可转债基本情况 - 公司于2020年8月21日发行可转换公司债券"华阳转债"，债券代码128125，发行总额4.5亿元，面值100元/张，募集资金净额4.41亿元 [1] - 可转债转股期限为2021年2月5日至2026年7月29日，初始转股价格为25.79元/股 [2] 转股价格历次调整 - 2021年5月25日因2020年度利润分配(每10股派4元)，转股价由25.79元/股调整为25.39元/股 [2] - 2022年5月20日因2021年度利润分配(每10股派3元)，转股价由25.39元/股调整为25.09元/股 [2] - 2023年5月23日因2022年度利润分配(每10股派3元)，转股价由25.09元/股调整为24.79元/股 [3] - 2024年5月8日因2023年度利润分配(每10股派8元)，转股价由24.79元/股调整为23.99元/股 [3] - 2025年3月13日经股东大会决议，转股价由23.99元/股向下修正为18.39元/股 [3] - 2025年5月29日因2024年度利润分配(每10股派3.5元)，转股价由18.39元/股调整为18.04元/股 [4] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [4] - 修正程序：董事会提出方案，股东大会表决需三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避 [4][5] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价的较高者 [4][5] 本次向下修正转股价格 - 2025年7月28日至8月15日期间，公司股票触发向下修正条款 [5] - 董事会提议向下修正转股价并提交股东大会审议，修正后转股价将不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价的较高者 [5][6] - 若股东大会召开时上述指标高于当前转股价18.04元/股，则无需调整 [6] - 股东大会授权董事会确定修正后转股价及办理相关手续 [6]

可转债发行概况 - 2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券 发行数量8600万张 面值100元/张 [1] - 债券期限为2021年7月28日至2027年7月27日 票面利率第一年0.10%至第六年2.00% 到期赎回价格108元 [1] - 转股起止日期为2022年2月7日至2027年7月27日 上市日期2021年8月20日 转债代码110081 简称闻泰转债 [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格96.67元/股 2022年1月19日调整为96.69元/股 2022年8月25日因利润分配调整为96.49元/股 [1] - 2023年2月16日转股价格调整为96.61元/股 2024年8月5日因年度利润分配调整为96.49元/股 [1] - 2024年11月12日转股价格向下修正为43.60元/股 [1] 转股价格修正条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [2][3] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东应当回避 [3] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前一个交易日股票交易均价 [3] 转股价格修正程序 - 公司将在指定信息披露媒体公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 [4] - 转股价格修正日起恢复转股申请并执行修正后转股价格 [4] - 若修正日在转股申请日或之后 该类申请按修正后转股价格执行 [4] 当前触发情况 - 触发期间从2025年8月1日起算 截至2025年8月14日收盘 连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于转股价43.60元/股的85% [1][5] - 若未来股价继续满足条件 可能触发转股价格修正条款 [1][5] - 触发条件当日需召开董事会决定是否修正转股价格 次一交易日开市前披露提示性公告 [5]

可转债发行概况 - 公司于2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券，债券代码110081，简称闻泰转债 [1][2] - 发行数量为8,600万张，每张面值100元，票面利率逐年递增，第一年0.10%至第六年2.00%，到期赎回价格为108元 [2] - 债券期限为2021年7月28日至2027年7月27日，转股起止日期为2022年2月7日至2027年7月27日 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为96.67元/股，经过多次调整后，2024年11月12日起转股价格调整为43.60元/股 [3] - 调整原因包括利润分配和董事会决议，最近一次调整依据公告编号临2024-122 [3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件为连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [5] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避，修正后价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前1个交易日均价 [5] - 修正程序包括信息披露、公告修正幅度和股权登记日，修正后恢复转股申请 [6] 当前触发情况 - 截至2025年8月14日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于当期转股价格43.60元/股的85% [7] - 若未来股价继续满足条件，可能触发转股价格修正条款，公司将依法履行审议程序和信息披露义务 [7]

