董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年11月7日通过电子邮件、传真及专人送达等方式发出 [2] - 会议于2025年11月13日以通讯表决方式举行 [3] - 会议应到董事14人，实际到会14人，由董事长周洪江主持 [4] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，表决结果为14票赞成、0票弃权、0票反对 [6] - 审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为14票赞成、0票弃权、0票反对 [7] 注册资本变更详情 - B股回购方案已实施完毕，累计回购B股股份数量为12,430,000股 [11] - 回购的B股将予以注销，注销后公司股份总数由669,670,128股变更为657,240,128股 [11] - 公司注册资本相应由669,670,128元减少至657,240,128元 [11] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月2日召开，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [13][14][15] - 股权登记日为2025年11月26日，B股股东的最后参会交易日为2025年11月21日 [16][17] - 会议地点为山东省烟台市大马路56号公司会议室 [18]

公司治理制度修订 - 公司于2025年11月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了修订部分治理制度的议案[1] - 修订的制度包括《筹资管理制度》、《理财业务管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》和《财务报告管理制度》[1] - 此次修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并符合相关法律法规的要求[1] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会独立董事连续任职即将届满六年，因此启动董事会换届选举工作[3] - 董事会审议通过提名刘方毅先生和金喆女士为第五届董事会非独立董事候选人，张彦博先生和刘玉玉女士为独立董事候选人[3] - 独立董事候选人张彦博先生和刘玉玉女士的任职资格已获得上海证券交易所审核通过[4] - 新一届董事会选举将于2025年12月1日召开的临时股东会上采用累积投票制进行[5] 股东会安排 - 公司定于2025年12月1日14点00分在山东省淄博市临淄区召开2025年第三次临时股东会[14][15] - 股东会表决方式为现场投票与上海证券交易所网络投票相结合，网络投票时间为当日9:15至15:00[15][16] - 会议将审议董事会换届选举的相关议案，并对中小投资者表决单独计票[19] 董事候选人信息 - 非独立董事候选人刘方毅先生为公司实际控制人，直接和间接合计持有公司股份76,096,751股[6][7] - 非独立董事候选人金喆女士合计持有公司股份1,508,866股[8][9] - 两位独立董事候选人张彦博先生和刘玉玉女士均未持有公司股份，且与公司主要股东及管理层无关联关系[11][12]

公司治理结构优化 - 第八届董事会第六次会议于2025年11月13日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效[2] - 调整董事会战略与ESG委员会成员，由5名成员组成，召集人为华锋先生[3] - 调整董事会审计委员会成员，由3名成员组成，召集人为张熔显先生[4] 公司章程与治理制度修订 - 2025年第二次临时股东会于2025年11月13日召开，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案[13] - 股东会审议通过修订公司部分治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共计9项制度[14][15] - 取消监事会的议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[15] 对外投资设立子公司 - 公司投资人民币1,000万元设立江阴润联技术服务有限公司，其中公司出资510万元，持股51%[19] - 投资目的为将机电维修业务进行市场化运作，提升专业化水平与运营效率，资金来源为公司及子公司的自有资金[19][23] - 新设子公司经营范围包括通用设备修理、专业设备修理、电气设备修理、水利相关咨询服务等[22] - 公司合并报表范围将新增子公司，但不会对财务状况、经营成果造成重大不利影响[24]

