公司融资进展 - 北京神州细胞生物技术集团股份公司于2025年12月5日收到上海证券交易所关于其向特定对象发行A股股票申请的审核意见 [1] - 上海证券交易所审核意见认为公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 最终能否获得注册及时间尚存在不确定性 [1] 公司信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整并依法承担法律责任 [1] - 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务 [1]

公司融资事件 - 西宁特钢于12月4日向特定对象发行股票的申请获得上海证券交易所受理 [2] - 本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司 [2] 发行方案详情 - 本次发行的对象为公司控股股东天津建龙，其将以现金方式认购全部股票 [2] - 拟发行股票数量不超过5.78亿股 [2] - 预计募集资金总额为10.00亿元人民币 [2] 募集资金用途与影响 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金 [2] - 此次募集资金将有助于优化公司的资本结构，提高抗风险能力 [2] - 募集资金将用于保障公司主营业务持续稳健发展 [2]

公司融资进展 - 神开股份向特定对象发行股票的申请审核状态已变更为“注册生效” [2] - 公司本次拟发行股票数量不超过2612.83万股 [2] - 本次发行预计募集资金总额为2.20亿元 [2] 发行相关安排 - 本次发行的保荐机构为爱建证券有限责任公司 [2]

向特定对象发行股票审核进展 - 公司于2025年11月14日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 公司已会同中介机构完成问询函的回复及申请文件的修订并于2025年12月5日披露[1] - 该发行事项尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施最终能否通过及时间存在不确定性[2] 对外投资厦门顺航创业投资基金 - 公司作为有限合伙人以自有资金投资人民币300万元出资占比10.14%[5][9] - 投资基金厦门顺航预计募集总规模为人民币2,960万元专项用于投资特定未上市公司股权[8][11] - 基金存续期限为五年其中前三年为投资期投资期届满后为退出期经全体合伙人同意可延长二年[8][10] 投资基金治理与收益分配结构 - 基金最高权力机构为需全体合伙人出席的合伙人会议决议需全体合伙人一致通过[12] - 投资决策委员会由2名成员组成全部由普通合伙人委派项目投资及退出决议需其全体成员表决通过[13] - 收益分配顺序为：先返还全体合伙人实缴出资；若收益达到或超过年化10%（单利）则超出部分的20%分配给普通合伙人80%按实缴出资比例分配给全体有限合伙人；若收益低于年化10%则全部收益按实缴出资比例分配[15] 投资目的与对公司影响 - 投资目的为有效利用公司资金提高资金利用率以获得较高收益符合全体股东利益[21] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组在董事长审批权限内[6] - 投资资金为公司自有资金不会影响公司生产经营活动的正常运行不会对公司财务及经营状况产生重大影响[22]

公司融资计划核心信息 - 公司计划进行2025年度向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过100,753.93万元人民币 [37] - 本次发行股票数量上限为671,669,025股，不超过发行前公司总股本的30% [34] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者，全部以现金方式认购 [31][32] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于投资智慧康养项目和质子治疗中心二期项目 [9] - 项目投资总额超出募集资金净额部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 [37] - 本次发行后，公司主营业务不会发生变化 [10] 发行方案关键条款 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [34] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [36] - 本次发行前的滚存未分配利润，将由发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享 [38] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月 [40] 公司近期财务表现与预测假设 - 根据2025年1-9月财务报表，归属于上市公司所有者的净利润为-29,365.65万元，扣非后净利润为-31,161.27万元 [6] - 为测算本次发行摊薄即期回报的影响，公司假设2025年度净利润为2025年1-9月数据的年化金额 [6] - 对2026年度净利润的预测考虑了在2025年基础上减亏40%、持平、增亏40%三种情形 [6] 公司业务与项目储备 - 公司运营西安高新医院、西安国际医学中心医院等综合性医疗机构 [11] - 西安国际医学中心医院医师系列中，高级技术职称人员占比超25%，硕士、博士学历人员占比超50%，拥有硕博导120余人 [12] - 公司在急危重症救治、罕见病诊疗、肿瘤综合治疗、质子治疗等领域具备区域领先或国内先进的技术水平 [12][13] - 公司探索“综合医疗+特色专科”模式，并深化拓展医联体合作网络与“互联网医疗”模式 [13] 公司治理与相关程序 - 公司董事会已于2025年12月3日审议通过本次发行相关议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [27][62] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已就填补即期回报措施出具相关承诺 [18][20][21] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况 [84] - 2025年第二次临时股东大会将于2025年12月19日召开，股权登记日为2025年12月15日 [63][65]

