公司董事会决议 - 海康威视第六届董事会第七次会议于2025年9月5日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过二十二项议案 所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2][3][4][5][6] 2025年中期分红方案 - 公司2025年半年度母公司实现净利润4,848,758,041.57元 未提取法定盈余公积 [1] - 母公司年初未分配利润44,480,765,952.49元 减去2024年度现金分红6,430,241,489.00元 [1] - 截至2025年6月30日 母公司可供股东分配利润42,899,282,505.06元 合并报表可供分配利润60,187,021,251.83元 根据孰低原则确定本年可供分配利润为42,899,282,505.06元 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税） 不送红股 不以资本公积转增股本 [2] - 公司回购专用账户持有的股份不参与本次利润分配 [2] 制度修订事项 - 修订《公司章程》并提交股东大会审议 [2] - 修订《股东会议事规则》并将名称由《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》 [3] - 修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《授权管理制度》 [3][4] - 修订《核心员工跟投创新业务管理办法》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》 [4][5][6] - 修订《外汇套期保值管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》 [6] - 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并变更制度名称 [6] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 [6] 股东大会安排 - 同意于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [6] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日下跌1.47% 市盈率21.05倍 最新份额72.3亿份增加1.0亿份 主力资金净流出1894.7万元 [8] - 游戏ETF（159869）近五日下跌4.00% 市盈率41.04倍 最新份额52.3亿份减少1.3亿份 主力资金净流入6837.8万元 [8] - 科创半导体ETF（588170）近五日下跌4.80% 最新份额4.6亿份增加1200.0万份 主力资金净流入39.7万元 [8] - 云计算50ETF（516630）近五日下跌5.24% 市盈率112.33倍 最新份额4.0亿份减少2000.0万份 主力资金净流入300.5万元 [9]

会议基本信息 - 网络投票时间为2025年9月18日15:00至2025年9月19日15:00 现场会议时间为2025年9月19日下午15:00 地点为公司二楼会议室 由莫思铭董事长主持 [1] - 参会人员包括股东代表 公司董事 监事 高级管理人员及律师 会议议程涵盖宣布大会开始 宣读注意事项 推举计票人 审议议案 股东发言 表决 统计结果及宣布决议等环节 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币405,176,376.35元 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [3] - 分配方案为向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税） 以截至2025年6月30日总股本1,420,705,526股计算 合计派发现金红利49,724,693.41元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.06% [3] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 该议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十次会议审议通过 [3] 为控股股东提供担保暨关联交易 - 公司拟继续为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保 担保金额合计31,280万元 具体包括与工商银行长三角一体化示范区分行签署《最高额保证合同》担保9,000万元 与建行长三角一体化示范区分行签署《保证合同》担保5,800万元 与渤海银行苏州分行签署《最高额保证协议》担保10,000万元 与江南农商行苏州分行签署《最高额保证合同》担保4,980万元 与张家港农商行苏州分行签署《最高额保证担保合同》担保1,500万元 [3][4] - 本次担保事项构成关联交易 永鼎集团为公司控股股东 持有公司26.17%的股份 截至2025年8月26日 公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为360,588.60万元 实际担保余额为317,779.24万元 公司及控股子公司对外担保总额为396,070.13万元 实际担保余额为353,759.24万元 公司对控股股东提供的担保总额为100,380.00万元 实际担保余额为84,070.00万元 占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的27.14% 以上均无逾期担保的情形 [3][9] - 永鼎集团最近一年又一期主要财务数据显示 2024年12月31日资产总额965,328.77万元 负债总额725,532.97万元 净资产239,795.80万元 2024年1-12月营业收入612,646.14万元 净利润898.40万元 2025年3月31日资产总额1,064,380.79万元 负债总额800,441.55万元 净资产263,939.24万元 2025年1-3月营业收入143,304.38万元 净利润26,772.14万元 [5] - 