公司治理与股东会概况 - 法本信息于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式审议并通过了《关于修订 <公司章程> 及修订、废止部分治理制度的议案》与《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》[1] - 本次股东会共有260名股东参与投票，代表股份107,193,063股，占公司有表决权股份总数的25.2823%，其中现场投票股东5人，代表股份105,580,834股（占比24.9021%），网络投票股东255人，代表股份1,612,229股（占比0.3803%）[2] - 共有257名中小股东参与投票，合计代表股份1,612,429股，占公司表决权股份总数的0.3803%[2] 议案表决结果 - 《关于修订 <公司章程> 及修订、废止部分治理制度的议案》作为特别决议事项获得高票通过，总表决同意106,758,453股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5946%，反对354,610股（占比0.3308%），弃权80,000股（占比0.0746%）[3] - 在中小股东对该议案的表决中，同意1,177,819股（占比73.0463%），反对354,610股（21.9923%），弃权80,000股（4.9615%）[3] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决中，总表决同意106,956,453股，占比99.7793%，反对211,410股（0.1972%），弃权25,200股（0.0235%）[4] - 在中小股东对该议案的表决中，同意1,375,819股（占比85.3259%），反对211,410股（13.1113%），弃权25,200股（1.5629%）[4] 会议程序与后续影响 - 本次会议由公司董事会召集，董事长严华主持，符合《公司法》及公司章程相关规定[2] - 北京市君泽君（上海）律师事务所律师对本次股东会进行见证，出具法律意见认为会议召集与召开程序、出席人员及召集人资格、审议事项及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[5] - 本次股东会的顺利召开及议案通过，将进一步完善法本信息治理结构，为公司规范运作及持续发展奠定基础[5]

论坛概况 - 第九届中国（深圳）公司治理高峰论坛在深圳举行，主题为“治理筑基市值焕新” [1] - 论坛紧扣强监管、防风险、促高质量发展的主线，为湾区企业治理升级锚定方向 [1] - 论坛由深圳市公司治理研究会主办，东鹏饮料（集团）股份有限公司、邮储银行西丽支行支持 [1] 公司治理重要性 - 公司治理是企业应对风险挑战的“压舱石”和激发创新活力的“动力源” [1] - 企业需在百年变局中把握先机，在国际竞争中赢得主动，在市场发展中占据优势 [1] 大湾区上市公司治理评价 - 大湾区803家上市公司治理指数平均值为65.17，比全国平均水平（64.94）高出0.23 [2] - 股东治理、利益相关者治理、信息披露和董事会治理水平较高 [2] - 经理层治理和监事会治理有待提升 [2] - 建议推出大湾区公司治理准则，构建以治理为导向的市值管理体系 [2] 市值管理新动向 - 市值管理已从企业自发实践上升为国家层面战略部署 [2] - 深圳市公司治理研究会发起成立“上市公司市值管理专业委员会” [2] - 该委员会将聚焦市值管理前沿实践与合规路径，致力于形成企业创造价值、资本认可价值、市场配置资源的正向循环 [3]

论坛概况 - 第九届中国(深圳)公司治理高峰论坛于2025年11月13日上午在深圳福田举行 [1] - 论坛主题为“治理筑基，市值焕新”，紧扣强监管、防风险、促高质量发展的主线 [1] 公司治理重要性 - 公司治理是企业应对风险挑战的压舱石和激发创新活力的动力源 [1] - 企业需在百年变局中把握先机，在国际竞争中赢得主动 [1] 大湾区上市公司治理评价 - 大湾区803家上市公司治理指数平均值为65.17，比全国平均水平64.94高出0.23 [2] - 股东治理、利益相关者治理、信息披露和董事会治理水平较高 [2] - 经理层治理和监事会治理有待提升 [2] 治理建议与方向 - 建议推出大湾区公司治理准则，构建以治理为导向的市值管理体系 [2] - 形成以投资者价值创造为核心的治理逻辑，积极探索数智治理新模式 [2] 市值管理新举措 - 市值管理已从企业自发实践上升为国家层面战略部署 [2] - 深圳市公司治理研究会发起成立“上市公司市值管理专业委员会” [2] - 专委会将聚焦市值管理前沿实践与合规路径，致力形成企业创造价值、资本认可价值、市场配置资源的正向循环 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，并将由董事会审计委员会承接原监事会的核心监督职权 [13][98][102] - 董事会席位将从5名增加至7名，新增1名职工代表董事和1名独立董事，新董事会将由4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事组成 [13][103] - 此次调整旨在完善公司治理结构，以符合最新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关要求 [102][104] 第五届董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满，计划于2025年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会 [1][64][70] - 董事会提名陈国桢先生、高勇进先生、You Ruojie女士为非独立董事候选人，提名彭涛先生、王刚先生、万振华先生为独立董事候选人 [2][64][70] - 所有董事候选人任职资格均已通过提名委员会审查，且独立董事候选人资格已获上海证券交易所无异议通过 [2][65][70] 关键候选人背景 - 非独立董事候选人陈国桢先生为公司现任董事长，通过上海华峰天准投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2%股份 [5] - 非独立董事候选人高勇进先生为公司现任董事、总经理，曾获中国有色金属工业科学技术二等奖 [6] - 独立董事候选人彭涛先生和王刚先生均为会计专业人士，彭涛先生拥有丰富的上市公司高管及独董经验 [8] 全面修订公司治理制度 - 公司一次性修订及制定了共计31项公司治理制度，涉及股东大会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、信息披露、内部控制、风险管理等多个方面 [16][54][105] - 修订工作旨在根据最新法律法规提升公司管理水平，部分制度的修订尚需提交股东大会审议 [16][40][45] 未来股东回报规划与股东大会安排 - 公司制定了2025-2027年度股东回报规划，以完善利润分配机制并引导长期投资理念 [60] - 定于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式审议包括董事会换届、公司章程修订等在内的全部重要议案 [75][80][83]

