公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，并将由董事会审计委员会承接原监事会的核心监督职权 [13][98][102] - 董事会席位将从5名增加至7名，新增1名职工代表董事和1名独立董事，新董事会将由4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事组成 [13][103] - 此次调整旨在完善公司治理结构，以符合最新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关要求 [102][104] 第五届董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满，计划于2025年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会 [1][64][70] - 董事会提名陈国桢先生、高勇进先生、You Ruojie女士为非独立董事候选人，提名彭涛先生、王刚先生、万振华先生为独立董事候选人 [2][64][70] - 所有董事候选人任职资格均已通过提名委员会审查，且独立董事候选人资格已获上海证券交易所无异议通过 [2][65][70] 关键候选人背景 - 非独立董事候选人陈国桢先生为公司现任董事长，通过上海华峰天准投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2%股份 [5] - 非独立董事候选人高勇进先生为公司现任董事、总经理，曾获中国有色金属工业科学技术二等奖 [6] - 独立董事候选人彭涛先生和王刚先生均为会计专业人士，彭涛先生拥有丰富的上市公司高管及独董经验 [8] 全面修订公司治理制度 - 公司一次性修订及制定了共计31项公司治理制度，涉及股东大会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、信息披露、内部控制、风险管理等多个方面 [16][54][105] - 修订工作旨在根据最新法律法规提升公司管理水平，部分制度的修订尚需提交股东大会审议 [16][40][45] 未来股东回报规划与股东大会安排 - 公司制定了2025-2027年度股东回报规划，以完善利润分配机制并引导长期投资理念 [60] - 定于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式审议包括董事会换届、公司章程修订等在内的全部重要议案 [75][80][83]