 - 担保金额为人民币 1,000 万元，担保方式为连带责任保证 [3] - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用 [3] - 保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年 [3] 担保的合理性和必要性 - 三明海中环保资信状况良好，具有足够的偿债能力 [3] - 贷款业务出于日常经营周转需要，担保风险相对可控 [3] 董事会意见 - 公司第九届董事会第十二次会议和2024年度股东周年大会已审议通过为20家附属公司提供总额不超过人民币 185,965 万元的担保 [3] - 本次担保金额在预计总额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及附属公司对外担保金额为人民币 83,800 万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的0.45% [5] - 其中，公司为附属公司提供的担保金额为人民币 81,400 万元，占净资产的0.43% [5] - 公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情形，也无逾期担保事项 [5]