公司股价表现与影响因素 - 公司股价受公司业绩及所在板块影响较大 [1] 公司未来战略与沟通计划 - 公司未来将持续关注资本市场声音 [1] - 公司未来将加强机构投资者交流 [1] - 公司未来将在提升业绩、强化市值管理方面做出更大的努力 [1]

公司股价与市值管理 - 公司认为二级市场股价受资本市场情绪、轮动及短期流动性等多因素综合影响 [2] - 公司高度重视市值管理并将继续优化资本运作策略 [2] - 公司致力于推动生产经营与市值管理双轮驱动以实现股东利益最大化 [2]

公司股价表现与影响因素 - 公司股价波动受国际局势、宏观经济、国家政策、行业景气度、市场预期等多重因素影响 [1] - 实际股价表现需结合消息面、资金面、政策面、情绪面等各方因素综合研判 [1] - 年初至三季度末，公司股价涨幅达55% [1] 公司市值管理举措 - 公司制定市值管理办法，将市值考核指标纳入管理层年度业绩合同 [1] - 制定并发布行动方案，从党建引领、产融结合、业务发展、风险防控、市值管理、信息披露、股东回报等七个方面提出工作举措 [1] - 公司综合运用多种市值管理工具，积极研究引入长期耐心资本，稳步提升公司投资价值 [1]

公司发展策略 - 公司持续聚焦发展主业 加大智能制造 研发创新和新能源汽车市场拓展 延长产业链 提高核心竞争力 保持长期稳定高质量可持续发展 [1] - 公司自上市以来保持每年现金分红 累计分红总额12.85亿元 股利支付率达90%以上 [1] 投资者关系管理 - 公司重视投资者关系管理和市值管理工作 及时做好信息披露相关工作 引导股东长期投资 回报投资者的关心和支持 [1]

格隆汇11月25日丨新华保险(601336.SH)在投资者互动平台表示，公司暂无回购计划。公司高度重视长 期市值管理工作，聚焦价值增长，全面提升经营管理质效，提升公司内在价值。 ...

董事会决议与公司治理结构重大调整 - 公司第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开，应参会董事6人，实际全部参会，会议决议合法有效 [1] - 会议审议通过五项关键议案，所有议案均获全票通过（6票同意、0票反对、0票弃权）[5][8][10][11][13] 董事候选人提名 - 提名杜少雄、杨国兴为公司第十届董事会董事候选人，杜少雄现任上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记、总经理，杨国兴现任上海国际集团投资有限公司副总经理 [2][15][16] - 董事候选人任免事宜需待公司股东大会选举后正式生效 [3][4] 公司章程与治理制度全面修订 - 修订《公司章程》及其附件，并取消监事会，相应废止《监事会议事规则》[6] - 修订《董事会审计委员会实施细则》等16项公司治理制度，涵盖信息披露、募集资金管理、关联交易等多个关键领域 [9] - 新制定《市值管理制度》和《董事离职管理制度》，进一步提升公司治理水平 [11] 2025年第一次临时股东大会安排 - 定于2025年12月10日14点30分在上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦召开2025年第一次临时股东大会 [12][18][19] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为会议当日9:15至15:00 [19] - 会议将审议包括修订公司章程、取消监事会及选举董事候选人在内的多项重要议案 [20][22]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年11月17日以电子邮件方式向全体董事发出 [3] - 会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开 [4] - 应参会董事7人，实际参会董事7人 [5] 董事会会议审议情况 - 审议通过续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，年度审计费用合计85.84万元 [6] - 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [7] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [8] - 逐项审议通过修订《信息披露事务管理制度》等10项公司治理制度 [9][10][12][13][15][17][19][21][22][24] - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [24] - 审议通过制定《市值管理制度》 [25][26] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年12月10日召开 [28] 续聘会计师事务所基本情况 - 拟聘任会计师事务所名称为大华会计师事务所（特殊普通合伙） [31] - 截至2024年12月31日合伙人数量150人，注册会计师人数887人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人 [31][32] - 2024年经审计总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元 [33] - 2024年度上市公司审计客户家数112家，同行业上市公司审计客户家数12家 [33][34] - 2024年度上市公司年度审计收费总额12,475.47万元 [34] - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元 [35] 审计项目团队信息 - 项目合伙人胡红康2012年11月成为注册会计师，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家次 [38] - 签字注册会计师解风梅2007年12月成为注册会计师，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10余家次 [38] - 项目质量控制复核人熊亚菊1999年6月成为注册会计师，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次 [38] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚 [39] 审计费用情况 - 本期审计费用合计85.84万元，其中年报审计费用55.99万元，内控审计费用29.85万元 [41] - 本期审计费用较上期审计费用无变化 [41] 股东会召开安排 - 股东会召开日期为2025年12月10日，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [52] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [48][52] - 现场会议召开地点为北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室 [52] - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会 [62]

公司战略与业务聚焦 - 公司将继续锚定战略目标，聚焦“商业连锁、物流供应链及食品工业”三大主营业务 [1] - 公司将持续深化全产业链运营，全面提升内需市场服务能力 [1] - 公司将进一步提升精细化管理水平，降本增效，着力提升盈利能力 [1] 投资者回报与市值管理 - 公司将进一步加强市值管理，积极通过稳定的现金分红、股份回购等方式提升投资者回报 [1] - 公司相关举措旨在促进可转债转股 [1]

公司治理与制度建设 - 公司于第十届董事会第十次会议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》[1] - 公司高度重视股东回报[1] 股东回报与分红政策 - 公司近年来实施稳健的分红政策，持续以现金分红回报投资者[1] - 2024年度已向全体股东每股派发现金红利0.265元（含税）[1] - 共计派发现金红利约4.73亿元[1]

公司战略与市值管理 - 公司高度重视市值管理相关工作，并将提升经营质量作为市值管理的核心[2] - 公司通过各项措施提升资产价值[2] 2024年具体经营举措 - 公司积极打造高品质年轻态商业标杆[2] - 公司探索创新商业模式并优化供应链体系[2] - 公司推进一刻钟便民生活圈建设，并推出全新服务品牌[2] - 公司轻重并举加快拓展步伐，持续提升数字化运营能力[2] - 公司发行上海首单消费基础设施REIT[2]