本次担保由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保 截至2025年8月22日 反担保方持有的部分主要资产价值约为356,757.14万元 扣除抵押及质押后的主要资产价值为155,248.25万元 反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额 具备与担保金额相匹配的反担保能力 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 监事会的相关职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 该变更旨在贯彻落实法律法规及监管要求 进一步提升公司治理和规范运作水平 [10] - 公司拟制定 修订部分治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《公司章程》等 以进一步规范公司运作 提高公司治理水平 [11][12][13]

会议基本信息 - 江苏汉邦科技股份有限公司将于2025年9月11日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] - 会议将审议四项议案 包括变更经营范围 半年度利润分配 董事会换届选举等 [1][6][13][15][16] 经营范围变更 - 公司拟删除"危险化学品经营"和"合成材料制造(不含危险化学品)"两项经营范围 [6][9] - 同步修订《公司章程》第十五条 更新后的经营范围聚焦色谱仪器 纯化设备 生物大分子层析系统等核心业务 [9][10][11] - 修订后新增"机械设备研发"、"生物化工产品技术研发"、"新材料技术研发"等一般项目 强化研发导向 [10][11] 半年度利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.80百万元 可供分配利润为171.92百万元 [13] - 拟每10股派发现金红利1.00元 以总股本88.00百万股计算 合计派发现金股利8.80百万元 [13] - 现金分红占半年度净利润比例为31.66% 剩余未分配利润结转以后年度分配 [13] 董事会换届选举 - 提名张大兵 李胜迎 汤业峰 沈健增 陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 任期三年 [15] - 提名熊守春(会计专业人士) 钱运华 陈晨为独立董事候选人 均已取得独立董事任前培训证明 [16] - 换届选举议案已通过第一届董事会第二十二次会议审议 [15][16] 会议议事规则 - 股东需提前30分钟办理登记手续 会议开始后迟到者无法参与现场投票 [2] - 股东发言需提前登记 每人限时5分钟 提问需围绕会议议题 [2][3] - 表决意见分为同意 反对或弃权 未填 错填或未投的表决票均计为弃权 [3]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月16日下午14点30分在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 参会人员包括股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到（13:00-14:30）、审议议案、股东发言及投票表决等环节 [3] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟且不得超过2次 [4] - 表决采用记名投票方式 未填、错填或未投的表决票均视为弃权 [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [5] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] - 对《公司章程》中相关条款进行修订 修订依据为2023年修订的《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》 [5] 利润分配方案 - 2025年半年度拟以权益分配股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税） [6] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为62,415,275.28元 [6] - 现金分红总额占归属于母公司普通股股东净利润的89.01% 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [7] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》等9项公司治理制度 [7] - 具体包括《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制度》、《对外投资管理制度》和《利润分配管理制度》 [7][9][10][11][12] - 所有修订制度已于2025年8月29日在上海证券交易所披露 [7][8][9][10][11][12] 董事会成员变更 - 原董事陈丹萍女士辞去董事职务 提名冯一东先生为第三届董事会非独立董事候选人 [13] - 冯一东先生1970年出生 大专学历 现任公司材料技术部部长 曾担任宁波市天普汽车部件有限公司技术职务 [13] - 冯一东未持有公司股份 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 无违法违规记录 [14]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年9月16日14点00分 地点为西安市高新区毕原一路西段1451号公司三楼会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [5] - 会议议程包括参会人员签到 审议议案 股东发言提问 投票表决及结果宣布等十二项流程 [6][7] 利润分配方案 - 公司拟以总股本81,239,172股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） 合计派发16,247,834.40元 [6] - 分配方案不涉及转增股份或送红股 若股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变并调整每股分配金额 [6] - 该利润分配预案已通过第二届董事会第十八次会议审议 现提交股东会表决 [6] 财务资助安排 - 公司拟向参股公司BRANCHPOINT提供不超过200万美元财务资助 年利率5% 期限自股东会通过起不超过1年 额度可循环使用 [7] - 资助目的为加速无线颅内压监护仪产品的量产上市及国内注册进度 [7][9] - BRANCHPOINT主要股东包括QING MING (HONG KONG) TRADING LIMITED持股43.72%和CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC持股39.55% [8] 被资助对象财务状况 - BRANCHPOINT 2025年6月30日资产总额4,799.94万元 负债总额3,437.81万元 净资产1,362.13万元 较2024年末净资产785.40万元增长73.45% [8] - 2025年1-6月营业收入151.37万元 净利润-1,378.00万元 较2024年度净利润-2,994.67万元收窄53.98% [8] - 资产负债率从2024年末83.67%降至2025年6月末71.62% [8] 风险控制措施 - 公司可通过未支付的200万美元出资款抵扣财务资助款以转化风险 [10] - 被资助对象非失信被执行人 与公司无关联关系 其他股东未按出资比例提供资助 [8][9] - 公司全资子公司CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC曾向BRANCHPOINT出借45万美元 约定2025年9月29日前偿付本息 [9]

会议基本信息 - 现场会议于2025年9月11日14点30分在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开 [1] - 现场会议由公司董事长徐婷女士主持 [1] - 会议议程包括股东签到、议案宣读、讨论、投票表决及结果宣布等环节 [1] 2025年中期利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司期末可供分配利润为人民币1,069,824,486.47元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税） [2] - 以总股本570,084,039股计算合计拟派发现金红利18,812,773.29元（含税） [2] - 现金分红总额占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.15% [2] - 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动将维持每股分配比例不变相应调整分配总额 [3] - 利润分配是综合考虑行业特点、发展阶段及资金需求作出的合理安排不会对经营现金流产生重大影响 [9] 董事变更议案 - 因工作变动非独立董事魏忠庆先生不再担任第四届董事会董事职务及专门委员会委员职务 [6] - 董事会提名林诗雨女士为第四届董事会非独立董事候选人 [6] - 新任董事选举采用累积投票制任期与本届董事会任期相同 [6] - 林诗雨女士现任福州水务集团有限公司战略投资部经理及同泰怡(福建)信息技术有限公司董事 [8] - 候选人未被监管机构认定为不适合任职人员最近三年未受处罚和惩戒 [8]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日14:00 [3] - 会议地点为安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] 股东会议事规则 - 股东需携带证件提前到达会场登记签到 [1] - 会议采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 [2] - 表决选项包括同意、反对或弃权 未填或无法辨认的票视为弃权 [2] - 会议设会务组由董事会办公室负责组织工作 [2] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司未分配利润为15.35亿元 [4] - 拟以总股本4.90亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [4] - 现金分红总额为9803.86万元 [4] - 分配后剩余未分配利润14.37亿元转入下一年度 [4] 控股子公司减资方案 - 对安徽省充换电有限责任公司注册资本由20亿元减至6亿元 [5] - 皖天然气减少认缴出资7.14亿元 减资后出资额3.06亿元 [5] - 皖能集团减少认缴出资6.86亿元 减资后出资额2.94亿元 [5] - 减资后双方持股比例保持51%和49%不变 [5] 关联交易情况 - 皖能集团为上市公司控股股东 持股比例47.72% [6] - 截至2025年6月底皖能集团总资产1162.38亿元 净资产544.84亿元 [6] - 交易不构成重大资产重组 [6] 标的公司财务状况 - 充换电公司2025年6月末总资产6.49亿元 净资产4.07亿元 [9] - 2025年上半年营业收入5539.54万元 净利润亏损1249.84万元 [9] - 2024年度净利润亏损3110.76万元 [9] 交易影响分析 - 减资不涉及实际资金流转 [10] - 不会导致合并报表范围变更 [10] - 不会对公司当期损益产生重大影响 [10] - 有利于提升公司资产运营效率 [10]

