四川达威科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开第六届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)> 及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对 象的名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"）结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查情况如下： 一 ...

股价表现 - 9月18日股价下跌5.02%至19.28元/股 成交金额5215.40万元 换手率3.43% 总市值20.21亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于四川省成都市高新区 成立于2003年11月13日 于2016年8月12日上市 [1] - 主营业务包括化学品新材料经营 多层生态实木板生产销售 智能装备研发生产销售 [1] - 收入构成：皮革功能助剂38.32% 涂饰材料22.23% 着色剂18.14% 清洁制革材料15.47% 其他5.84% [1] 机构持股情况 - 诺安多策略混合A(320016)二季度新进十大流通股东 持有63.38万股 占流通股比例0.83% [2] - 该基金当日浮亏约64.65万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A最新规模13.99亿元 今年以来收益62.95% 近一年收益126.1% 成立以来收益214.5% [2] - 基金经理孔宪政任职4年297天 管理规模46.07亿元 最佳回报77.68% 最差回报-16.74% [3] - 基金经理王海畅任职3年59天 管理规模25.29亿元 最佳回报65.18% 最差回报-18.8% [3]

公司股权激励计划 - 公司拟向186名激励对象授予限制性股票550万股，占股本总额5.25%，授予价格为10.09元/股 [1] - 业绩考核目标为2025-2027年营业收入增长率不低于10%/25%/40%（以2024年为基数），或2025年净利润不低于3000万元且2026-2027年净利润增长率不低于50%/100% [1] - 激励计划采用双重考核标准且增长率高于行业平均水平，显示管理层对业务扩张与盈利改善的信心 [1] 公司经营与研发状况 - 上半年实现营业收入3.43亿元，归属于上市公司股东的净利润1422.89万元 [2] - 上半年研发投入3106.39万元，同比增长46.99%，已建立成都/上海/合肥三个研发中心 [2] - 公司掌握皮革化学品、水性合成革化学品、水性聚氨酯涂层制造等关键技术与工艺 [2] 行业发展趋势 - 行业面临竞争加剧、产品同质化严重及环保要求提高的挑战 [3] - 全球经济复苏和消费升级推动皮革制品需求增长，带动皮革化学品市场扩大 [3] - 行业整合加速，技术/规模/环保优势企业将获得更多市场份额 [3]

股权激励计划 - 公司推出限制性股票激励计划 首次授予激励对象186人 股票来源为定向发行的A股普通股 [1] - 拟授予股票权益数量550万股 约占公司股本总额1.05亿股的5.25% [1] - 限制性股票授予价格为每股10.09元 较当前收盘价20.47元折让约50.7% [1] - 激励计划有效期最长不超过48个月 自授予日起至全部限制性股票解除限售或回购注销止 [1] 公司财务与业务 - 公司2025年上半年营业收入构成中化学品占比94.1% 其他业务占比5.9% [1] - 当前公司总市值约为21亿元 [2] 股本结构 - 公司当前总股本为1.05亿股 [1]

股权激励计划概述 - 公司拟授出第一类限制性股票235万股 其中首次授予222万股[1] - 公司拟授出第二类限制性股票315万股 其中首次授予302万股[1] - 首次授予激励对象共计186人[1] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为10.09元/股[1] - 限制性股票有效期最长不超过48个月[1] - 权益将按约定比例分次解除限售/归属[1] 授予条件 - 每次权益解除限售/归属需满足相应条件[1] - 计划有效期自授予之日起至全部权益解除或失效止[1]

股权激励计划概述 - 公司拟授出第一类限制性股票235万股 其中首次授予222万股 第二类限制性股票315万股 其中首次授予302万股 [1] - 首次授予激励对象共计186人 授予价格为每股10.09元 [1] - 限制性股票有效期自授予日起最长不超过48个月 [1] 解除限售安排 - 激励对象获授股票将按约定比例分次解除限售/归属 每次权益解除限售需满足相应条件 [1] - 有效期至全部限制性股票解除限售或回购注销之日止 [1]

