董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在北京以现场及视频连线方式召开 [1] - 应出席董事11人 实际出席9人 两名董事因公务委托其他董事代为表决 [1] - 会议由董事长戴厚良主持 部分监事和高级管理人员列席 [1] 财务报告与利润分配 - 董事会全票通过2025年中期财务报告议案 [1][2] - 董事会全票通过2025年中期利润分配方案 具体方案另见公告 [2] - 董事会全票通过2025年半年度报告及中期业绩公告 [2] 关联交易与资产重组 - 通过太湖投资与管网储能新设合资公司并收购三家储气库公司100%股权项目 [3] - 该交易构成关联交易 需履行董事会审议及信息披露程序 无需股东大会批准 [3] - 六名关联董事回避表决 其余五名非关联董事全票通过 [3][4] 风险管理与审计事项 - 通过中油财务有限责任公司风险持续评估报告 五名非关联董事全票通过 [2] - 六名关联董事在该议案中回避表决 [2] - 全票通过2025年度会计师事务所审计费用议案 [2]

利润分配方案 - 公司拟以总股本233,088,000股为基数 向全体股东每10股派发现金红利人民币 剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] - 分配方案实施前若总股本发生变动 将按分配总额不变原则调整分配比例 [2] - 母公司可供分配利润为102,308,299.16元 合并财务报表可供分配利润396,561,928.34元 依据孰低原则确定可分配利润为102,308,299.16元 [1] 分配依据与合规性 - 利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [2] - 分配总额未超过可供分配利润 与公司经营业绩及未来发展相匹配 [2] - 分配方案基于公司经营稳定且盈利状况良好 旨在回报股东并分享经营成果 [1] 审议程序 - 方案已于2025年8月25日经第三届董事会第四次会议审议通过 [1] - 董事会认为方案符合公司实际情况及相关法规 有利于股东共享经营成果 [2] - 方案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [1] 风险控制 - 公司已严格控制内幕信息知情人范围 履行保密及严禁内幕交易告知义务 [2] - 对内幕信息知情人及时备案 防止信息泄露 [2]

利润分配方案基本情况 - 公司2025年上半年母公司实现净利润3621万元 提取法定盈余公积金362万元后 加上期初未分配利润 截至2025年6月30日可供股东分配利润为6.16亿元 [1] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.06元（含税） 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1] - 以总股本38.97亿股剔除回购股份4075万股后的38.56亿股为基数 预计派发现金股利2313.75万元 占2025年上半年归母净利润的38.09% [1] 分配方案实施细节 - 公司承诺若在实施分配前发生增发 配股 回购等导致股本变动情形 将保持每10股派0.06元的分配比例不变 仅对分配总额进行调整 [2] 方案合规性说明 - 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号》等法律法规要求 [2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策 与公司经营业绩及未来发展相匹配 [2] 审议程序进展 - 方案已于2025年8月25日经第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过 [1][2] - 独立董事专门会议已审议通过该方案 尚需提交公司股东大会审议 [2]

利润分配方案审议程序 - 三届董事会第二十一次会议全票通过2025年半年度利润分配预案[1] - 监事会审核认为方案符合公司章程且程序合法合规[1] - 方案尚需提交股东大会审议批准[2] 2025半年度财务数据 - 实现归属于上市公司股东净利润3.89亿元[1] - 母公司净利润3.87亿元[1] - 母公司累计未分配利润4.76亿元[1] 具体分红方案 - 以回购后股本1.53亿股为基数每10股派现3元[1] - 预计现金分红总额4578.06万元[1] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润比例11.76%[1] 方案实施原则 - 股权登记日期间总股本变动时将维持现金分红分配比例固定不变[2] - 剩余未分配利润结转至以后年度分配[1] - 方案符合上市公司监管指引及公司章程规定[2]

核心观点 - 公司宣布2025年中期利润分配方案 以总股本扣除回购股份后为基础派发现金红利984.02万元 剩余未分配利润结转以后年度 [1][2][3] 审议程序 - 利润分配方案经公司第四届董事会第九次会议审议通过 依据2024年年度股东大会授权制定 无需再提交股东会审议 [2][4] - 审计委员会认为方案符合公司法及公司章程 有利于公司长远发展且不损害股东利益 [3] 分配方案详情 - 以总股本332,764,105股扣除回购专用账户股份为基数 回购账户股份不参与分配 [2][3] - 派发现金红利总额9,840,189.15元（含税） 占母公司未分配利润的2.69% [2][3] - 截至2025年6月30日 公司合并报表未分配利润为446,452,483.26元 母公司未分配利润为366,051,177.70元 [3] - 分配遵循合并报表与母公司可供分配利润孰低原则 [3] - 若实施前股本发生变动 将按分配比例不变原则调整总额 [4] 方案合规性 - 方案符合上市公司监管指引第3号及公司章程等规定 [4] - 综合考虑公司经营发展计划 资金使用安排及股东投资回报需求 [3][4] - 实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响 [4]