董事会会议情况 - 蓝帆医疗第六届董事会第二十七次会议于2025年8月14日以现场及通讯结合方式召开，应出席董事8人，实际出席7人，其中1名独立董事委托表决 [1] - 会议审议通过《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》，表决结果为8票同意、0票反对 [2] 可转债转股价格修正 - 修正前转股价格为12元/股，修正后为11.5元/股，生效日期为2025年8月15日 [8] - 修正依据为：公司股价连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%，触发下调条款 [15] - 修正后转股价不低于股东大会前20日及前1日股票交易均价的较高者（分别为6.39元/股和6.32元/股），且不低于每股净资产和面值 [18] 可转债发行及历史调整 - 公司2020年5月发行可转债31.44亿元（3,144.04万张），票面利率未披露 [8] - 历史转股价格调整： - 2021年6月因业绩补偿股份回购注销，从17.79元/股上调至18.64元/股 [11] - 2021年7月因分红从18.64元/股下调至18.24元/股 [12] - 2023年5月因分红从18.24元/股下调至17.84元/股 [12] - 2024年5月经股东大会授权下调至12.5元/股 [13] - 2025年7月下调至12元/股 [14] 股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会以95.12%赞成票通过转股价修正议案，中小股东赞成率78.53% [33] - 出席会议股东代表3.17亿股（占总股本31.45%），其中网络投票股东代表2068万股（占比2.05%） [32] 法律程序合规性 - 修正程序符合《募集说明书》条款及股东大会授权，律师出具法律意见书确认决议合法有效 [34][35]

转股价格修正 - 天23转债转股价格从25元/股向下修正至16元/股 触发向下修正条款 [1] - 修正实施日期为2025年8月18日 公司股票自2025年8月15日起停牌 [1] - 若再次触发向下修正条款 公司董事会将再次决定是否行使修正权利 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年8月14日以现场及通讯表决相结合方式召开 应参会董事8人 实际参会7人 其中3人现场出席 4人通讯出席 1人委托表决 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 会议审议并通过《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 转股价格向下修正为11.50元/股 自2025年8月15日起生效 修正依据为临时股东会授权及可转债募集说明书规定 同时考虑公司发展前景与股价走势因素 [2] - 修正后转股价格不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 若再次触发修正条款 董事会将重新审议行使权利 [2] 信息披露 - 公告内容指定披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 备查文件为董事会会议决议 [2][3]

公司公告核心观点 - 公司董事会决定不向下修正锂科转债转股价格 且在未来六个月内再次触发条件时亦不提出修正方案 [1][4][5] 可转债发行概况 - 公司于2022年10月11日发行可转换公司债券 发行总额325,000万元 期限6年 [1] - 债券于2022年上市交易 简称锂科转债 代码118022 [2] - 初始转股价格为15.76元/股 后因权益分派调整为15.53元/股 [2] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2][3] - 修正程序需经股东大会表决 持有可转债股东需回避表决 [3] - 修正后转股价格不低于股东大会召开前20个交易日和前1个交易日股票交易均价 [3] 本次触发情况说明 - 截至2025年8月12日 公司股价已连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 即低于13.20元/股 [3] - 公司召开第三届董事会第二次会议 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过不修正决议 [5] 未来安排 - 未来六个月期间（2025年8月13日至2026年2月12日）即使再次触发修正条件 公司亦不提出向下修正方案 [5] - 下一触发修正条件的期间将从2026年2月13日重新起算 [5]

公司公告核心 - 新疆天业股份有限公司董事会提议向下修正"天业转债"转股价格 [2][5] 可转债发行概况 - 公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券 总规模300,000万元 [2] - 债券于2022年7月19日在上交所挂牌交易 简称"天业转债" 代码110087 [2] - 可转债自2022年12月29日起可转换为公司股票 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为6.90元/股 [3] - 2023年6月19日起转股价格调整为6.80元/股 [3] - 当前转股价格为6.78元/股 [2][3] 下修条款触发条件 - 连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [3] - 2025年7月23日至8月12日期间 公司股价触发下修条款 [2][4] - 有15个交易日收盘价低于6.78元/股的85%（即5.76元/股） [2][4] 下修方案审议程序 - 公司2025年第三次临时董事会会议审议通过下修议案 [2][5] - 议案尚需提交股东大会表决 [2][5] - 股东大会表决需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 持有可转债的股东应当回避表决 [3] 转股价格修正规则 - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者 [3][5] - 同时不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [3][5] - 如审议时上述指标高于调整前转股价格（6.78元/股） 则无需调整 [5]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会2025年度第十六次临时会议于2025年8月7日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，董事方朝阳因持有可转债回避表决 [1] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行20亿元可转债（2000万张，面值100元/张），期限6年，票面利率逐年递增（0.3%-2.0%），转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日 [6] - 可转债于2022年5月23日在上交所上市，简称"精工转债"（代码110086），初始转股价5.00元/股，后因权益分派及回购调整至4.79元/股（2025年6月23日起生效） [6][7] 转股价格修正条款触发 - 2025年7月18日至8月7日期间，公司股票有15个交易日收盘价低于当期转股价的80%（即3.83元/股），触发向下修正条款 [10] 不修正转股价格的决定 - 公司董事会基于基本面、股价走势及市场环境等因素，决定不向下修正转股价，且未来1个月（至2025年9月7日）内即使再次触发条款也不提出修正方案 [11] - 2025年9月8日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权利 [11]

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