股东权益变动基本情况 - 控股股东建潘集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份1,581,880股 占公司总股本1.0255% [2] - 持股比例由42.0280%增加至43.0535% 变动幅度达1.0255个百分点 [2] - 增持实施期间为2025年6月16日至2025年9月15日 [2] 权益变动影响说明 - 本次变动系控股股东增持所致 不触及要约收购 [2] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 控股股东仍处于增持计划实施期间 公司将持续督促其履行信息披露义务 [2] 信息披露主体 - 信息披露义务人为厦门市建潘集团有限公司 [2] - 公告由金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会发布 [1][2] - 控股股东及其一致行动人保证提供信息真实准确完整 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日在公司会议室召开第五届董事会第二十三次会议 [1] - 会议由董事长温建怀主持 应出席董事7名 实际出席董事7名 [1] - 会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月28日刊载于上海证券交易所网站 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告于2025年8月28日刊载于上海证券交易所网站 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月16日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月9日至9月15日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱提前提问 [1][3] - 说明会主要内容为2025年半年度经营成果及财务指标情况交流 [2] 参会人员 - 公司董事长温建怀、董事温建北、独立董事朱爱萍将出席 [2] - 财务总监兼董事会秘书陈建波及相关部门人员参与交流 [2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心官网在线参与实时互动 [2] - 预征集问题渠道包括官网提问栏目及指定邮箱goldenhome@canc.com.cn [1][3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会完整内容记录 [4] 信息发布背景 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 本次说明会旨在帮助投资者更全面深入了解公司经营成果和财务状况 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）转股价格修正条款 根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的相关条款规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本 次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产 以及股票面值。 重要内容提示： ● 自2025年7月17日至2025年8月6日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（30.11元/股 ...

转股价格触发情况 - 公司股票在2025年7月17日至2025年8月6日期间连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格80%即30.11元/股 触发转股价格向下修正条款[2][5] - 触发条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格80%[5] 董事会决议内容 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月6日全票通过不向下修正转股价格的议案[6] - 董事会决定当前不修正转股价格 且在未来3个月内即2025年8月7日至2025年11月6日期间即使再次触发条款也不修正[2][7] - 2025年11月7日起若再次触发条款 董事会将重新召开会议决定是否修正[2][8] 可转债基本条款 - 金23转债发行总额7.7亿元 期限6年 于2023年4月17日发行[3] - 债券利率采用阶梯式设计 从第一年0.30%逐步上升至第六年2.00%[3] - 债券期满后5个交易日内公司将按面值115%价格赎回未转股债券[3] - 初始转股价格为39.57元/股 最新转股价格经权益分派调整后为37.64元/股[3][4] - 转股期自2023年10月21日至2029年4月16日[3] 转股价格修正机制 - 修正方案需经股东大会表决且持有可转债股东需回避[5] - 修正后转股价格不得低于股东大会前20日股票交易均价与前一交易日均价较高者 且不低于最近一期审计每股净资产和股票面值[5] - 若转股价格调整日前交易日按调整前价格计算 调整日及之后按调整后价格计算[5]

评级结果 - 公司主体信用等级维持"AA"评级 [1][2] - "金23转债"债券信用等级维持"AA"评级 [1][2] - 评级展望维持"稳定" [1][2] 评级机构与时间 - 评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [2] - 前次评级时间为2024年 [2] - 本次跟踪评级报告出具时间为2025年6月26日 [2] 债券发行信息 - "金23转债"发行时间为2023年4月17日 [2] - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》 [2] 公告内容 - 评级报告详见上海证券交易所网站 [2] - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [1]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数 [1] - 若权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] 可转债转股安排 - 公司可转换公司债券"金23转债"将在权益分派公告前一交易日（2025年7月1日）至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起"金23转债"恢复转股，欲参与权益分派的可转债持有人需在2025年6月30日（含）之前进行转股 [2] 信息披露与调整 - 公司将于2025年7月2日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告，发布平台包括上海证券交易所网站及《上海证券报》等指定媒体 [2] - 权益分派方案实施后，公司将依据可转债募集说明书相关规定对"金23转债"当期转股价格进行调整 [2]

实际控制人股票质押续期 - 公司控股股东及实际控制人合计持有93,642,409股 占总股本60 71% [2] - 本次质押续期后累计质押40,884,282股 占其共同持股比例43 66% 占总股本26 50% [2] - 质押续期交易涉及融资金额及股份数量不变 到期日延至2026年5月14日 [3] - 质押为原有业务续期 不涉及新增融资 实际控制人资信良好且风险可控 [4] 控股股东权益变动 - 控股股东建潘集团在2025年4月16日至6月13日期间累计增持786,900股 占总股本0 5101% [6] - 增持后持股比例从41 5179%上升至42 0280% 变动幅度触及1%披露刻度 [6] - 本次增持通过集中竞价交易完成 不改变公司控股股东及实际控制人结构 [6] - 控股股东仍处于增持计划实施期 公司将督促其合规履行信披义务 [7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月21日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集，副董事长潘孝贞主持 [2] - 公司在任董事7人，其中3人现场出席，4人通过通讯方式参会 [3] 议案审议情况 - 审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和独立董事述职报告 [3] - 通过了2024年度财务决算报告和年度报告及其摘要 [4] - 通过了2024年度利润分配预案 [4] - 决定续聘2025年度审计机构 [4] - 通过了公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案 [4] - 批准为子公司提供担保预计和为工程代理商提供担保预计 [4][5] - 同意使用闲置自有资金进行委托理财 [5] - 批准向银行申请综合授信额度 [5] 法律合规情况 - 股东大会由福建至理律师事务所律师蒋慧、韩叙见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 会议召集人和出席人员资格合法，表决程序和结果有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达68.1154% [1] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例最高达99.9882% 反对票最高占比0.0335% [2] - 现金分红议案获持股5%以上股东100%通过 持股1%以下股东中市值50万以下部分出现5.3248%反对票 [3] - 涉及利润分配、审计机构选聘、高管薪酬等7项重大事项议案均获5%以下股东超99%支持率 [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规要求 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 法律意见书由律师事务所主任鉴证 [4]