激励计划规模 - 拟授予股票权益数量为550.00万股，占公司股本总额5.25%[5] - 首次授予524.00万股，占公司股本总额5.00%，占拟授予总数95.27%[5] - 预留授予26.00万股，占公司股本总额0.25%，占拟授予总数4.73%[5] - 第一类限制性股票拟授予235.00万股，占公司股本总额2.24%，占拟授予总数42.73%[5] - 第二类限制性股票拟授予315.00万股，占公司股本总额3.01%，占拟授予总数57.27%[5] 激励对象 - 首次拟授予激励对象共186人，占2024年末公司员工总数842人的22.09%[25] - 激励对象包括中层管理人员等，不包括特定人员及外籍员工[24][25] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为10.09元/股[8] - 限制性股票有效期最长不超过48个月[8] 时间安排 - 公司需在股东会审议通过激励计划60日内完成首次授予相关程序，否则宣告终止[13] - 预留授予部分激励对象在计划经股东会审议通过后12个月内确定，超期预留权益失效[26] 业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入增长目标分别为10%、25%和40%[52][53][54][58] - 2025年净利润不低于3000万元，2026和2027年分别在2025年净利润业绩考核目标基数上增长不低于50%和100%[52][53][54][58] 费用摊销 - 假设2025年11月授予限制性股票且全部激励对象符合条件，两类限制性股票合计授予524.00万股，需摊销总费用5575.93万元，2025 - 2028年分别摊销582.03万元、3245.92万元、1270.58万元、477.40万元[72]

股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从授予日起未超10年[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[4] - 激励计划涵盖公司业绩和个人绩效指标[4] - 股票期权每期可行权比例不超获授总额50%[36] 合规情况 - 薪酬与考核委员会认为激励计划利于公司发展且无损害利益情况[37] - 律师认为公司符合实行股权激励条件[38] - 律师认为激励计划内容、程序、对象确定等均符合规定[38] - 律师认为公司已履行信息披露义务且未提供财务资助[38] - 律师认为激励计划无损害利益和违法情形[38] 其他 - 公司不存在金融创新事项[42]

激励计划授予情况 - 186人获授第一类222.00万股、第二类302.00万股，合计524.00万股，占授予总数95.27%，占股本总额5.00%[1] - 预留部分获授第一类和第二类各13.00万股，合计26.00万股，占授予总数4.73%，占股本总额0.25%[1] - 本次激励计划合计授予第一类235.00万股，第二类315.00万股，总计550.00万股，占股本总额5.25%[1] 激励计划规则限制 - 任何一名激励对象获授公司股票未超过公司股本总额的1.00%[3] - 公司全部有效计划所涉标的股票总数累计不超过提交股东会时公司股本总额的20.00%[3] - 预留部分为本次授予权益总额的4.73%，未超过20.00%[3] 激励对象相关 - 首次授予中获授两类股票的激励对象均为186人且重叠，合计186人[3] - 激励计划的激励对象不包括独立董事[3] - 中层管理人员或核心骨干员工有158人[6][7] - 董事会认为需要激励的其他员工有29人[7][8] 其他规定 - 预留部分的激励对象自激励计划经股东会审议通过后12个月内确定[3] - 激励对象因资金不足认购时可减少认购限制性股票数额[3]

激励计划规模 - 拟授予股票权益数量为550.00万股，占公司股本总额10,480.15万股的5.25%[5] - 首次授予524.00万股，占公司股本总额的5.00%，占拟授予总数的95.27%；预留授予26.00万股，占公司股本总额的0.25%，占拟授予总数的4.73%[5] - 第一类限制性股票拟授予235.00万股，占公司股本总额的2.24%，占拟授予总数的42.73%[5] - 第二类限制性股票拟授予315.00万股，占公司股本总额的3.01%，占拟授予总数的57.27%[5] 激励对象 - 首次拟授予激励对象共186人，占截至2024年末公司员工总数842人的22.09%[25] - 激励对象为中层管理人员、核心骨干员工及其他核心人员，不包括单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工[25] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为10.09元/股[8] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] 时间安排 - 自股东会审议通过起60日内，公司将对首次授予激励对象授予权益并完成相关程序[13] - 预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确激励对象，预留权益失效[26] 限售与归属安排 - 第一类限制性股票限售期分别为12个月、24个月和36个月[38] - 首次授予第二类限制性股票等待期为自授予之日起12个月[39] - 首次授予的限制性股票分3期解除限售/归属，比例分别为40%、30%、30%[42][43] 业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入增长目标分别为10%、25%和40%[52][53][54][58] - 2025年净利润目标为不低于3000万元[52][53][54][58] - 2026年净利润在2025年3000万元基数上增长率不低于50%[52][53][54][58] - 2027年净利润在2025年3000万元基数上增长率不低于100%[53][54][58] 费用摊销 - 第一类限制性股票授予数量222.00万股，需摊销总费用2304.36万元[79] - 第二类限制性股票授予数量302.00万股，需摊销总费用3271.57万元[79] - 2025 - 2028年合计摊销费用分别为582.03万元、3245.92万元、1270.58万元、477.40万元[79] 特殊情况处理 - 激励对象变更为不能持股职务或离职等情况，公司以授予价格加1%资金利息之和回购未解除限售的第一类限制性股票[91][92][94][95][96] - 公司出现特定情形（如财报被出具否定意见等），激励计划终止实施[88]