董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在公司总部会议室以现场表决方式召开 [1] - 应到董事8名 实到董事8名 由董事长胡志荣主持 [1] - 全体高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [2] - 内容符合中国证监会和上海证券交易所要求 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 [2] - 回购注销18,000股限制性股票 注册资本相应减少 [3] - 修订及制定公司相关制度以促进规范运作 [3] 董事会换届选举 - 提名胡志荣 李江 林献忠 孙立为非独立董事候选人 [6] - 职工代表董事李妙华由职工代表大会选举产生 [6] - 提名李绍春 张伟君 马军生为独立董事候选人 [7] 独立董事薪酬方案 - 第六届独立董事薪酬定为12万元/人/年（税前） [7] - 薪酬按半年度发放 由公司代扣代缴个人所得税 [7] - 关联董事马军生在表决时回避 [8] 限制性股票激励计划调整 - 因2名激励对象离职和1名身故 回购注销18,000股限制性股票 [8][9] - 根据2023年权益分派实施情况调整限制性股票回购价格 [9] 其他重要议案 - 变更会计师事务所 议案已获董事会审计委员会通过 [8] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告 [9] - 决定召开2025年第一次临时股东会 [10]

公司治理结构修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，现任监事和监事会主席将在股东会审议通过后卸任，《监事会议事规则》同时废止 [5] - 修订需经股东会以特别决议方式审议，并获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [5][12] - 除《公司章程》外，公司同步修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等7项治理制度，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需股东会特别决议通过 [6][7][8][9][10][11][12] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，董事会提名林金锡、林金汉、赵东平、刘芹为第六届董事会非独立董事候选人 [14][15][16][17][18] - 董事会同时提名周国来（会计专业人士）、张雪平、屠江南为第六届董事会独立董事候选人 [20][21] - 新一届董事会选举将采用累积投票制，非独立董事任期为三年，新任董事就任前原董事继续履行职务 [18][19] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要，以及半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 相关报告内容已按规定在指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网披露 [2][3] 会议召开及议案审议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月28日召开，应到董事7名，实到7名（其中6名现场出席，1名通讯表决），所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [2][5][6][12][14][20]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在苏州工业园区以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2024年8月15日通过电子邮件发送 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制符合法律法规要求 真实反映公司上半年经营状况 [1] - 募集资金使用符合证监会和深交所相关规定 [2] 股东回报规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 [2] - 规划旨在完善股东回报机制 保障股东合法权益 [2] - 议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [3] 股权激励计划调整 - 因2024年度业绩考核未达触发值及1名激励对象离职 [3] - 拟回购注销首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期全部股票 [3] - 同时调整回购价格以反映2024年度权益分派情况 [4] 董事会换届选举 - 提名戴军、Torsten Vahrenkamp、李良玉、朱华侨为非独立董事候选人 [4] - 提名严厚民、陈立虎、朱兆斌为独立董事候选人 [6] - 独立董事候选人资格需经深交所审查无异议 [8] 会计师事务所变更 - 因天健会计师事务所服务期满 拟改聘致同会计师事务所 [8] - 变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定 [9] - 前后任会计师事务所对更换事项无异议 [8] 公司治理制度修订 - 对多项治理制度条款进行修订 [9][10] - 修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规 [9] - 具体制度文件详见巨潮资讯网披露内容 [10] 公司章程修订 - 因注册资本变更修订《公司章程》相应条款 [11] - 修订旨在完善法人治理结构和规范公司运作 [11] - 修订内容详见巨潮资讯网公告 [11] 临时股东会安排 - 定于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会 [11] - 会议将审议董事会换届、会计师事务所聘任等多项议案 [5][8][11]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日下午14:00召开2025年第四次临时股东会，会议通过现场和网络投票结合方式进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行，互联网投票系统同步开放 [1] - 股权登记日设定为2025年9月9日，登记在册股东享有表决权 [2] 审议议案内容 - 审议《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》非累积投票议案 [3][10] - 修订公司部分需股东会审议制度（含2项子议案）并需逐项表决 [3][10] - 董事会换届选举采用等额累积投票方式，非独立董事候选人包括Torsten Vahrenkamp、李良玉、朱华侨（应选4人） [3][10] - 独立董事候选人包括严厚民、陈立虎、朱兆斌（应选3人） [3][10] - 变更注册资本并修订《公司章程》议案 [10] 表决规则 - 累积投票议案中股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算（非独立董事×4，独立董事×3） [6] - 对总议案投票视为对除累积投票外所有提案表达相同意见 [7] - 中小投资者（除董监高及持股5%以上股东）表决结果将单独计票 [4] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式在2025年9月10日16:00前完成登记 [4] - 登记地址为江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号（邮编215122） [5]

董事会换届选举情况 - 第五届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为谢晓林、吴杰、谢晓锋、张德柱、黄继林，独立董事候选人为牛晓峰、王满仓、王鹏 [2] - 独立董事候选人王鹏为会计专业人士，所有独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2] 董事候选人持股情况 - 非独立董事吴杰持有公司股份675,000股，占总股本的0.64% [6] - 非独立董事黄继林持有公司股份30,000股，占总股本的0.03% [9] - 独立董事牛晓峰、王满仓、王鹏均未持有公司股份 [12][13][14] 董事候选人资格与背景 - 所有候选人均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职要求，未受监管处罚或立案调查 [5][6][7][8][9][12][13][14] - 独立董事候选人牛晓峰为西安交通大学药学院教授，研究方向为中药物质基础分析及品质评价 [10][11] - 独立董事候选人王鹏为会计学教授，研究方向为资本市场会计与财务问题 [12] 选举程序与时间安排 - 董事候选人需提交2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举 [3] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [3] - 原董事会董事将继续履职至新董事会就任 [3] 董事变动情况 - 独立董事任海云、焦磊鹏因任期届满（自2019年9月5日起满六年）不再连任 [3] - 非独立董事张志红任期届满后不再担任董事 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年8月26日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开 [1] - 会议采用现场方式召开 应出席董事9名 实际参加表决董事9名 [1] - 会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持 公司监事及高级管理人员列席 [1] 半年度报告及财务事项 - 公司审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 具体内容详见巨潮资讯网 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的公告》 [4] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期届满 股东谢晓林提名谢晓林、吴杰、谢晓锋、张德柱、黄继林为第五届董事会非独立董事候选人 [2][3] - 股东谢晓林提名牛晓峰、王鹏、王满仓为第五届董事会独立董事候选人 [3][4] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议 [4] - 所有董事候选人资格均已通过公司提名委员会审核 [2][3][4] 公司章程及治理制度修订 - 公司审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》 [4][5] - 部分修订制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [4][5] 股东会安排 - 董事会换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议 并采用累积投票制表决 [3][4] - 公司发布《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》 [5]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事9人 实际出席董事9人 其中独立董事3人 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 控股股东提请召开临时股东大会 - 控股股东砥石咨询持有公司35.62%股份 具备提请召开临时股东大会资格 [2] - 提请召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举相关议案 [2] - 提请依据为公司章程第五十条 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会 [2] 股东大会议案内容 - 议案1关于调整董事会席位 取消监事会并修订公司章程 [2][3] - 议案2关于修订公司治理相关制度 [2][3] - 议案3关于选举第四届董事会非独立董事 [2][3] - 议案4关于选举第四届董事会独立董事 [2][4] - 议案1和议案2已于2025年5月29日经第三届董事会第二十一次会议审议通过 [3] 董事候选人提名情况 - 非独立董事候选人包括费俭 王明俊 孙瑞林 房永生 张春明 李宇龙 [3] - 独立董事候选人包括尹向东 周展 韩剑学 郑依彤 [4] - 费俭 王明俊 孙瑞林任职资格已通过提名委员会和董事会审议 [3] - 房永生 张春明 李宇龙已完成诚信查询及背景调查 [3] - 尹向东任职资格已通过相关程序审议 周展 韩剑学 郑依彤已完成诚信查询 [4][5] 董事会表决结果 - 表决结果同意5票 反对3票 弃权1票 [5] - 董事王明俊 苏跃星 曾学波投反对票 董事成旭光投弃权票 [5] - 反对理由包括股东权益受损 股权结构变化未达成一致 候选人意见分歧等 [5] - 弃权理由为股权结构变化需与新进股东充分沟通 [5] 董事持股情况 - 费俭间接持有公司股份841.34万股 与王明俊共同为实际控制人 [6][7] - 王明俊间接持有公司股份796.60万股 