会议基本信息 - 公司召开第48届年度股东大会 由董事会主席David Foss主持 [1] - 会议议程包括选举10名董事以及处理4项其他正式议程 [1] - 会议流程包括年度报告环节和最后的问答环节 [2] 参会人员 - 董事会全体成员均到场 包括Matthew C Flanigan Thomas H Wilson Jr 等10名董事 且均为改选候选人 [2] - 公司管理层出席人员包括首席执行官兼总裁Gregory Adelson 首席财务官兼财务主管Mimi Carsley 等高级管理人员 [3] - 独立注册会计师事务所普华永道的代表也出席了会议 [3]

活动概况 - 第五届Palm Beach公司治理论坛于11月5日至6日举行，活动为期两天，内容包括小组讨论、炉边谈话和社交酒会[1] - 活动汇集了来自公司治理、股东积极主义、首次公开募股、私募股权和风险投资领域的众多演讲者[1] - 观众包括超过300名参会者，涵盖机构投资者、董事会董事、家族办公室/高净值人士、律师、投资银行家及关键顾问[3] 讨论议题焦点 - 讨论重点包括积极投资者为何可能与名人赞助方合作以吸引关注并向公众传递信息[2] - 小组讨论了媒体噪音问题，以及公司可采取哪些措施来吸引散户积极主义者并鼓励他们投票[2] 主要演讲者名单 - 主旨演讲嘉宾为Trian Fund Management的合伙人兼联席投资官Josh Frank[4] - 演讲者包括上市公司高管，如Comtech Telecommunications Corp董事长、总裁兼首席执行官Ken Traub[4] - 演讲者包括多位来自律师事务所、投资银行、咨询公司及投资机构的资深专业人士，如Stifel的董事总经理Craig DeDomenico，Okapi Partners的总裁兼首席执行官Bruce Goldfarb等[4][5][6]

11月12日，北大医药发布公告称，公司于近日经有关部门核实，获悉公司董事长、总裁徐晰人因涉嫌刑事犯罪，已被重庆市江北区人民检察院批准逮捕。 北大医药表示，公司董事陈岳忠根据授权代为行使董事长职责，公司常务副总裁余孟川根据授权代为行使总裁及法定代表人职责。公司控制权未发生变 化，公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。 10月29日，北大医药已发公告称，徐晰人被刑事拘留，正在配合相关部门调查，暂时无法正常履职。 记者注意到，目前的北大医药与北京大学并无直接关系。 北大医药于今年8月发布公告表示，公司分别于2022年12月、2024年12月经历两轮实际控制人变更后，北京大学现已不再为公司实际控制人，公司与北京 大学已无股权关系，公司实际控制人现为徐晰人。为此，北大医药拟逐步完成公司及相关子公司的名称变更工作，以逐步实现"去北大化"。 徐晰人 资料图 公开资料显示，徐晰人出生于1979年4月，浙江台州人，硕士学历，现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理、北大医药股份有限公司董事长、总 裁。他曾任渣打银行上海浦西支行浙江业务部主任，2006年成立新优势产业集团。 天眼查APP显示，徐晰人控制的企业有59 ...