董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年11月25日上午10点召开，会议以现场和通讯相结合的方式举行 [2] - 会议由董事长向彬先生主持，应出席董事7名，实际全部亲自出席，其中4名董事以通讯表决方式参与 [2] - 公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] 利润分配预案核心内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股派发现金红利0.2元（含税）[3][9] - 以截至2025年11月25日的总股本291,871,418股计算，合计拟派发现金红利58,374,283.60元（含税）[3][10] - 本次现金分红金额占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.46% [3][10] - 分配方案不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润进行结转 [3][10] - 截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币703,792,551.73元（未经审计）[10] 利润分配预案审议情况 - 董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年前三季度利润分配预案》[3][12] - 该利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可执行 [4][11][14] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月11日下午14:30在公司一号楼二楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [5][17] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [17] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月11日9:15至15:00 [17] - 股东会股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议，会议登记时间为2025年12月8日上午9:00至下午5:30 [22][25]