公司向特定对象发行股票申请进展 - 公司于2025年12月2日收到深交所出具的《审核中心意见告知函》 深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获得注册批复及其时间尚存在不确定性 [1] 发行方案核心条款 - 发行对象为公司控股股东长江一号产投 其以人民币现金方式认购全部股票 本次发行构成关联交易 [1] - 定价基准日为2025年4月1日 发行价格为2.54元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量不超过196,712,598股（含本数） 不超过本次发行前公司总股本的30% [2] - 拟募集资金总额不超过人民币49,965.00万元（含本数） 扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [2] 发行前后股权结构 - 截至2025年9月30日 控股股东长江一号产投持有公司583,786,466股股份 占本次发行前总股本的17.64% [2] - 按本次发行数量上限测算 发行完成后长江一号产投将合计持有不超过780,499,064股股份 占本次发行后总股本的22.26% 仍为公司控股股东 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] - 长江产业集团持有长江一号产投100%财产份额 为公司的实际控制人 [2] 发行相关中介机构 - 本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 保荐代表人为李爱清、魏尚骅 [4]

公司融资进展 - 广东翔鹭钨业股份有限公司于2025年12月3日公告，已完成对深圳证券交易所关于向特定对象发行股票审核问询函的回复工作，并同步更新了募集说明书等申请文件 [1] - 公司于2025年11月12日收到深交所下发的审核问询函，随后会同中介机构对问题进行了逐项研究、核查与回复 [1] - 公司根据已披露的2025年第三季度报告，对募集说明书等申请文件中的财务数据及相关内容进行了更新，更新文件已在巨潮资讯网披露 [1] 后续程序与不确定性 - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需履行深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册的程序 [1] - 最终能否通过审核及获得注册决定，以及具体审批时间均存在不确定性 [1]

公司融资进展 - 奥特佳新能源科技集团股份有限公司于2025年12月2日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的关于公司向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 [1] - 深交所上市审核中心审核后认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性 [1]

公司控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人拟发生变更，北京黎曼云图科创有限公司将成为新的控股股东，王帆将成为新的实际控制人 [2][4] - 变更通过“股份转让”与“表决权委托”组合实现：华统集团将其持有的94,720,000股（占公司总股本10%）以4.329元/股的价格转让给黎曼云图，总转让价款为4.10亿元；同时，华统集团、杨广城、兴昌塑胶五金厂有限公司将其合计持有的111,198,628股（占公司总股本11.74%）对应的表决权委托给黎曼云图行使 [2][3][4][8] - 交易完成后，黎曼云图直接及通过表决权委托合计控制公司205,918,628股股份，占公司总股本的21.74%，与交易前华统集团控制的表决权比例相同 [4][5] 资本运作与融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过4.91亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [6] - 本次定增发行对象为黎曼云图的关联方北京黎曼星图科技合伙企业，发行价格为3.70元/股，发行数量不超过132,608,000股（含本数），不超过发行前公司总股本的30% [7][9] - 定增完成后，黎曼星图持股比例不超过12.28%，黎曼云图持股比例为8.77%，合计持股比例不超过21.05%，公司控制权不会发生变化 [7] - 公司决定终止2022年11月披露的前次非公开发行股票事项，该次计划募集资金总额为5.34亿元 [9] 近期股价表现与交易状态 - 公司股票于12月2日复牌，股价一字涨停，报收5.29元，上涨9.98%，总市值50.11亿元 [1] - 停牌前最后一个交易日（2025年11月24日），公司股价亦涨停，收涨10.07% [2] 公司治理与人事变动 - 公司变更董事会秘书，聘任李佩为董事会秘书，其曾就职于国信证券和中信证券等机构 [9][10] - 原董事会秘书马少滨改任公司证券事务代表 [9][10] 公司财务表现 - 公司已连续多年亏损，2019年至2024年及2025年前三季度，归属净利润分别为-3.289亿元、-1.912亿元、-1.087亿元、-8363万元、-6198万元、-5730万元、-1167万元 [10] - 2025年第三季度单季，公司营业收入为9453.64万元，同比下降12.96%；归属净利润为1627.92万元，同比大幅增长936.40% [11] - 2025年前三季度累计，公司营业收入为2.26亿元，同比增长10.06%；归属净利润为-1167.24万元，同比减亏65.91% [11]

公司融资动态 - 公司向特定对象发行股票的申请审核状态已变更为提交注册阶段 [1] - 本次发行股票数量不超过2.86亿股 [1] - 预计募集资金总额为33.48亿元人民币 [1] 发行相关方 - 本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [1]