股东会议案审议事项 - 议案1.00、3.00、4.00为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2以上同意通过 [1] - 议案2.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上同意通过 [1] - 议案1.00和议案2.00涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者表决单独计票并披露 [1] - 所有议案已通过第十一届董事会第二十次会议审议 [1] 股东会登记安排 - 登记方式包括现场登记或通过信函、邮件登记 [2] - 登记时间为2025年9月15日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00 [3] - 登记地点为北京市朝阳区朝外大街5号10层 [4] - 社会公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记 [4] - 法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记 [5] - 委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记 [6] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记，需提供本人身份证和持股凭证 [7] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票 [11] - 网络投票代码为360537，投票简称为ZLD投票 [13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [15] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15至15:00 [18] - 股东需取得深交所数字证书或服务密码方可参与互联网投票 [18] 半年度利润分配方案 - 公司拟以总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税） [28] - 合计派发现金股利92,997,105.84元 [28] - 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本 [28] - 该议案需提交股东会审议 [31] 股份回购计划 - 公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分A股股票，用于注销并减少注册资本 [32] - 回购价格不高于13.31元/股，回购资金总额为6,184.28万元至9,276.42万元 [32] - 回购实施期限为股东会审议通过之日起12个月内 [32] - 该议案需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [35] 治理制度修订 - 公司修订18项治理制度，包括《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年报工作制度》等 [39] - 同时制定《全面风险管理办法》，废止两项原有管理规定 [39] - 《重大事项内部报告制度》及《内部问责制度》修订事宜需提交股东会审议 [39] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月9日15:00-17:00召开半年度业绩说明会 [22] - 会议采用现场会议与线上文字交流相结合的方式 [22] - 现场会议地点为北京礼士智选假日酒店会议室 [23] - 投资者可通过深交所"互动易"平台以文字形式提问 [23] - 公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员将出席会议 [23] 董事会会议情况 - 第十一届董事会第二十次会议于2025年8月28日召开，应到董事9名，实到9名 [27][28] - 会议审议通过6项议案，所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权通过 [28][29][33][37] - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 [28] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [36]