公司治理与股权结构变动 - 控股股东深圳清研投资控股有限公司100%股权于2025年1月15日通过无偿划转由深圳清华大学研究院变更至深圳市国资委持有 [7] - 2025年4月24日清研控股100%股权再次无偿划转至深投控和深智城分别持有50%股权 深圳市国资委仍为公司实际控制人 [10][11] - 公司董事长兼总经理贺臻于2025年5月23日辞去总经理职务 由徐安毕接任总经理 [11] 融资与资金管理 - 2025年4月7日完成发行7亿元中期票据 发行利率2.18% [9] - 董事会批准向全资子公司广州力合科创中心提供6.4亿元借款 年利率3.02% 另收1%融资服务费 [22] - 子公司珠海清华科技园创业投资有限公司以自有资产抵押申请6.1亿元银行授信额度 [16] 投资与业务拓展 - 2025年6月设立湖北省力合长江科技创新供应链投资基金 规模5亿元 公司出资9,500万元 [13] - 子公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保 担保总额不超过10亿元 [15][16] - 全资子公司力合科创集团向控股子公司提供5,000万元财务资助延期三年 [14] 财务报告与审计 - 2025年半年度财务报告及摘要于8月28日经董事会审议通过 [18][20] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用170万元 [54][55] - 致同会计师事务所2024年业务收入26.14亿元 其中证券业务收入4.82亿元 [57] 公司债券与股东情况 - 公司债券149873已于2025年4月14日完成回售并摘牌 [6] - 报告期未发生控股股东及实际控制人变更 [4][5] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] 会议与投资者关系 - 2025年9月5日举行半年度网上业绩说明会 董事长及总经理等高管出席 [28] - 2025年第三次临时股东大会于9月15日召开 审议续聘审计机构等议案 [33][39] - 股东大会股权登记日为2025年9月10日 [36]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日召开 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席焦海云主持 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 监事会保证半年度报告披露信息真实准确完整 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 同意票占比100% [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司监管规则及交易所规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未出现变相改变用途或违规使用情形 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 同意票占比100% [2] 会计师事务所聘任 - 拟聘任安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 该机构具备证券业务执业资格及上市公司审计经验 [3] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 同意票占比100% [3] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3]

股东大会安排 - 会议方式为现场会议与网络投票相结合 [5] - 现场会议时间为2025年7月31日下午14:30 [5] - 现场会议地点为杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室 [5] - 参会人员包括公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [5] 会议议程 - 会议议程包括主持人介绍参会人员、报告股东出席情况、审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5][6] - 主要审议议案为续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [5][7] - 审计费用合计人民币75万元 [7] 会计师事务所信息 - 拟续聘的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [7] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为123,764.58万元 [8] - 2024年共承担518家上市公司年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元 [9] - 对杭州热电所在相同行业上市公司审计客户家数为5家 [9] 审计团队 - 项目签字注册会计师为刘勇和梁欢 [11][12] - 项目质量复核人为程峰 [12] - 审计团队近三年未因执业行为受到处罚 [12] 审议程序 - 公司董事会审计委员会于2025年6月27日审议通过续聘议案 [12] - 公司董事会于2025年7月14日以9票同意通过续聘议案 [13] - 公司监事会于2025年7月14日以5票同意通过续聘议案 [13] - 续聘事项需提交2025年第二次临时股东大会审议 [13]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [8] - 公司通过集中竞价方式回购股份1,256,700股，占总股本的0.85% [5] - 非经常性损益项目无特殊情况，且未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况的具体数据 [4] - 持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构，财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用28万元 [10][17] - 和信会计师事务所2024年度收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元 [11] - 和信会计师事务所2024年度审计客户共51家，同行业上市公司客户为37家 [11] 审计团队信息 - 项目合伙人赵波先生自2001年起从事上市公司审计，近三年签署或复核6份上市公司审计报告 [14] - 签字注册会计师陈征先生近三年签署或复核7份上市公司审计报告 [14] - 项目质量控制复核人迟慰先生近三年签署或复核18份上市公司审计报告 [14] 续聘程序 - 董事会审计委员会认为和信会计师事务所具备独立性与专业能力，同意续聘 [18] - 董事会以9票同意通过续聘议案，尚需股东大会审议 [19]

审计委员会基本情况 - 审计委员会由3名委员组成，包括独立董事褚松水、卢再志和董事范先华，其中褚松水担任主任委员[1] 审计委员会会议召开情况 - 四届董事会审计委员会第十次会议于2024年4月24日召开，审议通过7项议案，包括2023年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、利润分配预案、审计委员会履职情况报告和会计政策变更[1] - 五届董事会审计委员会第一次会议于2024年8月8日召开，审议通过2024年半年度报告[2] - 五届董事会审计委员会第二次会议于2024年10月30日召开，审议通过2024年三季度报告[3] 审计委员会的主要工作内容 - 审计委员会与天健会计师事务所沟通确定2024年度财务报告审计计划，协调管理层配合审计工作[4] - 审计委员会监督评估外部审计工作，与天健会计师事务所就审计范围、计划和方法进行充分沟通[4] - 审计委员会定期审议公司财务报告，重点关注重大会计和审计问题，未发现重大会计差错、政策变更或舞弊行为[4] - 审计委员会督促内部审计计划实施，并对内部审计问题提出指导性意见[4] - 审计委员会推动公司内部控制制度建设，评估制度设计的适当性，督促完善内控体系[4] 总体评价 - 审计委员会充分发挥专业知识和经验，为董事会提供专业意见，较好履行了职责[5] - 审计委员会将继续强化监督审查职能，在健全内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理等方面履行职责[5]