会议基本信息 - 会议地点位于广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室 [1] - 现场会议于2025年某日15:00开始 会前进行材料领取 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始、报告股东出席情况、宣读会议规则、推荐监票计票人员 [1] - 安排股东审议议案、股东发言询问、股东表决投票环节 [1] - 设置监票人统计现场表决情况 由律师宣布现场表决结果 [1][2] - 最终宣读股东会决议和法律意见书 董事签署会议记录 [1] 表决规则细则 - 每股份享有一票表决权 表决需经出席股东所持表决权过半数通过 [1] - 股东仅能选择现场或网络一种投票方式 重复投票以第一次为准 [1] - 表决票设置同意、反对、弃权三种意向 多选将按弃权处理 [1] - 未投票股东视为自动放弃表决权 会后提交表决票无效 [1] 利润分配方案 - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润为9.67亿元 母公司未分配利润为18.41亿元 [2][3] - 拟每10股派发现金红利2.5元（含税） 以总股本8.15亿股计算 [3] - 合计派发现金红利2.04亿元 占半年度净利润的21.08% [3] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配金额不变并调整总额 [3] 方案合规性说明 - 利润分配预案已通过第十一届董事会第三十二次会议审议 [3] - 分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东分红回报规划 [3] - 分配考虑公司发展阶段和资金需求 不影响经营现金流和长期发展 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月10日14点00分 地点为苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号会议室 [7] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长胡智勇先生 [7] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [7][8] 半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为140,914,739.94元 母公司期末可供分配利润为538,751,345.66元 [9] - 拟以股权登记日总股本扣减回购股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） 不送红股且不以资本公积金转增股本 [9] - 按当前总股本213,794,774股扣减回购专用账户849,390股计算 拟派发现金红利总额为31,941,807.60元 占半年度净利润比例为22.67% [10] 注册资本及章程变更 - 公司注册资本由211,375,274元变更为213,794,774元 因限制性股票激励计划归属及股票期权行权导致股本增加 [11] - 公司章程第六条及第二十条相应修订 明确已发行股份数为213,794,774股 [12] - 授权董事会办理工商变更登记及备案事宜 最终变更内容以工商登记机关核准为准 [12] 股票期权激励计划 - 公司制定2025年股票期权激励计划草案 旨在建立长效激励机制 吸引优秀人才并将股东利益与员工利益结合 [13] - 配套制定激励计划实施考核管理办法 以确保发展战略和经营目标实现 [15] - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整期权数量及行权价格、办理行权手续等 [15][16] 公司治理制度修订 - 修订信息披露管理制度及募集资金管理制度 以完善公司治理结构并促进规范运作 [12][13] - 制度修订依据包括公司法、证券法及科创板监管规则等法律法规 [12] 会议议事规则 - 现场参会股东需提前30分钟办理签到手续 并出示身份证明及授权委托书等材料 [3] - 股东发言需提前登记 发言时间原则上不超过5分钟且应围绕会议议题进行 [4] - 表决采取现场投票与网络投票结合方式 未填、多填或字迹无法辨认的投票均视为弃权 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 审计委员会成员包括庄鼎鼎、高术峰、陈建惠、王漪 其中高术峰为召集人[7] - 调整内部监督机构设置后 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[7] - 公司第十届监事会及监事在股东大会审议通过前应继续遵守相关法律法规要求[7] 注册资本变更 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币1,187,009,433.95元[7] - 注册资本由人民币266,800,000.00元变更为人民币314,800,000.00元 增幅达18.0%[7] - 股本总数由266,800,000股变更为314,800,000股 增加48,000,000股[7] 公司章程修订 - 基于取消监事会和注册资本变动事项 对《公司章程》相关条款进行修订[8] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" "总经理"表述统一修改为"经理"[8] - 删除原章程中"监事"、"监事会"、"监事会主席"表述 部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人[8] 治理制度更新 - 修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保制度》[10] - 制定《规范与关联人资金往来管理制度》和《薪酬管理制度》[10][19] - 制度修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求[10] 半年度利润分配 - 2025年半年度归属于母公司所有者的合并净利润人民币92,037,635.94元[12] - 期末可供分配利润为人民币735,690,235.92元[12] - 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9元（含税）[12] - 合计拟派发现金红利人民币28,176,892.29元 占半年度净利润的30.61%[12] 关联资金管理 - 明确禁止为关联人垫支工资、福利、保险等费用[15] - 禁止有偿或无偿拆借资金给关联人使用[15] - 要求注册会计师对关联人占用资金情况出具专项说明[17] 薪酬管理体系 - 董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成 绩效薪酬根据公司盈利状况核定[23] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成 绩效薪酬与年度经营业绩考核结果挂钩[26] - 建立长期激励机制 条件成熟时可实施股权激励计划[27]