与费俭共同为实际控制人 [8] - 孙瑞林间接持有公司股份98.70万股 [9] - 李宇龙间接持有公司股份36.13万股 [13] - 房永生 张春明 尹向东 周展 韩剑学 郑依彤未持有公司股份 [11][12][14][15][16][17][18] 后续安排 - 公司董事会同意召开临时股东大会并于2025年8月25日书面反馈砥石咨询 [6] - 董事会将在作出决议后五日内发出召开2025年第二次临时股东大会的通知 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日10:30以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事9人全部出席 由董事长魏哲明主持 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 因股份回购方案实施完毕 拟修订《公司章程》相关条款 [1] - 累计回购股份数量67,850,450股并已完成注销 [1] - 修订议案获董事会全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票）尚需提交股东会审议 [2] 董事会换届选举 - 选举魏哲明、刘伟、高涛、刘肖峰、富鹏、詹海潭为第九届董事会非独立董事候选人 [2][3] - 选举三名独立董事候选人（未披露具体姓名） [3] - 所有候选人议案均获董事会全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [2][3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东会 [4] 股东会安排 - 定于2025年9月12日14:30召开第二次临时股东会 [4] - 股权登记日为2025年9月5日交易结束时 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 地点在乌鲁木齐金融大厦 [4]

会议基本信息 - 会议为科美诊断技术股份有限公司2025年第一次临时股东会 会议时间为2025年9月5日 会议地点为公司会议室[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00[5] - 参会人员需提前30分钟办理签到手续 须出示证券账户卡、身份证明等文件 会议开始后终止登记[1] 会议议程安排 - 会议议程包括参会签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及宣布结果等十四项程序[6] - 股东发言需提前一天登记 发言时间不超过5分钟 每人发言不超过2次 发言需围绕会议议题[2] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投表决票均视为弃权[3] 审议议案内容 - 议案一关于修订《公司章程》 修订依据为《科创板股票上市规则》(2025年4月修订)及《科创板上市公司自律监管指引第1号》(2025年5月修订)[8] - 议案二关于修订公司部分治理制度 涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等九项制度修订 包含六项子议案[10] - 议案三关于变更2025年度审计机构 拟聘任容诚会计师事务所负责年度审计 聘期一年 授权管理层确定审计费用[12] - 议案四关于选举第三届董事会非独立董事 提名6名候选人 采用累积投票制 包含六项子议案[14][15] - 议案五关于选举独立董事 提名3名新候选人 原独立董事因任期届满(最长6年)不再提名 包含三项子议案[17] 会议规范要求 - 会议由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书[4] - 会议禁止录音、录像及拍照 参会人员需保持会场秩序 手机调整为静音状态[5] - 公司不向股东发放礼品 不承担住宿费用 股东参会费用自行承担[5]

董事会会议基本情况 - 第六届董事会第三十三次会议于2025年8月22日上午9点召开 地点为厦门市湖滨南路 会议通知已于2025年8月12日通过OA邮件 电子邮件 传真等方式送达全体董事 监事和高级管理人员 [1] - 本次会议应到董事9名 实到董事9名 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定 [1] - 会议采用记名投票表决方式表决议案 共形成23项决议 所有议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制和审核程序符合相关法律法规及公司内控制度规定 [2] - 报告内容真实 准确 完整反映上市公司实际情况 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 [2] - 2025年半年度报告全文及摘要刊载于2025年8月26日巨潮资讯网 同时报告摘要刊载于指定媒体 [2] 董事会换届选举 - 鉴于第六届董事会任期将于2025年9月25日届满 公司启动董事会换届程序 [2] - 第七届董事会将由9名董事组成 包括非独立董事5名 独立董事3名 职工代表董事1名 [2] - 提名蔡永太 林祥毅 刘静颖 潘志峰 戴兴华为非独立董事候选人 王凤洲 杨春娇 李万凯为独立董事候选人 [2] - 非独立董事候选人将提交股东会以累积投票表决 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东会表决 [2] 公司章程及治理制度修订 - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》等规定 公司拟修订《公司章程》 [3] - 修订《公司章程》议案需提交2025年第一次临时股东会审议 且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3][4] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等22项内部治理制度 均获得董事会全票通过 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 2025年第一次临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月16日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [13] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 将逐项审议需股东会批准的议案 [13] - 具体会议内容详见巨潮资讯网刊载的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 [13]