核心观点 - 公司拟实施2025年中期现金分红方案 每股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 分红方案基于公司良好的盈利状况和稳定的股东回报策略[1] - 方案需经股东会审议通过后实施[1] 分红政策依据 - 依据《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》相关规定[1] - 遵循《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的利润分配规定[1] - 响应增加分红频次的政策导向[1] 财务数据 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为215,798,913.46元（未经审计）[1] - 截至2025年6月30日公司总股本为1,138,659,423股[1] - 拟分配现金红利总额170,798,913.45元[1] 分配方案细节 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 现金分红总额占当期归属于上市公司股东净利润的79.15%[1] - 剩余未分配利润44,999,999.99元转入下一年度[1] 方案实施考量 - 综合考量公司发展阶段和经营情况[1] - 兼顾公司正常经营与可持续发展需求[1] - 不会对公司经营现金流造成重大影响[1]

利润分配方案核心内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税） 对应每股派现0.8元[1] - 以2025年6月30日总股本3.96亿股为基准 扣除回购股份后预计派发现金红利3.15亿元[1] - 现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为39.48%[1] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日母公司期末可供分配利润为33.80亿元[1] - 公司总股本为3.96亿股 回购专用证券账户持有股份221.08万股[1] - 利润分配方案以权益分派股权登记日总股本为基数 扣除回购股份后实施[1] 决策程序与实施安排 - 董事会于2025年8月25日全票通过利润分配方案[2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 若可转债转股导致总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额[1][2] - 监事会认为方案符合法律法规且不存在损害股东利益情形[2] 分配形式与特殊说明 - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本且不送红股[1] - 分配方案不会导致公司触及上交所股票上市规则规定的风险警示情形[1] - 具体权益分派股权登记日将在实施公告中明确[1]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）[2] - 分配基数以总股本194,054,775股扣除回购专用账户669,058股后的193,385,717股计算[2] - 预计分配现金股利总额为19,338,571.70元（含税）[2] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为872,205,136.09元[2] - 2025年半年度实现归属于母公司股东的净利润为145,822,853.44元[2] 实施安排 - 每股实际分配比例为A股每股0.10元现金股利（含税）[3] - 本半年度不实施送红股和资本公积转增股本[3] - 若股权登记日前总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额[2][3] 决策程序 - 方案于2025年8月26日经第四届董事会第二十二次会议审议通过[2] - 属于2024年年度股东会授权董事会权限范围内事项[3] - 无需提交股东会审议[2][3]

利润分配方案核心内容 - 每10股派发现金红利5元（含税）不进行资本公积金转增股本及送红股 [1][2] - 以总股本扣除回购股份后的80,663,539股为基数合计派发现金红利40,331,769.50元 [2] - 分配总额占2025年半年度归母净利润比例为83.66% [2] 财务数据基准 - 母公司期末可供分配利润为93,964,559.42元（未经审计） [1] - 2025年半年度实现归属于母公司净利润48,211,574.09元 [1] - 公司总股本81,155,600股回购专用账户持有492,061股 [2] 实施安排与调整机制 - 以权益分派股权登记日实际股本为基准 [1][2] - 若股本变动将维持每股分配金额不变并调整总额 [1][2] - 需经2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施 [1][2][4] 决策程序履行 - 审计委员会认为方案符合监管要求且未损害中小股东利益 [3] - 董事会于2025年8月26日审议通过该利润分配方案 [3] - 方案综合考虑公司盈利状况、现金流状态及投资者诉求 [3]

审议程序 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月26日审议通过2025年半年度利润分配预案 [2] - 2024年年度股东会已授权董事会在满足条件下制定2025年中期分红方案 本次分配无需提交股东会审议 [2] 利润分配预案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） 以总股本567,299,123股测算合计派发现金170,189,736.9元 [3] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润滚存至下一年度 [3] - 分配基准日为2025年8月20日 若股本变化将按"现金分红比例不变"原则调整 [3] 财务数据依据 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润数据缺失（原文未披露具体数值） [2] - 截至2025年6月30日公司累计可供股东分配利润为407,252,335.21元 [2] - 财务数据未经审计 母公司按净利润10%提取法定盈余公积金 [2] 分配合理性说明 - 分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》及深交所监管指引等法规要求 [3] - 方案契合公司利润分配政策与股东长期回报规划 兼顾盈利能力与发展战略 [3]